Дело "KindHearts": Борьба за права и обвинения в связях с терроризмом.

Введение

KindHearts for Charitable Humanitarian Development, "Дорогие сердца", была неправительственной организацией, базировавшейся в Толедо, штат Огайо. Заявленной целью организации было предоставление "гуманитарной помощи независимо от религиозной или политической принадлежности". В ноябре 2011 года KindHearts заключила соглашение с Министерством финансов США, положив конец длительному судебному разбирательству относительно деятельности организации по сбору средств и ее предполагаемой связи с террористическими группировками. KindHearts официально прекратила свою деятельность в феврале 2012 года после распределения своих средств на различные гуманитарные цели. Детали соглашения были объявлены 1 мая 2012 года.

Связь с спором ХАМАСа

19 февраля 2006 года Министерство финансов США заморозило активы организации KindHearts после того, как установило, что она собирает средства для ХАМАС. Активы были заморожены на основании полномочий, делегированных президентом Джорджем Бушем в соответствии с распоряжением № 13224. На сегодняшний день ни один сотрудник KindHearts не был обвинен или осужден за какое-либо преступление. Однако главный судья Северного округа Огайо Карр вынес решение объемом в 100 страниц, в котором установил, что правительство нарушило конституционные гарантии, предусмотренные 4-й и 5-й поправками к Конституции США, не обеспечив получение ордера, выданного на основании достаточных оснований, перед арестом активов, и не предоставив KindHearts надлежащей правовой процедуры. Федеральный окружной суд пошел еще дальше и подверг критике тактику затягивания времени и подрывные действия правительства, связанные с информацией, на основании которой предварительно и временно было принято решение о внесении KindHearts в список лиц, подпадающих под действие специального режима в отношении глобальных террористов, а также отказ в предоставлении ответов на запросы о предоставлении основной информации относительно предполагаемых доказательств против KindHearts, отказ в доступе KindHearts к судам и в возможности нанять адвокатов для своей защиты за счет собственных средств, и другие существенные нарушения. См. решение главного судьи Карра по делу № 3:08CV2400 от 18 августа 2009 г., www.aclu.org/kindhearts. Данным решением суд впервые установил, что правительство не может замораживать активы организации без получения ордера, выданного на основании достаточных оснований. Суд также установил, что правительство обязано уведомить организацию об основаниях для замораживания ее активов и предоставить ей реальную возможность для защиты. По словам бывших членов, KindHearts являлась некоммерческой благотворительной организацией, освобожденной от налогов, зарегистрированной более чем в 40 штатах для сбора средств в пользу нуждающихся во всем мире, независимо от расы, цвета кожи, национального происхождения, политических убеждений или религиозной принадлежности. KindHearts одержала важную победу, когда главный судья Карр Северного округа Огайо (федеральный суд) постановил, что правительству запрещено вносить KindHearts в список лиц, подпадающих под действие специального режима в отношении террористов, без предварительного предоставления KindHearts надлежащей правовой процедуры. 24 ноября 2008 года KindHearts подала ходатайство о частичном удовлетворении иска против правительства, в котором утверждалось, что процедуры Управления по контролю за иностранными активами являются неконституционными и противоречат американским принципам. Сторонники невиновности KindHearts утверждают, что администрация Буша закрыла благотворительную организацию в качестве политического шага с целью оказать дополнительное давление на палестинское руководство, чтобы оно согласилось с израильской версией ближневосточного мирного процесса. Поскольку сокращение международной помощи приведет к тому, что многие палестинцы будут зависеть от иностранной помощи, не имея жизнеспособных альтернатив для выживания, предполагается, что администрация Буша попыталась использовать этот маневр для создания недовольства против ХАМАС, демократически избранной правящей партии, что приведет к их поражению на следующих выборах. Сторонники KindHearts утверждают, что закрытие KindHearts является проявлением политики администрации Буша, основанной на принципе "вины по ассоциации". Ниже приведены утверждения правительства в отношении KindHearts, которые на сегодняшний день не были подтверждены. "KindHearts является преемницей Фонда Святой Земли и Фонда Глобальной Помощи, которые пытались скрыть свою поддержку терроризма под видом благотворительной деятельности", - заявил Стюарт Леви, заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки. "Используя этот специализированный инструмент, мы можем предотвратить вывод активов в поддержку террористической деятельности, одновременно продолжая расследование деятельности KindHearts". Данное действие было предпринято в соответствии с распоряжением № 13224, направленным на лишение террористов и их пособников финансовой и материальной поддержки. Конституционность данного распоряжения подверглась серьезной критике со стороны Апелляционного суда девятого округа в части его применения к организациям, не являющимся государственными. После замораживания активов в декабре 2001 года и правоохранительных действий против Священного фонда помощи и развития Святой земли (HLF), связанного с ХАМАС, и Глобального фонда помощи (GRF), связанного с Аль-Каидой, бывший сотрудник GRF Халед Смаили основал KindHearts в своем доме в январе 2002 года. Смаили основал KindHearts с намерением продолжить деятельность по сбору средств, осуществлявшуюся ранее HLF и GRF, стремясь к тому, чтобы новая НПО заполнила вакуум, образовавшийся в результате закрытия этих организаций. Руководители и сборщики средств KindHearts ранее занимали руководящие должности или другие посты в HLF и GRF.

