1999 ж. АҚШ-та «Avalanche» операциясы: балалар порнографиясы бойынша ірі тергеу. 144 күдіктінің 100-і ұсталды. Әдістері сынға ұшырады, дәлелдер күмәнді.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
1999 жылы АҚШ-тың ірі полициялық тергеуі
Major American police investigation in 1999
"Аваланш" операциясы – 1999 жылы Форт-Уорт, Техас штатында "Ландслайд Продакшнс" атты интернет порнографиялық бизнесін жүргізген Томас және Дженис Ридилер тұтқындалып, сотталғаннан кейін басталган, интернеттегі балалар порнографиясына қатысты АҚШ-тың ірі тергеуі. 2001 жылғы тамыздың басында "Аваланш" операциясы аяқталғанда 144 күдіктінің 100-і тұтқындалды деп хабарланды. Бұдан кейін Ұлыбританияда "Ore" операциясы, Канадада "Snowball" операциясы, Германияда "Pecunia" операциясы, Ирландияда "Amethyst" операциясы және Швейцарияда "Genesis" операциясы жүргізілді. АҚШ-тағы қылмыстық іс басқа дәлелдер негізінде қозғалғанмен, кейіннен "Ландслайд" сайтының қайта құрылуы және Ұлыбританиядағы компьютерлік дискілерді қарау полицияның криминалистикалық процедураларындағы кемшіліктерді анықтады және Ридилердің соттарында берілген веб-сайтқа қатысты мәліметтерге қайшы келді. Атап айтқанда, "Ландслайд" деректерін зерттеу көптеген тізімдегі есімдердің кредиттік карта алаяқтығының құрбандары болғанын және сотта куәлік бергендердің айтуынша, пайдаланушыны балалар порнографиялық сайттарына жетелейтін сілтеме "Ландслайд" сайтының бас бетінде болмағанын көрсетті.
Operation Avalanche was a major United States investigation of child pornography on the Internet launched in 1999 after the arrest and conviction of Thomas and Janice Reedy, who operated an Internet pornography business called Landslide Productions in Fort Worth, Texas. It was made public in early August 2001, at the end of Operation Avalanche, that 100 arrests were made out of 144 suspects. It was followed by Operation Ore in the United Kingdom, Operation Snowball in Canada, Operation Pecunia in Germany, Operation Amethyst in Ireland, and Operation Genesis in Switzerland. Although US prosecutions were made on the basis of other evidence, later reconstruction of the Landslide site and review of the computer hard drives in the UK identified flaws in the police forensic procedures used and contradicted evidence on the website given at the Reedys' trial. Specifically, investigation of the Landslide data indicated many names listed were victims of credit card fraud and that there was no link on the Landslide front page to take the user to child pornography sites, as stated in sworn trial testimony.
