Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
АҚШ Қазынашылық департаментінің агенттігі
Agency of the United States Department of the Treasury
Ақпарат және талдау кеңсесі (OIA) – АҚШ Қазынашылық департаментінің құрамындағы, Қазынашылық департаментінің жұмысы мен міндеттеріне қатысты шетелдік барлау және қарсы барлау ақпаратын қабылдау, талдау, жинақтау және таратуға жауапты бөлім. Терроризм мен қаржылық барлау кеңсесінің құрамында ұйымдастырылған OIA-ның жұмысы, Қазынашылық департаментінің АҚШ-қа қатысты заңсыз қаржы және ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндіретін террористер, қару-жарақ көбейтушілер, жантүршігерлік режимдер және қылмыстық элементтер сияқты қауіптерге қарсы күресу мүмкіндігін нығайтады және қолдайды.
The Office of Intelligence and Analysis (OIA) is a component of the United States Department of the Treasury responsible for the receipt, analysis, collation, and dissemination of foreign intelligence and counterintelligence information related to the operation and responsibilities of the Treasury Department. Organized within the Office of Terrorism and Financial Intelligence, the OIA’s efforts inform and support the Treasury Department’s ability to address illicit finance and national security threats to the United States such as terrorists, proliferators, rogue regimes, and criminal actors.
Қазынашылықтың прецеденттері мен алдыңғы кеңселері
Өзінің мәлімдемесі бойынша, Ақпараттық-талдау кеңсесі тарихын Конституциялық Конфедерация кезеңінен бұрынғы және 1782 жылы Конфедерация Конгресінің АҚШ Қаржы министрі Роберт Морриске армиядағы жемқорлықты жою жөніндегі берген тапсырмасына дейін жегізеді. 1961 жылы Қаржы департаменті шетелдік барлау мүмкіндігін, Ұлттық қауіпсіздік кеңсесін (ONS) құрды және Қаржы министрі Дуглас Диллонға Қаржы департаментін Ұлттық қауіпсіздік Кеңесінің кең ауқымды жұмысына байланыстыру міндеті жүктелді. 1977 жылы ONS қайта ұйымдастырылып, Қаржы министрі Майкл Блюментальдің бұйрығымен Ақпараттық қолдау кеңсесі (OIS) деп атау өгертілді.
In its own account, the Office of Intelligence and Analysis traces its lineage to the pre Constitutional Confederation Period and a 1782 instruction by the Congress of the Confederation to Robert Morris, Superintendent of Finance of the United States, to root out fraud in the Army. In 1961, the Treasury Department established a foreign intelligence capability, the Office of National Security (ONS), and charged by Treasury Secretary Douglas Dillon to connect the Treasury Department with the broader efforts of the National Security Council. In 1977, ONS was overhauled and renamed the Office of Intelligence Support (OIS) by Treasury Secretary Michael Blumenthal.
Ақпараттық қоғамдастыққа Қазынашылық Департаментін қосу
АҚШ-тың барлау қауымдастығы (IC) агенттіктердің ресми жиынтығы ретінде 1981 жылдың 4 желтоқсанында президент Рональд Рейган қол қойған 12333 нөміріндегі ("АҚШ барлау қызметі") атқарушы жарлық арқылы құрылды. АҚШ Қаржы министрлігіне АҚШ Қаржы министріне берілген тапсырмалар арқылы барлау міндеттері жүктелді.
The United States Intelligence Community (IC) as a formal collection of agencies was created through Executive Order 12333 ("United States Intelligence Activities") signed by President Ronald Reagan on December 4, 1981. The U. S. Department of Treasury was given intelligence responsibilities through instructions to the United States Secretary of the Treasury:
Заңнамаға рұқсат беру
АҚШ Конгресі 2004 жылғы Ақпараттық өкілеттік туралы заңның бір бөлігі ретінде Ақпарат және талдау кеңсесін (OIA) құрды. Конгресс келесі жылы 2005 жылғы Біріктірілген қаржыландыру заңымен осы бастаманы жалғастырды. Бұл заң OIA-ны Терроризм және қаржылық барлау (TFI) кеңсесінің құрамында, Шетелдік активтерді бақылау кеңсесі (OFAC) және Терроризмді қаржыландыру және қаржылық қылмыстар кеңсесімен бірге ұйымдастырды. OIA басшылығына Президент Сенаттың кеңесі мен келісімімен тағайындаған көмекші хатшы тағайындалды. АҚШ барлау қауымдастығының қалған бөлігімен бірге OIA да Барлау реформасы және терроризмді алдын алу заңына бағынды, ол Орталық барлау директорының орнын Ұлттық барлау директорымен алмастырды.
