Тақырыптар

Қаржылық алдаушылар

Financial Fraudsters · 56 мақала

  1. Американдық кәсіпкер және ақша жылыстырушының тарихы

    АҚШ бизнесмені Уитэйкрдің алаяқтығы, қаржы жылына салу және 8,5 жыл түрме жазасы. Биотехнологиялық компаниядағы жұмысы, білімі туралы ақпарат.

    #4964 · 3 мин оқу

  2. Энронның бұрынғы қаржы директоры Эндрю Фастоудың құлдырауы

    Эндрю Фастоу – Enron корпорациясының бұрынғы қаржы директоры, ірі қаржылық алаятыққа сотталған. Компанияның банкроттығына себепкер болды, миллиондаған доллар ұрлады.

    #9111 · 5 мин оқу

  3. Алая сату және қаржылық алаяқтықтардың тарихы: Барри Минков өмірі

    Барри Минков – аферист, ZZZZ Best компаниясы арқылы 100 млн долларлық қаржылық алаяқтық жасаған. Қайта оралған соң, ол дін қызметкері болды. Алаяқтық туралы білу үшін!

    #71668 · 13 мин оқу

  4. Чарльз Китинг: Банкир, застройщик және «Keating Five» скандалының кейіпкері

    Чарльз Китинг: Американдық кәсіпкер, банкір, құқықтанушы және 1980-жылдардағы қаржы дағдарысының күйкісі. Өмірі мен қызметі туралы біліңіз!

    #83679 · 8 мин оқу

  5. Эндрю Карнеги мұрагері есімдерімен алаяқтық жасаған әйел

    Андрю Карнегиның заңсыз қызымын деп жалған айтқан алаяқ әйел туралы мақала. Банктерден үлкен сомада ақша алған, өтініштердің сыры мен қымбат пайызы жайлы.

    #83914 · 2 мин оқу

  6. Француз алаяғының хикаясы

    Француз аферисі: Кристофер Роканкур – байларды алдаған, өзін аристократ, Рокфеллердің мұрагері деп көрсеткен мошенник. Алдау жолдары, қымбат өмір салты туралы оқыңыз.

    #98343 · 3 мин оқу

  7. Ала Ралски: Спам патшасы және алаяқтардың тарихы

    Алан Ралски – ірі спаммер, алаяқ (1945-2021). Спам жіберумен әйгілі, заңсыз қызметтері үшін сотталған. Өзінің әрекеттерін заңды бизнес деп дәлелдеген.

    #106209 · 2 мин оқу

  8. Банктік алаялық жасағаны үшін валюта трейдері сотталды

    Банктік алаялық: АҚШ-тағы валюта трейдері 691 млн долларлық шығынды жасырып, түрмеге отырды. Екінші мүмкіндік пен қарымта беру туралы айтады.

    #109798 · 2 мин оқу

  9. Фальшификация дипломдар және «Алтын мөр» операциясы

    Сент-Реджис университеті – 1999-2005 ж. жұмыс істеген, АҚШ-тағы алаяқтық схеманың бөлігі. Дипломдар мен аттестаттар өмір тәжірибесіне сүйеніп сатылды.

    #115329 · 6 мин оқу

  10. Аврам Герцогтығы: Тасманиялық микроұлт және банктік даулар

    Аврам Ұлы Герцогтығы – Тасманиядағы шағын мемлекет. 1980ж. құрылған, өз банкі, валютасы (банкноттар, монеталар) бар. Австралия долларымен айырбас жасалады.

    #123720 · 2 мин оқу

  11. Алая сату және сотталған саясаткер

    Американдық саяхатшы Рон Уилсон: 90 млн долларлық алаялық схемаға қатысы бар, сотталған. SC кеңесінің бұрынғы мүшесі, Confederate Veterans басшысы.

    #138736 · 2 мин оқу

  12. Америкалық алаяқ кәсіпкер Билли Сол Эстес

    Билл Эстес – американдық кәсіпкер, алаяқ. Линджон Джонсонмен байланысы бар ірі қаржылық алаялыққа қатысты. Өмірбаяны, бизнестегі қадамдары туралы оқыңыз.

    #143487 · 3 мин оқу

  13. Португалиялық алаяқ: Банкнота дағдарысының шебері

    Алуш Реис – Португалия банкіне қарсы жасалған ірі алаялықтың авторы. 1925 жылы Bank of Portugal дағдарысының себебі, өмірі мен қызметі туралы мақала.