Landslide Productions, Inc. компаниясы
Томас Риди Форт-Уорт, Техас аймағында тұратын, өздігінен білім алған компьютер бағдарламашысы және кәсіпкер болды. Ол медбике болып оқып, жұмыс істеген, бірақ Интернеттен табыс табу мүмкіндігін түсінген соң, жақсы кіріс әкелетін ересектерге арналған порнографиялық веб-сайт ашты. Көп ұзамай ол ересектерге арналған порнография индустриясына делдалдық қызметтер ұсынудың тиімді стратегиясын жасады. 1997 жылы ол Landslide Productions, Inc. компаниясын құрды, оны әйелі Джениспен бірге басқарды, ол компанияның бухгалтерлік есебін жүргізді. Landslide тез арада үш континентке тараған, 60 елде 300 000-ға жуық абоненті бар ересектерге арналған порнография империясына айналды. Екі жылдың ішінде компания 10 миллион доллар табыс тауып, иелеріне сәнді өмір салтын сыйлады. Landslide әртүрлі елдердің ересектерге арналған веб-мастерлері үшін төлем жүйелерін ұсынды. Жүйелер автоматтандырылған: веб-мастерлер жүйеге онлайн тіркеле алатын, ал веб-сайттарға кіретін пайдаланушылар төлем немесе кіру жүйесінен өтіп, кіруге рұқсат алатын. Басты жүйелер AVS, яғни ересектерді тексеру жүйесі, және Keyz болды, себебі ол keyz.com домендік атауы арқылы жұмыс істеді, ол Landslide-ке тиесілі еді. AVS жүйесі компанияларды кәмелетке толмағандарға порнография таратуға қарсы заңдардан қорғау мақсатында жасалды, өйткені кредиттік карта пайдаланушының белгілі бір веб-сайтқа кіруге тырысқанда, оның веб-сайт мазмұнын көруге заңды жасқа жеткендігін тексеру үшін қолданылды. Пайдаланушылар несиелік карталарымен тіркеліп, серіктес сайттарға кіре алатын, олар тіркелу ақысының 65%-ын алды, ал Landslide қалғанын алып, кредиттік карта компанияларымен мәмілелерді жүргізді. 1998 жылы Томас Риди әртүрлі кредиттік карталардың бір интернет-адрестен бір веб-сайтқа бірнеше рет тіркелгенін анықтады, бұл жүйелі түрде жасалған алаяқтық еді. Ұрланған карта туралы мәліметтерді пайдаланған жағдайда, Landslide картаны шығарған банк талап еткен жағдайда шығынды өтеуге міндетті болар еді, сонымен қатар айыппұл да төлеуге тура келер еді; сондай-ақ, кредиттік карта индустриясы қайтару үшін ең жоғары 1% мөлшерін белгіледі. Бизнесін сақтап қалу үшін Риди трафиктің көзін анықтады, бір интернет-адрестен келетін карта нөмірін ұстау үшін Badcard.com деп аталатын жаңа веб-сервис құрды және күдікті пайдаланылған көрінетін адрестер мен карта нөмірлерінің тізімін жасады. Алайда, оның күш-жігері алаяқтық төлемдерді тоқтатуға жеткіліксіз болды.
Thomas Reedy was a self taught computer programmer and entrepreneur living in the Fort Worth, Texas, area. He trained and worked as a nurse, but, understanding the financial possibilities of the Internet, he set up an adult pornography website that provided a comfortable income. He soon developed a better strategy to provide middleman services for the adult pornography industry. In 1997, he set up Landslide Productions, Inc., which he ran with his wife Janice, who handled bookkeeping for the company. Landslide quickly became an adult pornography empire stretching across three continents, with some 300,000 subscribers in 60 countries. Within two years, the company made $10 million and provided the owners with a luxurious lifestyle. Landslide provided payment systems for adult webmasters from different countries. The systems were automated; webmasters could sign up to the system online, and users accessing the websites would go through the payment or login system before being granted access. The principal systems were AVS, for Adult Verification System, and Keyz, because it operated via the keyz. com domain name owned by Landslide. The AVS system was meant to legally protect the companies from laws against disseminating pornography to minors, as the credit card was used to verify that the user attempting to access a particular website was of legal age to view the website's content. Users could sign up with their credit cards to access affiliated sites, which received 65% of the sign up fee, while Landslide took the remainder and handled the transactions with the credit card companies. In 1998, Thomas Reedy recognized systematic fraud in streams of different credit cards being signed up in batches from the same internet address to the same website. In the use of stolen card information, Landslide would have had to bear the loss if there had been a chargeback from the card issuer, often including a penalty fee; also, the credit card industry imposed a 1% maximum for chargebacks. To preserve his business, Reedy traced the source of the traffic, set up a new web service called Badcard. com to capture card numbers coming from the same internet address, and drew up lists of addresses and card numbers that appeared to be suspiciously used. However, his efforts failed to stop the fraudulent charges.
