Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Доминикандық экономист Луис Альварес Рента (9 сәуірде 1950 жылы туған) – доминикандық экономист. Майамидегі федералды сот қазылар алқасы Альварес Рентаны 2003 жылы Банинтер банкінің өмір сүруінің соңғы айларында оны тонауға қатысқан ұйымдасқан қылмыстық желіге қатысқаны және заңсыз ақша аударымдары жасағаны үшін кінәлі деп тапты. Осы іс бойынша Альварес Рентаға 2005 жылғы қарашада Доминикан үкіметіне 177 миллион доллар төлеуге міндеттелді.
Dominican economist
Luis Álvarez Renta (born April 9, 1950) is a Dominican economist. Álvarez Renta was found liable by a federal jury in Miami of civil racketeering and illegal money transfers in a conspiracy to loot Baninter bank during its final months of existence in 2003, for which Álvarez Renta was ordered to pay $177 million to Dominican authorities in November 2005.
Өмірбаян
Луис Рафаэль Альварес Рента Венесуэланың Каракас қаласында дүниеге келген. Оның әкесі, Вирджилио Альварес Савиньон, Доминикан Республикасында Рафаэль Леонидас Трухильоның диктатурасы кезінде елден қуылған, белгілі және бай доминикан инженері болған. Жиырма доллар мен бір чемоданмен Венесуэлаға келген Альварес Савиньон өз қызығын қайта табуға үлгерген. Каракаста: «қайда қарасаң да, бір нәрсені Вирджилио Альварес салған» дейтін. Оның анасы, Тельма Рента, әйгілі сәнгер Оскар де ла Рентаның қарындасы және Доминикан Республикасындағы белгілі қоғамдық тұлға болған. Альварес Рента Венесуэла мен Доминикан Республикасында оқып, соңында Доминикан университетінен толық стипендия алған. Ол АҚШ-та да оқыды, Мичиган университеті мен Сент-Луис қаласындағы Вашингтон университетінде білім алды. Университеттегі жетістіктері назарсыз қалмады, оған Нью-Йорктің Итака қаласындағы Корнелл университетінде және Массачусетс штатының Кембридж қаласындағы МТИ Слоан менеджмент мектебінде магистратураға стипендия ұсынылды. Ол МТИ Слоанда оқып, қаржы саласында магистр дәрежесін алды. Кейін ол сол жерде профессорлық қызметке тағайындалды. Мансабының басында Альварес Рентаға АҚШ-та бірнеше жұмыс ұсынылды. Бірақ ол Доминикан Республикасына қайтуды жөн көрді. Алғашқыда ол мемлекеттік секторда жұмыс істеді, өнеркәсіп және сауда жөніндегі мемлекеттік хатшының орынбасары, сауда және қаржы жөніндегі президентке кеңесші, сондай-ақ Доминикан экспортын бақылайтын CEDOPEX агенттігінің директоры болды. Мемлекеттік сектордағы жұмысын аяқтағаннан кейін Альварес Рента өзінің жеке фирмасын – Luis Álvarez Renta & Asociados инвестициялық банкін ашты, ол біріктіру және сатып алу операцияларына бағытталған. Келесі отыз үш жыл бойы Альварес Рента Доминикан Республикасында «Мидас патшасы» деп танылды, өйткені оның жасаған мәмілелері екі тарапқа да көп пайда әкелді. Аймақтағы қаржы секторы жетілмегендіктен, ол көбінесе мәміленің екі жағында да болды, себебі ол аймақтағы ірі корпоративтік операцияларды жүзеге асыруға қажетті техникалық білімі бар жалғыз адам еді. Осылайша Альварес Рента Кариб бассейнінде біріктіру және сатып алу нарығын құрды және осы процесте өте байыды. 2000 жылы ажырасу кезінде оның байлығы 148 миллион долларға бағаланды, бірақ көптеген адамдар сол кезде одан да көп деп есептеді. Банинтер банктік дауына дейін Альварес Рента Доминикан Республикасының бұрынғы президенті Хиполито Мехияны көптеген шетел сапарларында сүйемелдеді және 2003 жылдың 2 сәуірінде Францияда елші болып тағайындалды. Ол зейнеткерлікке шығудың бір бөлігі ретінде бұл қызметке келісіп, елге оң өзгерістер әкелу үшін Еуропалық Одақпен еркін сауда туралы келісімді келісуге көмектесуді жоспарлады. Бірақ Доминикан Республикасының Орталық банкінің губернаторы Хосе Лоис Малкун Альварес Рентаның Банинтердегі оқиғаға қатысы бар екенін мәлімдегеннен кейін, Альварес Рента президент Мехия мен оның кеңесшілері арасындағы жанжалдан қашу үшін қызметінен кетті. Бұл хабарламаға жауап ретінде Альварес Рента баспасөзде толық беттік жарнама жариялады, онда Орталық банк таратқан барлық айыптаулардан өзін кінәсіз деп мәлімдеді. Сондай-ақ ол 2003 жылы банкротқа ұшыраған Банинтермен байланысын екі жыл бұрын тоқтатқанын айтты. Альварес Рента Орталық банк есебінде аты аталған жалғыз доминикан бизнесмені болды. Есепте Луис Альварес Рента басқаратын Bankinvest, S. A. компаниясының пайдасына осы жылдың басында 3,83 миллиард доллар сомасындағы овердрафттар мен несиелер жойылғаны айтылған.
