Ирландияның қылмыстық активтер бюросы

Кіріспе

Ирландияның құқық қорғау органы

47 Garda Síochána мүшесі
21 Әділет министрлігінің қызметкері
17 Салық комиссиясының қызметкері
6 Әлеуметтік қорғау министрлігінің қызметкері
|логотипі = Criminal Assets Bureau logo.png
|штаб-пәтері = Harcourt Square, Harcourt Street, Dublin 2
|министр1аты = Helen McEntee, TD
|министр1қызметі = Әділет министрі
|бас1аты = Michael Gubbins
|бас1қызметі = Бас бюро қызметкері
|бас2аты = Kevin McMeel
|бас2қызметі = Бюроның заң кеңесшісі
|ұлттық = Иә
|полиция = Жоқ
|бюджет = €8.832 миллион CAB 1996 жылы мәңгілік құқыққа ие корпоративтік орган ретінде құрылды және көп ведомстволық тұжырымдамаға негізделген, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін, салық инспекторларын, әлеуметтік қамсыздандыру қызметкерлерін, сондай-ақ заң кеңесшілері, криминалистер және қаржы сарапшылары сияқты басқа да мамандарды біріктіреді. Көп ведомстволық тұжырымдама кейбіреулермен басқа еуропалық юрисдикциялар үшін үлгі ретінде қарастырылады. CAB Garda Síochána (полиция) бөлімшесі емес, бірақ Гардаиға берілген көптеген өкілеттіктерге ие тәуелсіз корпоративтік орган. Бас бюро қызметкері Garda Síochána қатарынан бас инспектор шені бар мүшеден таңдалады және Гарда комиссары тағайындайды. CAB-тің қалған қызметкерлерін Әділет министрі тағайындайды. CAB мүшелері өздерінің бастапқы өкілеттіктерді өздерінің жекелеген ұйымдарында жұмыс істегендей сақтайды және өздерінің бастапқы ұйымдарына заңмен рұқсат етілген ақпарат пен деректер базасына тікелей қол жеткізеді. Ақпаратты ортақ пайдалану мүмкіндігі Garda Síochána инспекциясының 2014 жылғы қазан айындағы Қылмыстық тергеу есебінде «CAB шеңберінде көбейтілуі мүмкін жақсы модель» деп сипатталды. CAB жыл сайын Гарда Сихона комиссары арқылы министрге есеп береді және бұл есеп Oireachtas палаталарына ұсынылады. Әділет министрі 2011 жылғы CAB жылдық есебін жариялағанда: «Бюроның жұмысы қылмысқа қарсы күрестегі құқық қорғау органдарының маңызды жауабы болып табылады және Үкімет бюроның өкілеттіктерін одан әрі нығайтуға ниетті» деді. 2012 жылғы Бюро есебін жариялағанда Әділет министрі былай деді: «Жылдық есеп Бюроның жұмысына түсінік береді және заңсыз активтерді анықтауда көп ведомстволық және көп салалық тәсілдің артықшылықтарын көрсетеді. Бюро ауыр және ұйымдасқан қылмысқа қарсы мемлекеттік құқық қорғау жүйесінің маңызды бөлігі болып табылады және Үкімет болашақтағы заңнамалық реформалар арқылы оның өкілеттіктерін одан әрі нығайтуға толықтай бейім». Әділет министрі Ирландия Бюроның жұмысы арқылы осы шақыруға жауап беретін юрисдикция ретінде бекітілгенін және Бюроның жұмысы қылмыстық әрекеттерге және олар тудыратын заңсыз ақшаға қарсы күрестегі ең жақсы тәжірибе ретінде халықаралық деңгейде танылғандығын айтты. CAB ұйымдасқан қылмыскерлерге, әсіресе есірткі тасымалымен және таратумен айналысатындарға қарсы тиімді болды. Ол сондай-ақ сыбайлас жемқор мемлекеттік қызметкерлерге және террористерге қарсы қолданылды.