Жер сілкінісін тексеру
1999 жылдың сәуір айында Техас штатында АҚШ Пошталық инспекциясы пошта инспекторы Роберт Адамстан ішкі шағым алды. Адамс Сент-Пол қаласындағы (Миннесота штаты) танысы Ронни Миллерден ақпарат алған, ол балалар порнографиясын жарнамалайтын веб-сайт туралы мәлімет берген. Бұл сурет Индонезиядағы веб-сайттан алынған еді, бұл ретте USPIS оны заңды түрде тергеуге және соттауға құқылы ма деген сұрақ туындады. 1999 жылдың басында АҚШ Пошталық инспекциясы осы суреттің Индонезиядан келгенін анықтағаннан кейін, оны тергеуді жалғастыру үшін Даллас полиция департаментіне жүгінді. Әділет департаментінің Жастардың құқықтарын қорғау және девиантты мінез-құлқымен күресу басқармасының (OJJDP) қаржыландыруымен жүзеге асырылған ұлттық бастаманың аясында, АҚШ Әділет департаменті 1998 жылдың 10 қаңтарында Даллас полиция департаментіне Балаларға қарсы интернет қылмыстарына қарсы күрес тобының (ICAC) бағдарламасынан грант бергенін жариялады. ICAC-тің мақсаты – балаларға қарсы жасалған интернет қылмыстарын тергеу және соттау. Landslide Productions компаниясына қарсы сот ісінің стенограммасынан Даллас полиция департаментінің бағдарламалық жасақтаманы жасаушы компания өз қызметкерлерін өмір сүретін қоғамдастықты жақсарту үшін өз уақытын ерікті түрде жұмсауға шақырғаннан кейін Microsoft Corporation компаниясымен байланыс орнатқаны белгілі болды. Сурет Индонезиядан алынғанын растағаннан кейін, қылмыстық іс қозғау қиын болатынын түсінген Даллас полиция департаменті жергілікті Microsoft еріктілерінен суретті тексеруге көмектесуді сұрады. Web Buddy – географиялық карталарда интернет-трафикті көрсетуге арналған компьютерлік бағдарламаны пайдалана отырып, еріктілер Даллас полициясына Ронни Миллердің шағымына қатысты интернет-трафиктің Форт-Уорт қаласындағы Landslide Productions роутерлері арқылы өтіп жатқанын анықтауға көмектесті. Landslide веб-сайтының ересектерге арналған бөлімінде Landslide компаниясына тиесілі Keyz парольдерін алмастыру туралы ұсыныстар жарияланған, ал заңсыз балалар порнографиялық сайттары Keyz төлем жүйесін пайдаланып отырғаны анықталды. АҚШ Пошталық инспекциясы (USPIS) және Даллас полициясы өздерінің қорытындыларын Даллас/Форт-Уорт аймағындағы аудандық прокурордың көмекшісі Терри Мурге ұсынды және Landslide компаниясының кеңсесі мен Ридилердің үйін тінтуге ордер алды. 1999 жылдың тамызында бірнеше агенттіктерден 45-50 құқық қорғау қызметкері Форт-Уорт қаласындағы Landslide компаниясының кеңсесіне рейд жүргізді. Ридилердің Форт-Уорт қаласындағы үйіне жасалған рейд нәтижесінде үйдегі компьютер тәркіленді, компьютерлік сарапшы Дэйн Хейскел осы компьютерде Ридидің төлем жүйесін балалар порнографиясына қол жеткізу үшін пайдаланған клиенттер туралы ақпаратты растайтын бизнес-хаттарды тапты. Бұл компьютерде балалардың ұялтқыш суреттері де табылды. Полиция Landslide компаниясының активтерін және жазбаларын тәркілеп, Томас пен Дженис Ридилерді қамауға алды (АҚШ v. Риди, 4:00 cr 00054 ісін қараңыз). Прокуратура Томасқа 20 жыл, ал Джениске 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын ұсынды, егер олар кінәлі деп мойындаса, бірақ Ридилер үшінші тарап веб-сайттарының мазмұны үшін жауапкершілікке тартыла алмаймыз деп, ұсыныстан бас тартты. Риди өзінің заңды бизнесін жүргізу үшін алаяқтықты азайтуға арналған бағдарламалық жасақтама жазып, Федералдық тергеу бюросына (ФБР) заңсыз сайттар туралы хабарлап, содан кейінгі тергеулерге ынтымақтасқандығын мәлімдеді. Ридидің сөзіне сүйенсек, арнайы агент Фрэнк Супер оған сайттарды кейінірек тексеру үшін индексте қалдыруды тапсырған. 2000 жылдың қаңтар айында Томас Риди куәгерлердің көрсетуі бойынша, оның ішінде SOCA/NCS ұлыбританиялық полиция қызметкері Шарон Гирлингтің куәлігі бойынша балалар порнографиясын таратуда айыпты деп танылды. Ұлыбританиядағы полиция тергеуіне сүйене отырып, Гирлинг Landslide төлем жүйесін пайдаланған веб-сайттағы суреттердегі құрбандарды анықтады. Томас Риди 1335 жылға бас бостандығынан айырылды, бірақ апелляциялық сотта бұл жаза 180 жылға қысқартылды.