Luis Rafael Álvarez Renta was born in Caracas, Venezuela. His father, Virgilio Álvarez Saviñón, was a renowned and wealthy Dominican engineer who had been forced into exile during the dictatorship of Rafael Leónidas Trujillo in the Dominican Republic. Arriving in Venezuela with twenty dollars and a suitcase, Álvarez Saviñón was able to re establish his fortune in Venezuela. It was said that in Caracas, "anywhere you looked something had been built by Virgilio Álvarez." His mother, Thelma Renta, was the sister of fashion designer Oscar de la Renta, and a major social figure in the Dominican Republic in her own right. Álvarez Renta studied in Venezuela and the Dominican Republic, eventually earning a full scholarship to a Dominican University. He was also able to study in the United States, attending both the University of Michigan and Washington University in St. Louis. His performance in university did not go unnoticed, and he was offered scholarships for graduate work at both Cornell University in Ithaca, New York, and at the MIT Sloan School of Management in Cambridge, Massachusetts. He attended MIT Sloan and received a Masters in Finance. He would later establish a professorship there. During his early career, Álvarez Renta was offered a number of jobs in the United States. He chose, instead to return to the Dominican Republic. At first, he engaged in the public sector, serving as Sub Secretary of State for Industry and Commerce, advisor emeritus to the Presidency for Commerce and Finance, and director of CEDOPEX, the oversight agency for Dominican exports. Having completed his work in the public sector, Álvarez Renta opened his own firm, Luis Álvarez Renta & Asociados, an investment banking firm focused on mergers and acquisitions. For the following thirty three years, Álvarez Renta was known as the "King Midas" of the Dominican Republic, since his deals always made both sides significant amounts of money. Since the financial sector in the region was underdeveloped, he was often on both sides of a deal, as he was one of the only people in the region with the technical expertise required to process major corporate transactions. As such, Álvarez Renta essentially created the marketplace for mergers and acquisitions in the Caribbean region, and became very wealthy in the process. An estimate of his wealth made during his divorce case in 2000 placed it at $148 million, although many believed it to be much more than that at the time. Prior to the Baninter banking scandal, Álvarez Renta had accompanied former Dominican President Hipólito Mejía on many of his trips abroad, and was appointed ambassador to France on April 2, 2003. He decided to accept the appointment as part of his retirement, in order to effect positive change for the country by helping it negotiate a Free Trade Agreement with the European Union. However, after Governor José Lois Malkún of the Central Bank of the Dominican Republic’s announcement that Álvarez Renta was involved in the Baninter debacle, Álvarez Renta resigned the post in order to avoid a dispute between President Mejia and his advisors. In response to the announcement, Álvarez Renta took out full page advertisements in the press, in which he declared he was innocent of all the charges made by the Central Bank. He also claimed to have ended his dealings with Baninter almost two years before its failure in 2003. Álvarez Renta was the only Dominican businessperson who is mentioned by name in the Central Bank report. The report said that overdrafts and loans totaling RD$3.83 billion were erased at the start of this year in favor of the company Bankinvest, S. A., presided and managed by Luis Álvarez Renta.
Қосымша білім беру
Альварес Рентаның табысының маңызды кілті – үздіксіз білім алуға берілгендігі болды. МТИ-ді бітіргеннен кейін, ол Гарвард бизнес мектебі мен Пенсильвания университетінің Уортон бизнес мектебі сияқты оқу орындарында жоғары білім дәрежелері мен сертификаттар алды. Бұл Альварес Рентаға жаңа қаржы технологияларын Кариб бассейні нарығына енгізуге мүмкіндік берді. Мысалы, ол аймақта "бағаны сен белгіле, мен сатып алуға немесе сатуға шешім қабылдаймын" келіссөздер жүргізу әдісін таныстырды. Оның аймақтың экономикалық жүйелерін дамытуға мұндай құрылымдық деңгейде қатысуы, нәтижесінде оның табысқа жетуіне жағдай жасады.
