Датский юрист и российские телекоммуникации: история Джеффри Гальмонда и "МегаФона"

Введение

Джеффри Питер Галмонд – датский адвокат Верховного суда и бизнесмен. Он является владельцем юридической фирмы J. P. Galmond & Co. Ему принадлежали крупные пакеты акций холдинговых компаний, владевших российским оператором мобильной связи «Мегафон». Право собственности на один из этих пакетов оспаривалось. Галмонда обвиняли в том, что он не является фактическим владельцем российских активов, а лишь действует как подставное лицо для российского министра связи Леонида Реймана. Галмонд категорически отрицал эти обвинения.

Взаимодействие с Леонидом Рейманом

Галмонд познакомился с Леонидом Рейманом в 1980-х годах. С головным офисом в Копенгагене и офисами в Гамбурге, J. P. Galmond & Company закрепилась в сфере телекоммуникаций, финансов и корпоративного права в России в 1989 году, открыв представительство в Санкт-Петербурге в 1992 году и в Москве в 2000 году. В начале 1990-х годов Галмонд встретил Леонида Реймана в Ленинграде (Санкт-Петербурге), где Рейман занимал руководящую должность в Ленинградской городской телефонной сети (ЛГТС), которая в 1993 году была переименована в Санкт-Петербургскую городскую телефонную сеть (ПТС). Позже Галмонд стал адвокатом Реймана в компании, где его работодатель владел 95% акций, а Галмонд – оставшимися 5%. В 1997 году Майкл Черни приобрел Mobitel у Григория Лучанского. Доля First National Holding тогда выросла до 85%. В 2001 году, после того как Commerzbank через свою First National Holding SA вышел из Telecominvest, Галмонд организовал приобретение телекоммуникационных активов, ранее принадлежавших Commerzbank, через ряд компаний, включая IPOC International Growth Fund, учрежденный в 2000 году на Бермудских островах, а также Lapal Ltd., Albany Invest Ltd. и Mercury Import Ltd., зарегистрированные на Британских Виргинских островах (BVI). IPOC International Growth Fund был оформлен как паевой инвестиционный фонд, однако не привлекал инвестиций от акционеров: единственным источником дохода IPOC были доходы от его дочерних компаний.

Международный фонд роста МПК

Международный фонд роста IPOC, контролирующий несколько российских телекоммуникационных компаний, конкурировал с Alfa Group за контроль над крупной долей в Megafon. IPOC и Alfa Group использовали многочисленные схемы холдинговых компаний 1929 года с подставными компаниями на Британских Виргинских островах, в Люксембурге, на Кипре, на Каймановых островах и в Делавере. Оспариваемая 25% доля Галмонда в Megafon принадлежала компании LV Finance Леонида Рожецкина, которая 5 августа 2003 года продала свою долю за 200 миллионов долларов через несколько подставных компаний компании Altimo, дочерней компании Alfa Group, под управлением российского олигарха Михаила Фридмана. Однако, Галмонд уже в 2001 году заключил соглашение о покупке 25% доли LV Finance в MegaFon. Alfa Group была в центре многих споров, связанных с оспариваемой собственностью на телекоммуникационные активы. Среди этих компаний были норвежская Telenor, шведско-финская TeliaSonera, турецкая Turkcell и другие. Международный фонд роста IPOC даже подал иск по статье RICO в Соединенных Штатах против Alfa Group и ее партнеров. В начале 2004 года, когда Леонид Рейман занимал должность заместителя министра транспорта и коммуникаций, Госсвязьнадзор ([[:ru:Главный радиочастотный центр]) заявил о неопределенности в вопросе уплаты налогов компаниями ОАО "ВымпелКом" и ОАО "Импульс", являющейся дочерней компанией "ВымпелКома". Рейман предложил объединить эти компании. В то время Alfa владела значительной долей в Vimpel. В ходе разбирательства, компания Kroll, частное детективное агентство, осуществляла наблюдение за председателем женевской комиссии. 9 марта 2005 года TeliaSonera, TeleComInvest и Международный фонд роста IPOC подписали соглашение акционеров, в соответствии с которым они намеревались активно добиваться публичного размещения акций MegaFon. С весны по октябрь 2005 года компания Due Diligence, используя внедренного агента в аудиторскую фирму KPMG, собирала информацию об аудите Международного фонда роста IPOC в интересах Alfa Group. В ноябре 2005 года газета The Financial Times сообщила, что Джеффри Галмонд, предоставив судебные документы, установил, что Леонид Рейман является единственным бенефициаром траста Fiduciare Commerce Trust, который косвенно контролирует OAO Telecominvest. В 2006 году Международная торговая палата в Цюрихе признала Леонида Реймана фактическим владельцем Международного фонда роста IPOC. В феврале 2007 года министр финансов Бермудских островов Пола Кокс обвинила Галмонда в незначительных нарушениях местных требований к бизнесу. Она обратилась в Верховный суд с просьбой о ликвидации Международного фонда роста IPOC, компании, принадлежащей Галмонду, а также нескольких других компаний, связанных с ним. Altimo и Международный фонд роста IPOC совместно приняли решение "прекратить все судебные разбирательства и взаимные претензии". В то время IPOC, через свои доли в TeleComInvest, владела 39,3% акций MegaFon, а Alfa Group, через Altimo, – 25,1% акций MegaFon. RTK Leasing поставляла оборудование для российской почты, которая рассматривала возможность получения поддержки от Svyaz Bank для создания Russian Post Bank, поскольку многие российские пенсионеры имели счета в Svyaz Bank. В сентябре 2008 года VEB приобрела 98% акций и контроль над Svyaz Bank. С апреля 2004 года по сентябрь 2008 года Геннадий Мещеряков (Геннадий Мещеряков) возглавлял "Связь-банк". В июне 2010 года Svyaz Bank подал в суд на Borodino Group Тиграна Нерсисяна (Тиграна Нерсисяна) за невыплату кредита в размере 5,8 миллиарда рублей.