47 Garda Síochána members
21 Department of Justice officials
17 Revenue Commissioners officers
6 Department of Social Protection officers
|logo = Criminal Assets Bureau logo. png
|headquarters = Harcourt Square, Harcourt Street, Dublin 2
|minister1name = Helen McEntee, TD
|minister1pfo = Minister for Justice
|chief1name = Michael Gubbins
|chief1position = Chief Bureau Officer
|chief2name = Kevin McMeel
|chief2position = Bureau Legal Officer
|national = Yes
|police = No
|budget = €8.832 million The CAB was established as a body corporate with perpetual succession in 1996 and is founded on the multi agency concept, drawing together law enforcement officers, tax officials, social welfare officials as well as other specialist officers including legal officers, forensic analysts and financial analysts. This multi agency concept is regarded by some as the model for other European jurisdictions. The CAB is not a division of the Garda Síochána (police) but rather an independent body corporate although it has many of the powers normally given to the Gardaí. The Chief Bureau Officer is drawn from a member of the Garda Síochána holding the rank of Chief Superintendent and is appointed by the Garda Commissioner. The remaining staff of the CAB are appointed by the Minister for Justice. CAB members retain their original powers as if they were working within their separate entities and have direct access to information and databases that their original organisations are allowed by law. This ability to share information was described by the Garda Síochána Inspectorate in its Crime Investigation Report of October 2014 as "a good model that could be replicated outside of CAB". The CAB reports annually to the Minister through the Commissioner of the Garda Síochána and this report is laid before the Houses of the Oireachtas. The Minister for Justice, in publishing the 2011 CAB Annual Report, stated: "The work of the bureau is one of the key law enforcement responses to tackling crime and the Government is very much committed to further strengthening the powers of the bureau through forthcoming legislative proposals." In publishing the Bureau's 2012 report the Minister for Justice set out: "The Annual Report provides an insight into the workings of the Bureau and highlights the advantage of adopting a multi agency and multi disciplinary approach to the targeting of illicit assets. The Bureau is an essential component in the State’s law enforcement response to serious and organised crime and the Government is fully committed to further strengthening its powers through future legislative reform." The Minister for Justice set out that Ireland, through the work of the Bureau, has established itself as a jurisdiction that is responding to that challenge and the work of the Bureau is internationally recognised as a best practice approach to tackling criminality and the illicit monies it generates. The CAB has been effective against organised criminals, especially those involved in the importation and distribution of drugs. It has also been used against corrupt public officials and terrorists.

Шолу

CAB өзінің құрылған алғашқы он жылында 89 миллион евро салық жинады және халықаралық қылмысты шектеу мақсатындағы бастамаларға қатысты. CAB штатында 91 адам жұмыс істейді, оның ішінде Garda Síochána өкілдері, Revenue Commissioners (кеден және салық инспекторлары), сондай-ақ Әлеуметтік қорғау министрлігі мен Әділет министрлігінің мемлекеттік қызметкерлері бар. 2011 жылғы жылдық бюджеті 6,673 миллион евроны құрады, оның 86 пайызы жалақы төлеуге кетті. Бұл көрсеткіш 2012 жылы 6,410 миллион евроға төмендеді, бірақ 2018 жылы 8,832 миллион евроға дейін артты.

Өмірбаян

Қылмыстық активтер бюросы 1996 жылғы 15 қазанда сол кездегі Әділет министрі Нора Оуэн ТД тарапынан құрылды. Бюро Ирландиядағы күрделі ұйымдасқан қылмыстың күшеюімен күресу үшін құрылды, оның ең көрнекті мысалдары – қылмыс тілшісі Вероника Герин мен детектив Джерри Маккейбтің қанымен құйылған өлімі. Oireachtas бюроны, негізінен адамдар қылмыстық қызметтен алынған мүліктерден пайда көре алмайтынын қамтамасыз ету мақсатында корпоративтік орган ретінде құрды. Оған қылмыстық қызметтен алынған активтерді тәркілеу және сақтауға қатысты барлық қажетті шараларды қабылдау, сондай-ақ мұндай қызметтен түскен табысқа салық салуды қамтамасыз етуге қатысты белгілі бір өкілеттіктер берілді, әлеуметтік әл-ауқат заңнамасына қатысты да өкілеттіктер берілді. Дегенмен, Жоғары Сот атап өткендей, ол қылмыстық қудалау органы немесе полиция органы емес, керісінше, тергеу жүргізіп, тергеу өкілеттіктерін қолданғаннан кейін, өзінің функцияларын орындау үшін Жоғары Соттан көмек сұрайтын тергеу органы.

Нәтижелері

1996 жылдың қазан айында құрылған Бюро 2011 жылдың соңына дейін қылмыскерлердің 70 миллионнан астам евролық активтерін тоқтатып, мұздатты. Сонымен қатар, төленбеген салықтар, сыйақылар және айыппұлдар бойынша талап етілген 200 миллион евроның 137 миллион евросын қайтарып алды. CAB әлеуметтік көмек жөніндеге шығындарды шамамен 6 миллион евроға азайтты және заңсыз алынған 2 миллион евродан астам көмек қаражатын қайтарып алды.

