Введение

Американский валютный трейдер Рассел Уоррен Брент Клайн (родился около 1965 года) основал Orion International в 1998 году – компанию, занимающуюся международной валютной торговлей, расположенную в Портленде, штат Орегон. В 2003 году ему были предъявлены обвинения в федеральном суде в организации классической финансовой пирамиды. Клайн признал себя виновным и был заключен в тюрьму USP Lompoc.

История

Клайн был бывшим маляром из Бейкер-Сити, штат Орегон. В 1998 году он основал Orion International, специализирующуюся на торговле иностранной валютой через брокерскую компанию, базирующуюся в Лондоне. Компания обещала доходность от 60% до 200% с очень небольшим риском, благодаря сложным торговым технологиям. В августе 2002 года Клайн сообщил своим клиентам о потере 97% их средств, ссылаясь на неудачные сделки и опечатки, и попросил дополнительные средства для возмещения убытков. В действительности деньги были потрачены на предметы роскоши: автомобили, частные самолеты, недвижимость и яхты. По оценкам, более 600 человек инвестировали в Orion 27 миллионов долларов. 8 мая 2003 года федеральный суд заморозил все активы Клайна и запретил уничтожение документов в Orion. Клайну и другим сотрудникам Orion, включая Саманту Ворахит, Эйприл Даффи и Нэнси Хойт, были предъявлены обвинения. В мае 2004 года Клайну было предъявлено обвинение в федеральном суде по 39 пунктам о мошенничестве и отмывании денег. Нарушив условия предварительного освобождения, он был арестован в декабре за хранение метамфетамина и помещен в тюрьму округа Мултнома. 7 сентября 2004 года Даффи, Хойт и Ворахит были обязаны выплатить более 1,3 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба обманутым клиентам и штрафов. Все трое обвиняемых согласились с решением, не признавая и не отрицая своей вины, и были пожизненно лишены права торговать фьючерсными контрактами. В рамках уголовного дела было арестовано и изъято имущество сотрудников компании. Примером является дело об изъятии автомобиля у трейдера компании – Гражданское дело № 03 1539 М.А. Тощаков Игорь Робертович о взыскании BMW X5 2001 года выпуска. В июле 2005 года Клайн признал себя виновным в федеральном суде по двум пунктам обвинения в мошенничестве, совершенном по почте и посредством электронных коммуникаций, и по одному пункту обвинения в отмывании денег, признав, что обманул инвесторов на сумму не менее 16 миллионов долларов. 6 февраля 2006 года Клайн был приговорен к 8 годам и 1 месяцу лишения свободы в федеральном исправительном учреждении Ла Туна в Энтони, штат Техас. Этот приговор был максимальным, с которым Клайн согласился и не стал его обжаловать. Окружной судья США Гарр Кинг заявил, что приговорил бы к более длительному сроку, если бы не признание вины Клайна, поскольку считал, что тот лгал суду и не сотрудничал со следствием. Клайн также был обязан выплатить более 33 миллионов долларов в качестве компенсации. Он был освобожден 30 марта 2012 года.