In April 1999, in Texas, the United States Postal Inspection Service received an internal complaint from postal inspector Robert Adams. Adams had received a tip from Ronnie Miller, an acquaintance in Saint Paul, Minnesota who provided information about a website advertising child pornography. The image in question was being sourced from a website in Indonesia, which presented the question as to whether the USPIS could legally investigate and prosecute it. In early 1999, the United States Postal Inspection Service engaged the Dallas Police Department to further investigate whether the image from Indonesia could be prosecuted. As a part of a nationwide initiative funded by the Office of Justice Program's Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP), the United States Department of Justice announced a grant from the Internet Crimes Against Children Taskforce Program to the Dallas Police Department on January 10, 1998. The purpose of the ICAC was to investigate and prosecute Internet crimes against children. The court transcriptions from the case against Landslide Productions revealed that the Dallas Police Department had formed a relationship with Microsoft Corporation after the software maker had encouraged its technical employees to volunteer their time to better the community in which they lived. After having confirmed that prosecution would be difficult because the image in question was indeed being sourced from Indonesia, the Dallas Police Department asked its local Microsoft volunteers to assist in investigating the image. Using Web Buddy, a computer program designed to display Internet traffic on geographic maps, the volunteers helped the Dallas police verify that internet traffic related to Ronnie Miller's complaint was passing through the routers of Ft. Worth based Landslide Productions. An adult classified section of the Landslide website allegedly included postings offering to trade Landslide owned Keyz passwords, and illegal child pornography sites were found to be using the Keyz payment system. The U. S. Postal Inspection Service (USPIS) and Dallas police presented their findings to Terri Moore, an Assistant District Attorney in the Dallas/Fort Worth area, and received warrants to search the Landslide business offices and the Reedy home. In August 1999, 45 to 50 law enforcement officials from a number of agencies conducted a raid on the Landslide business offices in Fort Worth. The raid of the Reedys' Fort Worth residence resulted in the confiscation of a home computer, on which computer expert Dane Heiskel uncovered business emails confirming his knowledge of customers using Reedy's payment system to access child pornography. Sexually explicit images of children were also found on this computer. Police seized the assets and records of Landslide and arrested Thomas and Janice Reedy (see United States v. Reedy 4:00 cr 00054). Prosecutors offered Thomas a 20 year prison term and Janice a five year term if they would plead guilty, but the Reedys refused the plea deal, believing they could not be held legally responsible for the content of third party websites. Reedy maintained that he had attempted to run a legitimate business by writing software to reduce fraud, reporting illegal sites to the Federal Bureau of Investigation (FBI), and cooperating with the ensuing investigations. According to Reedy, he was told by Special Agent Frank Super to leave the sites in his index for later investigation. In January 2000, Thomas Reedy was convicted of trafficking in child pornography through testimony from witnesses, including Sharon Girling, a UK police officer at SOCA/NCS. Based on a prior police investigation in the UK, Girling identified victims in the pictures from a website that used the Landslide payment system. Thomas Reedy was sentenced to 1,335 years in prison, a sentence that was reduced to 180 years on appeal.
