Нуган Хэнд: Банк, скандал и тайны

Введение

Австралийский коммерческий банк Nugan Hand Bank был австралийским коммерческим банком, который рухнул в 1980 году после самоубийства одного из его основателей, австралийского юриста Фрэнсиса Джона Нугана, что привело к крупному скандалу. В сообщениях прессы утверждалось, что банк был вовлечен в незаконную деятельность, включая контрабанду наркотиков, организацию сделок по поставкам оружия и предоставление прикрытия для Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Подозрения усилились, когда стало известно, что банк нанял ряд отставных офицеров вооруженных сил и разведки США, включая бывшего директора ЦРУ Уильяма Колби. Потери инвесторов и спекуляции вокруг деятельности банка привели к трем крупным правительственным расследованиям в течение последующих пяти лет. Соучредитель банка, американец Майкл Джон Хэнд, и еще двое сотрудников банка были обвинены в сговоре с целью воспрепятствования правосудию путем уничтожения или сокрытия банковских документов. Хэнд бежал за границу в июне 1980 года. В 1985 году Королевская комиссия по расследованию установила, что, хотя банк и совершил многочисленные нарушения банковского законодательства, обвинения в контрабанде наркотиков, торговле оружием и причастности к деятельности ЦРУ не нашли подтверждения.

Основание

Nugan Hand Ltd. была основана в Сиднее в 1973 году австралийским юристом Фрэнсисом Джоном "Фрэнком" Нуганом и бывшим американским "зеленым беретом" Майклом Джоном "Майком" Хэндом. По словам писателя Альфреда У. Маккоя, банк был создан на основе мошеннического заявления о 1 миллионе долларов уставного капитала: "Имея на банковском счете компании всего 80 долларов и лишь 5 долларов оплаченного капитала, Фрэнк Нуган выписал своей же компании личный чек на 980 000 долларов для приобретения 490 000 акций. Затем он покрыл свой огромный овердрафт, выписав себе чек на ту же сумму". Ресторанёр из Кингс-Кросс Берни Хоутон также был вовлечен в деятельность банка с самого начала. Банк Nugan Hand привлекал инвесторов обещаниями процентных ставок по депозитам до 16% и гарантией анонимности, налоговыми льготами, специализированной инвестиционной помощью, а также более скрытыми услугами, такими как отмывание денег. Nugan Hand быстро развивался и расширил свою сеть офисов от одного в Сиднее до глобальной сети, включавшей филиалы (зарегистрированные на Каймановых островах) в Чиангмае, Маниле, на Гавайях, в Сингапуре, Гонконге, Тайване, на Каймановых островах и в Вашингтоне.

По словам бывшего сотрудника, выступавшего в 1980 году, банк выплачивал комиссию до 2,5% за необеспеченные инвестиции в размере 1 миллиона долларов и более, в то время как рыночная ставка составляла около 0,25%. С учетом сопутствующих расходов банк платил более 12% за привлечение средств. Однако банк никогда не занимался традиционными операциями коммерческого банкинга, такими как инвестиции в акции или ипотечное кредитование; вместо этого его руководители искали всевозможные нетрадиционные инвестиционные возможности, включая торговлю оружием и попытки монополизировать различные товарные рынки, такие как малазийская резина и индонезийская нефть. Берни Хоутон стал представителем банка в Саудовской Аравии, но в конечном итоге ему пришлось бежать из страны под градом пуль, поскольку вкладчики пытались вернуть свои деньги. Майкл Хэнд установил тесные деловые и личные отношения с бывшим полицейским Сиднея и "покровителем" преступного мира Мюрреем Стюартом Райли. Начиная с апреля 1976 года, Хэнд инициировал пять денежных переводов на общую сумму 295 000 долларов в гонконгский офис. Подчиненные Райли использовали эти средства для покупки героина, который затем был отправлен в Австралию. По совету Райли, Хэнд открыл филиалы в Таиланде "для привлечения денег от наркоторговли" и через два года приказал уничтожить все компрометирующие записи, связанные с денежными переводами Райли.

