Единая система кодирования юридических работ и расходов (UTBMS)
Uniform Task-Based Management System
UTBMS: стандартизация кодов для анализа юридической работы и расходов. Разработана ABA, ACCA и PwC. Используется в счетах юридических фирм по запросу клиентов.
Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Введение
Единая система кодирования задач (UTBMS) – это набор кодов, разработанный для стандартизации классификации и упрощения анализа юридической работы и расходов. UTBMS был создан в результате совместных усилий Секции судебных разбирательств Американской ассоциации адвокатов, Американской ассоциации корпоративных юристов и группы крупных корпоративных клиентов и юридических фирм, координируемых и поддерживаемых компанией Price Waterhouse LLP (ныне PricewaterhouseCoopers). В настоящее время коды UTBMS поддерживаются и развиваются Комитетом надзора за стандартом электронного обмена юридическими данными (LEDES).
The Uniform Task Based Management System (UTBMS) is a set of codes designed to standardize categorization and facilitate the analysis of legal work and expenses. UTBMS was produced through a collaborative effort among the American Bar Association Section of Litigation, the American Corporate Counsel Association, and a group of major corporate clients and law firms coordinated and supported by Price Waterhouse LLP (now PricewaterhouseCoopers). UTBMS codes are now maintained and developed by the Legal Electronic Data Exchange Standard (LEDES) Oversight Committee.
Предыстория
Кодирование UTBMS отражается в юридических счетах, отправляемых юридической фирмой ее корпоративным клиентам. Юридические фирмы обычно используют кодирование времени и расходов только для тех клиентов, которые явно об этом просят. Большинство клиентов, использующих UTBMS, также требуют электронного выставления счетов, как правило, в формате электронного счета LEDES. Плата, включающая время, затраченное адвокатами и юридическими помощниками, кодируется с использованием кодов задач и видов деятельности. Существует пять наборов кодов задач: судебные разбирательства, интеллектуальная собственность, консультирование, проектная работа и банкротство. Выбор набора для конкретного дела (то есть судебного разбирательства или сделки) зависит от его характера. Задачи могут быть сгруппированы в фазы. Задачи часто указываются без указания фазы, поскольку ее можно определить по коду задачи. Иерархия фаз и задач единообразна в наборах кодов задач "Судебные разбирательства", "Интеллектуальная собственность" и "Банкротство". В наборе "Проектная работа" несколько задач содержит только вторая фаза. Набор "Консультирование" имеет только один уровень. (В таких случаях код может рассматриваться одновременно как фаза и как задача, и может потребоваться соответствующая настройка программного обеспечения для учета времени и выставления счетов.) Существует единый набор кодов видов деятельности, который используется совместно с каждым из четырех наборов кодов задач. Также существует единый набор кодов расходов, не зависящих от кодов фаз, задач и видов деятельности. Сами коды состоят из буквы (первой буквы набора кодов задач), за которой следует трехзначный номер. Задачи с одинаковой буквой и первой цифрой относятся к одной и той же фазе. Время от времени Комитет надзора за LEDES (LOC), административный орган, осуществляющий контроль за этими кодами, добавляет и изменяет коды. В 2007 году был завершен и утвержден набор кодов интеллектуальной собственности (для патентов и товарных знаков). В 2011 году был утвержден набор кодов "eDiscovery". В 2015 году LOC утвердил набор кодов управления, рисков и соответствия нормативным требованиям, основанный на модели возможностей GRC Open Compliance & Ethics Group (OCEG).
UTBMS coding is reflected in legal bills sent from a law firm to its corporate clients. Law firms will usually use coding on time and expenses only for those clients who explicitly request it. Most clients who use UTBMS also require electronic billing, usually with an invoice in a LEDES e billing format. Fees, which are attorney and legal assistant time charges, are coded with task and activity codes. There are five sets of task codes: Litigation, Intellectual Property, Counseling, Project and Bankruptcy. The set used for a given matter (i. e., case or transaction) depends upon the nature of that matter. Tasks may be summarized into phases. Tasks are often reported without reporting the phase, as this can be deduced from the task. The phase/task hierarchy is uniform in the Litigation, Intellectual Property and Bankruptcy task code sets. In the Project set, only the second phase contains multiple tasks. The Counseling set has only a single level. (In such situations, a code may be considered both a phase and a task, and it may be necessary to program the time and billing software this way.) There is a single set of activity codes, which is used in conjunction with each of the four task code sets. There is also a single set of expense codes, which are independent of phase, task and activity codes. The codes themselves are composed of a letter (the first letter of the task code set), followed by a three digit number. Tasks sharing the same letter and first digit belong to the same phase. From time to time, the LEDES Oversight Committee (LOC), the administrative body that oversees these codes, adds and changes codes. In 2007, a set of Intellectual Property codes (for patents and trademarks) were finalized and ratified. In 2011, a set of "eDiscovery" codes were ratified. In 2015, the LOC ratified a set of Governance, Risk and Compliance codes based on the Open Compliance & Ethics Group (OCEG) GRC Capability Model.