One of the major keys to Álvarez Renta’s success was his commitment to continuing education. After graduating from MIT, he would go on to receive advanced degrees and certificates from such schools as the Harvard Business School and the Wharton School of Business at the University of Pennsylvania. This allowed Álvarez Renta to take new financial technologies and transplant them to the Caribbean marketplace. As an example, he is credited with introducing the "you set the price, I decide whether to buy or sell" process of negotiation to the region. His involvement at such a structural level in the development of the economic systems in the region ultimately made it possible for him to become successful.
Банинтер туралы күмән
Соңғы уақытта көптеген адамдар Альварес Рентаның Банинтер скандалына қатысы бар-жоғына күмән келтірді. Ол президент Мехианың кеңесшісі және Альварес Рентамен өмір бойы бәсекелес болған Андрес Даухайрдің тағы бір қаржыгері жазған мәлімдемеде, ірі сыбайлас жемқорлыққа толы әкімшілік тарапынан айыпталды. Альварес Рента айыптау кезінде ол сатып алған компанияның бір бөлігі ретінде 100 миллион АҚШ долларына ие болар еді, бұл компания Доминикан Республикасының барлық әуежайларында бажсыз тауарлар сатуға эксклюзивті құқықтарға ие болған. Мехиа әкімшілігі бұл келісімшарттарға қарсы шығып, сотта жеңіліске ұшырады, ал компанияны испан конгломератына сату аяқталар алдында көптеген адамдар оларды сатып алуға қызығушылық танытты. (Айта кетейік, бұл келісімшарттар АҚШ-та Альварес Рентаға қарсы сот ісінің маңызды бөлігіне айналды және ақырында Доминикан Республикасының Орталық банкіне берілді.) Альварес Рента Банинтерден дегенде 59 миллион АҚШ долларын ұрлаған деген айып тағылды. Оның ақшаға мұқтаж болғанын қиялдау қиын. Альварес Рента осы скандалда АҚШ-та бірден сотталған жалғыз адам болды. АҚШ Федералды соты Доминикан Республикасында тұратын Доминикан азаматтарынан мәжбүрлеп куәлік алуға құқылы емес болғандықтан (және ешкім өз еркімен куәлік берген жоқ), Альварес Рента өзінің қорғаны үшін тіпті бірде-бір куә шақыра алмайтынын мәлімдеді. Доминикан Республикасында Альварес Рентаға қарсы қозғалған қылмыстық істегі 11 айыптаудың 10-ы сотқа дейін тоқтатылды. Альварес Рента Банинтерді құтқару үшін Banco del Progreso деген басқа доминикандық банкпен бірігу туралы келіссөздер жүргізді. Доминикан Республикасының Ақша-кредиттік кеңесі мақұлдаған бірігуді кейіннен Орталық банк күштен тоқтатып жіберді.
Recently, many have expressed doubts about Álvarez Renta’s involvement in the Baninter scandal. He was accused by an administration that ended up being overrun with major corruption charges in a speech written by another financier, Andres Dauhajre, Jr., who had been an advisor to President Mejia and a lifelong rival of Álvarez Renta’s. At the time of the accusation, Álvarez Renta stood to make US$100 million as part of the sale of a company he had bought that held exclusive contracts for the sale of duty free items at every Dominican airport. Mejia's administration had challenged those contracts and lost, and many people were interested in acquiring them before the company's sale to a Spanish conglomerate was completed. (As a sidenote, these contracts would become a large part of the execution process in the lawsuit against Álvarez Renta in the United States, and were eventually turned over to the Central Bank of the Dominican Republic.) The total amount that Álvarez Renta supposedly stole from Baninter was roughly US$59 million. It is presumably difficult to imagine him needing the money. Álvarez Renta was also the only person in the scandal who was concurrently sued in the United States. Since the U. S. Federal Court is unable to compel testimony from Dominican citizens residing in the Dominican Republic (and none would testify voluntarily), Álvarez Renta claimed to be unable to call even a single witness in his own defense. Ten of the original eleven charges filed in the criminal action against Álvarez Renta in the Dominican Republic were dropped before trial. Álvarez Renta was responsible for trying to salvage Baninter by negotiating a merger with another Dominican bank, Banco del Progreso. The merger, which was approved by the Monetary Board of the Dominican Republic, was later undone by the Central Bank.
