Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
Агентство Министерства финансов США
Agency of the United States Department of the Treasury
Управление разведки и анализа (OIA) является подразделением Министерства финансов США, отвечающим за прием, анализ, сопоставление и распространение информации иностранной разведки и контрразведки, касающейся деятельности и ответственности Министерства финансов. Организованное в рамках Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, OIA обеспечивает информацией и поддерживает способность Министерства финансов США противодействовать незаконным финансовым операциям и угрозам национальной безопасности Соединенных Штатов, исходящим от террористов, распространителей оружия, государств-изгоев и преступных элементов.
The Office of Intelligence and Analysis (OIA) is a component of the United States Department of the Treasury responsible for the receipt, analysis, collation, and dissemination of foreign intelligence and counterintelligence information related to the operation and responsibilities of the Treasury Department. Organized within the Office of Terrorism and Financial Intelligence, the OIA’s efforts inform and support the Treasury Department’s ability to address illicit finance and national security threats to the United States such as terrorists, proliferators, rogue regimes, and criminal actors.
Прецеденты и предшественники казначейства
По собственному признанию, Управление разведки и анализа прослеживает свою историю до периода, предшествовавшего принятию Конституции и Конфедеративному периоду, а именно до инструкции Конгресса Конфедерации от 1782 года Роберту Моррису, руководителю финансового управления Соединенных Штатов, о выявлении и пресечении мошенничества в армии. В 1961 году Министерство финансов создало подразделение внешней разведки – Управление национальной безопасности (ONS) – и возложило на министра финансов Дугласа Диллона задачу связать деятельность Министерства финансов с более широкими усилиями Совета национальной безопасности. В 1977 году ONS было реорганизовано и переименовано в Управление поддержки разведки (OIS) министром финансов Майклом Блюменталем.
In its own account, the Office of Intelligence and Analysis traces its lineage to the pre Constitutional Confederation Period and a 1782 instruction by the Congress of the Confederation to Robert Morris, Superintendent of Finance of the United States, to root out fraud in the Army. In 1961, the Treasury Department established a foreign intelligence capability, the Office of National Security (ONS), and charged by Treasury Secretary Douglas Dillon to connect the Treasury Department with the broader efforts of the National Security Council. In 1977, ONS was overhauled and renamed the Office of Intelligence Support (OIS) by Treasury Secretary Michael Blumenthal.
Включение Министерства финансов в разведывательное сообщество
Разведывательное сообщество Соединенных Штатов (РСС) как формальное объединение ведомств было создано на основании исполнительного приказа № 12333 ("Деятельность разведки Соединенных Штатов"), подписанного президентом Рональдом Рейганом 4 декабря 1981 года. Министерству финансов США были возложены разведывательные функции посредством инструкций министру финансов Соединенных Штатов.
The United States Intelligence Community (IC) as a formal collection of agencies was created through Executive Order 12333 ("United States Intelligence Activities") signed by President Ronald Reagan on December 4, 1981. The U. S. Department of Treasury was given intelligence responsibilities through instructions to the United States Secretary of the Treasury:
Разрешительные законодательные акты
Конгресс США учредил Управление разведки и анализа в рамках Закона об авторизации разведывательной деятельности 2004 года. В следующем году Конгресс принял Закон о консолидированных ассигнованиях на 2005 год. Этот закон организовал ОИА в составе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой (TFI) вместе с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и Управлением по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями. Возглавил ОИА помощник госсекретаря, назначаемый президентом с согласия Сената. Наряду с остальными структурами разведывательного сообщества США, ОИА подпадало под действие Закона о реформе разведывательной деятельности и предотвращении терроризма, который заменил директора Центрального разведывательного управления директором национальной разведки.
The U. S. Congress created the Office of Intelligence and Analysis itself as a part of the Intelligence Authorization Act of 2004. Congress followed up the next year with the Consolidated Appropriations Act, 2005. The Act organized OIA under an umbrella Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), alongside the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the Office of Terrorist Financing and Financial Crimes. The leadership of OIA was made an Assistant Secretary appointed by the President with the advice and consent of the Senate. With the rest of the U. S. Intelligence Community, OIA was subject to the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act that replaced the Director of Central Intelligence with the Director of National Intelligence.
