Армимекс: История болгарского оружейного экспорта и скандалы

Введение

Armimex была болгарской государственной компанией, имевшей полную лицензию на экспорт, импорт и реэкспорт всех видов оружия, боеприпасов и специальных изделий для армии и полиции. Armimex была основана в 1992 году как специализированная компания по торговле специальным и гражданско-военным оборудованием, согласно указу Совета Министров Республики Болгария. Это публичное акционерное общество, в состав которого входят 23 основных военных завода Болгарии в качестве акционеров.

Создание компании

В связи с глубокими политическими и экономическими изменениями и роспуском Варшавского договора 2 марта 1992 года, главная болгарская компания по торговле вооружениями в период коммунистического режима – ГИУ (Главное инженерное управление) – была ликвидирована Постановлением № 21 Совета Министров. Ликвидационные процедуры ГИУ продолжались в 1994 году без надлежащего урегулирования его задолженности. 16 апреля 1992 года была учреждена новая государственная торговая компания, ООО «Армимекс», представляющая интересы крупнейших военных предприятий Болгарии. В число акционеров компании вошли 23 крупнейших предприятия оборонной промышленности Болгарии, в том числе VMZ, Arsenal, Optikoelektron, Beta, Samel 90 и Arkus. Компания имеет совет директоров, назначаемый акционерными компаниями, и наблюдательный совет, назначаемый непосредственно правительством. «Армимекс» получил часть активов ГИУ, но не является его правопреемником в юридическом смысле. «Армимекс» также стал обладателем российских лицензий на производство, выданных Болгарии. Деятельность «Армимекс» охватывала широкий спектр направлений, включая импорт, экспорт и реэкспорт военной и гражданской продукции, обучение иностранных специалистов, ремонт и капитальный ремонт, инженерную деятельность по созданию предприятий и производственных мощностей, а также инвестиционную деятельность и оказание технической помощи. Экспортный перечень «Армимекс» включал военную технику для всех видов и родов войск, в том числе вооружение, боеприпасы, бронетехнику, инженерное оборудование и взрывчатые вещества, приборы прицеливания и наблюдения, средства связи и радиоэлектронной борьбы, радиолокационное оборудование, военно-морские суда и оборудование и т.д. Наряду с этим, в экспортном перечне компании постоянно увеличивалась доля военной продукции, соответствующей стандартам НАТО. В 1990-х годах компания заключила ряд крупных сделок по поставкам вооружений в Нигерию, Йемен, Бангладеш и другие страны. Израильский самолет, сбитый в 2002 году в Момбасе (Кения) группировкой «Аль-Каида», был обстрелян болгарским зенитным ракетным комплексом «Стрела». Идентификационные номера ракет показали, что они были произведены на заводе «Армэнтс» в Сопоте в 1991-1993 годах. Они были экспортированы в Йемен компанией «Армимекс» в 1993 году. Сумма сделки составила около 8 миллионов долларов США, и она была заключена между Министерством обороны Йемена и Министерством обороны Болгарии.

Because of the deep political and economic changes and the abrogation of the Warsaw Pact on March 2, 1992, the main Bulgarian arms trading company during the communist period—GIU (Main Engineering Department) – was liquidated with a Regulation 21 by the Council of the Ministers. The GIU’s liquidation procedures continued into 1994, without any proper resolution of its debt. On April 16, 1992, a new state owned trading company, Armimex LLC, was established, representing the interests of the largest military enterprises in Bulgaria. The company incorporated 23 of Bulgaria’s largest defence industry companies as shareholders: VMZ, Arsenal, Optikoelektron, Beta, Samel 90, and Arkus among others. It has both a board of directors appointed by the shareholder companies and a supervisory council appointed directly by the government. It received part of the assets of GIU, but is not its successor in the juridical sense. Armimex also became the holder of Russian production licenses given to Bulgaria. Armimex incorporated a vast array of activities, including import, export and re export of military and civilian products, training of foreign specialists, repair and overhaul, engineering activity in establishing enterprises and production facilities, as well as investment activity and the rendering of technical assistance. The export list of Armimex consisted of military equipment for all services of the armed forces including armament, ammunition, armoured vehicles, engineering equipment and explosives, aiming and surveillance equipment, communication and electronic warfare equipment, radar equipment, naval craft, equipment, et cetera. Along with that, the export list of the company consisted of constantly increasing share of military items by NATO standards. During the 1990s the company made some significant arms deals in Nigeria, Yemen, Bangladesh and other countries. The Israeli plane brought down in Mombassa, Kenya in 2002 by Al Qaeda was shot at with Bulgarian SAM "Strela". Their identification number showed that they were produced at the Armaments plant in Sopot in 1991 93. They were exported to Yemen by Armimex in 1993. The deal amounted to about USD 8 million, and it was between the Ministry of Defence of Yemen and the Bulgarian Ministry of Defence.