On February 19, 2006, the U. S. Treasury froze the assets of KindHearts after finding the charity to be fundraising for Hamas. The assets were frozen pursuant to authority delegated by President George W. Bush under E. O. 13224. To date, neither KindHearts, officer, has been charged or convicted with any crime. However, Chief Judge Carr of the Northern District of Ohio issued a 100 page opinion wherein he found that the government violated the constitutional protections of the 4th and 5th Amendments to the United States Constitution in failing to secure a warrant based on probable cause prior to the seizure and for failing to provide KindHearts with any semblance of due process. The Federal District Court went further and criticized the government's delay tactics and subversive efforts relating to the information relied upon in preliminarily and provisionally deciding to designate KindHearts as a Specially Designated Global Terrorist, as well as failing to respond to requests for basic information concerning the alleged evidence against KindHearts, failing to allow KindHearts from accessing the courts and employing attorneys to defend it using its own funds, and other substantial violations. See Chief Judge Carr's decision, Case No. 3:08CV2400, August 18, 2009, www. aclu. org/kindhearts. With this decision, the Court found for the first time that the government cannot freeze an organization's assets without obtaining a warrant based on probable cause. The court also found that the government must give the organization notice of the basis for freezing its assets and a meaningful opportunity to defend itself. KindHearts, according to its former members, was a non profit, tax exempt charitable entity that was registered with over 40 states to raise funds for the needy worldwide, without regard to race, color, national origin, political opinion or religious affiliation. KindHearts won a landmark victory when Chief Judge Carr of the Northern District of Ohio (federal court) ordered that the government be prohibited from designating KindHearts as a Specially Designated Terrorist without first allowing KindHearts due process of law. On November 24, 2008, KindHearts filed its motion for partial summary judgment against the government, which argued in effect that the Office of Foreign Assets Control's procedures were unconstitutional and in effect unamerican. Proponents of KindHearts' innocence asserts that the charity was shut down by the Bush administration as a political step in order to put further pressure on the Palestinian regime to accede to the Israeli version of the Middle East peace process. As a reduction of international assistance would leave many Palestinians dependent on foreign aid with no viable options for survival, it is alleged that the Bush administration attempted to use this maneuver to create dissent against Hamas, the democratically elected ruling party, leading to their loss in the next election. Proponents of KindHearts claim that the closure of KindHearts manifests the Bush administration's unveiled policy of "guilt by association". What follows below are the government's claims against KindHearts which to this date have not been substantiated. "KindHearts is the progeny of Holy Land Foundation and Global Relief Foundation, which attempted to mask their support for terrorism behind the facade of charitable giving," said Stuart Levey, Treasury Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence. "By utilizing this specialized designation tool, we're able to prevent asset flight in support of terrorist activities while we further investigate the activities of KindHearts." This action was taken pursuant to E. O. 13224, which is aimed at denying financial and material support to terrorists and their facilitators. The constitutionality of this executive order has been severely criticized by the Ninth Circuit Court of Appeals as it is applied to non nation entities. Following the December 2001 asset freeze and law enforcement actions against the Hamas affiliated Holy Land Foundation for Relief and Development (HLF) and the al Qaida affiliated Global Relief Foundation (GRF), former GRF official Khaled Smaili established KindHearts from his residence in January 2002. Smaili founded KindHearts with the intent to succeed fundraising efforts of both HLF and GRF, aiming for the new NGO to fill a void caused by the closures. KindHearts leaders and fundraisers once held leadership or other positions with HLF and GRF.

