Кіріспе
Беннет Фандинг Групп – Нью-Йорк штатының Сиракуза қаласында орналасқан лизинг және қаржыландыру компаниясы болды. BFG Bennett Receivables Corporation, Bennett Receivables Corporation II, Bennett Management and Development Corporation, +++The Processing Center, Inc., Resort Service Company, Inc., American Marine International, Ltd., Aloha Leasing және Aloha Capital Corporation брендтері астында жұмыс істеді. SEC веб-сайтынан: 1996 жылғы 28 наурызда SEC, Беннет Фандинг Групп, Inc., оның бас қаржы директоры Патрик Р. Беннетт және Беннетт бақылаған басқа компанияларға қарсы, күдікті алаяздық схемамен байланысты азаматтық іс қозғады. SEC айыпталушылар бірнеше жүз миллион доллардан астам ақшаны алаяздық жолмен жинады, олар мүлікті жалға беру келісімшамаларын және вексельдерді сатып алу үшін деп мәлімдеді. 1996 жылғы 29 наурызда төрт компания-жауапкер банкроттық кодексінің 11-тарауы бойынша қорғауға өтініш берді. 1996 жылғы 18 сәуірде Нью-Йорк штатының Солтүстік округінің банкроттық соты Ричард С. Бриденді сенімді адам ретінде тағайындады.
On March 28, 1996, the SEC filed a civil action against The Bennett Funding Group, Inc., its chief financial officer, Patrick R. Bennett, and other companies Bennett controlled, in connection with an alleged fraudulent scheme. The SEC alleged that the defendants fraudulently raised more than several hundred million dollars, purportedly to purchase assignments of equipment leases and promissory notes. On March 29, 1996, the four corporate defendants filed for protection under Chapter 11 of the Bankruptcy Code. On April 18, 1996, the Bankruptcy Court of the Northern District of New York appointed Richard C. Breeden as Trustee.
Өмірбаян
Bennett Funding Group – кеңсе жабдықтарын, мысалы, фотокөшіру және факс машиналарын лизингке берген, содан кейін лизинг шартымен қамтамасыз етілген инвесторларға бағалы қағаздар сатқан қаржы компаниясы болды. Компанияның негізін қалаушылары және толық иелері – Эдмунд («Бад») және Кэтлин Беннет. Компанияны олардың ұлдары Майкл, бас директор, және Патрик, қаржы директоры басқарды. SEC 1996 жылдың наурыз айында компанияға қарсы азаматтық іс қозғады. 2004 жылдың 13 желтоқсанында Патрик Р. Беннеттке қарсы SEC азаматтық ісі Патрик Р. Беннетт пен SEC арасындағы соңғы келісім негізінде, Патрик Р. Беннетт ешқандай құқықбұзушылық жасағанын мойындамай және Патрик Р. Беннеттке қарсы ешқандай қаржылық үкім шығарылмай жабылды. Компания қаражаты Вернон Даунс ат жарыс жолына, «Спекулятор» және «Голд-Шор» казинолары аталған құмар ойындарына арналған кемелерге, Сиракуз қонақ үйіне, «Леди Кэтлин» деп аталған 70 футтік яхтаға және Невада штатының Рино қаласындағы «Гарольд клубы» казиносына жұмсалды. Содан кейін Bennett Funding 11-тарау бойынша банкроттыққа өтініш берді. Банкроттық 2009 жылы 752 миллион доллардан астам соманы қалпына келтіріп аяқталды. Банкроттыққа өтініш берген кезде The Bennett Funding Group, Inc. («Bennett Funding Group») компаниясының жалпы есептелген активтері жалпы міндеттемелерден басып өтті. 2008 жылдың 25 ақпанында банкрот сотының судьясы Bennett Funding Group компаниясының 7-тарауының сенімдісі мен Патрик Р. Беннетт және басқа тараптар арасындағы келісімді бекітетін бұйрыққа қол қойды. Патрик Р. Беннеттке қарсы 7-тарау сенімдісіне қатысты барлық талаптар мен контр-талаптар қабылданбады. Тоғыз адам, соның ішінде Майкл Беннет, кінәларын мойындады, біреуі кінәсіз деп танылды, ал Патрик Беннет айыпталып сотталды. Патрик Р. Беннеттке қарсы алғашқы қылмыстық сот процесі алаяқтық және ақша жылыстыру бойынша барлық айыптаулар бойынша қазылар алқасының келісімге келе алмауымен аяқталды. Патрик Р. Беннеттке қарсы екінші сот процесі 1999 жылдың 10 маусымында аяқталды, қазылар алқасы шамамен Понци схемасына қатысты барлық айыптаулар бойынша келісімге келе алмады, бірақ Bennett Funding Group компаниясының тексерілген қаржылық есептілігіне қатысты алаяқтық және ақша жылыстыру бойынша айыптаулар расталды. Патрик Р. Беннеттке қарсы ақша жылыстыру айыптауларының негізінде үкімет пайдасына қылмыстық тәркілеу туралы бұйрық шығарылды, алайда бұл қаражат Патрик Р. Беннетт жеке қолына тимеген. Екінші сот процесінің соңында «Понци» схемасы бойынша айыптаулар үкімет тарапынан ұсынылған өтініш бойынша алынып тасталды. 2000 жылдың сәуірінде Патрик Р. Беннетт федералдық ережелерге сәйкес 30 жылға (кейін 22 жылға қысқартылған) федералдық түрмеге кесілді. Эдмунд пен Кэтлин Беннетке қарсы ешқандай айып тағылмады. 2015 жылдың 12 қаңтарында Патрик Р. Беннеттке қарсы қылмыстық жауапкершілік федералдық банкроттық іс бойынша тоқтатылды.
Eleven people involved in the alleged fraud faced criminal charges. Nine pled guilty, including Michael Bennett, one was found innocent, and one, Patrick Bennett, was convicted. Patrick R Bennett's first criminal trial ended in jury deadlock on all fraud and money laundering allegations. Patrick R. Bennett's second trial concluded on June 10, 1999, again with jury deadlock on all charges relating to the alleged ponzi scheme, but the fraud and money laundering convictions relating to Bennett Funding Group's audited financial statements. A criminal forfeiture order was also entered against Patrick R. Bennett in favor of the government based on the financial transactions underlying the money laundering allegations, funds never received personally by Patrick R. Bennett At the conclusion of the second trial, the alleged 'ponzi' scheme counts were dismissed on motion by the government. In April 2000, Patrick R. Bennett was sentenced to 30 years in federal prison (later reduced to 22 years) under the mandatory federal sentencing guidelines. Edmund and Kathleen Bennett were not charged. On January 12, 2015 the criminal forfeiture liability against Patrick R. Bennett was discharged in a federal bankruptcy case.