Маямидағы сот үкімінен кейін
2005 жылы қарашада Флориданың оңтүстік округінің АҚШ округтік сотында кінәлі деп табылғаннан кейін Альварес Рента, банкті құлатып, 2003 жылы Доминикан экономикасын дерлік толық құлдыратқан алып алаяқтық үшін бұрынғы Baninter президенті Баез Фигероаны кінәлайтынын мәлімдеді. Банктің құлдырауымен тығыз байланысты болған Альварес Рента, оған қатысы болмағанын және Рамон Баез Фигероа мен оның орынбасары Маркос Баез Кокко кінәлі екенін айтты. Доминикан Республикасындағы сот процесі 2006 жылдың 3 сәуірінде Baninter-дің бұрынғы президенті Рамон Баез Фигероа, сондай-ақ Вивиан Лубрано, Маркос Баез Кокко, Луис Альварес Рента және Хесус Мария Ферруаға қарсы басталды. Қорғауды танымал адвокат Марино Винисио Кастильо басқарады, оның басты аргументі – Мехиа президенттігі кезіндегі (2000–2004) билік банктың құлдырауына себепкер болды. 2006 жылдың 7 сәуірінде Доминикан үкіметі 1987 жылғы «Доминикан Республикасының сұлуы» Кармен Рита Перес Пелераноға құқықтық және психологиялық қолдау көрсетуге уәде берді. Ол бұрынғы күйеуі Альварес Рентаның қудалауын тоқтатуды және қызына қамқорлық құқығын беруді талап етті. Альварес Рента сотты жеңіп алды, себебі Перес қызына қарауға психологиялық тұрғыдан жарамсыз деп танылды, ол кезде қыз 7 жаста болған. 2008 жылдың 16 шілдесінде Л. А. Р. 10 жылдық түрме жазасын өтеу үшін Сан-Кристобаль облысының оңтүстігіндегі Нахайо түрмесіне жіберілді. Сот судьясы Сауло Исабель Диас сотталған адам мен оның адвокаттарымен шамамен 12 сағат талқылағаннан кейін, 16 шілде күні сағат 19:00 шамасында күзетке алу туралы бұйрық шығарды. Олар жазасын жеңілдетуді және оған жазасын Villa Mella қаласындағы Aras Nacionales түрмесінде өтеуге рұқсат беруді сұрады. Альварес Рента бейсенбі күні таңертең адвокаттарымен бірге Диас кеңсесіне келді.
After being found liable in the U. S. District Court for the Southern District of Florida in November 2005, Álvarez Renta expressed that he blames former Baninter president Baez Figueroa for the colossal fraud that brought down the bank and all but decimated the Dominican economy in 2003. Álvarez Renta, who has been closely associated with the banking collapse, claimed he had no part in it and that Ramon Baez Figueroa and his deputy Marcos Baez Cocco were those responsible. Proceedings in the Dominican Republic began on April 3, 2006, against Baninter's former president Ramon Báez Figueroa and the executives Vivian Lubrano and Marcos Báez Cocco, Luis Álvarez Renta and Jesus Maria Ferrúa. The defense is headed by the famed attorney Marino Vinicio Castillo, whose primary argument is that the authorities under Mejia's presidency (2000–2004) caused the bank's collapse. On April 7, 2006, the Dominican Government announced it would offer legal and psychological support to former Miss Dominican Republic 1987, Carmen Rita Perez Pellerano, in her demand that her ex husband, Álvarez Renta, stop harassing her and that she be awarded custody of their daughter. Álvarez Renta won the case on the note that Ms. Perez was declared psychologically unfit to take care of their, at the time, 7 year old daughter. On July 16, 2008, L. A. R. was sent to the prison at Najayo, San Cristóbal (south), to begin serving a 10 year prison sentence. Sentencing judge Saulo Ysabel Díaz issued the custody order around 7 p. m. July 16, after almost 12 hours of discussion with the condemned and his lawyers, who asked the court to reduce his sentence and that he be allowed to serve his time in prison in the jail at Aras Nacionales, Villa Mella. Álvarez Renta arrived early Thursday morning at Díaz's office in the company of his lawyers.
Президенттікке кандидатпен қарым-қатынас
Кейіннен Альварес Рентаның Мигель Варгас Малдонадоға тиесілі «Мараведи» компаниясының президенті екені анықталды, ал Мигель Варгас Малдонадо келесі президенттік сайлауға PRD партиясынан кандидат болған еді. Бұл компания онжылдықтың басында мүліктің қысым жасау арқылы тонау үшін қолданылған.
It was later discovered that Álvarez Renta was the president of Maravedi, a company owned by Miguel Vargas Maldonado, the candidate of the PRD for the next presidential elections. That company was used to defraud the estate during the first years of the decade.