Поддержка ХАМАСа в Ливане

Официальные лица и сборщики средств KindHearts, как утверждается, связаны с лидерами ХАМАСа и делали взносы в организации, аффилированные с ХАМАСом. Усама Хамдан, Специально назначенный глобальный террорист (SDGT) и лидер ХАМАСа в Ливане, предположительно созвонился с одним из ведущих сборщиков средств KindHearts во время сбора средств, проводимого KindHearts в сентябре 2003 года. В ходе этого разговора лидер ХАМАСа Хамдан, как сообщается, выразил благодарность сборщику средств за поддержку, оказываемую KindHearts. По имеющимся данным, сборщик средств KindHearts также давал Хамдану советы, предостерегая его от доверия Агентству ООН по делам палестинских беженцев и трудящихся. Информация, полученная из зарубежных источников, подтверждает наличие связей между KindHearts и ХАМАСом в Ливане. По состоянию на конец декабря 2003 года KindHearts, как утверждается, оказывала поддержку ХАМАСу и другим салафитским группировкам в лагерях палестинских беженцев в Ливане. Хайтам Фаври был идентифицирован как представитель KindHearts, который, как сообщается, собирал средства и предположительно переводил их ХАМАСу и другим салафитским группировкам. Считается, что Хайтам Фаври – это тот же человек, что и Хайтам Магаври, который занимал должность менеджера KindHearts в Ливане и является одним из чиновников HLF, обвиняемых федеральным жюри в Далласе, штат Техас, в оказании материальной поддержки ХАМАСу. В период с 1998 по 2000 год, занимая должность директора социальных служб HLF, Магаври, как утверждается, одобрил пятьдесят банковских переводов HLF на общую сумму 407 512 долларов США, адресованных девяти комитетам по выплате закята, которые, как установлено, принадлежали, контролировались или направлялись ХАМАСом. Согласно источнику информации из-за рубежа, KindHearts начала действовать тайно и независимо в лагерях в Ливане после закрытия офисов Ассоциации Санабиль для помощи и развития (Санабиль), организации, связанной с ХАМАСом в Ливане, которая была внесена в список SDGT в августе 2003 года. По сообщениям, KindHearts пыталась дистанцироваться от ХАМАСа, чтобы не привлекать внимание к своей поддержке террористической организации. В начале 2003 года президент KindHearts Смаили, как утверждается, жаловался на то, что проверки со стороны правоохранительных органов и спецслужб США практически лишают KindHearts возможности оказывать помощь ХАМАСу. В период с июля по декабрь 2002 года, и особенно до внесения Sanabil в список, KindHearts, как утверждается, перевела более 100 000 долларов США ливанской SDGT Sanabil, согласно информации, доступной в ходе финансового расследования, проведенного в США. Было установлено, что в период с февраля по июль 2003 года, и вновь до внесения Sanabil в список, KindHearts перевела Sanabil более 150 000 долларов США. По данным анализа ФБР, KindHearts, как утверждается, зачислила эти средства на тот же счет, который использовался HLF при предоставлении средств Sanabil, предположительно связанной с ХАМАСом. Однако KindHearts утверждает, что ни один из ее фондов не был передан какой-либо политической или террористической организации, а просто использовался для перевода денег в свои офисы в Ливане для реализации гуманитарных проектов.

