Бюро по борьбе с преступными активами Ирландии

Введение

Ирландское правоохранительное агентство

47 сотрудников Garda Síochána
21 сотрудник Министерства юстиции
17 сотрудников Комиссии по доходам
6 сотрудников Департамента социальной защиты
|logo = Criminal Assets Bureau logo.png
|headquarters = Harcourt Square, Harcourt Street, Dublin 2
|minister1name = Helen McEntee, TD
|minister1pfo = Министр юстиции
|chief1name = Michael Gubbins
|chief1position = Главный руководитель бюро
|chief2name = Kevin McMeel
|chief2position = Юридический руководитель бюро
|national = Да
|police = Нет
|budget = €8,832 млн. Бюро по борьбе с преступными активами (CAB) было создано в 1996 году как корпоративный орган с непрерывностью правопреемства и основано на концепции межведомственного сотрудничества, объединяющей сотрудников правоохранительных органов, налоговых инспекторов, специалистов по социальному обеспечению, а также других экспертов, включая юристов, криминалистов и финансовых аналитиков. Эта межведомственная концепция некоторыми рассматривается как модель для других европейских юрисдикций. CAB не является подразделением Garda Síochána (полиции), а скорее независимым корпоративным органом, хотя и обладает многими полномочиями, обычно предоставляемыми Gardaí. Главный руководитель бюро назначается комиссаром Garda Síochána из числа членов Garda Síochána, имеющих звание главного суперинтенданта. Остальной персонал CAB назначается Министром юстиции. Сотрудники CAB сохраняют свои первоначальные полномочия, действуя как если бы они работали в своих отдельных организациях, и имеют прямой доступ к информации и базам данных, к которым их первоначальные организации имеют законный доступ. Эта возможность обмена информацией была охарактеризована Инспекцией Garda Síochána в Отчете о расследовании преступлений за октябрь 2014 года как «хорошая модель, которую можно было бы воспроизвести за пределами CAB». CAB ежегодно отчитывается перед Министром через комиссара Garda Síochána, и этот отчет представляется на рассмотрение в обе палаты Oireachtas. Публикуя Годовой отчет CAB за 2011 год, Министр юстиции заявил: «Работа бюро является одним из ключевых элементов правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью, и правительство твердо намерено и впредь укреплять полномочия бюро посредством предстоящих законодательных предложений». В опубликованном в 2012 году отчете Бюро Министр юстиции отметил: «Годовой отчет дает представление о работе Бюро и подчеркивает преимущества многоведомственного и многодисциплинарного подхода к выявлению и пресечению незаконных активов. Бюро является важным компонентом в правоохранительной деятельности государства по борьбе с серьезной и организованной преступностью, и правительство полностью привержено дальнейшему укреплению его полномочий посредством будущей законодательной реформы». Министр юстиции отметил, что Ирландия, благодаря работе Бюро, зарекомендовала себя как юрисдикция, эффективно реагирующая на эту проблему, и работа Бюро признана на международном уровне как передовой опыт в борьбе с преступностью и незаконными доходами, которые она генерирует. CAB эффективно противодействует организованной преступности, особенно связанной с импортом и распространением наркотиков. Оно также использовалось против коррумпированных государственных должностных лиц и террористов.

