Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Инвестициялық қор және активтерді басқару компаниясы
Investment fund and asset management company
Hermitage Capital Management – Билл Браудер және Эдмонд Сафра құрған, Ресей нарықтарына маманданған инвестициялық қор және активтерді басқару компаниясы. Бас операциялық директор – Иван Черкасов. Hermitage Capital Management штаб-квартирасы Гернсиде орналасқан; сонымен қатар ол Кайман аралдарында, Лондонда және Мәскеуде кеңселерді ұстап тұрады. Оның негізгі инвестициялық қоры – 1996 жылы құрылған Hermitage қоры.
Hermitage Capital Management is an investment fund and asset management company specializing in Russian markets founded by Bill Browder and Edmond Safra. Chief operating officer is Ivan Cherkasov. Hermitage Capital Management headquarters are in Guernsey; it also maintains offices in the Cayman Islands, London and Moscow. Its main investment fund, the Hermitage Fund created in 1996,
Hermitage өзін белсенді қор деп сипаттайды. Оның тактикасы компаниялардың иелігіндегі корпоративтік жемқорлықты жария етуді қамтиды, бұл басқарушылық мінез-құлықты жақсартуға және жемқорлықтың акциялар бағасына тигізетін маңызды айырмашылықты азайтуға бағытталған. Hermitage ең әйгілісі 1998-2000 жылдар аралығында Ресейдің ірі компаниясы «Газпромдағы» жоғары деңгейдегі жемқорлықтың бірнеше жағдайын ашуға көмектесті. 2000 жылдың қазан айында Hermitage «Инвесторлар бұл компанияны 99 процент активтері ұрланғандай бағалап отыр. Нақты көрсеткіш шамамен 10 процентты құрайды, сондықтан бұл жақсы жаңалық» деп хабарлады. 2007 жылдың сәуірінде фирма жаһандық дамушы нарықтарға бағытталған Hermitage Global белсенді қорын іске қосты. 2015 жылдан бері Hermitage Лондонда орналасқан отбасылық офис хедж-фонды ретінде жұмыс істейді, инвесторларға сыртқы капиталды қайтарды. Қордың басты назары әлі де дамушы нарықтарда сақталып тұр.
Hermitage describe themselves as an activist fund. Its tactics include the exposure of corporate corruption in the companies it is holding, in the hope of improving managerial behaviour and lessen the significant discount that corruption has on share prices. Most famously, Hermitage has helped to expose several high profile cases of corruption in Russia's largest company Gazprom between 1998 and 2000. In October 2000, Hermitage reported that "investors are valuing this company as if 99 percent of its assets have been stolen. The real figure is around 10 percent so that's good news." In April 2007, the firm launched Hermitage Global, an activist fund focused on global emerging markets. Since 2015, Hermitage has operated as a family office hedge fund based in London, having returned outside capital to investors. The focus of the fund is still in emerging markets.
Ресей үкіметімен қақтығыс
Қордың негізін қалаушы Уильям Браудер Ресей президенті Владимир Путиннің қолдаушысы болғанымен, 2005 жылдың қараша айында Ресей үкіметі оны "ұлттық қауіпсіздікке қатер" деп қара тізімге енгізіп, елге кіруіне тыйым салды. "Экономист" журналында жарияланған мәліметтерге сәйкес, қор қара тізімге енгізілуіне себеп, оның басшылығы Ресейдегі "сыбайлас жемқорлар мен олардың іскер серіктестеріне" ақша ағынына кедергі келтіргені болды. 2008 жылдың сәуірінде Hermitage Capital компаниясының үш еншілес компаниясы Британ Виргин аралдарында (BVI) тіркелген Бойли Системс компаниясының бақылауына өтті. MBA дәрежесі бар канадалық Томас Уорд пен Кариб теңізінде компьютерлік санаттағы сарапшы және радиоинженер болған, Техас штатының азаматы Скотт Уилсон 1990 жылдардың ортасында Британ Виргин аралдарындағы Тортола аймағындағы Роуд Таун қаласында Commonwealth Trust Limited компаниясын құрды. Компаниялардың бірі – Ұлыбританиядағы пошта жәшігімен тіркелген, ұрланған Магнитский компаниясы болып табылатын Diron Trade LLP, 2010 және 2011 жылдары арасында 6 ай ішінде Swedbank-тің Балтық елдеріндегі еншілес компаниялары мен Danske Bank арасында 5,8 миллиард доллардан астам сомада ақша жылыстыру операцияларына көмектесті. 2008 жылы "Нью-Йорк Таймс" газетінде жарияланғандай, келесі екі жылда оның бірнеше серіктестері мен адвокаттары, сондай-ақ олардың туыстары зорлық-зомбылық пен қарақорлық сияқты қылмыстардың құрбаны болды, осы оқиғалар кезінде құжаттар ұрланды. 2007 жылдың маусым айында ондаған полицейлер Hermitage және оның заң фирмасының Мәскеудегі кеңселерiне тінту жүргізіп, құжаттар мен компьютерлерді тәркіледі. Фирманың бір қызметкері тінтудің заңсыз екенін айтқанда, полицейлер оны ұрып-соғып, екі аптаға ауруханаға жатқызды. Hermitage Ресейде "корпоративтік шабуыл" деп аталатын құбылыстың құрбаны болды: сыбайлас жемқор құқық қорғау органдары мен судьялардың көмегімен компаниялар мен басқа да активтерді тартып алу. Hermitage холдинг компанияларының үшi заңгерлердің мәлімдемесінше, негізсіз айыптаулар бойынша тәркіленді. 2008 жылдың 8 қазанында Hermitage YouTube желісінде Ресей полициясын алаяқтық жасады деп айыптаған видео жариялады. 