KindHearts officials and fundraisers are alleged to have ties to Hamas leaders and made contributions to Hamas affiliated organizations. Specially Designated Global Terrorist (SDGT) Usama Hamdan, a leader of Hamas in Lebanon, reportedly phoned a top fundraiser for KindHearts during a September 2003 KindHearts fundraiser. During the call, Hamas leader Hamdan reportedly communicated to the fundraiser his gratitude for KindHearts' support. The KindHearts fundraiser reportedly also provided advice to Hamdan, telling him not to trust the United Nations Relief and Works Agency. Information developed from abroad corroborates connections between KindHearts and Hamas in Lebanon. As of late December 2003, KindHearts was allegedly supporting Hamas and other Salafi groups in the Palestinian refugee camps in Lebanon. Haytham Fawri was identified as a KindHearts official who reportedly collected funds and allegedly sent them to Hamas and other Salafi groups. Haytham Fawri is believed to be a reference to Haytham Maghawri, who has served as KindHearts manager in Lebanon, and is one of a number of HLF officials indicted by a federal grand jury in Dallas, Texas on charges of providing material support to Hamas. From 1998 to 2000, during his tenure as Social Services Director for the HLF, Maghawri allegedly approved fifty wire transfers by the HLF in the amount of US$407,512, to nine zakat committees identified as being owned, controlled, or directed by Hamas. According to the information source from abroad, KindHearts began working secretly and independently in the camps in Lebanon after the closure of the offices of the Sanabil Association for Relief and Development (Sanabil), a Hamas affiliated entity in Lebanon that was named an SDGT in August 2003. KindHearts reportedly attempted to maintain a distance from Hamas to avoid drawing attention to its support for the terrorist organization. In early 2003, KindHearts president Smaili allegedly complained that scrutiny by U. S. law enforcement and intelligence officials was making it almost impossible for KindHearts to assist Hamas. Between July and December 2002, and most importantly prior to Sanabil's designation, KindHearts allegedly sent more than US$100,000 to the Lebanon based SDGT Sanabil, according to information available to the U. S. financial investigation revealed that between February 2003 and July 2003, and again prior to the designation of Sanabil, KindHearts transferred over US$150,000 to Sanabil. KindHearts allegedly deposited the funds into the same account used by HLF when it was providing funds to the allegedly Hamas affiliated Sanabil, according to FBI analysis. However, KindHearts asserts that none of its funds were given to any political or terrorist organization, but simply utilized this account to get money to its Lebanon offices for humanitarian projects.

Поддержка ХАМАС на Западном берегу

Помимо оказания поддержки ХАМАСу в Ливане, KindHearts, как сообщается, оказывает поддержку ХАМАСу на Западном берегу реки Иордан. Лицо, игравшее ключевую роль в оказании помощи KindHearts в доставке гуманитарной помощи палестинцам на Западном берегу, предположительно также отвечало за распределение средств, собранных KindHearts в США, чтобы часть этих средств поступала ХАМАСу. Основатель и президент KindHearts Смаили, как утверждается, сообщил своему знакомому из Техаса, что его организация собирает средства для поддержки палестинской интифады.

