Америкалық валюта саудагерінің алаяқтық схемасы

Кіріспе

Американдық валюта саудагері Рассел Уоррен Брент Клайн (шамамен 1965 жылы туған) 1998 жылы Орегон штатының Портленд қаласында орналасқан Orion International шетел валютасы сауда фирмасын құрды. 2003 жылы ол федералды сотта классикалық Понци схемасын ұйымдастырды деген айып тағылды. Клайн кінәсін мойындап, USP Lompoc федералдық түрмесіне қамалды.

Тарих

Клайн Орегон штатының Бейкер-Сити қаласында бұрынғы үй суретшісі болған. 1998 жылы ол Orion International компаниясын құрды, ол Лондонға орналасқан брокерлік арқылы шетелдік валютамен сауда-саттыққа маманданған. Олар сауда-саттық техникасының жетілдірілгендігіне байланысты аз тәуекелмен 60%-дан 200%-ға дейінгі кіріс әкелетінін уәде етті. 2002 жылдың тамызында Клайн клиенттеріне олардың ақшасының 97% жоғалғанын хабарлады, нашар саудалар мен баспа қатесін кінәлап, ақшаны қайтару үшін қосымша қаражат сұрады. Шындығында, ақшалар сәнді көліктерге, жеке ұшақтарға, жылжымайтын мүлікке және қайықтарға жұмсалған. Шамамен 600-дан астам адам Orion компаниясына 27 миллион доллар инвестиция салған деп есептеледі. 2003 жылдың 8 мамырында федералды сот Клайнның барлық активтерін қамауға алып, Orion компаниясында құжаттарды жоюға тыйым салды. Ол, Саманта Ворахит, Эйприл Даффи және Нэнси Хойт сияқты басқа Orion қызметкерлерімен бірге айыпталды. 2004 жылдың мамырында Клайн федералды сотта 39 бап бойынша ақшаны жылыстау және алаяқтық жасағаны үшін айыпталды. Сотқа дейінгі бостандығын бұзғандықтан, ол желтоқсан айында метамфетамин иелігінде ұсталды және Мултнома округінің түрмесіне қамалды. 2004 жылдың 7 қыркүйегінде Даффи, Хойт және Ворахит алданып қалған клиенттерге 1,3 миллион доллардан астам өтемақы төлеуге және айыппұл төлеуге міндеттелді. Үш айыпталушы кінәларын мойындамай, бұл шешімге келісті және болашақта фьючерстік келісімшарттармен сауда жасаудан мүлдем тыйым салынды. Компания қызметкерлерінің мүлкі де қылмыстық іс аясында қамауға алынып, иеліктен шығарылды. Мысалы, компания саудагерінен көлікті қайтару туралы іс – Азаматтық іс № 03 1539 МА Тощаков Игорь Робертович 2001 жылғы BMW X5 көлігін қайтару туралы. 2005 жылдың шілдесінде Клайн федералды сотта екі бап бойынша пошта және сым арқылы алаяқтық жасағаны және бір бап бойынша ақшаны жылыстағаны үшін кінәлі деп танылды, ол инвесторларды кем дегенде 16 миллион долларға алдағанын мойындады. 2006 жылдың 6 ақпанында Клайн Техас штатының Энтони қаласындағы Ла Туна федералдық түзету мекемесінде 8 жыл 1 айға сотталды. Бұл жаза ең жоғары шекті білдірді және Клайн өзінің ісіне шағымданудан бас тартты. АҚШ округтік судьясы Гарр Кинг Клайн сотты алдаған және жалпы алғанда, ынтымақтастық көрсетпегендіктен, оған одан ұзақ мерзімге жаза беруге дайын болғанын айтты, егер ол кінәсін мойындамағанда. Клайн сонымен қатар 33 миллион доллардан астам өтемақы төлеуге міндеттелді. Ол 2012 жылдың 30 наурызында босатылды.

Cline was a former house painter from Baker City, Oregon. In 1998 he founded Orion International, specializing in trading foreign currency through a brokerage based in London. They promised returns anywhere from 60% to 200% with very little risk, because of their sophisticated trading techniques. In August, 2002 Cline notified his customers that he had lost 97% of their money, blaming poor trades and typographical errors, and asked for additional funds to make the money back. In reality the money had been spent on luxury cars, private jets, real estate, and boats. It is estimated that over 600 people invested $27 million in Orion. On May 8, 2003 a federal court froze all Cline's assets and prevented any document destruction at Orion. He was indicted along with other Orion employees, including Samantha Vorachith, April Duffy and Nancy Hoyt. In May, 2004 Cline was charged in federal court with 39 counts of money laundering and fraud. Violating his pretrial release he was arrested for possession of methamphetamines in December and placed in the Multnomah County jail. Duffy, Hoyt and Vorachith were ordered to pay over $1.3 million in restitution to defrauded customers and fines on September 7, 2004. The three defendants consented to the order without admitting or denying guilt, and were additionally barred permanently from trading futures contracts. The property of the company's employees was also arrested within the framework of a criminal case and foreclosed. An example of a case of recovering a car from a company trader Civil No. 03 1539 MA Toschakov Igor Robertovich on the recovery of the 2001 BMW X5. In July, 2005 Cline pleaded guilty in federal court to two counts of mail and wire fraud and one count of money laundering, admitting to defrauding investors out of at least $16 million. On February 6, 2006 Cline was sentenced to 8 years and 1 month in the La Tuna Federal Correctional Institution in Anthony, Texas. The sentence was the maximum agreed upon wherein Cline would not appeal his case. U. S. District Judge Garr King said he would have given a longer sentence, having felt Cline had lied to the court and was generally uncooperative, if it wasn't for his guilty plea. Cline was also ordered to pay over $33 million in restitution. He was released on March 30, 2012.