2012 жылы Hermitage Кипрдің жемқорлыққа қарсы агенттігі Mokas-қа Ресейден Кипрдегі банктер арқылы заңсыз жолмен аударылған 31 миллион доллар туралы шағым түсірді. Алайда, 2015 жылы Кипр полициясы Магнитский мен Браудердің салықтан қашу ісі бойынша Ресей тергеушілеріне құжаттарды тапсырды, бұл іс жалған құрылған деп кеңінен талқыланды. 2013 жылы Hermitage өзінің Ресей қорын жапты, ол 2005 жылы 4 миллиард доллардан астам активтерді басқарған. 2013 жылы қордың активтері 60 миллион доллардан кем деп бағаланды. Қордың жабылуы инвесторлар мен қордың басқарушысы және сенімді сақтаушысы болған HSBC арасында дауға әкелді. 2017 жылдың желтоқсанында Браудер мен Черкасов Ресей сотының шешімімен Hermitage Capital Management компаниясының салықтан қашуы және Ресей федералдық бюджетіне 58 миллион доллар зиян келтіргені үшін сәйкесінше 9 және 8 жылға бас бостандығынан айырылды. 2018 жылдың сәуірінде Наталья Весельницкая Ресей Федерациясы Бас прокуратурасының тапсырмасымен Билл Браудер мен Hermitage Capital компаниясын тергеп жатқанын мәлімдеді, бірақ Кремльмен байланысын жоққа шығарды. 2018 жылдың мамыр айында Билл Браудер АҚШ-та қабылданған Қылмыстық табыстар туралы заңға Магнитский попраукасын мақтап, "жедел және тиімді шаралар қабылдауға" шақырды және "Путиннің олигархтары осы тізімге енуі керек" деді. Сондай-ақ мамыр айында Браудер Испанияда Ресейдің экстрадиция талабы бойынша Интерполдың "Қызыл хабарламасына" енгізілгендіктен қысқа мерзімге қамауға алынды. 2019 жылдың қарашасында Der Spiegel журналында жарияланған мақалада Билл Браудердің айтқандарындағы қарама-қайшылықтарды анықтағанын мәлімдеді.
Although the fund's founder William Browder was a supporter of Russian president Vladimir Putin, in November 2005 he was blacklisted by the Russian government as a "threat to national security" and denied entry to the country. According to publication in The Economist, the fund was blacklisted because its management interfered with the flow of money to "corrupt bureaucrats and their businessmen accomplices" in Russia. In April 2008, because three of Hermitage Capital's subsidiaries had been placed under control of Boily Systems, which is a British Virgin Islands (BVI) companyefn|Thomas Ward, a Canadian with an MBA, and Scott Wilson, a Texan with a minority stake who had been a computer guru and a radio engineer in the Caribbean, co founded Commonwealth Trust Limited in the mid 1990s at Road Town, on Tortola, British Virgin Islands. One of the companies, Diron Trade LLP, a stolen Magnitsky company with a Great Britain postal box, assisted in more than $5.8 billion in money laundering transfers between Swedbank's baltic subsidiaries and Danske Bank during 6 months in 2010 and 2011 according to SVT. As the New York Times reported in 2008, over the next two years, several of his associates and lawyers, as well as their relatives, were victims of crimes, including severe beatings and robberies during which documents were taken. In June 2007, dozens of police officers raided the Moscow offices of Hermitage and its law firm, confiscating documents and computers. When a member of the firm protested that the search was illegal, he was beaten by officers and hospitalized for two weeks. Hermitage became victim of what is known in Russia as "corporate raiding": seizing companies and other assets with the aid of corrupt law enforcement officials and judges. Three Hermitage holdings companies were seized on what the company's lawyers insist are bogus charges. On 8 October 2008, Hermitage released a video on YouTube accusing Russian police of fraud. In 2012, Hermitage filed a complaint with Cyprus anti corruption agency Mokas regarding $31 million funds illegally moved from Russia through a chain banks in Cyprus. However, in 2015, Cyprus police passed the documents to Russian investigators in the alleged tax evasion case of Magnitsky and Browder, widely described as a set up. In 2013, Hermitage closed its Russian fund which in 2005 had over $4 billion in assets under management. In 2013, the fund was evaluated as having less than $60 million in assets. Closing the fund led to a dispute between investors and HSBC which was a manager and trustee of the fund. In December 2017, Browder and Cherkasov were sentenced in absentia to 9 years and 8 years of imprisonment respectively by a Russian court for tax evasion by Hermitage Capital Management and causing $58 million of damage to the Russian federal budget. In April 2018, Natalia Veselnitskaya announced that on behalf of the General Prosecutor's Office of the Russian Federation, she was investigating Bill Browder and Hermitage Capital, but denied working for the Kremlin. In May 2018, Bill Browder praised the Magnitsky amendment to the Proceeds of Crime Act released in the United States calling for "swift and robust action" adding that "top Putin oligarchs should be on that list". Also in May, Browder was briefly detained in Spain when a Russian arrest warrant for extradition placed him on Interpol's Red Notice. In November 2019, an article published by Der Spiegel detailed a critical account of inconsistencies it claims to have found with Bill Browder's stories.