Деятельность
С созданием TFI и OIA Министерство финансов создало две защищенные сети для информации, касающейся национальной безопасности: Treasury Secure Data Network (TSDN) для информации, классифицированной как «Секретно» и «Конфиденциально», и Treasury Foreign Intelligence Network (TFIN), классифицированной как «Совершенно секретно» и «Сверхчувствительная информация с ограниченным доступом». Данные из системы TFIN передаются OIA Секретарю Казначейства, Заместителю Секретаря Казначейства, Заместителю Секретаря по вопросам финансовых разведок, Заместителю Секретаря по международным делам, OFAC, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и другим подразделениям. Аудит Генерального инспектора Казначейства показал, что TFIN был создан для 30 пользователей, но к 2008 году их число выросло до «приблизительно 130». В 2006 году Эрик Лихтблау и Джеймс Райзен написали о роли Казначейства в противодействии финансированию терроризма после подписания администрацией Буша закона, который использовал полномочия Президента, предоставленные Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, в отношении подозреваемых террористов. В статье описывалась Программа отслеживания финансирования терроризма Казначейства, в рамках которой оно сотрудничало с двумя представителями разведывательного сообщества (Центральным разведывательным агентством и Агентством национальной безопасности) для получения и анализа данных от Общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). В ответ на статью заместитель министра финансов США по вопросам финансовых разведок Стюарт Леви признал существование программы и защитил Программу отслеживания финансирования терроризма, назвав ее законной и эффективной. В статье отмечалось, что эти данные сыграли важную роль в захвате Ридуана Исамуддина. После публикации информации о Программе отслеживания финансирования терроризма сотрудники Совета по надзору за соблюдением принципов конфиденциальности и гражданских свобод (PCLOB) подготовили служебную записку, в которой обобщили поднятые вопросы и предоставили Совету список вопросов о программе. 26 ноября 2006 года PCLOB заслушал брифинг о роли OIA в Программе отслеживания финансирования терроризма, включая анализ OIA данных SWIFT, полученных по административному запросу. В 2006 году в показаниях перед подкомитетом Сената США по ассигнованиям на транспорт, жилищное строительство и городское развитие и связанные с ними ведомства помощник секретаря OIA Дженис Гарднер заявила, что OIA инициировала еженедельные совещания по определению целей, которые проводились под руководством заместителя секретаря TFI Стюарта А. Леви с участием представителей OIA, OFAC и FinCEN, и результатом которых стали письменные оценки возможного финансирования иностранных террористов через негосударственные организации. В тех же показаниях OIA было признано автором 50 собственных депеш, а также его участие в разработке и координации Национальных разведывательных оценок и исследований Центрального разведывательного агентства. В рамках глобальной войны с терроризмом OIA возглавило создание иракских групп по борьбе с финансированием терроризма, объединивших сотрудников разведывательных служб, военных и правоохранительных органов для выявления и пресечения каналов финансирования террористических и повстанческих сетей. Эта модель была впоследствии воспроизведена в Афганистане с созданием афганской группы по борьбе с финансированием терроризма. В декабрьском исследовании 2019 года Управление государственного контроля США (GAO) деятельности Министерства финансов по борьбе с наркотиками было установлено, что Управление по контролю за иностранными активами использует оценки, подготовленные OIA, до и после внесения лиц в санкционные списки в соответствии с Законом о Кингпинах. В мартовском исследовании 2020 года GAO программ санкций было подсчитано, что сотрудники OIA посвящают «приблизительно половину своего рабочего времени» работе над реализацией санкций.