Операция "Жвачка"

Armimex приобрел дурную славу после успешной операции США против крупной незаконной сделки с оружием. В марте 1995 года брокер во Флориде встретился с литовцем российского происхождения Александром Даричевым. Брокер объяснил, что он является членом колумбийского наркокартеля и искал сложное вооружение. Даричев представился посредником по поставкам оружия и систем вооружения, имеющим контакты в правительственных учреждениях России, Литвы, Болгарии и других стран. Представляя компанию Armimex в Болгарии, которая, по всей видимости, была лицензирована на производство российских конструкций оружия, Даричев предложил широкий спектр вооружения, от автоматических винтовок до переносных зенитно-ракетных комплексов. Заказчик проявил интерес к российским зенитным ракетам, включая системы «Стрела-2М», «Стрела-3М» и «Игла», предназначенным для уничтожения низколетящих самолетов или вертолетов. В случае успешного завершения сделки Даричев и его партнер, Александр Погребецкий из Литвы, надеялись также приобрести ядерные боеголовки. В ходе нескольких встреч в последующие месяцы между брокером и Даричевым была создана сложная схема, с использованием подставных компаний и правительственных чиновников по обе стороны Атлантики. Литовцы стремились придать сделке легитимный вид. Во Флориде агент колумбийских наркоторговцев учредил компанию под названием Phoenix International. В апреле 1996 года, спустя год после первой встречи, американский брокер отправился в Россию для осмотра систем вооружения. В последующие месяцы на острове Мэн были открыты компания и несколько банковских счетов для облегчения финансовых расчетов. Стоимость ракетных контрактов превысила 3 миллиона долларов; при поставке двух образцов ракетных систем должен был быть произведен первый платеж в размере 50 000 долларов. Деньги должны были быть переведены через американский счет в Prudential Securities на имя другой компании Alita Corporation. В декабре 1996 года Погребецкий поручил Prudential Securities во Флориде перевести деньги в Нью-Йорк. Через два дня 49 800 долларов были переведены из Prudential Securities в Нью-Йорке в Snoras Bank в Вильнюсе, Литва. Литовцы организовали транспортировку ракет через Анджело Зейни, кипрского владельца торговых судов, который предложил свое судно M/V AI Fares для контрабанды ракетных систем в США. Зейни должен был отправить судно в Болгарию для загрузки систем вооружения и использовать поддельные документы, предоставленные литовцами, указывающие, что судно перевозит 15 сорокафутовых контейнеров с машинами и общим грузом в Пуэрто-Рико. Один контейнер с ракетными системами должен был быть смешан с другими для прохождения инспекции в Гибралтарском проливе. Поскольку Armimex мог продавать эти виды оружия только правительствам, Даричев и Погребецкий договорились о получении сертификата конечного пользователя от Литовской Республики, подписанного и с печатью литовского министра обороны. Клиента также заверили, что в случае применения ракетных систем их невозможно будет отследить, и что Министерство обороны Литвы выдаст ложное подтверждение о получении оружия в Пуэрто-Рико. В июле 1997 года переговоры завершились. На встрече в отеле в Майами агенты США арестовали Погребецкого и Даричева. Литовцы не подозревали, что их американские посредники не представляют колумбийских наркоторговцев: это были агенты таможенной службы США из Майами, раскрывшие первый достоверный после «холодной войны» заговор по контрабанде тактического ядерного оружия в США. Агенты таможенной службы хотели продолжить расследование до момента фактической покупки ядерных устройств, но только ракетная часть сделки была допустима в соответствии с правилами национальной безопасности США. После ареста Даричев сотрудничал с окружным прокурором США и совершал контролируемые звонки в болгарскую компанию Armimex, подтверждая, что 40 переносных зенитно-ракетных комплексов действительно ожидают отправки в Phoenix Arms International. Министерство юстиции США также установило, что министр обороны Литвы действительно подписал сертификаты конечного пользователя. Позже он подал в отставку. Даричев и Погребецкий были признаны виновными в контрабанде, отмывании денег и сговоре. Как и во многих подобных судебных процессах в Соединенных Штатах, им было назначено лишь четыре года тюремного заключения в федеральной тюрьме. В июне 2003 года Софийский городской суд признал Armimex банкротом, прекратив его деятельность и распорядившись о ликвидации его активов.

