Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Рамон Буэнавентура Баез Фигероа (Ramón Buenaventura Báez Figueroa) (1956 жылы туған) – Доминикан Республикасынан Banco Intercontinental (BANINTER) банкінің бұрынғы президенті. 2003 жылы ол елдегі ең ірі банктік алаяқтыққа қатысы бар деп айыпталды, оның құны 2,2 миллиард АҚШ долларынан асты (2003 жылғы 2,2 миллиард доллар бүгінгі күні шамамен миллиард долларға тең).
Ramón Buenaventura Báez Figueroa (born 1956) is the former president of Banco Intercontinental (BANINTER) from the Dominican Republic, accused in 2003 of masterminding the country's most spectacular banking fraud scandal, amounting to more than US$2.2 billion ($2.2 in 2003 is equivalent to about <calculated amount> in recent years billion today).
Отбасы және ерте өмірі
Доминикан Республикасының екі президентінің (Буэнавентура Баэс пен Рамон Баэс Мачадо) ұрпағы Баэс Фигероа Доминиканның беделді әулетінен шыққан. Олар 2013 жылы ажырасып кетті. 2014 жылдың маусым айында ол үшінші рет Сандра Мартинес Янгюэлаға үйленді. 1993 жылдан бастап 2003 жылы банк жабылатынға дейін ол Banco Intercontinental (BANINTER) банкінің бас директоры болды; ол әкесімен бірге акциялардың кем дегенде 80% құрамын бақылады. Ол Доминиканның «Алтын король» Мидасы ретінде танымал болды. Банктік дағдарыс банктік топтың бұқаралық ақпарат құралдары үшін, соның ішінде танымал Listín Diario газеті үшін қатаң күреске әкеп соқты, ол BANINTER жабылуынан кейін Мехия әкімшілігі тарапынан уақытша тартып алынып, басқарылды. 2002 жылдың күзінде Baninter қиындыққа тап болуы мүмкін деген қауесет тарады, және салымдар жасаушылар ақшаларын қайтарып ала бастады. Доминикан Орталық Банкі жаңа несие желілерін ұсыну арқылы банкті қолдауға кірісті. Тұрақты шешімді іздеп, үкімет 2003 жылдың басында Педро Кастильо басқаратын Banco del Progreso банкінің, Мехияның күйеуінің інісі, Baninter банкін сатып алатынын жариялады. Бірақ Banco del Progreso келісімнен күрт бас тартты. Үкімет шенеуніктері клиенттер Baninter-ге салып қойған ақшаның үштен екісі арнайы жасалған бағдарламалық құрал арқылы ресми есептен шығарылғанын мәлімдеді. Банктік реттеушілер мен банк аудиторы PricewaterhouseCoopers жылдар бойы адасқан. 2003 жылдың сәуір айында үкімет Baninter банкін өз бақылауына алды. Баэс Фигероаның отбасы банк акцияларының 80% астам бөлігіне ие болды, жақын арада Халықаралық валюта қоры мен Америкааралық даму банкінің қолдауымен жүргізілген тереңірек сараптама банк күйреуінің масштабын анықтады. 350 прокуратура және қорғау куәгерлерінің жауабын күтіп отырған, соның ішінде бұрынғы президент Иполито Мехия, Баэс Фигероаға қарсы қылмыстық іс 2006 жылдың 2 сәуірінде басталды. Алайда, Коллегиялық сот қорғаушы адвокаттардың өтінішін қабылдап, алғашқы отырысты 2006 жылдың 19 мамырына кейінге шегерді.
Descendant of two Dominican presidents (Buenaventura Báez and Ramón Báez Machado), Báez Figueroa comes from an influential Dominican family. they divorced in 2013. He married for a third time in June 2014 to Sandra Martínez Yangüela. He was the CEO of Banco Intercontinental (BANINTER) from 1993 until its collapse in 2003; he and his father controlled at least 80% of the shares. He was lionized as the Dominican King Midas. The banking crisis ignited harsh fights over the bank group’s media outlets, including the prominent newspaper Listín Diario, which was temporarily seized and run by the Mejía administration following the BANINTER collapse. Rumors that Baninter might have been in trouble began circulating during fall of 2002, and depositors started to withdraw their savings. The Dominican Central Bank stepped in to support the bank by providing new lines of credit. Anxious for a more permanent solution, the government announced in early 2003 that Banco del Progreso, run by Pedro Castillo, the brother of Mr. Mejía’s son in law, would acquire Baninter. But Banco del Progreso abruptly withdrew from the deal. Government officials said that two thirds of the money that customers had deposited in Baninter was kept off its official books by a custom designed software system. Banking regulators and the bank’s auditor, PricewaterhouseCoopers, were deceived for years. In April 2003, the government took control of Baninter. Mr. Báez Figueroa’s family owned more than the 80% of the bank, and soon after, a deeper examination supported by the International Monetary Fund and the Inter American Development Bank, revealed the scale of the meltdown. With 350 prosecution and defense witnesses slated to testify, ex President Hipólito Mejía among them, the criminal proceedings against Mr. Báez Figueroa began on April 2, 2006. However, the Collegiate Court decided to postpone the first hearing for May 19, 2006, accepting a motion by the defense lawyers.