Халықаралық ынтымақтастық

Қылмыстық активтер бюросының заңдық функцияларына қылмыстық қызметтен түскен деп күдіктенетін активтерді қамауға алу және тәркілеу мақсатындағы барлық қажетті шараларды қабылдау кіреді. Мұндай шаралар, тиіс болған жағдайда, кез келген халықаралық келісімге сәйкес, қылмыспен алынған кірістерді қайтарумен айналысатын Ирландиядан тыс полиция күштерімен немесе органдарымен ынтымақтастық жасауды қамтиды. CAB Камен активтерін қайтару жөніндегі агенттіктер аралық желіде (CARIN) Ирландияны ұсытады, бұл желі Еуропалық Одақ және басқа да аймақтардағы шекаралық және ведомствоаралық ынтымақтастықты жақсартуға бағытталған. Қазіргі уақытта CAB CARIN басқару тобының құрамында. 2005 және 2013 жылдары CAB CARIN төрағасы болды. ЕО Кеңесінің 2007/845/JHA шешімі Мүше мемлекеттерді ұлттық активтерді қайтару кеңселерін (ARO) құруға немесе белгілеуге міндеттейді, олар күшейтілген ынтымақтастық арқылы қылмыстан алынған активтерді ең жылдам іздестіруді жеңілдететін ұлттық байланыс орталықтары болып табылады. Бұл шешім CARIN-ді толықтыру және барлық Мүше мемлекеттердің активтерді қайтару кеңселері арасындағы ақпарат алмасу үшін құқықтық базаны қамтамасыз ету мақсатында қабылданды. Шешім ARO-ларға олардың мәртебесіне қарамастан (әкімшілік, құқық қорғау немесе сот органы), сұрау бойынша да, спонтанды түрде де ақпарат пен жақсы тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді. Ол ARO-лардан 2006/960/JHA2 («Шведтік бастама») шеңберлік шешімінде белгіленген шарттарда және қолданыстағы деректерді қорғау ережелерін сақтай отырып ақпарат алмасуды сұрайды. Ирландия Қылмыстық активтер бюросын өзінің ARO-сы деп тағайындады. 2008 жылы Солтүстік Ирландияның қауіпсіздік министрі Пол Гоггинс трансшекаралық отын алаяқтығына қарсы күрес тобын құрды, ол Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жұмыс тобының басшылығымен жұмыс істейді. Бұл топта, төрағалықты Ұлыбританиялық кіріс және кеден қызметі жүргізеді, Солтүстік Ирландия полиция қызметі (PSNI), Жеткізілген ұйымдасқан қылмысқа қарсы агенттік (SOCA), Солтүстік Ирландияның қоршаған орта агенттігі, CAB, кіріс комиссарлары және Гарда Шиохана бірге жұмыс істейді. Қылмыстық активтер бюросы «Жаңа бастама келісімі» аясында құрылған Бірлескен агенттік жұмыс тобында да өкілдік етіледі, оның мақсаты – трансшекаралық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресу үшін стратегиялық басымдықтарды анықтау және операциялық үйлестіруді бақылау. CAB Ұйымдасқан қылмысқа қарсы портфельдің (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222) серіктес мүшесі болып табылады, ол Еуропалық Комиссияның Ішкі істер Бас дирекциясымен қаржыландырылады және Миландық Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Италия) координациялайтын халықаралық консорциум жүзеге асырады. Жобаның мақсаты – Еуропалық Одақ Мүше мемлекеттеріндегі ұйымдасқан қылмыстың инвестицияларын зерттеу, ұйымдасқан қылмыс топтарының енуін талдау және заңды нарықтарға тигізетін әсерін бағалау.

The statutory functions of the Criminal Assets Bureau include the taking of all necessary actions for the purpose of the freezing and confiscation of assets suspected of deriving from criminal activity and that such actions include, where appropriate, subject to any international agreement, cooperation with any police force or any authority outside Ireland which has functions related to the recovery of proceeds of crime. CAB represents Ireland at the Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN), a group which aims to improve informal cross border and inter agency cooperation within the European Union and elsewhere. CAB currently sits on the CARIN steering group. The CAB held the presidency of CARIN in 2005 and again in 2013. EU Council Decision 2007/845/JHA obliges Member States to set up or designate national Asset Recovery Offices (AROs) as national central contact points which facilitate, through enhanced cooperation, the fastest possible EU wide tracing of assets derived from crime. This Decision was designed to complete the CARIN by providing a legal basis for the exchange of information between Asset Recovery Offices of all the Member States. The Decision allows the AROs to exchange information and best practices, both upon request and spontaneously, regardless of their status (administrative, law enforcement or judicial authority). It requests AROs to exchange information under the conditions laid down in Framework Decision 2006/960/JHA2 ("the Swedish Initiative") and in compliance with the applicable data protection provisions. Ireland designated the Criminal Assets Bureau as its ARO. In 2008 a Cross Border Fuel Fraud Enforcement Group was established by the Northern Ireland Security Minister, Paul Goggins, and operates under the auspices of the Organised Crime Task Force. On this group, which is chaired by HM Revenue and Customs, sits the Police Service of Northern Ireland (PSNI), Serious Organised Crime Agency (SOCA), the Northern Ireland Environment Agency together with the CAB, the Revenue Commissioners and the Garda Síochána. The Criminal Assets Bureau is also represented on the Joint Agency Task Force, which was created under the "Fresh Start Agreement" to identify strategic priorities for combatting cross border organised crime and to oversee operational co ordination. The CAB is a member partner of Organised Crime Portfolio (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222) which is funded by EU Commission, DG Home Affairs and is carried out by an international consortium coordinated by Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan, Italy). The aims of the project are to study the investments of organised crime in European Union Member States, analyse the infiltration of organised crime groups and assess the impact on legitimate markets.