Введение

Рамон Буэнавентура Баэс Фигероа (род. 1956) — бывший президент Banco Intercontinental (BANINTER) из Доминиканской Республики, обвиненный в 2003 году в организации самого громкого скандала, связанного с банковским мошенничеством в стране, на сумму более 2,2 миллиарда долларов США (2,2 миллиарда долларов в 2003 году эквивалентны приблизительно <расчетной сумме> миллиардам долларов в настоящее время).

Семья и ранняя жизнь

Потомок двух президентов Доминиканской Республики (Буэнавентура Баэса и Рамон Баэс Мачадо), Баэс Фигероа происходит из влиятельной доминиканской семьи. Они развелись в 2013 году. В июне 2014 года он женился в третий раз на Сандре Мартинес Янгуэла. С 1993 года и до краха в 2003 году он был генеральным директором Banco Intercontinental (BANINTER); он и его отец контролировали не менее 80% акций. Его прославляли как доминиканского короля Мидаса. Банковский кризис спровоцировал ожесточенную борьбу за медиаактивы банковской группы, включая влиятельную газету Listín Diario, которая была временно изъята и управлялась администрацией Мехиа после краха BANINTER. Слухи о возможных проблемах Baninter начали циркулировать осенью 2002 года, и вкладчики стали снимать свои сбережения. Центральный банк Доминиканской Республики вмешался, чтобы поддержать банк, предоставив новые кредитные линии. Стремясь к более постоянному решению, правительство объявило в начале 2003 года, что Banco del Progreso, которым руководил Педро Кастильо, брат зятя господина Мехиа, приобретет Baninter. Однако Banco del Progreso внезапно отказался от сделки. Представители правительства заявили, что две трети средств, внесенных клиентами в Baninter, были удержаны от официальной отчетности с помощью специально разработанной программной системы. Банковские регуляторы и аудитор банка, PricewaterhouseCoopers, были обмануты на протяжении многих лет. В апреле 2003 года правительство взяло под контроль Baninter. Семья Баэса Фигероа владела более чем 80% акций банка, и вскоре после этого более глубокое расследование, поддержанное Международным валютным фондом и Межамериканским банком развития, выявило масштаб кризиса. Уголовное производство против господина Баэса Фигероа началось 2 апреля 2006 года, с намерением заслушать 350 свидетелей обвинения и защиты, в том числе бывшего президента Иполито Мехию. Однако Коллегиальный суд решил перенести первое слушание на 19 мая 2006 года, удовлетворив ходатайство адвокатов защиты.

Приговор

21 октября 2007 года, после длительного судебного процесса, завершившегося в сентябре, Баэс Фигероа был приговорен коллегией из трех судей к 10 годам лишения свободы. Ему также было предписано выплатить возмещение ущерба и компенсацию в общей сумме более 31 миллиона долларов. Обвинения в отмывании денег были сняты, однако другой предполагаемый организатор мошенничества, финансист Луис Альварес Рента, был признан виновным и приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег. Бывший вице-президент банка Маркос Баэс Кокко также был признан виновным, но приговор ему будет вынесен 16 ноября. Его адвокаты заявили о намерении подать апелляцию. Обвинения против двух других подсудимых – личного помощника Баэса и бывшего вице-президента Baninter Вивиан Лубрано, а также секретаря совета директоров Baninter Хесуса М. Тронкосо – были отклонены за недостатком доказательств.

Сторонники

Друзья Баэса Фигероа, пытаясь объяснить, как он обходил правила при управлении BANINTER, указывали на его политические связи и отсутствие компетентных руководителей в банке. Адвокат Баэса Фигероа, Марино Винисио Кастильо, в интервью заявил, что все дело было сфабриковано по политическим мотивам, и что утверждение о присвоении 55 миллиардов песо было "вымыслом". Кастильо добавил, что за заключением его клиента стоят "очень тёмные силы внутри правительства, ослеплённые амбициями". Он обвинил правительство в стремлении раздробить BANINTER и поделить активы. По словам г-на Кастильо, компания PricewaterhouseCoopers годами проводила аудит счетов Baninter и одобряла их "без каких-либо замечаний". Его защитники также утверждали, что бывший президент Мехия рассматривал Баэса Фигероа как угрозу своему личному состоянию и политическому влиянию, а также амбициям Мехии переизбраться. Правительство стремилось взять под контроль медиаактивы BANINTER и использовать их для завоевания общественного мнения, а не для расследования скандала. Даже после ареста Баэс Фигероа оставался влиятельной фигурой в стране, к нему было легко получить доступ даже в тюрьме. В течение нескольких дней после ареста его посетили президент Леонель Фернандес и Хатуей де Кампс, тогдашний президент Доминиканской революционной партии.