Введение

Bennett Funding Group была лизинговой и финансовой компанией, базировавшейся в Сиракузах, штат Нью-Йорк. BFG осуществляла деятельность под брендами Bennett Receivables Corporation, Bennett Receivables Corporation II, Bennett Management and Development Corporation, The Processing Center, Inc., Resort Service Company, Inc., American Marine International, Ltd., Aloha Leasing и Aloha Capital Corporation. На сайте SEC сообщается: 28 марта 1996 года SEC подала гражданский иск против The Bennett Funding Group, Inc., ее главного финансового директора Патрика Р. Беннета и других компаний, находившихся под контролем Беннета, в связи с предполагаемой мошеннической схемой. SEC утверждала, что обвиняемые мошенническим путем привлекли более нескольких сотен миллионов долларов, предположительно для приобретения прав требования по договорам лизинга оборудования и долговым распискам. 29 марта 1996 года четыре корпоративных ответчика подали заявление о защите в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве. 18 апреля 1996 года суд по делам о банкротстве Северного округа штата Нью-Йорк назначил Ричарда С. Бридена управляющим.

Предыстория

Bennett Funding Group была финансовой компанией, которая арендовала офисное оборудование, такое как копировальные аппараты и факсы, а затем продавала ценные бумаги инвесторам, обеспеченные этими договорами аренды. Компания была основана и полностью принадлежала Эдмунду ("Баду") и Кэтлин Беннетт. Управляли компанией их сыновья, Майкл, генеральный директор, и Патрик, финансовый директор. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила компании гражданский иск в марте 1996 года. 13 декабря 2004 года гражданский иск SEC против Патрика Р. Беннетта был закрыт на основании окончательного соглашения между Патриком Р. Беннеттом и SEC, без признания Патриком Р. Беннеттом каких-либо правонарушений и без вынесения какого-либо финансового решения против Патрика Р. Беннетта. Средства компании были инвестированы в такие активы, как ипподром Вернон Даунс, игорные суда "Спекулятор" и казино "Голд-Шор", отель "Сиракуз", 70-футовая яхта "Леди Кэтлин" и казино "Harold's Club" в Рино, штат Невада. После этого Bennett Funding Group подала заявление о банкротстве по главе 11. Банкротство завершилось в 2009 году с возвратом более 752 миллионов долларов. На момент подачи заявления о банкротстве общая сумма активов The Bennett Funding Group, Inc. ("Bennett Funding Group") превышала общую сумму обязательств. 25 февраля 2008 года судья суда по делам о банкротстве вынес определение об утверждении соглашения о всеобъемлющем урегулировании между управляющим по банкротству Bennett Funding Group по главе 7 и Патриком Р. Беннеттом, а также другими сторонами, отклоняя все претензии против Патрика Р. Беннетта и встречные иски, поданные Патриком Р. Беннеттом против управляющего по банкротству по главе 7, без признания Патриком Р. Беннеттом каких-либо правонарушений и без вынесения какого-либо финансового решения против Патрика Р. Беннетта.

В связи с предполагаемым мошенничеством перед уголовным судом предстали одиннадцать человек. Девять признали себя виновными, в том числе Майкл Беннетт, один был признан невиновным, а один, Патрик Беннетт, был осужден. Первый уголовный процесс против Патрика Беннетта завершился разногласиями в присяжных по всем обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Второй суд над Патриком Беннеттом завершился 10 июня 1999 года, также с разногласиями в присяжных по всем обвинениям, связанным с предполагаемой схемой Понци, но с признанием виновным в мошенничестве и отмывании денег, связанных с аудированной финансовой отчетностью Bennett Funding Group. Также против Патрика Р. Беннетта был вынесен приказ о конфискации имущества на основании финансовых операций, лежащих в основе обвинений в отмывании денег, средства, которые Патрик Р. Беннетт лично не получал. По завершении второго судебного процесса правительство отозвало обвинения в схеме "Понци". В апреле 2000 года Патрик Р. Беннетт был приговорен к 30 годам лишения свободы в федеральной тюрьме (позже срок был сокращен до 22 лет) в соответствии с обязательными федеральными рекомендациями по вынесению приговоров. Эдмунд и Кэтлин Беннетт обвинений не несли. 12 января 2015 года обязательство по конфискации имущества против Патрика Р. Беннетта было аннулировано в федеральном деле о банкротстве.