Введение
В судебной экспертизе исследование оспариваемых документов (QDE) представляет собой экспертизу документов, которые потенциально могут быть оспорены в суде. Его основная цель – предоставление доказательств относительно подозрительного или вызывающего сомнения документа с использованием научных методов и процедур. Доказательства могут включать в себя изменения, историю владения, повреждения документа, подделку, происхождение, подлинность или другие вопросы, возникающие при оспаривании документа в суде.
In forensic science, questioned document examination (QDE) is the examination of documents potentially disputed in a court of law. Its primary purpose is to provide evidence about a suspicious or questionable document using scientific processes and methods. Evidence might include alterations, the chain of possession, damage to the document, forgery, origin, authenticity, or other questions that come up when a document is challenged in court.
Обзор
Многие QDE включают сравнение исследуемого документа или его компонентов с набором известных образцов. Наиболее распространенный вид исследования связан с почерком, в рамках которого эксперт пытается установить вопросы, касающиеся возможного авторства. Эксперта по документам часто просят определить, имеет ли исследуемый объект то же происхождение, что и известные образцы, и представить свое заключение по этому вопросу в суде в качестве эксперта. Другие распространенные задачи включают установление того, что произошло с документом, определение даты его создания или расшифровку информации, которая была скрыта, зачеркнута или стерта. Эта дисциплина известна под разными названиями, включая судебно-документарную экспертизу, «экспертизу документов», «дипломатику», «экспертизу почерка» или иногда «анализ почерка», хотя последний термин используется редко из-за возможной путаницы с графологией. Также не следует путать эксперта судебно-документарной экспертизы (FDE) с графологом, и наоборот. Многие FDE получают всестороннюю подготовку по всем аспектам данной дисциплины. В результате они компетентны в решении широкого круга вопросов, связанных с документальными доказательствами. Однако такой подход «широкой специализации» не получил повсеместного распространения. В некоторых регионах проводится четкое различие между терминами «судебно-документарный эксперт» и «судебный эксперт по почерку». В таких случаях первый термин относится к экспертам, специализирующимся на видах экспертизы, не связанных с почерком, а второй – к тем, кто обучен исключительно проведению экспертизы почерка. Даже в тех местах, где более общее значение является распространенным, например, в Северной Америке или Австралии, есть много специалистов, которые имеют специализированное образование только в относительно узких областях. Поскольку терминология варьируется в зависимости от юрисдикции, важно уточнять значение используемого звания любым лицом, называющим себя «экспертом судебно-документарной экспертизы».
Экзамены по письму
Исследование почерка для оценки возможного авторства основывается на вышеуказанном принципе идентификации, применяя его к сравнению образцов рукописного материала. Обычно известный как ACE-V, процесс исследования включает три этапа. В то время он был опубликован как стандарт SWGDOC для исследования рукописных документов. В 2022 году этот стандарт был заменен документом "Стандарт для исследования рукописных предметов", разработанным Академией стандартов. Некоторые руководства, перечисленные в разделе "Другие виды исследований", также применимы к судебно-экспертным сравнениям почерка (например, E444 или E1658). Альтернативное руководство по исследованию почерка и подписей было разработано Лабораторией профилирования судебной экспертизы (School of Human Biosciences, La Trobe University, Victoria, Australia). Европейская сеть институтов судебной экспертизы также опубликовала "Руководство по наилучшим практикам в области судебно-экспертного исследования почерка".
SWGDOC Standard for Examination of Handwritten Items. This was superseded in 2022 by the Academy Standards Board document Standard for Examination of Handwritten Items. Some of the guides listed under "Other Examinations" below also apply to forensic handwriting comparisons (e. g., E444 or E1658). An alternative guide for the examination of handwriting and signatures has been developed by the Forensic Expertise Profiling Laboratory (School of Human Biosciences, La Trobe University, Victoria, Australia). The European Network of Forensic Science Institutes has also published a 'Best Practice Manual for the Forensic Handwriting Examination'.
Сертификация
В связи с особенностями сертификации, существует множество организаций, предоставляющих данную услугу. Большинство из них сертифицируют специалистов из конкретной страны или географического региона. В некоторых случаях вместо сертификации используется термин "аккредитация". Так или иначе, в данном контексте речь идет об оценке компетентности и квалификации экзаменатора независимой (сторонней) организацией профессионалов.
Общество судебной медицины (Великобритания)
Общество судебных экспертов (Великобритания) предоставило своим членам, включая не являющихся резидентами Великобритании, возможность получить профессиональный диплом о последипломном образовании в области судебных дисциплин, в том числе в области экспертизы документов, и использовать пост-номинал "FSSocDip". Программа была аккредитована Университетом Стратклайда.
Американский совет экспертов судебной документации
Американский совет по экспертизе документов (ABFDE) предоставляет независимую сертификацию для профессиональных экспертов-криминалистов по документам из Канады, Мексики, Соединенных Штатов Америки, Австралии и Новой Зеландии. ABFDE аккредитован Советом по аккредитации в области судебной экспертизы.
Совет экспертов судебной документации
Американский совет сертифицированных экспертов по судебной документации (BFDE) осуществляет сертификацию экспертов в области судебной документации. BFDE аккредитован Советом по аккредитации судебных специальностей, который не имеет международных связей.