Скандал и крах

Крах банка был спровоцирован смертью его основателя Фрэнка Нугана в ранние часы 27 января 1980 года. Нуган, которому предъявлялись обвинения в мошенничестве с акциями, был найден застреленным из винтовки калибра .30 в своем Mercedes Benz недалеко от Литгоу, Новый Южный Уэльс. Позднее коронерское заключение признало его смерть самоубийством. Однако остаются без ответа вопросы относительно отсутствия отпечатков пальцев на оружии и вероятности того, что полиция, обнаружившая Нугана, имела предварительные сведения о его смерти. Подозрения в отношении деятельности банка усилились в последующие дни, когда стали известны детали содержимого автомобиля Нугана. Особый интерес представляла визитная карточка Уильяма Колби. Более того, офис Нугана был разгромлен, а Хэнд и Йейтс приказали уничтожить или спрятать важные корпоративные документы. Питер Батт утверждает, что Брайан Александр, находившийся под залогом по обвинению в связи с наркосиндикатом «Мистер Азия», сопровождал следователей при обыске дома погибшего Нугана. В ходе обыска следователи были прерваны сотрудниками полиции, прибывшими на вызов анонимного заявителя, сообщившего о проблемах с полицией в доме. В результате Александр получил свободу передвижения и возможность изъять уличающие документы. Официальное расследование смерти Нугана в апреле 1980 года стало главной новостью, сопровождаясь показаниями Хэнда о том, что Nugan Hand был неплатежеспособен, задолжав не менее 50 миллионов австралийских долларов, а возможно, и сотни миллионов, включая 20 000 долларов арендной платы за штаб-квартиру в Сиднее. После уничтожения значительной части документации Nugan Hand, Хэнд бежал из Австралии под вымышленным именем в июне 1980 года.

Расследования

Три крупных правительственных расследования опубликовали отчеты, посвященные деятельности Nugan Hand. Два из них были проведены органами, специально созданными для изучения скандала: первый, Совместная целевая группа Содружества Нового Южного Уэльса по борьбе с наркотрафиком, состояла из следователей федерального и штатного правительства и действовала с 1980 по 1983 год; второй, Королевская комиссия по расследованию деятельности группы Nugan Hand, возглавлялась Дональдом Г. Стюартом и действовала с 1983 по 1985 год. Кроме того, Комиссия по корпоративным делам Нового Южного Уэльса, государственный орган, отвечающий за регулярный надзор за деловой деятельностью в Новом Южном Уэльсе, начала изучать банк почти сразу после самоубийства Нугана и выпустила семь промежуточных отчетов с 1980 по 1983 год, когда завершила расследование. В отчете Комитета по корпоративным делам Нового Южного Уэльса бывший президент Филиппин Фердинанд Маркос был связан с банком. У мельбурнского и манильского бизнесмена Людвига Петре Рокки был счет в банке, как и у его жены Элизабет Э. Маркос, сестры Фердинанда. Рокка помог создать филиал Nugan Hand в Маниле и разместил свой манильский офис (International Development & Planning Corporation) в том же здании, что и банк. Королевская комиссия установила, что банк Nugan Hand был замешан в отмывании денег, незаконных схемах уклонения от уплаты налогов и многочисленных нарушениях банковского законодательства. Один свидетель, бывший директор Nugan Hand, заявил, что Хэнд угрожал руководству банка: "Если мы не будем делать то, что нам говорят, и если все не будет сделано правильно, наших жен разрежут на части, положат в ящики и отправят нам". Однако Королевская комиссия не нашла убедительных доказательств контрабанды наркотиков, торговли оружием и участия ЦРУ. Королевская комиссия установила, что предположения о "связях с ЦРУ" были широко распространены, начиная с явного подтверждения тайваньским генералом в 1978 году. Однако Комиссия утверждала, что отсутствуют конкретные обвинения, не говоря уже о доказательствах, подтверждающих их. Комиссия утверждала, что ЦРУ "старалось бы избегать любых контактов" с таким плохо управляемым банком. Комиссия отклонила утверждения о том, что Хоутон был агентом ЦРУ, и что банк использовался для передачи денег ЦРУ. Комиссия приняла показания Колби о том, что он просто давал юридические консультации Нугану и Хэнду относительно их возможного проживания в Соединенных Штатах. Комиссия пришла к выводу, что Йетс, по-видимому завербованный Хэндом, несёт ответственность за привлечение других отставных военных и сотрудников спецслужб. По мнению комиссии, Хэнд считал, что они укрепят доверие к банку, а их знания о Юго-Восточной Азии будут полезны. Однако Стюарт заявил в своих мемуарах, что у него "нет сомнений" в том, что Хоутон, Нуган и Хэнд были причастны к торговле наркотиками в заведениях Хоутона в Кингс-Кросс. Выводы Королевской комиссии противоречат выводам Объединенной целевой группы Нового Южного Уэльса по борьбе с наркотрафиком 1982 года, которая установила, что Хэнд поощрял Мюррея Райли и его сообщников использовать возможности Nugan Hand для перемещения денег от наркотиков. Следователь целевой группы Клайв Смолл приходит к выводу, что Королевская комиссия Стюарта была попыткой замять дело: Королевская комиссия была настолько пренебрежительна к американской связи, что многие, кто ее читал, просто чувствовали, что это была попытка сокрытия, поскольку она была настолько поверхностной и пренебрежительной. Она никогда не пыталась сопоставить свои выводы с выводами Объединенной целевой группы, которые не были признаны неточными или ненадежными ни в каком отношении. Никто из причастных к Nugan Hand так и не был осужден за преступление.