" Аваланша " операциясы
Риди ісі нәтижесінде бүкіл ел бойынша балаларға қарсы интернет қылмыстарына қарсы күресу үшін 30 федералды қаржыландырылатын жұмыс тобы құрылды. 2001 жылдың тамызында Бас прокурор Джон Эшкрофт және Бас пошта инспекторы Кеннет Уивер «Аваланш» операциясын бастауды жариялады, бұл операция «Лендслайд» шлюзі мен төлем жүйесін пайдаланушыларына қарсы айғақтар жинауға бағытталған. Тәркіленген деректер базасында 35 000 АҚШ абонентінің ақпараты болды, олардың кейбіреулері пошта арқылы балалар порнографиясын сатып алу туралы ұсынымдар алған. «Chicago Tribune» басылымы үкіметтің «Reedys» Landslide веб-сайтын бірқашан уақытқа соңғысының құрылтайшыларына қарсы операцияның бөлігі ретінде іске қосып, жалғастырғанын хабарлады. «Аваланш» операциясының нәтижесінде 37 штатта 144 іздестіру жүргізіліп, 100 күдікті ұсталды. ФБР дерекқордағы жеке тұлғалар туралы мәліметтерді басқа елдердің полиция ұйымдарына жіберді, оның ішінде Ұлыбританияда 7 272 және Канадада 2 329 есім тіркелді. Операцияның алғашқы нәтижелері жағымды болды, себебі шлюздік сайт пен төлем жүйесі жабылды және балалар порнографиясы веб-сайттарын пайдаланушы мыңдаған адам кейін тергеу үшін анықталды.
The Reedy case led to the creation of a nationwide network of 30 federally funded task forces to fight Internet crimes against children. In August 2001, Attorney General John Ashcroft and Chief Postal Inspector Kenneth Weaver announced the launch of Operation Avalanche, an operation to gather evidence against users of the Landslide gateway and payment system. The seized database records included 35,000 US subscribers, some of whom were targeted with invitations to purchase child pornography by mail. The Chicago Tribune reported that the government also continued to run the Reedys' Landslide website for a time as part of the sting. As a result of Operation Avalanche, 100 suspects were arrested following 144 searches in 37 states. The FBI then passed identities from the database to the police organizations of other countries, including 7,272 names in the UK and 2,329 names in Canada. Initial results of the operation seemed positive, as the gateway site and payment system were closed down and thousands of possible users of child pornography websites were identified for later investigation.