The U. S. Congress created the Office of Intelligence and Analysis itself as a part of the Intelligence Authorization Act of 2004. Congress followed up the next year with the Consolidated Appropriations Act, 2005. The Act organized OIA under an umbrella Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), alongside the Office of Foreign Assets Control (OFAC) and the Office of Terrorist Financing and Financial Crimes. The leadership of OIA was made an Assistant Secretary appointed by the President with the advice and consent of the Senate. With the rest of the U. S. Intelligence Community, OIA was subject to the Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act that replaced the Director of Central Intelligence with the Director of National Intelligence.
Іс-шаралар
TFI және OIA құрылғаннан кейін Қазынашылық департаменті ұлттық қауіпсіздік ақпараты үшін екі қауіпсіз желі құрды: Қазынашылықтың қауіпсіз дерек желісі (TSDN), құпия және конфеденциалды ақпарат үшін, және Қазынашылықтың сыртқы барлау желісі (TFIN), жоғары құпия және сезімтал бөлінген ақпарат ретінде жіктеледі. TFIN жүйесіндегі деректер OIA арқылы Қаржы министріне, Қаржы министрінің орынбасарына, TFI жөніндегі хатшының орынбасарына, Халықаралық істер жөніндегі хатшының орынбасарына, OFAC, Қаржылық қылмыстарды қадағалау желісіне (FinCEN) және басқа да құрамдас бөлімдерге жіберіледі. Қазынашылықтың Бас инспекторы жүргізген аудитте TFIN 30 пайдаланушыға арналған болып құрылған, бірақ 2008 жылға қарай "шамамен 130-ға" дейін өскені анықталды. 2006 жылы Эрик Лихтблау мен Джеймс Райзен Буш әкімшілігінің қол қоюымен күдікті террористерге қарсы Президенттің Халықаралық төтенше экономикалық өкілеттіктер туралы заңы қолданылғаннан кейін Қазынашылықтың террористік қаржыландыруды жоқ етуге қатысуы туралы жазды. Мақалада Қазынашылықтың Террористік қаржыны қадағалау бағдарламасы сипатталған, онда ол Орталық барлау агенттігі мен Ұлттық қауіпсіздік агенттігі сияқты екі барлау ұйымының мүшелерімен бірлесіп, бүкіл әлемдік банктер аралық қаржылық телекоммуникация желісінен (SWIFT) деректерді алу және пайдалану жұмыстарын жүзеге асырды. Мақаладағыларға жауап ретінде TFI жөніндегі Қаржы министрінің орынбасары Стюарт Леви бағдарламаның бар екенін мойындап, Террористік қаржыны қадағалау бағдарламасын заңды және тиімді деп қорғады. Мақалада Ридуан Исамуддинді ұстау үшін деректердің маңызды болғаны айтылды. Террористік қаржыны қадағалау бағдарламасының жарияланғаннан кейін, Құпиялылықты және азаматтық бостандықтарды қадағалау жөніндегі кеңес (PCLOB) қызметкерлері көтерілген мәселелерді қорытындылап, бағдарлама туралы сұрақтар тізімін кеңеске ұсынды. 2006 жылғы 26 қарашада PCLOB террористік қаржыландыруды қадағалау бағдарламасындағы OIA-ның рөлі туралы брифингке қатысты, соның ішінде OIA-ның SWIFT деректерін әкімшілік шақыру арқылы алған талдауы туралы. 2006 жылы АҚШ Сенатының Көлік, тұрғын үй және қала құрылысы жөніндегі бюджеттік бөлу комиссиясының кіші комитетіне және байланысты агенттіктерге берген куәлігінде OIA хатшысының көмекшісі Дженис Гарднер OIA апта сайынғы мақсатты сессияларды бастағанын, оған TFI хатшысының орынбасары Стюарт А. Леви жетекшілік еткенін және OIA, OFAC және FinCEN қызметкерлерінің қатысқандығын, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдар арқылы шетелдік террористік қаржыландырудың жазбаша бағалауын жасағанын мәлімдеді. Сол сөздерде OIA өзінің 50 жедел хабарының авторы екені және Ұлттық барлау бағалаулары мен Орталық барлау агенттігінің зерттеулерін әзірлеуге және үйлестіруге қатысқаны да айтылды. Терроризмге қарсы жаһандық соғыста OIA Ирактағы қауіпті қаржыландыру орталықтарын құруға жетекшілік етті, онда барлау, әскери және құқық қорғау қызметкерлері террористік және көтерілісшік желілерге қаржы ағынын анықтауға және тоқтатуға көмектесті. Бұл модель кейіннен Ауғанстанның қауіпті қаржыландыру орталығы арқылы қайта жаңартылды. АҚШ Үкіметтік есеп беру кеңсесінің (GAO) 2019 жылғы желтоқсандағы Қазынашылықтың есірткіге қарсы іс-қимылдарына қатысты зерттеуінде Шетел активтерін бақылау кеңсесі Кингпин заңы бойынша санкцияларға жататын тұлғаларды тағайындағанға дейін және кейін OIA жасаған бағалауларды пайдаланатыны анықталды. 2020 жылғы наурыздағы GAO санкциялар бағдарламаларына қатысты зерттеуінде OIA қызметкерлерінің "уақытының шамамен жартысын" санкцияларды іске асыруға жұмсайтыны есептелді.
