Введение

Китайская государственная инвестиционная компания, основное дочернее предприятие – CITIC Group Corporation Ltd., ранее China International Trust Investment Corporation (CITIC), – является государственной инвестиционной компанией Китайской Народной Республики, учрежденной Жун Иженом в 1979 году с одобрения Дэн Сяопина. Ее штаб-квартира находится в районе Чаоян, Пекин. Это крупнейший государственный конгломерат Китая, обладающий одним из самых крупных в мире объемов иностранных активов. В 2023 году компания заняла 71-е место в рейтинге Forbes Global 2000.

Предприятия

Ее первоначальной целью было "привлечение и использование иностранного капитала, внедрение передовых технологий и применение передовой международной практики, основанной на научных подходах, в операционной деятельности и управлении". В настоящее время она владеет 44 дочерними компаниями, включая China CITIC Bank, CITIC Limited, CITIC Trust и CITIC Merchant (преимущественно банки) в материковом Китае, Гонконге, Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

История

Группа CITIC была основана как Китайская международная трастовая инвестиционная корпорация (; абб. CITIC), китайское государственное предприятие в 1979 году. В 1980-х годах правительство Китая учредило множество прибыльных корпораций, одной из которых руководил Ронг Ирен, в то время бизнесмен и политик, который решил остаться в материковом Китае в 1950-х годах после национализации его семейного бизнеса. Он был председателем дочерней компании CITIC Group, котирующейся на бирже – CITIC Pacific. Ларри также возглавлял гонконгский офис и материнскую компанию CITIC Pacific с 1986 года; с 1978 года Ларри являлся гонконгским бизнесменом. Штаб-квартира CITIC Group располагалась в Пекине, а гонконгский офис был официально открыт в 1985 году. В 1987 году группа приобрела 12,5% акций гонконгского авиаперевозчика Cathay Pacific, которые были проданы другой государственной компании Air China в 2009 году. В 1986 году группа также приобрела банк Ka Wah, базирующийся в Гонконге. Среди других заметных приобретений – 38,3% акций другой авиакомпании Dragonair, 20% акций Hong Kong Telecom и т.д. Ее дочерняя компания CITIC Pacific (ныне известная как CITIC Limited) в октябре 2008 года сделала несанкционированные ставки на рынке иностранной валюты и потеряла 14,7 миллиарда гонконгских долларов (1,9 миллиарда долларов США в пересчете по рыночным ценам). Высокопоставленные руководители, такие как финансовый контролер Чау Чи Инь и финансовый директор группы Лесли Чанг, подали в отставку. После возобновления торгов цена акций упала на 55,1%. В 2015 году CITIC Group продала 10% акций CITIC Limited совместному предприятию Itochu и Charoen Pokphand за 34,4 миллиарда гонконгских долларов (4,54 миллиарда долларов США); совместное предприятие также подписало соглашение о приобретении новых конвертируемых привилегированных акций на сумму 45,9 миллиарда гонконгских долларов (или 5,9 миллиарда долларов США). Сообщалось, что это была крупнейшая инвестиция, когда-либо сделанная японской торговой компанией общего профиля. Эта сделка также является крупнейшим приобретением в Китае японской компанией и крупнейшей иностранной инвестицией в китайское государственное предприятие. В 2023 году China Huarong Asset Management, компания, управляющая проблемными активами, заключила контракт на покупку 5,01% акций Citic Limited за 13,6 миллиарда гонконгских долларов (1,7 миллиарда долларов США). Huarong приобретет долю у дочерней компании CITIC Group – Citic Polaris. Кроме того, Huarong планирует сменить название на China Citic Financial Asset Management. Эта сделка является возвратом инвестиций, которые CITIC вложила в 2021 году, поддержав спасение Huarong.

Невыполнение обязательств CITIC CEFC

В ноябре 2016 года CITIC CLSA выступила единственным организатором размещения при эмиссии облигаций CEFC Shanghai на сумму 250 миллионов долларов США. CITIC CLSA скрыла от рынка тот факт, что подписка на облигации составила лишь 60% от предложенного объема по цене размещения. Компания манипулировала ценой облигаций на вторичном рынке, чтобы сбыть облигации на 100 миллионов долларов США, числящиеся на ее балансе. В мае 2018 года CITIC Group объявила о намерении в течение нескольких дней погасить задолженность CEFC Europe перед финансово-банковской группой J&T в размере около 450 миллионов евро, однако, поскольку долг не был выплачен в течение недели, J&T объявила о переходе прав акционера и введении кризисного управления в CEFC Europe. Через несколько дней CEFC Shanghai допустила дефолт по облигациям на сумму 327 миллионов долларов США и предложила осуществить выплаты через шесть месяцев после даты погашения. В октябре 2020 года некоторые розничные держатели облигаций CEFC в Гонконге подали жалобу в Комиссию по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга против единственного андеррайтера облигаций – CITIC CLSA.