Федеральная система сбора данных для борьбы с терроризмом "MATRIX"

Введение

Система анализа данных, финансируемая федеральным правительством США.

Многоштатная программа обмена информацией в целях борьбы с терроризмом, также известная как MATRIX, представляла собой федеральную систему поиска данных, первоначально разработанную для Департамента правоохранительных органов штата Флорида и описанную как инструмент для выявления лиц, связанных с терроризмом. Сообщалось, что система анализировала правительственные и коммерческие базы данных для выявления связей между подозреваемыми или обнаружения местонахождения, а также совершенно новых "подозреваемых". База данных и технологии, использованные в системе, размещались компанией Seisint, базирующейся во Флориде, которая впоследствии была приобретена LexisNexis. Программа MATRIX была закрыта в июне 2005 года после прекращения федерального финансирования в связи с общественными опасениями по поводу конфиденциальности и государственной слежки.

История

Матрица была детищем Хэнка Ашера, бизнесмена в области агрегации данных. По сообщениям, Ашер связался с полицией Флориды сразу после терактов 11 сентября, заявив, что может найти угонщиков, а также других потенциальных террористов. Ашер, по имеющимся данным, предложил предоставить базу данных и технологию, способную быстро решить эту задачу, бесплатно, за счет компании, которой он владел и руководил: Seisint. Контроль над системой был передан сотрудникам правоохранительных органов, хотя Seisint продолжал размещать и эксплуатировать ее от их имени. После демонстрации системы в Белом доме в январе 2003 года Matrix получил гранты в размере 4 миллионов долларов США от Министерства юстиции США, а Министерство внутренней безопасности США выделило программе 8 миллионов долларов США. Программа быстро расширялась, к участию присоединились штаты, включая Алабаму, Коннектикут, Флориду, Джорджию, Кентукки, Луизиану, Мичиган, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильванию, Южную Каролину, Огайо и Юту. Калифорния и Техас присоединились к программе, а затем вышли из нее, ссылаясь на опасения по поводу конфиденциальности и безопасности. Федеральное правительство США и ЦРУ рассматривались как вероятные будущие пользователи. Сходство программы с федеральной инициативой Total Information Awareness (TIA), которая была прекращена из-за общественной обеспокоенности, способствовало прекращению существования Matrix. Matrix подвергся пристальному вниманию со стороны Американского союза гражданских свобод (ACLU), который направил запросы на доступ к информации во Флориду, где программа была запущена, и в федеральное правительство 30 октября 2003 года. ACLU последовал за этим одновременными запросами информации в Коннектикуте, Мичигане, Нью-Йорке, Огайо и Пенсильвании, чтобы получить информацию об участии этих штатов в Matrix. Запросы ACLU были направлены на выяснение источников информации, которые использовал Matrix, кто имел доступ к базе данных и как она использовалась. Помимо описанного здесь финансирования и операций, запросы ACLU показали, что Matrix будет выполнять практически ту же функцию, что и запрещенная TIA. Matrix объединял правительственные и коммерческие базы данных, чтобы позволить федеральным и штатным правоохранительным органам проводить детальные проверки отдельных лиц. Публичное раскрытие информации о финансировании проекта вызвало широкий резонанс в СМИ, и штаты начали отказываться от поддержки. Программа Matrix была окончательно закрыта в июне 2005 года после сокращения федерального финансирования в связи с общественной обеспокоенностью по поводу конфиденциальности и государственного надзора. Seisint сохранил технологию, использовавшуюся для работы с Matrix. И Seisint, и технология Matrix теперь принадлежат LexisNexis.

Matrix was the brainchild of Hank Asher, a businessman in the data aggregation field. Asher reportedly contacted Florida police immediately after the September 11 terrorist attacks, claiming he could find the hijackers as well as other potential terrorists. Asher reportedly offered to make available the database and technology that could do the job quickly, for free, supplied by the company he owned and operated: Seisint. Control of the system was handed over to law enforcement officials, although Seisint continued to house and operate it on their behalf. After a demonstration of the system at the White House in January 2003 Matrix received US$4 million in grants from the U. S. Justice Department and the program was earmarked US$8 million by the U. S. Department of Homeland Security. The program snowballed, as states signed up to participate, including Alabama, Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Michigan, New York, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Ohio and Utah. California and Texas joined then exited the program, citing privacy and security concerns. The U. S. federal government and the CIA was cited as likely future users. The program's similarity to the Total Information Awareness (TIA) federally funded initiative that was terminated following public concerns contributed to Matrix's demise. Matrix came under scrutiny by the American Civil Liberties Union (ACLU) which made Freedom of Information Act requests in Florida, where the program originated, and to the federal government on 30 October 2003. The ACLU followed this up with simultaneous information requests in Connecticut, Michigan, New York, Ohio and Pennsylvania for information about those states' participation in Matrix. The ACLU's requests sought to find out the information sources that Matrix was drawing upon, who had access to the database and how it is being used. As well as the funding and operations described here, the ACLU's requests revealed that Matrix would perform an almost identical function to the banned TIA. Matrix would bind together government and commercial databases to allow federal and state law enforcement entities to conduct detailed searches on individuals. Public revelation of the projects funding caused an uproar in the media and states began withdrawing their support. The Matrix program was finally shut down in June 2005 after federal funding was cut in the wake of public concerns over privacy and state surveillance. Seisint retained the technology used to operate Matrix. Both Seisint and its Matrix technology are now owned by LexisNexis.

Функция

На сайте Matrix сообщалось, что данные будут включать сведения о судимостях, данные водительских удостоверений, записи о регистрации транспортных средств и записи из общедоступных реестров. Предполагалось, что другие данные будут включать кредитные истории, фотографии водительских удостоверений, записи о браке и разводе, номера социального страхования, даты рождения, имена и адреса членов семьи, соседей и деловых партнеров. Вся эта информация доступна правительству без необходимости получения ордера. ACLU отметила, что тип данных, собираемых Matrix, может быть расширен за счет информации из коммерческих баз данных, такой как покупательские привычки, подписки на журналы, доходы и трудовая история. Matrix будет объединять эти государственные записи и информацию из коммерческих баз данных в единое хранилище данных. Досье будут анализироваться специализированным программным обеспечением для выявления аномалий с использованием "математического анализа". При обнаружении аномалий они будут подвергаться тщательному изучению сотрудниками, которые будут искать доказательства терроризма или других преступлений. Как и TIA, Matrix будет использовать интеллектуальный анализ данных, при котором поиск закономерностей в этих данных (включая "аномалии") будет использоваться для выявления лиц, предположительно причастных к террористической или иной преступной деятельности. Критик из Конгресса Паула Б. Докерри указала, что, как и в случае с TIA, такой "интеллектуальный анализ данных" может быть неэффективным и иметь серьезные недостатки, включая нарушение конфиденциальности. Данные из Matrix будут передаваться по сети региональных систем обмена информацией (Regional Information Sharing Systems), существующей защищенной сети правоохранительных органов, используемой для передачи конфиденциальной информации между правоохранительными ведомствами. Эта сеть была связана с зонами высокой наркотрафической активности, окружными прокуратурами США, другими федеральными агентствами и рядом государственных правоохранительных систем.