Введение

Румынский австралийский бизнесмен Василе Фрэнк Тимиш (род. 1964) - румынский австралийский бизнесмен, живущий в Лондоне, с интересами в горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности. В 2008 году в списке богатых газеты Sunday Times его состояние оценивалось в 162 миллиона фунтов стерлингов (238 миллионов долларов США), что делает его 497-м самым богатым человеком в Великобритании. Румынский журнал Capital считал Тимиша 9-м самым богатым румынцем, оценивая его состояние в $290 млн по состоянию на 2006 год. В 2012 году он стал самым богатым румынцем с состоянием в 1,34 миллиарда фунтов стерлингов (2,13 миллиарда долларов США). В расследовании BBC News утверждалось, что Тимиш заплатил 35,20 фунтов стерлингов налогов в 2017 году, несмотря на то, что жил роскошной жизнью, и включил заявление от Сети налогового правосудия, предполагающее, что Тимиш должен быть расследован за налоговые мошенничества. В 2017 году BP приобрела долю Фрэнка Тимиса в газовом месторождении в Сенегале за 250 миллионов долларов, а позже документы показали, что дополнительные 912 миллиардов долларов в виде роялти должны быть выплачены компании Тимиса. Обе стороны отрицают правонарушения, а Тимис имеет оценочную стоимость в 12 миллиардов долларов.

Ранние годы

Родился в Борше, Марамурешский округ, окончил профессиональную школу автомехаников. Он покинул Румынию и поселился в Перт (Западная Австралия) в качестве беженца. В Австралии он был осужден за хранение героина с намерением его продать и оштрафован на 27 000 австралийских долларов.

Компании в Австралии

Тимис был арестован дважды за хранение героина в восьмидесятых годах и был признан "непригодным" для того, чтобы быть директором компании Торонтской фондовой биржей за то, что не раскрыл эти обвинения. Тимиш основал свою собственную транспортную компанию в Австралии, которой принадлежал только один грузовик, который он сам управлял. Однако в 1986 году банк прошел банкротство с долгами в 15 806 австралийских долларов. Согласно Jurnalul Național, Timiș не указал этот факт в резюме, которое он опубликовал, когда он включил компанию Gabriel Resources в список Торонтской фондовой биржи, как того требует закон. В 1992 году он стал генеральным директором Morwest Holdings Pty Ltd, первым из его золотодобывающих предприятий. Тимиш и два австралийских шахтера шесть месяцев копали золото в районе под названием Москито-Крик, но результат был неудачным. В то же время он основал еще три компании: Riverdale Mining, Timis Corporation и Carpathian Investments вместе с Иоаной Тимиш и его сестрой Иоаной Маджик. В частности, в соответствии с решением суда от 15 июля 2012 г. Timiș имел доступ к различным бакам данных румынских исследовательских институтов минералогии и получил данные о районе. Его компания также наняла соответствующих ученых и бывшего офицера Топографического департамента Министерства обороны Румынии, который составил карту района. Этот ажиотаж поднял цену акций Regal до пика в 509 пенсов, а рыночная стоимость компании достигла 500 миллионов фунтов стерлингов, что делает ее одной из самых высокооцененных компаний на рынке альтернативных инвестиций. Многие частные инвесторы и авторитетные учреждения (включая Merrill Lynch, Commerzbank, Artemis и Schroders) инвестировали в компанию более 45 млн фунтов стерлингов. Несколько дней спустя Тимиш тайно согласился продать активы компании, а затем подал в отставку с поста исполнительного директора компании. К середине 2005 года стало ясно, что нефтяное месторождение Regal содержит нефть, но не в коммерческих количествах. Поток составлял около 30 баррелей в день и "считался некоммерческим". В феврале 2006 года компания Regal потеряла лицензию на добычу газа в Украине в судебном процессе, но через год получила ее обратно в апелляционной инстанции. В июне 2005 года экологическая группа Alburnus Maior обратилась в Верховный суд Румынии с вопросом о том, проводится ли в отношении Тимиша расследование в соответствии с законами о свободе информации. Ответ был таков, что его имя было связано с тремя делами, расследуемыми отделом организованной преступности. Однако, Timiș опроверг все претензии, и никаких обвинений не было предъявлено. Позже в ответ на запросы румынской администрации по этому вопросу было получено, что никаких расследований в отношении Timiș не проводится. В связи с обвалом цены акций этой компании, в 2006 году на альтернативном инвестиционном рынке было принято решение ужесточить правила для компаний в секторе природных ресурсов и нанять экспертов, которые предотвратили бы будущие пузыри, сопровождаемые колебаниями цен.

African Minerals (AMI.L, была Diamond Corporation Сьерра-Леоне)

