Введение

Немецкий частный банк M. M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA — немецкий частный банк, расположенный в Гамбурге. Это семейный банк, основанный в 1798 году братьями Мозесом Маркусом Варбургом и Герсоном Варбургом, членами семьи Варбургов. Банк был принудительно передан в арийские руки во времена нацистского режима. Семья Варбург по-прежнему владеет банком, сохраняя более чем 200-летнюю традицию частной собственности. Банк является членом Всемирного альянса M&A.

История

Фирма была основана в 1798 году и долгое время сама себя называла обменным пунктом (Geldwechsler); она изменила это название на "банк" лишь в 1863 году.

Нацистская эпоха

Когда в 1933 году в Германии к власти пришли нацисты, евреев стали преследовать, и их имущество начало переходить в собственность неевреев. В 1938 году нацисты арестовали Фрица Морица Варбурга, бывшего руководителя компании M. M. Warburg & Co. и младшего брата Пола Варбурга и Феликса М. Варбурга. После нескольких месяцев заключения он был освобожден и отправился в Стокгольм, где впоследствии получил шведское гражданство. Банк был арийским, однако его название осталось прежним. Он был преобразован из семейного предприятия в общество с ограниченной ответственностью, и были назначены новые руководители, в частности Рудольф Бринкман и Поль Виртц. Зигмунд Варбург эмигрировал из нацистской Германии в 1934 году и основал S. G. Warburg & Co. в Лондоне в 1946 году.

Послевоенный

Банк возвысился до уровня одного из самых влиятельных инвестиционных банков в Сити в 60-х, 70-х и 80-х годах, а сам Варбург стал одним из самых выдающихся и влиятельных финансистов Лондона той эпохи. Лондонское отделение было продано Swiss Bank Corporation в 1995 году и сегодня входит в состав UBS. Некоторые потомки эмигрировали в Соединенные Штаты по деловым соображениям и чтобы избежать преследований, и обосновались там. Среди них банкир Пол Варбург и его племянник Эрик М. Варбург, основатель Warburg Pincus.

Недавние приобретения

В последние годы банк рос за счет многочисленных приобретений. Он приобрел несколько немецких частных банков, таких как Marcard, Stein & Co. в Гамбурге, Carl F. Plump & CO AG в Бремене, Bankhaus Hallbaum AG в Ганновере и Bankhaus Löbbecke в Берлине. Кроме того, существуют зарубежные дочерние компании M. M. Warburg Bank (Switzerland) AG и M. M. Warburg & CO Luxembourg S. A., а также различные паевые инвестиционные фонды. С 2009 года Schwäbische Bank AG в Штутгарте входит в состав банковской группы Warburg. В 2016 году бывшие дочерние банки Bankhaus Hallbaum, Bankhaus Löbbecke, Bankhaus Carl F. Plump & CO и Schwäbische Bank были объединены с M. M. Warburg & CO. Головной офис банка расположен по адресу Ferdinandstraße 75 в Гамбурге, с дополнительными офисами во Франкфурте, Берлине, Мюнхене и Кельне. Банк также имеет несколько представительств в Цюрихе и Люксембурге. В настоящее время основными направлениями деятельности M. M. Warburg & CO являются частное банковское обслуживание, управление активами и инвестиционный банкинг, осуществляемые для частных, корпоративных и институциональных клиентов.

Скандал с кум-эксом

Банк был замешан в скандале Cum Ex, обвиняемый в мошенничестве с налогоплательщиками на сумму свыше 50 миллионов евро. Один из ведущих игроков в операциях cum ex, Ханно Бергер, консультировал M. M. Warburg & CO, или двух основных акционеров того времени – председателя наблюдательного совета Кристиана Олеариуса и его заместителя Макса Варбурга – по операциям cum ex. Согласно отчету Spiegel, опубликованному в марте 2021 года, Warburg выплатил 17,5 миллионов евро Ханно Бергеру и Бенджамину Фрею за консультации по сделкам cum ex. Warburg перевел деньги в Sarasin Bank, который направил их в офшорную фирму, принадлежащую Бергеру и Фрею на Британских Виргинских островах. 12 января 2022 года бывший управляющий директор дочерней компании Warburg в Люксембурге неожиданно дал признательные показания во время судебного процесса в Боннском окружном суде («третий уголовный процесс по делу cum ex»). Он считается первым признавшимся участником операций cum ex из группы Warburg. Адвокат Герхард Страйт подал жалобу на Олафа Шольца и Петера Ченчера в феврале 2022 года. Шольц, тогдашний мэр, а ныне федеральный канцлер, и Ченчер, тогдашний сенатор по финансам, а ныне мэр, обвиняются в получении 47 миллионов евро от M. M. Warburg & Co. с тем, чтобы не добиваться их возврата. Эта сумма была возмещена банку налоговой службой в связи с операциями cum ex. Страйт обвиняет политиков в пособничестве уклонению от уплаты налогов.