Сотрудничество с лидером ХАМАСа в США

Мохаммед Эль Мезайн, который, как утверждается, координировал сбор средств для KindHearts, что оспаривается KindHearts, и является бывшим сотрудником HLF, обвиняемым федеральным жюри в Далласе, штат Техас, в оказании материальной поддержки ХАМАСу. Однако Эль-Мезаин был оправдан по всем предъявленным ему обвинениям в ходе первого судебного процесса над Святой Землей в Техасе и признан виновным 24 ноября 2008 года по одному пункту обвинения в сговоре. Ни одно из обвинений, выдвинутых против любого из подсудимых Святой Земли, включая Эль-Мезаина, не основывалось на каких-либо связях с KindHearts, поскольку KindHearts не существовала до закрытия Фонда Святой Земли. По имеющейся информации, Халид Мишааль, генеральный секретарь ХАМАСа, базирующийся в Дамаске, Сирия, предположительно, указал на Эль-Мезаина как на лидера ХАМАСа в США. В то время Мишааль рекомендовал, чтобы все финансовые взносы в ХАМАС от лиц в США направлялись через Эль-Мезаина. После закрытия HLF лидер ХАМАСа в США Эль-Мезаин перенес свои навыки сбора средств в KindHearts. Эль-Мезаин, как утверждается, помогал другим высокопоставленным руководителям KindHearts в координации стратегии сбора средств. Предположительно, во время исламской конференции 2003 года лидеры KindHearts, включая Смаили, встретились с Эль-Мезайном для обсуждения вопросов сбора средств. Лидеры пришли к выводу, что в сентябре 2003 года будет проведено только два благотворительных ужина в поддержку KindHearts, а затем все усилия по сбору средств будут сосредоточены на пятничных молитвах в мечетях и исламских центрах по всей территории США. KindHearts утверждала, что Эль-Мезаин был независимым подрядчиком и не контролировал средства, собранные на мероприятиях KindHearts. На мероприятии по сбору средств KindHearts в сентябре 2003 года, как сообщается, один из сборщиков средств KindHearts выступил с речью, призывая собравшихся оценить усилия террористической группировки «Хезболла» в поддержке ХАМАСа, и призвал их жертвовать деньги и оказывать поддержку против Израиля. Эль-Мезаин также выступил на этом мероприятии, призывая жертвовать средства в пользу KindHearts. В октябре 2003 года Эль-Мезаин выступил на мероприятии, проходившем в Батон-Руж, штат Луизиана, где было обещано пожертвовать 500 000 долларов. Хотя его речь, как сообщается, была почти полностью посвящена сбору средств на строительство новой мечети в Батон-Руж, лишь небольшая часть средств должна была остаться на месте, а основная часть предназначалась для отправки ХАМАСу за границу. Связь KindHearts с этим мероприятием остается неясной. Действия правительства замораживают любые активы, которые KindHearts может иметь под юрисдикцией США, и запрещают американским гражданам совершать какие-либо операции с данной НПО.

Mohammed El Mezain, who allegedly coordinated KindHearts fundraising, a claim that is disputed by KindHearts, and is a former HLF official indicted by a federal grand jury in Dallas, Texas on charges of providing material support to Hamas. However, El Mezain was acquitted on all counts against him in the first Holy Land trial in Texas, and was convicted on November 24, 2008, of a single conspiracy count. None of the allegations against any Holy Land defendant, including El Mezain, were based on any connection to KindHearts since KindHearts did not exist until after the Holy Land Foundation was shut down. Information indicates that SDGT Khalid Mishaal, Hamas Secretary General based in Damascus, Syria, allegedly identified El Mezain as the Hamas leader for the U. S. At the time, Mishaal advised that all financial contributions to Hamas from individuals in the U. S. should be channeled through El Mezain. Following the closure of HLF, U. S. based Hamas leader El Mezain transferred his fundraising skills to Kindhearts. El Mezain allegedly assisted other KindHearts senior leaders in directing the coordination of KindHearts fundraising strategy. Allegedly, During a 2003 Islamic conference, KindHearts leaders, including Smaili, met with El Mezain to discuss KindHearts fundraisers. The leaders concluded that there would be only two fundraising dinners for KindHearts in September 2003 and thereafter, all fundraising efforts would target Friday prayers at mosques and Islamic centers throughout the U. S. KindHearts asserted that El Mezain was an independent contractor with no control over any KindHearts money raised at events. At a September 2003 KindHearts fundraising event, a KindHearts fundraiser allegedly spoke and encouraged the crowd to appreciate the efforts of the terrorist group Hezbollah in supporting Hamas. The fundraiser then encouraged the crowd to give money and manpower as support against Israel. El Mezain also spoke at this KindHearts fundraiser, encouraging people to donate to KindHearts. In October 2003, El Mezain spoke at an event held in Baton Rouge Louisiana where $500,000 was pledged. Though El Mezain's speech reportedly focused almost entirely on raising funds for a new mosque in Baton Rouge, only a small amount was to be retained locally and the vast majority was to be sent to Hamas overseas. The connection with KindHearts at this event is unclear. The government's action freezes any assets KindHearts may have under U. S. jurisdiction and prohibits U. S. persons from engaging in transactions with the NGO.

Соглашение с правительством США

Соглашение завершает судебное разбирательство, позволяя KindHearts погасить свои долги и распределить оставшиеся средства между утвержденным списком благотворительных организаций перед самороспуском. После этого Казначейство исключит KindHearts из списка террористов и оплатит гонорары ее адвокатов. Ни одна из сторон не признала своей вины.