Сравнивайте с английским: нажмите на абзац — оригинал откроется в окне. Кнопка EN под абзацем показывает его прямо в тексте.
Содержание
Введение
У него были дочерние компании, принадлежащие через RBI, в том числе в Украине, Венгрии, Чехии, Румынии, Косово, Албании, Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Швейцарии. Самым крупным из этих дочерних компаний был Райффайзенбанк (Россия), на долю которого приходилось 74 процента доходной прибыли компании до уплаты налогов.
Raiffeisen Zentralbank Österreich A. G. (RZB) was a significant bank in Austria and the central institution of the Raiffeisen Banking Group (RBG) until its merger into its subsidiary Raiffeisen Bank International (RBI) in 2017. It had subsidiaries held via RBI in, amongst others: Ukraine, Hungary, Czech Republic, Romania, Kosovo, Albania, Bulgaria, Serbia, Bosnia Herzegovina, Croatia, and Switzerland. The largest of these subsidiaries by far was Raiffeisenbank (Russia) which accounted for 74 percent of the company's pretax profit.
Мафия
Ряд следователей предположили, что Райфайзен Центральный банк участвует в отмывании денег для российской мафии. Когда молдавская журналистка Наталья Морар расследовала денежные потоки, связанные с Raiffeisen Zentralbank, она сказала, что получила угрозу смерти от ФСБ и ей запретили въезд в Россию. Представитель "Газпрома" заявил, что Raiffeisen Investment AG является партнером "Газпрома" в "РосукрЭнерго", непрозрачной украинской компании. 6 августа 2004 года "Интерфакс" сообщил, что "100-процентные дочерние компании российского Газпромбанка и австрийского Raiffeisen Bank создали компанию RosUkrEnergoprom для поставок туркменского газа на украинский рынок. Компания, в которой стороны будут участвовать пополам, будет зарегистрирована в Швейцарии. Однако Raiffeisen Investment заявила, что управляет "РосукрЭнерго" только для неизвестных "украинских бизнесменов". Согласно документам, обнаруженным во время утечки дипломатических телеграмм США, американские дипломаты подозревали, что Raiffeisen Investment была "прикрытием для обеспечения легитимности газовой компании, которую, как мы подозреваем, контролирует обвиняемый в США российский босс преступности Семен Могилевич". Одно из дел касалось российского банка "Дисконт". Чтобы проиллюстрировать масштабы отмывания денег, $1,6 миллиарда были переведены с счетов Diskont Bank в Raiffeisen 29 августа 2006 года. Согласно New York Times, Diskont получала 10% комиссионных от денежных переводов. В сентябре 2006 года заместитель председателя Центрального банка России Андрей Козлов отозвал лицензию Diskont. Через несколько дней Козлова убили. Банк также подозревается в отмывании денег для итальянской мафии.
A number of investigators have suggested that Raiffeisen Zentralbank is involved in laundering money for the Russian mafia. When Moldovan journalist Natalia Morar investigated money flows involving Raiffeisen Zentralbank, she said she received a death threat from the FSB and she was banned from Russia. A Gazprom spokesman has said that Raiffeisen Investment AG is a Gazprom partner in RosUkrEnergo, an opaque Ukrainian company. On 6 August 2004, Interfax reported "100 percent subsidiaries of Russia's Gazprombank and Austria's Raiffeisen Bank created the RosUkrEnergoprom company for the supply of Turkmen gas to the Ukrainian market. The company, shared by the parties 50 50, will be registered in Switzerland. However, Raiffeisen Investment has said that it only manages RosUkrEnergo for unknown "Ukrainian businessmen". According to documents uncovered during the United States diplomatic cables leak, US diplomats suspected Raiffeisen Investment was "a front to provide legitimacy to the gas company that we suspect the U. S. indicted Russian crime boss Semyon Mogilevich controls". One of the cases involved the Russian bank called "Diskont". To illustrate the scale of money laundering, $1.6 billion was transferred from Diskont Bank's accounts to Raiffeisen on August 29, 2006. According to the New York Times, Diskont received a 10% commission from the money transfers. In September 2006, the deputy chairman of the Central bank of Russia, Andrey Kozlov, revoked Diskont's license. Just days later Kozlov was murdered. The bank has been also suspected of laundering money for the Italian mafia.
Тройка прачечная
"Тройка-лаундромат" или "УкиоЛикс" - это схема отмывания денег, организованная бывшим крупнейшим инвестиционным банком России "Тройка Диалог". Эта схема позволила перевести около $4,8 млрд. средств от российских компаний и фигур в Европу и США в период с 2003 по начало 2013 года. Было отмечено, что Raiffeisen пренебрег обязательствами по борьбе с отмыванием денег при обработке денег Тройки.
Troika laundromat or ŪkioLeaks is a money laundering scheme organized by Russia's former largest investment bank – Troika Dialog. This scheme allowed allowed the flow of some $4.8 billion of funds from Russian companies and figures into Europe and the US between 2003 and early 2013. It was noted that Raiffeisen have neglected AML obligations during handling the Troika's money.