47 Garda Síochána members
21 Department of Justice officials
17 Revenue Commissioners officers
6 Department of Social Protection officers
|logo = Criminal Assets Bureau logo. png
|headquarters = Harcourt Square, Harcourt Street, Dublin 2
|minister1name = Helen McEntee, TD
|minister1pfo = Minister for Justice
|chief1name = Michael Gubbins
|chief1position = Chief Bureau Officer
|chief2name = Kevin McMeel
|chief2position = Bureau Legal Officer
|national = Yes
|police = No
|budget = €8.832 million The CAB was established as a body corporate with perpetual succession in 1996 and is founded on the multi agency concept, drawing together law enforcement officers, tax officials, social welfare officials as well as other specialist officers including legal officers, forensic analysts and financial analysts. This multi agency concept is regarded by some as the model for other European jurisdictions. The CAB is not a division of the Garda Síochána (police) but rather an independent body corporate although it has many of the powers normally given to the Gardaí. The Chief Bureau Officer is drawn from a member of the Garda Síochána holding the rank of Chief Superintendent and is appointed by the Garda Commissioner. The remaining staff of the CAB are appointed by the Minister for Justice. CAB members retain their original powers as if they were working within their separate entities and have direct access to information and databases that their original organisations are allowed by law. This ability to share information was described by the Garda Síochána Inspectorate in its Crime Investigation Report of October 2014 as "a good model that could be replicated outside of CAB". The CAB reports annually to the Minister through the Commissioner of the Garda Síochána and this report is laid before the Houses of the Oireachtas. The Minister for Justice, in publishing the 2011 CAB Annual Report, stated: "The work of the bureau is one of the key law enforcement responses to tackling crime and the Government is very much committed to further strengthening the powers of the bureau through forthcoming legislative proposals." In publishing the Bureau's 2012 report the Minister for Justice set out: "The Annual Report provides an insight into the workings of the Bureau and highlights the advantage of adopting a multi agency and multi disciplinary approach to the targeting of illicit assets. The Bureau is an essential component in the State’s law enforcement response to serious and organised crime and the Government is fully committed to further strengthening its powers through future legislative reform." The Minister for Justice set out that Ireland, through the work of the Bureau, has established itself as a jurisdiction that is responding to that challenge and the work of the Bureau is internationally recognised as a best practice approach to tackling criminality and the illicit monies it generates. The CAB has been effective against organised criminals, especially those involved in the importation and distribution of drugs. It has also been used against corrupt public officials and terrorists.

Обзор

За первые десять лет существования CAB собрал 89 миллионов евро налогов и также участвовал в инициативах по пресечению международной преступности. Штат CAB насчитывает 91 человека, включая сотрудников Garda Síochána, представителей налоговых органов (как таможенных, так и налоговых инспекторов), а также государственных служащих из Департамента социальной защиты и Департамента юстиции. Его годовой бюджет на 2011 год составил 6,673 миллиона евро, из которых 86% приходилось на расходы на заработную плату. В 2012 году бюджет был сокращен до 6,410 миллиона евро, но в 2018 году он увеличился до 8,832 миллиона евро.

Предыстория

Бюро по борьбе с преступными активами было учреждено 15 октября 1996 года тогдашним министром юстиции Норой Оуэн ТД. Бюро было создано для противодействия растущему уровню серьезной организованной преступности в Ирландии, наиболее яркими примерами которой стали убийства журналистки, освещавшей преступную деятельность, Вероники Герин и детектива Гарды Джерри Маккейба. Бюро было учреждено Орайхтасом как юридическое лицо, прежде всего с целью недопущения извлечения лицами выгоды из активов, приобретенных ими преступным путем. Ему были предоставлены полномочия принимать все необходимые меры по аресту и обеспечению активов, полученных в результате преступной деятельности, определенные полномочия для обеспечения налогообложения доходов от такой деятельности, а также в отношении законодательства о социальном обеспечении. Однако, как отметил Высокий суд, это не орган уголовного преследования и не орган полиции, а скорее орган, осуществляющий расследования, который, проведя расследование и использовав свои полномочия по расследованию, обращается в Высокий суд за содействием в исполнении своих функций.

Результаты

С момента создания Бюро в октябре 1996 года и до конца 2011 года Бюро успешно заморозило активы преступников на сумму свыше 70 миллионов евро. Также было взыскано 137 миллионов евро из 200 миллионов евро, заявленных в качестве неуплаченных налогов, процентов и штрафных санкций. Кроме того, Бюро обеспечило экономию средств на социальном обеспечении в размере почти 6 миллионов евро и вернуло более 2 миллионов евро, полученных мошенническим путем в качестве социальных выплат.

