Омега Трест ісі: Алдау мен қаржылық алаяқтық схемасы
Omega Trust
Omega Trust & Trading Ltd. – 1994-2000 жж. АҚШ-тағы банк алаялығы. Клайд Худ құрған офшорлық инвестициялық схема, жоғары табыс уәдесі. Алаялық туралы толық мәлімет!
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Omega Trust & Trading Ltd. 1994 жылдан 2000 жылға дейін банктік алаяқтық қылмысына қатысқан американдық компания болды. Бұл ұйымды зейнеткер электрик Клайд Худ құрған, ол оны 50:1 немесе одан да жоғары үлесіммен күрделі қаржы құралдарын ұсынатын офшорлық инвестициялық бағдарлама деп таныстырды.
Omega Trust & Trading Ltd. was an American company that engaged in prime bank fraud from 1994 to 2000. The organization was created by retired electrician Clyde Hood, who presented it as an offshore investment program offering complex financial instruments with a payout of 50 to 1 or more.
Өмірбаян
Клайд Худ өмір бойы Матунда (Иллинойс штаты) тұрып, электрик болып жұмыс істеді. 1990 жылдың желтоқсан айында ол Пайк округінде, Индиана штатында, шетелге мұнай фьючерстерін сатудың алаяқтық схемасымен байланысты айыпталды. Худ сотқа қатысудан бас тартқаннан кейін іс тоқтатылды. Типик тікелей банк ұсынысы дисконтталған облигацияларды, "тікелей банкноттарды" немесе инвесторлардың түсінуіне тым күрделі деп есептелетін басқа да қаржы құралдарын қамтиды. Олардың кейбіреулері қылмысты мойындады немесе бірнеше рет алаяқтық, пошта арқылы алаяқтық, ақша жылысу және жалған салық декларациясын ұсынғаны үшін сотталды (қараңыз). Кейіннен Энгель полициямен ынтымақтасып, Худпен телефон әңгімесін жаздыруға рұқсат берді. Адвокат Стив Райан да куәгер ретінде шақырылғаннан кейін және ықтимал келісімге байланысты істен алынды. 2001 жылдың 10 сәуірінде Худ пошта немесе телеграф арқылы алаяқтық жасау, ақша жылысу және жалған салық декларациясын толтыру қылмысына кінәлі деп танылды. 2002 жылдың 18 қаңтарында ол 14 жылға бас бостандығынан айырылып, содан кейін үш жылға шартты түрде босатылып, 5000 доллар айыппұл төледі. Худ 2012 жылдың 24 шілдесінде қайтыс болды. Оның бес серігі схемаға белсенді қатысқандары үшін кінәлі деп танылып, зиянды өтеуге міндеттелді. 13 серігі ақша жылысу қылмысы үшін сотталды. Үш жүз елу бес құрбандық Омега Траст қорынан тәркіленген қаражат есебінен жалпы сомасы 1 697 310 АҚШ долларына тең зиянды өтеу алды.
Clyde Hood was a lifelong resident of Mattoon, Illinois, where he worked as an electrician. In December 1990 he was indicted in Pike County, Indiana in connection with a fraudulent scheme to sell overseas oil futures. The case was dismissed when Hood refused to appear before the court. A typical prime bank pitch involves discounted debentures, "prime bank notes," or other financial instruments that are purportedly too complex for investors to understand. Some of them pleaded guilty or were convicted of multiple counts of fraud, mail fraud, money laundering and filing a false tax return (see ). Engel later cooperated with the police and let them tape a phone conversation with Hood. Hood lawyer Steve Ryan was also later removed from the case when he was subpoenaed as a witness and for possible collusion. On April 10, 2001, Hood pleaded guilty to mail or wire fraud conspiracy, money laundering conspiracy, and filing a false tax return. On January 18, 2002, he was sentenced to 14 years in prison, to be followed with three years of supervised release, and a fine of $5000. Hood died on July 24, 2012. Five of his associates were convicted of active participation of the scheme and were ordered to make restitution. Thirteen associates were convicted of money laundering. Three hundred fifty five victims received restitution from forfeited Omega Trust funds to the total of $1,697,310.00.
Қатынасты қызмет
Омега Траст ұқсас схемаларды шабыттандырды, олар ұқсас жалған облигацияларды ұсынуға немесе бастапқы алаяқтықта уәделенген төлемді алудың жаңа жолын ұсынуға бағытталған. Клайд Худ өзінің әдістерін көшіріп, оған ешқандай ақша жібермеген еліктеушілердің бар екенін куәландырды. "Альфа" және "Тағдыр" деп аталатын бағдарламалар 1998 жылдан бері таратылып келеді. Алдамшылыққа қарсы сайт Quatloos.com "Альфа" мен "Тағдырдың" "Омеганы басқарғандармен бір адамдар" басқарып жатыр деп болжады. Барнардтың заң жобасын Конгресс мүшесі ешқашан қолдамағанмен, Гудвин оның 2000 жылдың наурыз айында жасырын түрде қабылданғанын, бірақ оны күшіне енгізуге немесе оның бар екенін мойындауға тыйым салынғанын мәлімдеді.
Omega Trust inspired similar schemes, either to offer similar phony debentures or to propose a new path to securing the payout promised in the original scam. Clyde Hood testified that he was aware of imitators who copied his methods without sending him any money. Programs known as "Alpha" and "Destiny" were circulating as early as 1998. The anti fraud website Quatloos. com speculated that Alpha and Destiny were "probably run by the same people" as Omega. Although Barnard's bill had never been sponsored by a member of Congress, Goodwin claimed that it had been secretly passed in March 2000, but a gag order prevented anyone from enforcing it or acknowledging its existence.