IPOC International Growth Fund, which controls several Russian telecoms, was competing against Alfa Group for control of a large share in Megafon. Both IPOC and Alfa Group used numerous 1929 Holding Company Schemes with shell companies in the British Virgin Islands, Luxembourg, Cyprus, Cayman Islands, and Delaware. Galmond's disputed 25% share in Megafon was held by Leonid Rozhetskin's LV Finance, a company which sold its share on 5 August 2003 for $200 million through several shell companies to Altimo a subsidiary of Alfa Group, the company fronted by Russian oligarch Mikhail Fridman. But, Galmond had an agreement to purchase LV Finance's 25% share in MegaFon already in 2001. Alfa Group was at the centre of many disputes involving disputed ownership of telecommunications operations. These companies included Norwegian Telenor, Swedish Finnish TeliaSonera, Turkey's Turkcell and others. IPOC International Growth Fund even launched a RICO suit in the United States against Alfa Group and its associates. Early 2004 while Leonid Reiman was Deputy Minister of Transport and Communications, Gossvyaznadzor ([[:ru:Главный радиочастотный центр) stated that it is unclear how taxes are paid by VimpelCom OJSC and Impulse Design Bureau OJSC, which is a wholly owned subsidiary of VimpelCom. Reiman suggested that the two merge. At the time, Alfa had a significant share in Vimpel. During the proceedings, Kroll, a private investigations firm, had surveilled the chairman of the Geneva panel. On 9 March 2005, TeliaSonera, TeleComInvest, and IPOC International Growth Fund signed a shareholders' agreement in which they would actively pursue MegaFon's public listing. From the spring to October of 2005, Richard Burt's Due Diligence in which the auditing firm KPMG was infiltrated for Alfa Group's benefit by Due Diligence in order to obtain information about KPMG's audit of the IPOC International Growth Fund. In November 2005, The Financial Times reported that Jeffrey Galmond established through court documents that Leonid Reiman is the sole beneficiary of the Fiduciare Commerce Trust which indirectly controls OAO Telecominvest. In 2006, the beneficial owner of IPOC International Growth Fund was found to be Leonid Reiman according to a Zurich ruling by the International Chamber of Commerce. In February 2007, Galmond was accused by the Bermuda Minister of Finance, Paula Cox of minor infringements of local business requirements. She asked the supreme court to wind up IPOC International Growth Fund, a company owned by Galmond, along with several other companies associated with Galmond. Both Altimo and IPOC International Growth Fund jointly decided to "end all court actions and end legal claims against each other." At that time, IPOC through its holdings in TeleComInvest held a 39.3% share of MegaFon and Alfa Group through Altimo held a 25.1% stake in MegaFon. RTK Leasing supplied equipment for the Russian post office which was considering support from Svyaz Bank to create a Russian Post Bank because many Russian pensioners had accounts with Svyaz Bank. In September 2008, VEB gained a 98% stake and control of Svyaz Bank. From April 2004 until September 2008, Gennady Meshcheryakov (Геннадий Мещеряков) led Svyaz Bank. In June 2010, Svyaz Bank sued Tigran Nersisyan's (Тигран Нерсисян) Borodino Group for failure to repay a 5.8 billion rubles loan.

Другая работа

Галмонд также работал юристом в компаниях, связанных с исландским конгломератом Baugur Group, принадлежащим Йону Асгейру Йоханнессону. В июне 1993 года Бьёрголфур Гюдмундссон, Бьёрголфур Тор Бьёрголфссон и Магнус Торстейнссон были одними из первых клиентов Галмонда, когда он представлял их интересы, начиная с основания их компании по розливу напитков Baltic Bottling Plant в Санкт-Петербурге, которая в 1997 году была продана Pepsi за 4 миллиарда датских крон. Сегодня Галмонд проживает в Швейцарии. Он продал все активы Международного фонда роста IPOC после его ликвидации в 2008 году.

Противоречия

15 декабря 2011 года прокуратура Франкфурта-на-Майне и немецкие правоохранительные органы объявили Леонида Реймана подозреваемым в отмывании денег в 1990-х годах, в котором были замешаны Commerzbank, его давний адвокат Джеффри Галмонд и четверо сотрудников Commerzbank. Дело началось как расследование о хищениях в России в 1990-х годах. В первой половине 1996 года Рейман, Галмонд и Майкл Боемке, оба являющиеся адвокатами гамбургской фирмы Bollmann, Kisselbach & Partners, заключили соглашения с Commerzbank. Галмонд был владельцем First National Holding (FNH), люксембургской компании, а холдинг «Телекоминвест» имел счета в Commerzbank, и обе компании заключили с Рейманом секретные трастовые соглашения, при этом Commerzbank выступал владельцем FNH до 2002 года. FNH была основана 11 мая 1995 года и ранее называлась Selz & Turban Holding SA, которой руководил люксембургский адвокат и которой принадлежали две подставные компании, зарегистрированные в Панаме. В 2008 году Франкфуртский суд установил, что Рейман являлся бенефициаром Danco Finans, владельцем которой, по утверждению Галмонда, являлась компания, через которую Commerzbank осуществлял трастовые соглашения.