With the creation of the TFI and the OIA, the Treasury Department established two secure networks for national security information: Treasury Secure Data Network (TSDN), for information classified Secret and Confidential and Treasury Foreign Intelligence Network (TFIN), classified as Top Secret and Sensitive Compartmentalized Information. The data from the TFIN system is shared by OIA with the Secretary of the Treasury, the Deputy Secretary of the Treasury, the Under Secretary for TFI, the Undersecretary for International Affairs, OFAC, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and other components. An audit of the Treasury Inspector General states that TFIN was established for 30 users, but by 2008 had grown to "approximately 130." In 2006, Eric Lichtblau and James Risen wrote about the Treasury's participation in disrupting terrorist financing following the Bush administration's signing of which invoked the President's International Emergency Economic Powers Act authorities against suspected terrorists. The article described the Treasury's Terrorist Finance Tracking Program in which it worked with two Intelligence Community members (the Central Intelligence Agency and National Security Agency) to obtain and exploit data from Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Responding to the article, Treasury Under Secretary for TFI Stuart Levey acknowledged the existence of the program and defended the Terrorist Finance Tracking Program as both legal and effective. The article noted claims that the data had been crucial to the capture of Riduan Isamuddin. Subsequent to the exposure of the Terrorist Finance Tracking Program, the Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) staff wrote a memorandum summarizing the issues raised and provided a list of questions about the program to the Board. On November 26, 2006 the PCLOB sat through a briefing about the OIA's role Terrorist Finance Tracking Program, including the OIA's analysis of the SWIFT data obtained through administrative subpoena. In 2006 testimony to the United States Senate Appropriations Subcommittee on Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies, Assistant Secretary for OIA Janice Gardner stated that OIA initiated weekly targeting sessions, led by TFI Undersecretary Stuart A. Levey and including officials from OIA, OFAC, and FinCEN and produced written assessments of possible foreign terrorist financing through non governmental organizations. The same remarks credited OIA for authorship of 50 of its own cables, and its participation in the drafting and coordination of the National Intelligence Estimates and Central Intelligence Agency studies. In the Global War on Terror, OIA led the establishment of the Iraq Threat Finance Cells blending intelligence, military and law enforcement personnel to help identify and interdict funding streams to terrorist and insurgent networks. The model was later reproduced with the Afghan Threat Finance Cell. A December 2019 U. S. Government Accountability Office (GAO) study of Treasury counternarcotics activities found that Office of Foreign Assets Control uses OIA produced assessments before and after the designation of individuals for sanctions under the Kingpin Act. A March 2020 GAO study of sanctions programs estimated that OIA personnel devote "approximately half of their time" to work on sanctions implementation.
Меры эффективности
Хотя OIA является разведывательным агентством, оно, тем не менее, подчиняется Закону об эффективности деятельности правительства и результатах и обязано определять "ключевые внешние факторы, находящиеся вне контроля агентства, которые могут существенно повлиять на достижение общих целей и задач". В 2022 году TFI в своем кратком обзоре бюджета на 2023 финансовый год отмечает один из ключевых результатов деятельности Управления разведки и анализа – "удовлетворенность клиентов продуктами OIA". + "Основные результаты деятельности" из краткого обзора бюджета Министерства финансов США на 2023 финансовый год. Бюджетная деятельность Показатель эффективности Фактические данные за 2021 финансовый год Фактические данные за 2022 финансовый год Целевой показатель за 2023 финансовый год Борьба с терроризмом и финансовая разведка Процент удовлетворенности клиентов продуктами OIA 70% 74% 74%
Though OIA is an intelligence agency, it is nevertheless subject to the Government Performance and Results Act and required to identify "key factors external to the agency and beyond its control that could significantly affect the achievement of the general goals and objectives." In 2022, the TFI reports one performance highlight related to the Office of Intelligence and Analysis, "customer satisfaction with OIA products," in its Budget in Brief for Fiscal Year 2023. + "Performance Highlights" from the U. S. Department of the Treasury FY 2023 Budget in Brief Budget Activity Performance Measure FY 2021 Actual FY 2022 Actual FY 2023 Target Terrorism and Financial Intelligence Percent customer satisfaction with OIA products 70% 74% 74%