Three major government investigations issued reports devoted to the activities of Nugan Hand. Two of these were from bodies specifically created to examine the scandal: the first, the Commonwealth New South Wales Joint Task on Drug Trafficking, consisted of investigators from federal and state government, and lasted from 1980 to 1983; the second, the Royal Commission of Inquiry into the Activities of the Nugan Hand Group, was headed by Donald G. Stewart, and lasted from 1983 to 1985. In addition, the Corporate Affairs Commission of New South Wales, a state level organ charged with regular oversight of business activities in New South Wales, began looking into the bank almost immediately after Nugan's suicide and issued seven interim reports from 1980 until 1983, when it completed its investigation. A report by the New South Wales Corporate Affairs Committee linked former Philippine president Ferdinand Marcos to the bank. Melbourne and Manila businessman Ludwig Petre Rocka had an account at the bank, as did his wife Elizabeth E. Marcos, sister of Ferdinand. Rocka had helped set up the Manila branch of Nugan Hand and had his Manila office (International Development & Planning Corporation) in the same office as the bank. The Royal Commission found that the Nugan Hand Bank was implicated in money laundering, illegal tax avoidance schemes, and widespread violations of banking laws. One witness, a former Nugan Hand director, stated that Hand threatened bank executives: "If we didn't do what we were told, and things weren't handled properly, our wives would be cut into pieces and put in boxes and sent back to us". However, the Royal Commission did not find credible evidence of drug smuggling, arms dealing, and CIA involvement. The Royal Commission found that suggestions of "CIA connections" were widespread, stretching back to an apparent confirmation by a Taiwanese general in 1978. However, the Commission argued there was a lack of specific allegations, let alone evidence to substantiate them. The Commission argued that the CIA would "shy away from having anything at all to do" with such a badly run bank. The Commission dismissed claims that Houghton was a CIA agent, and that the bank was disseminating money for the CIA. The Commission accepted Colby's evidence that he was merely giving legal advice to Nugan and Hand relating to either or both of them taking up residence in the United States. The Commission concluded that Yates, who had apparently been recruited by Hand, was responsible for the involvement of other retired military and intelligence personnel. According to the commission, Hand believed they would instil confidence in the bank, and their knowledge of South East Asia would be advantageous. However, Stewart stated in his memoirs that he had "no doubt" that Houghton, Nugan, and Hand played a part in drug trafficking at Houghton's Kings Cross establishments. The Royal Commission's findings conflict with the findings of the 1982 NSW Joint Task Force on Drug Trafficking which found that Hand had encouraged Murray Riley and his associates to use Nugan Hand facilities to move drug money. Task Force investigator, Clive Small, concludes that the Stewart Royal Commission was a whitewash:

The royal commission was so dismissive of an American connection that many people who read it simply felt that it was a cover up, because it was in effect so superficial and so dismissive. It never attempted to put into context its findings with the findings of the Joint Task Force, which have not been found to be in any way, shape or form inaccurate or unreliable. No one connected with Nugan Hand has ever been convicted of a crime.

Утверждения о причастности ЦРУ

Политик и судья Джон Доуд заявил, что Nugan Hand стал инструментом для скрытого перемещения средств наркоиндустрии. Доуд отметил, что это привело к взаимодействию с коррумпированными правительствами и ЦРУ, однако в Австралии в 1970-80-х годах ЦРУ воспринималось как "хорошие парни". Аналогично, бывший генеральный прокурор штата Новый Южный Уэльс Фрэнк Уокер настаивал на том, что с точки зрения правительства, поддержание хороших отношений между ASIO и ЦРУ было важнее, чем привлечение преступников к ответственности. Авторы-расследователи Квитни Дж. (1987) и Маккой А. У. (1991) утверждали, что Nugan Hand Bank способствовал международному перемещению незаконных средств как для наркоторговцев, так и для ЦРУ. Решение Королевской комиссии Стюарта о том, что не было найдено доказательств в поддержку этих утверждений, ошеломило первых следователей. Раскрытия сотрудника американской оборонной промышленности Кристофера Бойса вызвали предположения о том, что ЦРУ и Nugan Hand также сыграли определенную роль в отстранении от должности премьер-министра Австралии Гофа Уитлэма. Например, Уильям Блум (1999) утверждает, что банк якобы перевел 2,4 миллиона долларов Либеральной партии Австралии, которая участвовала в двух вынужденных выборах в 1974 и 1975 годах с целью свержения лейбористского правительства Уитлэма. Он также утверждает, что генерал-губернатор сэр Джон Керр, сыгравший ключевую роль в отстранении, именовался ЦРУ как "наш человек". ЦРУ ответило на эти обвинения решительным опровержением: "ЦРУ не проводило операций против австралийского правительства, не имеет связей с Nugan Hand и не участвует в наркоторговле". Сотрудничество американских ведомств не распространялось на других австралийских следователей. Следователи по корпоративным делам штата Новый Южный Уэльс Джеффри Николсон и Рик Портер, совместно с ликвидатором Nugan Hand, Джоном О'Брайеном, запросили документы из ФБР и ЦРУ. Они получили документы от обоих ведомств, которые были настолько сильно отредактированы, что оказались бесполезными. Следователи Объединенной целевой группы также направляли запросы через ASIO в ЦРУ с просьбой предоставить информацию. Необъяснимо, но ASIO так и не передала эти запросы. В 1981 году премьер-министр Малькольм Фрейзер, надеявшийся, что скандал вокруг Nugan Hand утихнет, выступил перед парламентом и заявил австралийской общественности, что ЦРУ не проявляет интереса к банку. Однако заверения Фрейзера были оспорены журналистом Брайаном Тухи, который сообщил, что бывший агент ЦРУ рассказал ему о том, что Патри Э. Лумис работал на ЦРУ и предположительно обеспечивал перечисление крупных сумм денег через Nugan Hand для различных разведывательных операций по всему миру. Детали, опубликованные Сеймуром Хершем (1981) в статье "Связь с Каддафи" в The New York Times, подтвердили утверждения Тухи. В интервью документалисту Питеру Батту Дуглас Саппер, военный коллега Майкла Хэнда и "посредник" Nugan Hand, заявил, что Nugan Hand Bank служил каналом для денег ЦРУ.

