Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Raiffeisen Zentralbank Österreich A. G. (RZB) Австриядағы маңызды банк және Raiffeisen Banking Group (RBG) орталық мекемесі 2017 жылы Raiffeisen Bank International (RBI) еншілес компаниясына біріктірілмейінше болды. Оның басқалары арасында RBI арқылы басқарылатын еншілес компаниялары болды: Украина, Венгрия, Чехия, Румыния, Косово, Албания, Болгария, Сербия, Босния және Герцеговина, Хорватия және Швейцария. Бұл еншілес компаниялардың ішіндегі ең ірісі - Raiffeisenbank (Ресей) болды, ол компанияның салыққа дейінгі пайдасының 74 пайызын құрады.
Raiffeisen Zentralbank Österreich A. G. (RZB) was a significant bank in Austria and the central institution of the Raiffeisen Banking Group (RBG) until its merger into its subsidiary Raiffeisen Bank International (RBI) in 2017. It had subsidiaries held via RBI in, amongst others: Ukraine, Hungary, Czech Republic, Romania, Kosovo, Albania, Bulgaria, Serbia, Bosnia Herzegovina, Croatia, and Switzerland. The largest of these subsidiaries by far was Raiffeisenbank (Russia) which accounted for 74 percent of the company's pretax profit.
Мафия
Бірқатар тергеушілер Raiffeisen Zentralbank-тың Ресей мафиясы үшін ақшаны адалдауға қатысы бар екенін айтты. Молдовалық журналист Наталья Морар Raiffeisen Centralbank-ке қатысты ақша ағындарын зерттегенде, ол ФСБ-дан өлім қаупі түскенін және оған Ресейге кіру тыйым салынғанын айтты. "Газпром" компаниясының өкілі Raiffeisen Investment AG компаниясы "РосукрЭнерго" компаниясының серіктесі, ол Украинаның ашық емес компаниясы. 2004 жылдың 6 тамызында Интерфакс "Ресейдің Газпромбанкі мен Австрияның Райфайзен Банкі 100 пайыздық еншілес компаниясы украин нарығына түрікмен газын жеткізу үшін RosUkrEnergoprom компаниясын құрды. Тараптар 50:50 бөліп бөлісетін компания Швейцарияда тіркеледі. Алайда Raiffeisen Investment компаниясы "РосукрЭнерго" компаниясын тек белгісіз "украиналық бизнесмендер" үшін басқаратынын мәлімдеді. АҚШ дипломатиялық жеделхаттарының ақталуы кезінде ашылған құжаттарға сәйкес, АҚШ дипломаттары Raiffeisen Investment компаниясы "АҚШ-тың айыпталған ресейлік қылмыс шебері Семен Могилевичтің бақылауында деп күдікті газ компаниясына заңдылық беру үшін маңдай болып табылады" деп күдіктенді. Осының бірі "Дисконт" деп аталатын ресейлік банкке қатысты. Ақшаны адалдандырудың ауқымын көрсету үшін, 2006 жылдың 29 тамызында Diskont Bank-тың шоттарынан Raiffeisen-ке 1,6 миллиард доллар аударылды. "Нью-Йорк Таймс" газетінің хабарлауынша, Дисконт ақша аударымдарынан 10% комиссия алады. 2006 жылдың қыркүйегінде Ресейдің Орталық банкінің төрағасының орынбасары Андрей Козлов Diskont лицензиясын алып тастады. Бірнеше күннен кейін Козловты өлтірді. Сондай-ақ, банк итальян мафиясының ақшасын адалдандырғаны үшін күдікті болып отыр.
A number of investigators have suggested that Raiffeisen Zentralbank is involved in laundering money for the Russian mafia. When Moldovan journalist Natalia Morar investigated money flows involving Raiffeisen Zentralbank, she said she received a death threat from the FSB and she was banned from Russia. A Gazprom spokesman has said that Raiffeisen Investment AG is a Gazprom partner in RosUkrEnergo, an opaque Ukrainian company. On 6 August 2004, Interfax reported "100 percent subsidiaries of Russia's Gazprombank and Austria's Raiffeisen Bank created the RosUkrEnergoprom company for the supply of Turkmen gas to the Ukrainian market. The company, shared by the parties 50 50, will be registered in Switzerland. However, Raiffeisen Investment has said that it only manages RosUkrEnergo for unknown "Ukrainian businessmen". According to documents uncovered during the United States diplomatic cables leak, US diplomats suspected Raiffeisen Investment was "a front to provide legitimacy to the gas company that we suspect the U. S. indicted Russian crime boss Semyon Mogilevich controls". One of the cases involved the Russian bank called "Diskont". To illustrate the scale of money laundering, $1.6 billion was transferred from Diskont Bank's accounts to Raiffeisen on August 29, 2006. According to the New York Times, Diskont received a 10% commission from the money transfers. In September 2006, the deputy chairman of the Central bank of Russia, Andrey Kozlov, revoked Diskont's license. Just days later Kozlov was murdered. The bank has been also suspected of laundering money for the Italian mafia.
Троика кір жуу залы
"Тройка" кір жуу залы немесе "УкиоЛикс" - Ресейдің бұрынғы ең ірі инвестициялық банкі "Тройка Диалог" ұйымдастырған ақшаны адалдандыру схемасы. Бұл схема 2003 жылдан 2013 жылдың басына дейін Ресей компаниялары мен тұлғаларынан Еуропа мен АҚШ-қа шамамен 4,8 миллиард доллар қаражат ағынын болды. Ол Raiffeisen компаниясы тройканың ақшасын қолданған кезде АҚҚ міндеттемелерін елемегенін атап өтті.
Troika laundromat or ŪkioLeaks is a money laundering scheme organized by Russia's former largest investment bank – Troika Dialog. This scheme allowed allowed the flow of some $4.8 billion of funds from Russian companies and figures into Europe and the US between 2003 and early 2013. It was noted that Raiffeisen have neglected AML obligations during handling the Troika's money.