"KindHearts" қайырымдылық ұйымының құқықтық дауы және таратылуы

Кіріспе

KindHearts for Charitable Humanitarian Development, "KindHearts" - Огайо штатының Толедо қаласында тіркелген коммерциялық емес ұйым болды. Ұйымның жарияланған мақсаты – "діни және саяси байланысына қарамастан, гуманитарлық көмек көрсету" еді. KindHearts 2011 жылдың қараша айында АҚШ Қаржы министрлігімен ұзаққа созылған заңдық дауды аяқтаған келісімге келді, бұл дау қайырымдылық ұйымының қаражат жинау әрекеттерімен және террористік ұйымдармен байланысы туралы болған. KindHearts 2012 жылдың ақпан айында әртүрлі гуманитарлық мақсаттарға қаражатын үлестіргеннен кейін ресми түрде таратылды. Келісімнің толық мәліметтері 2012 жылдың 1 мамырында жарияланды.

Хамас дау-дамайға байланысты

2006 жылдың 19 ақпанында АҚШ Қаржы министрлігі Хамасқа қаражат жинағаны анықталғаннан кейін KindHearts ұйымының активтерін тоқтатты. Активтер президент Джордж Бушқа жүктелген өкілеттіктер бойынша, 13224-ші жарлыққа сәйкес тоқтатылды. Бүгінгі күнге дейін KindHearts ұйымының өкілдері ешқандай қылмыс жасағаны үшін айыпталған немесе сотталған жоқ. Алайда, Огайо штатының Солтүстік округінің бас судьясы Карр 100 беттік шешім шығарды, онда үкімет АҚШ Конституциясының 4-ші және 5-ші түзетулерінде көзделген конституциялық қорғауды бұзды деп тапты, себебі KindHearts ұйымын тоқтатуға дейін нақты себептерге негізделген ордер алынбады және ұйымға тиісті процестік құқықтар берілмеді. Федералды округтік сот одан әрі барып, KindHearts ұйымын «Арнайы тағайындалған жаһандық террорист» деп белгілеу туралы алдын ала және уақытша шешім қабылдауда үкіметтің кешіктіру тактикасы мен жасырын әрекеттерін, сондай-ақ KindHearts-ке қарсы айыптамаларға қатысты негізгі ақпаратты ұсынудан бас тартуын, ұйымның сотқа жүгінуіне және өз қаражатымен адвокаттарды жалдау мүмкіндігін шектеуін және басқа да маңызды бұзушылықтарды сынады. Бас судья Каррдың 2009 жылдың 18 тамызындағы № 3:08CV2400 ісі бойынша шешімі, www.aclu.org/kindhearts сайтында қолжетімді. Осы шешіммен сот алғаш рет үкіметтің ұйымның активтерін тоқтату үшін нақты себептерге негізделген ордер алуын талап ететінін растады. Сот сондай-ақ үкімет ұйымға активтерін тоқтату себебі туралы хабарлама беруі және өзін қорғауға лайықты мүмкіндік беруі керек деп шешті. KindHearts ұйымының бұрынғы мүшелерінің сөзіне сүйенсек, ол коммерциялық емес, салықтан босатылған қайырымдылық ұйымы болып тіркелген, және нәсіліне, түсіне, ұлттық тегіне, саяси көзқарасына немесе діни сенімдеріне қарамастан, әлемдегі мұқтаж адамдарға көмек көрсету үшін 40-тан астам штатта тіркелген. KindHearts ұйымы Огайо штатының Солтүстік округінің бас судьясы Каррдың (федералды сот) KindHearts ұйымын «Арнайы тағайындалған террорист» деп белгілеуге тыйым салған шешімінен кейін маңызды жеңіске жетті, бұл шешім алдымен KindHearts ұйымына заңмен қорғалу құқығын берместен қабылданбауы керек еді. 2008 жылдың 24 қарашасында KindHearts үкіметке қарсы жарым-жартылай сот шешімі үшін өтініш білдірді, онда Шетелдік активтерді бақылау бюросының (OFAC) процедуралары конституцияға қайшы және американдық емес екені айтылды. KindHearts ұйымын қолдаушылардың пікірінше, Буш әкімшілігі бұл қайырымдылық ұйымын Палестина режимін Таяу Шығыстағы бейбітшілік процесінің Израильдік нұсқасына келісуге мәжбүрлеу үшін саяси қадам ретінде жапқан. Халықаралық көмектің азаюы көптеген палестиналықтарды сыртқы көмекке тәуелді қалдырады және олардың өмір сүруге лайықты мүмкіндіктері болмайды, сондықтан Буш әкімшілігі бұл маневрді демократиялық жолмен сайланған үкіметтік партия Хамасқа қарсы наразылық тудыру үшін пайдалануға тырысқан, бұл олардың келесі сайлауда жеңіліске ұшырауына әкелді. KindHearts ұйымын қолдаушылар ұйымның жабылуы Буш әкімшілігінің «қауымдастық арқылы кінәлау» саясатын көрсетеді деп мәлімдейді. Төменде KindHearts ұйымына қарсы үкіметтің айыптаулары келтірілген, олардың ешқайсысы осы күнге дейін расталмаған. «KindHearts – бұл Holy Land Foundation және Global Relief Foundation ұйымдарының мұрагері, олар қайырымдылық көмек көрсету сыпайылығының артында терроризмді қолдауын жасыруға тырысты», - деді Қаржы министрлігінің терроризм мен қаржылық барлау жөніндегі орынбасары Стюарт Леви. «Бұл арнайы тағайындау құралын пайдалану арқылы біз террористік әрекеттерді қолдау үшін активтердің қашуын болдырмауға және KindHearts ұйымының қызметін одан әрі зерттеуге мүмкіндік аламыз». Бұл шара 13224-ші жарлыққа сәйкес қабылданды, ол террористер мен олардың көмекшілеріне қаржылық және материалдық қолдау көрсетуден бас тартуға бағытталған. Бұл жарлықтың конституциялықлығы 9-шы округтің апелляциялық соты тарапынан ұлттық емес ұйымдарға қатысты қолданылуына байланысты қатаң сынға алынды. 2001 жылдың желтоқсанында ХАМАС-қа байланысты Қасиетті жерді қорғау және дамыту қоры (HLF) мен әл-Қаидаға байланысты Жаһандық көмек қорына (GRF) қарсы активтерді тоқтату және құқық қорғау шараларынан кейін, GRF-тың бұрынғы өкілі Халед Смаили 2002 жылдың қаңтарында өз үйінен KindHearts ұйымын құрды. Смаили KindHearts ұйымын HLF және GRF ұйымдарының қаржы жинау әрекеттерін жалғастыру мақсатымен құрды, жаңа үкіметтік емес ұйым жабылу салдарынан пайда болған бос орынды толтыруды көздеді. KindHearts ұйымының басшылары мен қаржы жинаушылары бұрын HLF және GRF ұйымдарында басшылық немесе басқа да лауазымдарды атқарған.