Международное сотрудничество

Уставные функции Бюро по борьбе с преступными активами включают в себя принятие всех необходимых мер для замораживания и конфискации активов, подозреваемых в получении преступным путем, и такие меры включают, где это уместно и с учетом международных соглашений, сотрудничество с любыми полицейскими силами или органами за пределами Ирландии, осуществляющими функции по взысканию доходов от преступной деятельности. Бюро представляет Ирландию в Межведомственной сети по восстановлению активов Камдена (CARIN) – группе, целью которой является улучшение неформального трансграничного и межведомственного сотрудничества в Европейском Союзе и за его пределами. В настоящее время Бюро входит в руководящую группу CARIN. В 2005 и 2013 годах Бюро возглавляло CARIN. Решение Совета ЕС 2007/845/JHA обязывает государства-члены создавать или назначать национальные офисы по возврату активов (ARO) в качестве национальных центральных контактных пунктов, которые, посредством расширенного сотрудничества, обеспечивают максимально быстрое отслеживание активов, полученных в результате преступлений, в масштабах ЕС. Данное решение было разработано для дополнения CARIN, предоставляя правовую основу для обмена информацией между ARO всех государств-членов. Решение позволяет ARO обмениваться информацией и передовым опытом как по запросу, так и спонтанно, независимо от их статуса (административные, правоохранительные или судебные органы). Оно предусматривает обмен информацией на условиях, установленных Рамочным решением 2006/960/JHA2 ("Шведская инициатива"), и в соответствии с применимыми положениями о защите данных. Ирландия назначила Бюро по борьбе с преступными активами своим ARO. В 2008 году министр безопасности Северной Ирландии Пол Гоггинс создал Группу по борьбе с трансграничным мошенничеством с топливом, которая действует под эгидой Целевой группы по борьбе с организованной преступностью. В состав этой группы, возглавляемой Налогово-таможенной службой Ее Величества, входят Служба полиции Северной Ирландии (PSNI), Агентство по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA), Агентство по охране окружающей среды Северной Ирландии, а также Бюро, Комиссары по доходам и Garda Síochána. Бюро также представлено в Совместной рабочей группе, созданной в рамках "Соглашения о новом старте" для определения стратегических приоритетов в борьбе с трансграничной организованной преступностью и обеспечения оперативной координации. Бюро является партнером-членом Портфеля по организованной преступности (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222), финансируемого Генеральным директоратом по внутренним делам Европейской Комиссии и реализуемого международным консорциумом под координацией Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Милан, Италия). Целью проекта является изучение инвестиций организованной преступности в государствах-членах Европейского Союза, анализ проникновения организованных преступных групп и оценка их влияния на легальные рынки.

The statutory functions of the Criminal Assets Bureau include the taking of all necessary actions for the purpose of the freezing and confiscation of assets suspected of deriving from criminal activity and that such actions include, where appropriate, subject to any international agreement, cooperation with any police force or any authority outside Ireland which has functions related to the recovery of proceeds of crime. CAB represents Ireland at the Camden Assets Recovery Interagency Network (CARIN), a group which aims to improve informal cross border and inter agency cooperation within the European Union and elsewhere. CAB currently sits on the CARIN steering group. The CAB held the presidency of CARIN in 2005 and again in 2013. EU Council Decision 2007/845/JHA obliges Member States to set up or designate national Asset Recovery Offices (AROs) as national central contact points which facilitate, through enhanced cooperation, the fastest possible EU wide tracing of assets derived from crime. This Decision was designed to complete the CARIN by providing a legal basis for the exchange of information between Asset Recovery Offices of all the Member States. The Decision allows the AROs to exchange information and best practices, both upon request and spontaneously, regardless of their status (administrative, law enforcement or judicial authority). It requests AROs to exchange information under the conditions laid down in Framework Decision 2006/960/JHA2 ("the Swedish Initiative") and in compliance with the applicable data protection provisions. Ireland designated the Criminal Assets Bureau as its ARO. In 2008 a Cross Border Fuel Fraud Enforcement Group was established by the Northern Ireland Security Minister, Paul Goggins, and operates under the auspices of the Organised Crime Task Force. On this group, which is chaired by HM Revenue and Customs, sits the Police Service of Northern Ireland (PSNI), Serious Organised Crime Agency (SOCA), the Northern Ireland Environment Agency together with the CAB, the Revenue Commissioners and the Garda Síochána. The Criminal Assets Bureau is also represented on the Joint Agency Task Force, which was created under the "Fresh Start Agreement" to identify strategic priorities for combatting cross border organised crime and to oversee operational co ordination. The CAB is a member partner of Organised Crime Portfolio (OCP) (HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/400000222) which is funded by EU Commission, DG Home Affairs and is carried out by an international consortium coordinated by Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan, Italy). The aims of the project are to study the investments of organised crime in European Union Member States, analyse the infiltration of organised crime groups and assess the impact on legitimate markets.