Armimex became infamous after the successful US operation against a big illicit arms deal. In March 1995 a broker in Florida met with a Lithuanian national of Russian origin, Alexander Darichev. The broker explained he was a member of a Colombian drug cartel, and was looking for sophisticated weaponry. Darichev presented himself as a broker of weapons and weapon systems with contacts in government agencies in Russia, Lithuania, Bulgaria and elsewhere. Representing a company, Armimex, in Bulgaria that was apparently licensed to manufacture Russian weapon designs, Darichev offered a whole range of weaponry, from automatic rifles to shoulder launched surface to air missiles. The client showed an interest in the Russian anti aircraft missiles, including Strela 2M, Strela 3M and Igla systems, which are designed to destroy low flying airplanes or helicopters. If the deal went through successfully, Darichev and a partner of his, Aleksandr Pogrebezskij of Lithuania, hoped also to be able to procure nuclear warheads. During several meetings in the following months between the broker and Darichev, a complex mechanism was set up, using front companies and government officials on both sides of the Atlantic. The Lithuanians wanted the deal to look legitimate. In Florida, the agent of the Colombian narcotics traffickers set up a company called Phoenix International. In April 1996, one year after the first meeting, the US based broker went to Russia to examine the weapon systems. In the following months, a company and several bank accounts on the Isle of Man were opened, in order to facilitate the financial end. The value of the missile contracts totalled over $3 million; upon delivery of two sample missile systems, a first payment of $50,000 would be made. The money was then to be channelled through a US account at Prudential Securities in the name of another company, Alita Corporation. In December 1996, Pogrebezskij instructed Prudential Securities in Florida to transfer the money to New York. Two days later, $49,800 was transferred from Prudential Securities in New York to Snoras Bank in Vilnius, Lithuania. The Lithuanians had arranged for the transport of the missiles, through the services of Angelo Zeini, the Cypriot owner of merchant ships who had offered his vessel, the M/V AI Fares, to smuggle the missile systems into the USA. Zeini would send the ship to Bulgaria to pick up the weapons systems and use false paperwork, provided by the Lithuanians, indicating that the ship would be transporting 15 forty foot containers of machinery and general cargo to Puerto Rico. One container, with the missile systems, would be commingled with the others in order to pass inspection at the Straits of Gibraltar. Because Armimex could sell these kinds of weapons only to governments, Darichev and Pogrebezskij arranged to acquire an end user certificate from the Republic of Lithuania, signed by and bearing the seal of the Lithuanian Minister of Defense. The client was also reassured that if the missile systems were to be used, they could not be traced and that the Lithuanian Ministry of Defence would issue a false letter of receipt upon delivery of the weapons in Puerto Rico. In July 1997 the negotiations came to an end. At a meeting in a hotel in Miami, US agents arrested Pogrebezskij and Darichev. What the Lithuanians had not realised was that their US brokers were not representing Colombian narcotics traffickers: they were undercover US customs agents from Miami, exposing the first credible post–Cold War plot to smuggle tactical nuclear weapons into the USA. The customs agents had wanted to continue their investigation up to the point of actually purchasing the nuclear devices, but only the missile part of the deal had been permissible under US national security regulations. After his arrest, Darichev cooperated with the US District Court Attorney and made monitored calls to the Bulgarian company Armimex confirming that 40 shoulder to air missiles were indeed waiting to be shipped to Phoenix Arms International. The US Justice Department also determined that the Lithuanian Minister of Defense had in fact signed the end user certificates. He later resigned. Darichev and Pogrebezskij were convicted on charges of smuggling, money laundering and conspiracy. As in many such prosecutions in the United States, they were given only a four year sentence in a federal penitentiary. In June 2003, the Sofia City Court ruled Armimex bankrupt, terminating its operation and ordering a liquidation of its assets.