On February 19, 2006, the U. S. Treasury froze the assets of KindHearts after finding the charity to be fundraising for Hamas. The assets were frozen pursuant to authority delegated by President George W. Bush under E. O. 13224. To date, neither KindHearts, officer, has been charged or convicted with any crime. However, Chief Judge Carr of the Northern District of Ohio issued a 100 page opinion wherein he found that the government violated the constitutional protections of the 4th and 5th Amendments to the United States Constitution in failing to secure a warrant based on probable cause prior to the seizure and for failing to provide KindHearts with any semblance of due process. The Federal District Court went further and criticized the government's delay tactics and subversive efforts relating to the information relied upon in preliminarily and provisionally deciding to designate KindHearts as a Specially Designated Global Terrorist, as well as failing to respond to requests for basic information concerning the alleged evidence against KindHearts, failing to allow KindHearts from accessing the courts and employing attorneys to defend it using its own funds, and other substantial violations. See Chief Judge Carr's decision, Case No. 3:08CV2400, August 18, 2009, www. aclu. org/kindhearts. With this decision, the Court found for the first time that the government cannot freeze an organization's assets without obtaining a warrant based on probable cause. The court also found that the government must give the organization notice of the basis for freezing its assets and a meaningful opportunity to defend itself. KindHearts, according to its former members, was a non profit, tax exempt charitable entity that was registered with over 40 states to raise funds for the needy worldwide, without regard to race, color, national origin, political opinion or religious affiliation. KindHearts won a landmark victory when Chief Judge Carr of the Northern District of Ohio (federal court) ordered that the government be prohibited from designating KindHearts as a Specially Designated Terrorist without first allowing KindHearts due process of law. On November 24, 2008, KindHearts filed its motion for partial summary judgment against the government, which argued in effect that the Office of Foreign Assets Control's procedures were unconstitutional and in effect unamerican. Proponents of KindHearts' innocence asserts that the charity was shut down by the Bush administration as a political step in order to put further pressure on the Palestinian regime to accede to the Israeli version of the Middle East peace process. As a reduction of international assistance would leave many Palestinians dependent on foreign aid with no viable options for survival, it is alleged that the Bush administration attempted to use this maneuver to create dissent against Hamas, the democratically elected ruling party, leading to their loss in the next election. Proponents of KindHearts claim that the closure of KindHearts manifests the Bush administration's unveiled policy of "guilt by association". What follows below are the government's claims against KindHearts which to this date have not been substantiated. "KindHearts is the progeny of Holy Land Foundation and Global Relief Foundation, which attempted to mask their support for terrorism behind the facade of charitable giving," said Stuart Levey, Treasury Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence. "By utilizing this specialized designation tool, we're able to prevent asset flight in support of terrorist activities while we further investigate the activities of KindHearts." This action was taken pursuant to E. O. 13224, which is aimed at denying financial and material support to terrorists and their facilitators. The constitutionality of this executive order has been severely criticized by the Ninth Circuit Court of Appeals as it is applied to non nation entities. Following the December 2001 asset freeze and law enforcement actions against the Hamas affiliated Holy Land Foundation for Relief and Development (HLF) and the al Qaida affiliated Global Relief Foundation (GRF), former GRF official Khaled Smaili established KindHearts from his residence in January 2002. Smaili founded KindHearts with the intent to succeed fundraising efforts of both HLF and GRF, aiming for the new NGO to fill a void caused by the closures. KindHearts leaders and fundraisers once held leadership or other positions with HLF and GRF.