Politician and judge, John Dowd, stated that Nugan Hand became the vehicle to quietly move drug industry money. Dowd said that this led to dealing with corrupt governments and the CIA, but in Australia during the 1970 80s, the CIA was seen as "the good guys". Similarly, former NSW Attorney General, Frank Walker, insisted that from the government's perspective, having good relations between ASIO and the CIA was more important than bringing criminals to justice. Investigative authors, Kwitney J. (1987) and McCoy A. W. (1991) asserted that Nugan Hand Bank had facilitated the international movement of illegal funds for both drug smugglers and the CIA. The Stewart Royal Commission's decision that there was no evidence to support these allegations astonished these early investigators. Revelations by the American defence industry employee, Christopher Boyce, initiated speculation that the CIA and Nugan Hand had also played some part in the dismissal of Australian Prime Minister, Gough Whitlam. For instance, William Blum (1999) states inter alia, that the bank allegedly transferred $2.4 million to the Liberal Party of Australia which contested two forced elections in 1974 and 1975 to oust Whitlam's Labor government. He also states that the Governor General, Sir John Kerr, who was instrumental to the dismissal, was referred to by the CIA as "our man". The CIA responded to these allegations with an emphatic denial: "The CIA has not engaged in operations against the Australian Government, has no ties with Nugan Hand and does not involve itself in drug trafficking". Cooperation from the American agencies did not extend to other Australian investigators. NSW Corporate Affairs investigators, Geoffrey Nicholson and Rick Porter, in association with the Nugan Hand liquidator, John O'Brien, requested documents from the FBI and also the CIA. They received documents from both agencies that were so heavily redacted that they were useless. Joint Task Force investigators also made requests through ASIO to the CIA asking for information. Inexplicably, the requests were never passed on by ASIO. In 1981, Prime Minister Malcolm Fraser, who had hoped the Nugan Hand controversy would fade away, stood before the parliament and told the Australian public that the CIA had no interest in the bank. However, Fraser's assurances were challenged by journalist, Brian Toohey, who wrote that a former CIA agent had told him that Patry E Loomis had worked for the CIA and allegedly arranged for huge sums of money to pass through Nugan Hand for various intelligence operations around the world. Details in Seymour Hersh's (1981) article 'The Qaddafi Connection' in The New York Times supported Toohey's assertions. In an interview with documentary maker Peter Butt, Michael Hand's military colleague and Nugan Hand 'fixer', Douglas Sapper, claimed that Nugan Hand Bank had been a conduit for CIA money.

Рука обнаружения

В марте 1991 года австралийский журнал The Eye сообщил, что Майкл Хэнд проживает в Соединенных Штатах, указав адрес и другие сведения, однако австралийские власти отказались от экстрадиции. В ноябре 2015 года газета Sydney Morning Herald сообщила, что Питер Батт обнаружил Хэнда, живущего под именем Майкл Джон Фуллер в городе Айдахо-Фоллз, штат Айдахо. Питер Батт выразил недоумение по поводу того, как ФБР не смогло его найти, учитывая, что номера социального страхования Фуллера совпадают с номерами Хэнда. В репортаже Росса Колтарта в программе "60 минут" (Nine Network, Австралия) он подошел к Хэнду, когда тот выходил из аптеки в Айдахо-Фоллз.