With the creation of the TFI and the OIA, the Treasury Department established two secure networks for national security information: Treasury Secure Data Network (TSDN), for information classified Secret and Confidential and Treasury Foreign Intelligence Network (TFIN), classified as Top Secret and Sensitive Compartmentalized Information. The data from the TFIN system is shared by OIA with the Secretary of the Treasury, the Deputy Secretary of the Treasury, the Under Secretary for TFI, the Undersecretary for International Affairs, OFAC, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and other components. An audit of the Treasury Inspector General states that TFIN was established for 30 users, but by 2008 had grown to "approximately 130." In 2006, Eric Lichtblau and James Risen wrote about the Treasury's participation in disrupting terrorist financing following the Bush administration's signing of which invoked the President's International Emergency Economic Powers Act authorities against suspected terrorists. The article described the Treasury's Terrorist Finance Tracking Program in which it worked with two Intelligence Community members (the Central Intelligence Agency and National Security Agency) to obtain and exploit data from Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Responding to the article, Treasury Under Secretary for TFI Stuart Levey acknowledged the existence of the program and defended the Terrorist Finance Tracking Program as both legal and effective. The article noted claims that the data had been crucial to the capture of Riduan Isamuddin. Subsequent to the exposure of the Terrorist Finance Tracking Program, the Privacy and Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) staff wrote a memorandum summarizing the issues raised and provided a list of questions about the program to the Board. On November 26, 2006 the PCLOB sat through a briefing about the OIA's role Terrorist Finance Tracking Program, including the OIA's analysis of the SWIFT data obtained through administrative subpoena. In 2006 testimony to the United States Senate Appropriations Subcommittee on Transportation, Housing and Urban Development, and Related Agencies, Assistant Secretary for OIA Janice Gardner stated that OIA initiated weekly targeting sessions, led by TFI Undersecretary Stuart A. Levey and including officials from OIA, OFAC, and FinCEN and produced written assessments of possible foreign terrorist financing through non governmental organizations. The same remarks credited OIA for authorship of 50 of its own cables, and its participation in the drafting and coordination of the National Intelligence Estimates and Central Intelligence Agency studies. In the Global War on Terror, OIA led the establishment of the Iraq Threat Finance Cells blending intelligence, military and law enforcement personnel to help identify and interdict funding streams to terrorist and insurgent networks. The model was later reproduced with the Afghan Threat Finance Cell. A December 2019 U. S. Government Accountability Office (GAO) study of Treasury counternarcotics activities found that Office of Foreign Assets Control uses OIA produced assessments before and after the designation of individuals for sanctions under the Kingpin Act. A March 2020 GAO study of sanctions programs estimated that OIA personnel devote "approximately half of their time" to work on sanctions implementation.
Орындау шаралары
OIA барлау агенттігі болғанымен, ол Үкіметтің атқарылуы және нәтижелері туралы заңға сәйкес келеді және "агенттікке жатпайтын, оның бақылауынан тыс, жалпы мақсаттар мен міндеттерге жетуге елеулі әсер ете алатын негізгі факторларды" анықтауға міндетті. 2022 жылы TFI 2023 қаржы жылына арналған қысқаша бюджетінде Ақпарат және талдау кеңсесіне қатысты бір жетістік туралы – "OIA өнімдеріне клиенттердің қанағаттануы" туралы мәлімдейді. + АҚШ Қазынашылық департаментінің 2023 қаржы жылына арналған бюджетінің қысқаша нұсқасынан "Өнімділік ерекшеліктері" Бюджеттік іс-қимыл Өнімділікті өлшеу көрсеткіші 2021 жылғы нақты көрсеткіш 2022 жылғы нақты көрсеткіш 2023 жылғы мақсат Терроризм және қаржылық барлау OIA өнімдеріне клиенттердің қанағаттануы (%) 70% 74% 74%
Though OIA is an intelligence agency, it is nevertheless subject to the Government Performance and Results Act and required to identify "key factors external to the agency and beyond its control that could significantly affect the achievement of the general goals and objectives." In 2022, the TFI reports one performance highlight related to the Office of Intelligence and Analysis, "customer satisfaction with OIA products," in its Budget in Brief for Fiscal Year 2023. + "Performance Highlights" from the U. S. Department of the Treasury FY 2023 Budget in Brief Budget Activity Performance Measure FY 2021 Actual FY 2022 Actual FY 2023 Target Terrorism and Financial Intelligence Percent customer satisfaction with OIA products 70% 74% 74%