Ливандағы Хамасқа қолдау көрсету

KindHearts қызметкерлері мен қайырымдылық жинаушылардың Хамас басшыларымен байланысы бар екені және Хамасқа байланысты ұйымдарға қаржы жұмсағаны күдік тудырып отыр. Ливандағы Хамас жетекшісі, Арнайы белгіленген жаһандық террорист (SDGT) Усама Хамдан 2003 жылдың қыркүйегінде KindHearts ұйымдасқан қайырымдылық шарасы кезінде KindHearts-тің бас қаржы жинаушысына телефон соғыпты. Хамас басшысы Хамдан телефон арқылы KindHearts-тің қолдауына алғыс айтқан. KindHearts қайырымдылық қызметкері Хамданға кеңес беріп, Біріккен Ұлттар Ұйымының көмек және жұмыс агенттігіне сенбеуге кеңес берген. Шетелден алынған мәліметтер KindHearts пен Ливандағы Хамас арасындағы байланысты растайды. 2003 жылдың желтоқсанының соңында KindHearts Ливандағы палестиналық босқындар лагерьлерінде Хамас пен басқа да салафит топтарын қолдаған деген күдік бар. Хайтам Фаури KindHearts қызметкері ретінде анықталды, ол қаржы жинап, оны Хамас пен басқа да салафит топтарына жібергені айтылуда. Хайтам Фаури Ливандағы KindHearts менеджері болған Хайтам Мағхауриге сілтеме жасап отыр, ол Техас штатының Даллас қаласында Хамасқа материалдық қолдау көрсеткені үшін айыпталған HLF-тың бірнеше лауазымды тұлғаларының бірі. 1998 жылдан 2000 жылға дейін, HLF-тың әлеуметтік қызметтер директоры қызметін атқарган кезінде Мағхаури Хамасқа тиесілі, бақылауында немесе басшылығындағы деп танылған тоғыз закәт комитетіне 407 512 АҚШ доллары көлемінде HLF-тың елу транзакциясын мақұлдаған. Шетелдік ақпарат көзіне сәйкес, KindHearts 2003 жылдың тамызында SDGT мәртебесіне ие болған Хамаспен байланысты Ливандағы Санабил көмек және даму қауымдастығының (Санабил) кеңсесі жабылғаннан кейін лагерьлерде жасырын және тәуелсіз жұмыс істей бастады. KindHearts террористік ұйымға қолдау көрсетуіне назар аудармау үшін Хамаспен арақашықтық сақтауға тырысқан. 2003 жылдың басында KindHearts президенті Смаили АҚШ құқық қорғау және барлау органдарының бақылауы KindHearts-тің Хамасқа көмектесуіне кедеріс келтіріп, оны мүмкін емес қылып отырғанына шағымданған. 2002 жылдың шілдесінен желтоқсанына дейін, әсіресе Санабилдің мәртебесіне ие болғанға дейін, KindHearts Ливандағы SDGT Санабилге 100 000 АҚШ долларынан астам соманы жіберген. АҚШ қаржы тергеуіне қол жеткізілген мәліметтерге сәйкес, 2003 жылдың ақпанынан шілдесіне дейін, Санабилдің мәртебесіне ие болғанға дейін, KindHearts Санабилге 150 000 АҚШ долларынан астам ақша аударған. ФБР талдауына сәйкес, KindHearts қаржыны HLF Хамасқа байланысты деп саналатын Санабилге қаржы берген кезде пайдаланған шотқа салыпты. Алайда, KindHearts өзінің қаржысы ешқандай саяси немесе террористік ұйымға берілмегенін, тек Ливандағы кеңселеріне гуманитарлық жобаларға ақша жеткізу үшін ғана пайдаланылғанын мәлімдейді.

KindHearts officials and fundraisers are alleged to have ties to Hamas leaders and made contributions to Hamas affiliated organizations. Specially Designated Global Terrorist (SDGT) Usama Hamdan, a leader of Hamas in Lebanon, reportedly phoned a top fundraiser for KindHearts during a September 2003 KindHearts fundraiser. During the call, Hamas leader Hamdan reportedly communicated to the fundraiser his gratitude for KindHearts' support. The KindHearts fundraiser reportedly also provided advice to Hamdan, telling him not to trust the United Nations Relief and Works Agency. Information developed from abroad corroborates connections between KindHearts and Hamas in Lebanon. As of late December 2003, KindHearts was allegedly supporting Hamas and other Salafi groups in the Palestinian refugee camps in Lebanon. Haytham Fawri was identified as a KindHearts official who reportedly collected funds and allegedly sent them to Hamas and other Salafi groups. Haytham Fawri is believed to be a reference to Haytham Maghawri, who has served as KindHearts manager in Lebanon, and is one of a number of HLF officials indicted by a federal grand jury in Dallas, Texas on charges of providing material support to Hamas. From 1998 to 2000, during his tenure as Social Services Director for the HLF, Maghawri allegedly approved fifty wire transfers by the HLF in the amount of US$407,512, to nine zakat committees identified as being owned, controlled, or directed by Hamas. According to the information source from abroad, KindHearts began working secretly and independently in the camps in Lebanon after the closure of the offices of the Sanabil Association for Relief and Development (Sanabil), a Hamas affiliated entity in Lebanon that was named an SDGT in August 2003. KindHearts reportedly attempted to maintain a distance from Hamas to avoid drawing attention to its support for the terrorist organization. In early 2003, KindHearts president Smaili allegedly complained that scrutiny by U. S. law enforcement and intelligence officials was making it almost impossible for KindHearts to assist Hamas. Between July and December 2002, and most importantly prior to Sanabil's designation, KindHearts allegedly sent more than US$100,000 to the Lebanon based SDGT Sanabil, according to information available to the U. S. financial investigation revealed that between February 2003 and July 2003, and again prior to the designation of Sanabil, KindHearts transferred over US$150,000 to Sanabil. KindHearts allegedly deposited the funds into the same account used by HLF when it was providing funds to the allegedly Hamas affiliated Sanabil, according to FBI analysis. However, KindHearts asserts that none of its funds were given to any political or terrorist organization, but simply utilized this account to get money to its Lebanon offices for humanitarian projects.

