Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Сертифицированный специалист по расследованию мошенничества (CFE) – это квалификация, присуждаемая Ассоциацией сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE) с 1989 года. ACFE является поставщиком обучения и образовательных программ по противодействию мошенничеству. Основана в 1988 году доктором Джозефом Т. Уэллсом. ACFE разработала и администрирует квалификацию Certified Fraud Examiner (CFE). Чтобы стать сертифицированным специалистом по расследованию мошенничества (CFE), необходимо соответствовать следующим требованиям:
Быть действительным ассоциированным членом ACFE.
Соответствовать минимальным академическим и профессиональным требованиям (наличие степени бакалавра и профессионального опыта (Примечание: комбинация последипломного образования и опыта может быть использована для повышения соответствия требованиям, однако наиболее важно, чтобы кандидат набрал 40 или более баллов в соответствии с критериями отбора)).
Обладать высокими моральными качествами.
Согласиться соблюдать Устав и Кодекс профессиональной этики Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества.
Сдать экзамен CFE.
The Certified Fraud Examiner (CFE) is a credential awarded by the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) since 1989. The ACFE association is a provider of anti fraud training and education. Founded in 1988 by Dr. Joseph T Wells. The ACFE established and administers the Certified Fraud Examiner (CFE) credential. To become a Certified Fraud Examiner (CFE), one must meet the following requirements:
Be an Associate Member of the ACFE in good standing
Meet minimum academic and professional requirements (undergraduate degree and professional experience (Note: a combination of graduate or post graduate education and experience can be used to increase eligibility, however most importantly a candidate must score 40 points or above based on eligibility criteria). Be of high moral character
Agree to abide by the Bylaws and Code of Professional Ethics of the Association of Certified Fraud Examiners
Pass the CFE Examination
Академические требования
Как правило, кандидаты на сертификацию CFE должны иметь как минимум степень бакалавра или эквивалентное образование, полученное в высшем учебном заведении. Два года профессионального опыта в области расследований мошенничества могут быть засчитаны вместо каждого года обучения в колледже.
Generally, applicants for CFE certification must have a minimum of a bachelor's degree or equivalent from an institution of higher education. Two years of professional experience related to fraud can be substituted for each year of college.
Профессиональные требования
В момент сертификации требуется не менее двух лет профессионального опыта в области, прямо или косвенно связанной с выявлением или предотвращением мошенничества. ACFE признает следующие области в качестве квалифицированного профессионального опыта:
At the time of certification, at least two years of professional experience in a field either directly or indirectly related to the detection or deterrence of fraud is required. The ACFE recognizes the following areas as qualified professional experience:
Проявлять приверженность профессионализму и добросовестности при исполнении своих обязанностей. Не участвовать в какой-либо незаконной или неэтичной деятельности, а также в деятельности, представляющей конфликт интересов. Демонстрировать высочайший уровень честности при выполнении всех профессиональных заданий и принимать только те задания, в отношении которых имеется разумное основание ожидать их выполнения с профессиональной компетентностью. Соблюдать законные предписания судов и давать правдивые показания по делам, без предубеждений и предвзятости. Получать доказательства или иную документацию для обоснования любого выраженного мнения. Не высказывать мнение относительно вины или невиновности какого-либо лица или стороны. Не разглашать конфиденциальную информацию без надлежащего разрешения. Сообщать обо всех существенных обстоятельствах, выявленных в ходе расследования. Постоянно стремиться к повышению компетентности и эффективности профессиональных услуг, оказываемых под своим руководством.
Demonstrate a commitment to professionalism and diligence in his or her duties. Not engage in any illegal or unethical conduct, or any activity which constitutes a conflict of interest. Exhibit the highest level of integrity in the performance of all professional assignments and will accept only assignments for which there is reasonable expectation that the assignment will be completed with professional competence. Comply with lawful orders of the courts and testify to matters truthfully and without bias or prejudice. Obtain evidence or other documentation to establish a reasonable basis for any opinion rendered. No opinion shall be expressed regarding the guilt or innocence of any person or party. Not reveal any confidential information without proper authorization. Reveal all pertinent material matters discovered during the course of an examination. Continually strive to increase the competence and effectiveness of professional services performed under his or her direction.