Үкім
2007 жылдың 21 қазанында, қыркүйекте аяқталған ұзақ сот процесінен кейін Баез Фигероа үш судьядан тұратын алқа тарапынан 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған қоса, 31 миллион доллардан астам сомада өтемақы және залап төлеуге міндеттелді. Ақша жылысу (ақшаны адалдандыру) айыптары қарастырылмады, бірақ алаяқтықтың тағы бір күдікті ұйымдастырушысы, қаржыгер Луис Альварес Рента кінәлі деп танылып, ақша жылысу қылмысы үшін 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Банктің бұрынғы вице-президенті Маркос Баез Коко да кінәлі деп танылды, бірақ оның үкімі 16 қарашада жарияланады. Олардың адвокаттары шағымдануға ниетті екендерін мәлімдеді. Баездің жеке көмекшісі және Baninter-дің бұрынғы вице-президенті Вивиан Лубраноға, сондай-ақ Baninter директорлар кеңесінің хатшысы Хесус М. Тронкосоға тағылған айыптар дәлелдердің жетіспеуіне байланысты қабылданбады.
On October 21, 2007, after the long trial that concluded on September, Báez Figueroa was sentenced by a three judge panel to 10 years in prison. Additionally, he was ordered to pay restitution and damages totalling more than $31 million. The laundering charges were excluded, but another suspected mastermind of the fraud, financier Luis Álvarez Renta, was convicted and sentenced for money laundering to 10 years in prison. Marcos Báez Cocco, ex vicepresident of the Bank, was also found guilty, but his sentence will be read on November 16. Their defence attorneys said they would appeal. The accusations against two other defendants, Báez’s personal assistant and former Baninter vicepresident Vivian Lubrano, as well as the secretary of the Baninter Board of Directors Jesús M. Troncoso, were dismissed for lack of evidence.
Қолдаушылар
Баез Фигероаның достары оның BANINTER басқарудағы шала жолдарды түсіндіруге тырысып, оның саяси байланыстары мен банктегі білікті басқарушылардың жетіспеуін көрсетті. Баез Фигероаның адвокаты Марино Винисио Кастильо сұхбатында бүкіл оқиға саяси себептермен құрастырылғанын, ал 55 миллиард песо ұрланғаны туралы айыптама "аңыз" екенін мәлімдеді. Кастильо клиентінің түрмеге қамалуының артында "үкімет ішіндегі амбицияға көздері соқырланған қараңғы күштер" тұрғанын айтты. Ол үкіметті BANINTER-ді таратып, олжаны бөлісуге тырысып барып жатыр деп айыптады. Мырза Кастильоның сөзіне сәйкес, PricewaterhouseCoopers компаниясы жылдар бойы Baninter есептерін аудиттен өткізіп, оларды "ешқандай ескертусіз" бекіткен. Оның жақтастары бұрынғы президент Мехия Баез Фигероаны өзінің жеке байлығы мен саяси ықпалына, сондай-ақ Мехияның тағы бір мерзімге сайлану амбициясына қауіп деп санағанын айтты. Үкіметтің мақсаты – BANINTER-дің медиа активтерін бақылауға алып, оларды қоғамдық пікірді өз жағына тарту үшін пайдалану болды, арамзалықты жою емес. Баез Фигероа қамауға алынғаннан кейін де ел элитасының маңызды тұлғасы болып қала берді және тіпті түрмеде де оған қол жеткізу оңай болды. Қамаудан бірнеше күн өткен соң, ол президент Леонель Фернандес пен Доминикан революциялық партиясының президенті Хатуей де Кампс қабылдады.
Friends of Báez Figueroa, groping to explain the shortcuts he took in running BANINTER, pointed to his political connections and a lack of competent managers at the bank. Báez Figueroa's lawyer, Marino Vinicio Castillo, said in an interview that the whole affair had been trumped up for political reasons, and that the claim that RD$55 billion had been embezzled was "a fable." Castillo went on to say that "very dark interests within the government that are blinded by ambition" were behind his client's imprisonment. He accused the government of wanting to dismember BANINTER and divide the spoils. PricewaterhouseCoopers had audited Baninter's books for years and approved them "without any reservations," Mr. Castillo said. His defenders also said former President Mejía saw Báez Figueroa as a threat to his personal wealth and political influence and to Mejía's ambition to win another term in office. Taking control of BANINTER's media properties and using them to win over public opinion, not cleaning up a scandal, was what the government was after. Even after his arrest Báez Figueroa remained a central figure in the country's elite, readily accessible even in jail. Within days of his arrest, he received visits from president Leonel Fernández and Hatuey de Camps, then president of the Dominican Revolutionary Party.