Батыс жағалаудағы Хамасқа қолдау көрсету

Ливандағы Хамасқа қолдау көрсетумен қатар, KindHearts Батыс жағалаудағы Хамасқа да қолдау көрсетеді деген хабар бар. KindHearts-қа Батыс жағалаудағы палестиналықтарға көмек жеткізуге көмектескен адам, сондай-ақ АҚШ-та KindHearts жинаған ақшаны бөліп, оның бір бөлігі Хамасқа жіберілетінін қамтамасыз етуге қатысты деген күдік бар. KindHearts негізін қалаушысы және президенті Смайли Техас штатындағы өкіліне ұйымның палестиналық интифаданы қолдау үшін қаражат жинап жатқанын айтқан көрінеді.

АҚШ-та тұратын ХАМАС көшбасшысымен ынтымақтастық

Мохаммед Эль Мезайн, KindHearts ұйымының қаржы жинауын үйлестіргені туралы айыптама, бұл KindHearts тарапынан жоққа шығарылды, және ол бұрынғы HLF (Holy Land Foundation) шенеунігі, Даллас, Техас штатындағы федералды үлкен қазылар алдында ХАМАС-қа материалдық көмек көрсету айыбымен сотталды. Алайда, Эль Мезайн Техастағы алғашқы Киелі жер сотында өзіне тағылған барлық айыптан ақталды және 2008 жылдың 24 қарашасында жалғыз құлқындық қылмыс бойынша сотталды. Киелі жер қорына қатысты барлық айыптамалар, Эль Мезайнды қоса алғанда, KindHearts ұйымына ешқандай байланысы болған жоқ, себебі KindHearts Киелі жер қоры жабылып, кейін құрылған. Ақпаратқа сәйкес, Сирияның Дамаск қаласында орналасқан ХАМАС бас хатшысы Халид Мишаал Эль Мезайнды АҚШ-тағы ХАМАС жетекшісі ретінде көрсеткен. Ол кезде Мишаал АҚШ-тағы жеке тұлғалардан ХАМАС-қа түсетін барлық қаржылық көмектер Эль Мезайн арқылы жүргізілуі керек екенін айтқан. HLF жабылғаннан кейін, АҚШ-та тұратын ХАМАС жетекшісі Эль Мезайн өзінің қаржы жинау тәжірибесін KindHearts ұйымына аударды. Эль Мезайн KindHearts ұйымының басқа жетекшілеріне KindHearts қаржы жинау стратегиясын басқаруға көмектескен. 2003 жылы өткен ислам конференциясында KindHearts жетекшілері, оның ішінде Смаили, Эль Мезайнмен кездесіп, KindHearts ұйымының қаржы жинау мәселелерін талқылады. Жеке тұлғалар 2003 жылдың қыркүйегінде KindHearts үшін екі қайырымдастық кешін өткізуге келісті, ал кейіннен барлық қаржы жинау жұмыстары АҚШ-тағы мешіттер мен ислам орталықтарында жұма намазынан кейін жүргізіледі деп шешім қабылданды. KindHearts Эль Мезайн тәуелсіз мердігер екенін және ұйымның іс-шараларында жиналған қаржыға бақылау жасамағанын мәлімдеді. 2003 жылдың қыркүйегінде өткен KindHearts қайырымдастық шарасында, KindHearts қайырымдастық шарасының бірі сөз сөйлеп, Хамасқа қолдау көрсетудегі Хезболла тобының еңбегін бағалауға шақырды. Ол сондай-ақ, халықты Израильге қарсы қаржы және еңбек ресурстарын беруге үндіді. Эль Мезайн да осы KindHearts қайырымдастық шарасында сөз сөйлеп, адамдарды KindHearts ұйымына қайырымдық жасауға шақырды. 2003 жылдың қазан айында Эль Мезайн Луизиана штатының Батон-Руж қаласында өткен шарада сөз сөйлеп, 500 000 доллар жинады. Эль Мезайнның сөзі көбінесе Батон-Руж қаласында жаңа мешіт салуға қаражат жинауға бағытталғанмен, жиналған қаражаттың аз бөлігі ғана жергілікті жерде қалдырылып, қалған басым бөлігі шетелдегі ХАМАС ұйымына жіберілді. Бұл шарада KindHearts ұйымының қатысуы нақты емес. Үкімет KindHearts ұйымының АҚШ юрисдикциясындағы барлық активтерін тоқтатып, АҚШ азаматтарына бұл ҮЕҰ (Үкіметтік емес ұйым) мен мәміле жасауға тыйым салады.

