Введение
Omega Trust & Trading Ltd. была американской компанией, которая занималась мошенничеством с участием первостепенных банков с 1994 по 2000 год. Организация была создана отставным электриком Клайдом Худом, который представлял ее как оффшорную инвестиционную программу, предлагающую сложные финансовые инструменты с прибылью 50:1 и выше.
Предыстория
Клайд Худ всю жизнь прожил в Мэтуне, штат Иллинойс, где работал электриком. В декабре 1990 года он был обвинен в округе Пайк, штат Индиана, в связи с мошеннической схемой продажи нефтяных фьючерсов за рубежом. Дело было прекращено, когда Худ отказался явиться в суд. Типичная схема привлечения инвестиций в "первоклассные банки" включает в себя дисконтированные облигации, "первоклассные банкноты" или другие финансовые инструменты, которые якобы слишком сложны для понимания инвесторами. Некоторые из них признали себя виновными или были осуждены по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве, мошенничестве с использованием почты, отмывании денег и предоставлении ложной налоговой декларации (см.). Энгель позже сотрудничал с полицией и разрешил им записать телефонный разговор с Худом. Адвокат Стива Райана также был впоследствии отстранен от дела, поскольку был вызван в качестве свидетеля и из-за возможного сговора. 10 апреля 2001 года Худ признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества по почте или телеграфу, сговоре с целью отмывания денег и предоставлении ложной налоговой декларации. 18 января 2002 года он был приговорен к 14 годам лишения свободы, после чего ему назначено три года условного надзора и штраф в размере 5000 долларов. Худ умер 24 июля 2012 года. Пятеро его сообщников были признаны виновными в активном участии в схеме и обязаны возместить ущерб. Тринадцать сообщников были осуждены за отмывание денег. Триста пятьдесят пять жертв получили возмещение ущерба из конфискованных средств Фонда Омега на общую сумму 1 697 310,00 долларов США.
Связанные с этим мероприятия
Omega Trust вдохновил на создание подобных схем, предлагающих либо аналогичные фальшивые долговые обязательства, либо новый способ получения обещанной выплаты в рамках первоначального мошенничества. Клайд Худ показал, что знал о подражателях, копировавших его методы, но не выплачивавших ему никаких денег. Программы, известные как "Альфа" и "Destiny", начали распространяться уже в 1998 году. Антифрод-сайт Quatloos.com предположил, что "Альфа" и "Destiny", вероятно, управлялись теми же людьми, что и Omega. Несмотря на то, что законопроект Барнарда так и не был представлен членом Конгресса, Гудвин утверждал, что он был тайно принят в марте 2000 года, однако судебный запрет на разглашение информации не позволял никому приводить его в исполнение или признавать его существование.