Даулар
Ұлыбританияда жүргізілген "Ore" операциясы барысында полиция АҚШ және Ұлыбритания заңдарының айырмашылығына байланысты барлық есімдерді тергеуге алды. Бұл, егер карта балалар порнографиясын тарату мақсатымен немесе басқа да заңды ересектерге арналған сайттар үшін "алдап" қолданылса да, тек дерекқорда есімнің болуы балалар порнографиясын таратуға итермелеу айыбымен қамауға алуға мүмкіндік берді. Ұлыбритания заңнамасы әдепсіз суреттерді таратуға итермелеу негісінде соттауға рұқсат береді; сондықтан, сайттардың заңдылығына қарамастан, дерекқорда болу қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін жеткілікті болды. Барлығы 3744 адам тергелді, олардың 1451-і сотталды. Бірақ, кейіннен бұл операцияға қатысқан адамдардың шағымдары "Landslide" сайтының тәуелсіз қайта құрылуына және дерекқор мен төлем амалдарының жақыннан тексеруіне әкелді. 2005 және 2007 жылдары Ұлыбританияның тергеуші журналисі Дункан Кэмпбелл полицияның криминалистикалық процедураларын және соттағы дәлелдерді сынаған бірнеше мақала жазды. "Landslide" қатты дискілерінің көшірмелерін алғаннан кейін, Кэмпбелл үлкен масштабтағы несие картасы алаяқтығының дәлелдерін анықтады, оның ішінде порнографиялық сайттарға қатынасы жоқ мыңдаған төлемдер де болды. Кэмпбелл: "Computer Investigations" компаниясының тәуелсіз компьютерлік сарапшысы Джим Бейтс «Алаяқтықтың, әсіресе хакерлік шабуылдардың көлемі көзге бірден түсті» деді. Кэмпбеллдің мақалаларында Даллас детективі Стив Нельсон мен АҚШ пошта инспекторы Майкл Мид берген куәліктердің жалған екендігі көрсетілді. Олар "Landslide" сайтына кіру үшін "Балалар порнографиясы (осы жерде) басыңыз" деген түймесі бар алдыңғы беттің экраны арқылы кіретіндіктерін айтты. Бірақ, кейіннен жүргізілген тергеуде бұл түйме веб-сайттың басты бетінде ешқашан болмағаны анықталды. Оның орнына, ол "Landslide" ұсыныстарының арасындағы басқа веб-сайттың жарнамалық баннерінде жасырылған еді. Кэмпбеллдің мақалалары жарияланғаннан кейін, "Computer Investigations" компаниясының тәуелсіз компьютерлік сарапшысы Джим Бейтс өзінің біліктілігі туралы жалған мәлімдеме жасағаны үшін төрт айыптама алды және бір рет жалған куәлік бергені үшін сотталды, сондай-ақ сарапшы куә ретінде қатысуға тыйым салынды. Кейіннен ол "Ore" операциясы барысында әдепсіз суреттерді сақтағаны үшін тұтқындалды. Алайда, Бейтстің үйіндегі іздеу заңсыз деп танылды.
Police conducting Operation Ore in the UK targeted all names for investigation due to the difference in laws between the US and the UK, which allowed for arrest on a charge of incitement to distribute child pornography based solely on the presence of a name in the database, regardless of whether the card was used—fraudulently or not—for child pornography or for other legal adult sites. Law in the UK allows conviction on the basis of incitement to distribute indecent images; as such, the mere presence on the database, regardless of the legality of the sites paid for, was sufficient to warrant prosecution. In all, 3,744 people were investigated, and arrested and 1,451 of those were convicted. However, a subsequent challenge by those targeted led to an independent reconstruction of the Landslide site and a closer inspection of the database and the payment transactions. In 2005 and 2007, UK investigative journalist Duncan Campbell wrote a series of articles criticizing police forensic procedures and trial evidence. After obtaining copies of the Landslide hard drives, Campbell publicly identified evidence of massive credit card fraud, including thousands of charges where there was no access to any porn site at all. Campbell stated, "Independent computer expert Jim Bates of Computer Investigations said 'the scale of the fraud, especially hacking, just leapt off the screen'." Campbell's articles also indicated that sworn statements provided by Dallas detective Steve Nelson and US postal inspector Michael Mead were false. They testified that entry to the Landslide site was through a front page screen featuring a button saying "Click Here (for) Child Porn." However, the later investigation established that the button was never on the website's front page. Instead, it was on an advertising banner for another website buried deep in the Landslide offerings. After Campbell's articles appeared, independent computer expert Jim Bates of "Computer Investigations" was charged and convicted of four counts of making false statements and one count of perjury regarding his qualifications and barred from appearing as an expert witness. He was later arrested for possession of indecent images during his Operation Ore investigation. However, the search of Bates' home was later ruled unlawful.