В 2005 году Тримс купил 30% акций корпорации Sierra Leone Diamond Corporation через зарегистрированную на Бермудских островах компанию Тримс Diamond Corporation Limited. SLDC владеет правами на добычу полезных ископаемых на треть территории Сьерра-Леоне в северной части страны, включая некоторые важные алмазные месторождения и проекты железной руды Tonkolili и Marampa. Компания также разрабатывает уран в Ловетте, а также золото и неблагородные металлы в горах Сула, Гори и Нимини. 16 августа 2007 года компания, котируемая на AIM, была переименована в African Minerals Limited (AMI). 15 марта 2010 года AMI объявила о первоначальной оценке минеральных ресурсов в более чем 10 миллиардов тонн железной руды (независимо оцениваемой) при среднем уровне 29,9% общего уровня железа в целях Numbara и Simbili в Tonkolili. Тимиш, являющийся исполнительным председателем компании, увеличил свою долю до 34% в июне 2006 года и до 34,6% (40,875,002 акций) в сентябре 2006 года. По состоянию на 2009 год вся компания стоила 45 миллионов фунтов стерлингов (65 миллионов долларов США). В 2015 году Фрэнк Тимис вместе с тогдашним генеральным директором Аланом Уотлинг и финансовым директором Мэтью Хирдом взяли African Minerals в управление. Компания была вынуждена продать свою 75%-ную долю Shandong Iron and Steel Group за очень заниженную сумму. Полугодовые результаты для AMI были впечатляющими, компания сообщила о квартальном производстве в 4 млн. фунтов стерлингов, что на 81% больше, чем за предыдущие 3 месяца. В январе 2014 года AMI впервые достигла операционной мощности, произведя 5,3 млн тонн и экспортируя 4,6 млн тонн в первом квартале. Прибыль компании составила 203 млн долларов США в 2013 году по сравнению с 26,5 млн долларов США в 2012 году. Несмотря на все усилия команды и руководства, продолжающийся спад цен на железную руду, замедление глобального роста и аппетит Китая и кризис Эболы (который заразил почти 15 000 и унес 4000 жизней) оставили AMI в опасности. В частности, в соответствии с пунктом 18 статьи 2 статьи 4 Закона о государственной налоговой службе, в соответствии с которым государственные органы должны обеспечивать соблюдение требований, установленных в соответствии с законодательством, в отношении налогообложения, в том числе в отношении налогообложения, производимого в отношении железной руды, в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность железной руды, в том числе в отношении налогообложения, производимого в отношении железной руды, в отношении налогообложения, производимого в отношении железной руды, в отношении налогообложения, производимого в отношении железной руды, в отношении налогообложения, производимого в отношении железной руды, в отношении налогообложения. Это в сочетании с кризисом Эболы создало идеальный шторм для осажденной горнодобывающей компании. Шаньдун отказался выпустить оставшиеся средства (100 миллионов долларов США), и их юристы Linklater's признали идеальную возможность купить 75% акций AMI по крайне заниженной цене и через процесс, который был чем угодно, но не прозрачным. Совет, руководство и Timis боролись страстно, чтобы компания не пошла в администрирование, но учитывая идеальный шторм, с которым она столкнулась, и как и многие другие молодые горнодобывающие компании тогда и после, не было альтернативы, кроме администрирования. Тимис потерял все свои $450 млн инвестиций, как и институциональные инвесторы, акционеры и держатели облигаций. AMI работала как Shan Steel под китайским руководством, пока они не покинули проект тонколили с потерей всех рабочих мест, созданных Фрэнком Тимисом и AML. Его корпорация Timis спорно купила операции London Mining, другого железорудного шахтера в Сьерра-Леоне, вышедшего из-под администрации незадолго до банкротства African Minerals. African Petroleum Corporation - компания, осуществляющая различные нефтяные и газовые операции в Западной Африке, котируемая на Национальной фондовой бирже Австралии (NSX: AOQ) и Oslo Bors (APCL).

Международная нефтяная компания

Тимиш является неисполнительным директором International Petroleum Limited, австралийской компании, зарегистрированной на NSX (код NSX: IOP), занимающейся разведкой и добычей нефти и газа.

Пан-Африканские минералы

Тимиш является генеральным директором Pan African Minerals Limited, которая имеет различные операции в Африке, включая разведку крупного месторождения марганца в Тамбао в Буркина-Фасо.

Европейские золотые месторождения

В 2000 году Frank Timiș купил 15% European Goldfields (EGU. L), компания, зарегистрированная в Юконе, котируемая в Торонто и на AIM, которая владеет 95% Hellas Gold S. A. 21% этой доли было приобретено EGU у самого Тимиша в 2004 году за $77,3 млн, треть выплачена наличными и две трети - акциями EGU, что привело к увеличению его доли до 18,9%. У Hellas есть три горнодобывающих проекта в Греции (Stratoni, Skouries и Olympias) и две компании в Румынии: 100% акций European Goldfields Deva (с проектами на Voia и периметре Cainel) и 80% акций Deva Gold, Certej Mine, Bolcana и Băița Crăciunești. Он продал всю свою долю в компании в период с января по апрель 2006 года.

Утверждения о налоговом мошенничестве

Расследование BBC News обвинило Тимиша в том, что он заплатил только 35,20 фунтов стерлингов подоходного налога в 2017 году, несмотря на то, что жил роскошной жизнью. BBC утверждала, что платежи, полученные в 2017 году на общую сумму 670 000 фунтов стерлингов от оффшорного траста, были описаны ретроспективно как необлагаемые налогами кредиты, чтобы избежать уплаты налогов на них. Джон Кристиансен, директор и председатель правления сети по налоговой справедливости, сказал Би-би-си, что Тимиш, похоже, уклоняется от уплаты налогов: "Все указывает на то, что это маневр для обмана налогоплательщика. И если это так, то, поскольку это было сделано ретроспективно, есть prima facie доказательства того, что это налоговое мошенничество и его следует расследовать". Адвокаты Тимиша сообщили Би-би-си, что он полностью выполнил все свои налоговые обязательства. Тимиш отрицает эти обвинения.

Политика

В 2010 году он пожертвовал 100 000 фунтов стерлингов Британской христианской партии на всеобщие выборы.