Mohammed El Mezain, who allegedly coordinated KindHearts fundraising, a claim that is disputed by KindHearts, and is a former HLF official indicted by a federal grand jury in Dallas, Texas on charges of providing material support to Hamas. However, El Mezain was acquitted on all counts against him in the first Holy Land trial in Texas, and was convicted on November 24, 2008, of a single conspiracy count. None of the allegations against any Holy Land defendant, including El Mezain, were based on any connection to KindHearts since KindHearts did not exist until after the Holy Land Foundation was shut down. Information indicates that SDGT Khalid Mishaal, Hamas Secretary General based in Damascus, Syria, allegedly identified El Mezain as the Hamas leader for the U. S. At the time, Mishaal advised that all financial contributions to Hamas from individuals in the U. S. should be channeled through El Mezain. Following the closure of HLF, U. S. based Hamas leader El Mezain transferred his fundraising skills to Kindhearts. El Mezain allegedly assisted other KindHearts senior leaders in directing the coordination of KindHearts fundraising strategy. Allegedly, During a 2003 Islamic conference, KindHearts leaders, including Smaili, met with El Mezain to discuss KindHearts fundraisers. The leaders concluded that there would be only two fundraising dinners for KindHearts in September 2003 and thereafter, all fundraising efforts would target Friday prayers at mosques and Islamic centers throughout the U. S. KindHearts asserted that El Mezain was an independent contractor with no control over any KindHearts money raised at events. At a September 2003 KindHearts fundraising event, a KindHearts fundraiser allegedly spoke and encouraged the crowd to appreciate the efforts of the terrorist group Hezbollah in supporting Hamas. The fundraiser then encouraged the crowd to give money and manpower as support against Israel. El Mezain also spoke at this KindHearts fundraiser, encouraging people to donate to KindHearts. In October 2003, El Mezain spoke at an event held in Baton Rouge Louisiana where $500,000 was pledged. Though El Mezain's speech reportedly focused almost entirely on raising funds for a new mosque in Baton Rouge, only a small amount was to be retained locally and the vast majority was to be sent to Hamas overseas. The connection with KindHearts at this event is unclear. The government's action freezes any assets KindHearts may have under U. S. jurisdiction and prohibits U. S. persons from engaging in transactions with the NGO.

АҚШ үкіметімен келісім

Келісім KindHearts-қа қарыздарын төлеуге және тарап қалған қаражатты мақұлданған қайырымдылық қорындарының тізіміне бөлуге рұқсат беру арқылы сот процесін аяқтайды. Осыдан кейін Қаржы министрлігі KindHearts-ты террористер тізімінен шығарып, оның адвокатының төлемдерін жасайды. Екі тарап та ешқандай құқық бұзушылықты мойындаған жоқ.