    #154016 · 3 мин оқу

  14. Фрэнсис Дрейк атынан алаялық жасаған аферист

    Оскар Хартцелл – аферашы, Фрэнсис Дрейк мұрасын иелену арқылы 2 млн доллар алаяқтық жасаған. 70-80 мың адамды алдаған қылмыскер туралы ақпарат.

    #154019 · 3 мин оқу

  15. Канадалық қылмыскер: "Rolex өлтірушісі" Альберт Джонсон Уокердің тарихы

    Канадалық қылмыскер Альберт Джонсон Уокер ("Rolex Killer") – ұрлық және кісі өлтіру үшін сотталған. Өз кімлігін өзгертіп, қызын әйелі деп көрсеткен.

    #163476 · 4 мин оқу

  16. Америкалық алаяқ: Роберт Ли Весконың өмірі мен қылмыстары

    Роберт Веско – американдық қаржы алаяғы, құқық қорғау органдарынан қашып, Орталық Америка мен Кариб елдерінде өмір сүрген. Алаялық, экстардициядан қорғану туралы мәліметтер.

    #167135 · 5 мин оқу

  17. Луи Перлман: Музыкалық продюсер және алаяқ өмірбаяны

    Луи Перлман (1954-2016) – американдық талант менеджер, алаяқ. Backstreet Boys, NSYNC тобын құрған. $300 млн долларлық қаржылық пирамида ісімен айыпталды.

    #177930 · 10 мин оқу

  18. 1990-жылдардағы МММ алаяқтығы және оның салдары

    МММ – 1990-жылдардағы Ресейдегі ірі қаржылық алаяқтық схема. 5-10 млн адам ақшасын жоғалтты. Сергей Мавроди құрған, қайта ашылды.

    #186067 · 3 мин оқу

  19. АҚШ салық төлеуден бас тартқан саясаткер және актер Уэсли Снайпстің ісіне қатысы бар тұлға

    Артур Л. Фарнсуорт (1962 ж.т.), салық төлеуден бас тартқан саясаткер, актер Уэсли Снайпстің ісіне қатысты. Либертариандық партия өкілі, инженер.

    #186348 · 2 мин оқу

  20. Румыниядағы 1990 жылдардың «Каритас» пирамидасы

    Румыниядағы 1992-94 жж. Caritas пирамидасы: миллиондаған адамдардың ақшасы ұрланды. Алдау схемасы, банкроттық, Ioan Stoica және қаржылық шығындар туралы ақпарат.

    #202789 · 2 мин оқу

  21. Омега Трест ісі: Алдау мен қаржылық алаяқтық схемасы

    Omega Trust & Trading Ltd. – 1994-2000 жж. АҚШ-тағы банк алаялығы. Клайд Худ құрған офшорлық инвестициялық схема, жоғары табыс уәдесі. Алаялық туралы толық мәлімет!

    #208269 · 2 мин оқу

  22. Ричард Скраши: Американдық кәсіпкер және сотталған қылмыскер

    Ричард Скраши – HealthSouth корпорациясының негізін қалаушы, АҚШ-тағы қылмыстық істерге қатысқан бизнесмен. SEC тергеуі, сот процесі, таза ақталды.

    #225205 · 6 мин оқу

  23. «Холидей Мэджик»: АҚШ-тағы пирамида сату схемасының тарихы»

    1964 ж. құрылған «Holiday Magic» пирамида схемасы, тауар сату арқылы дистрибьюторларды тарту, сот шешімімен таратылған. АҚШ тарихынан қызықты деректер.

    #227387 · 4 мин оқу

  24. Стивен Мэдден: Жол, қателер және сәттілік тарихы

    Стивен Мэдден – америкалық сәнгер, өзінің брендін 1990 ж. $1100-мен бастады. Stratton Oakmont-пен байланысы, сот процесі туралы ақпарат.

    #233277 · 2 мин оқу

  25. Американдық инвестордың алаяқтық схемасы және «Саентология» ұйымымен байланысы

    Америкалық инвестор Слаткиннің (1949-2015) алаяқтық схемасы, Scientologist клиенттері, SEC-тің тергеуі. Қаржылық афера туралы толық ақпарат!

    #237839 · 1 мин оқу

  26. Беннетт Фандинг Тобының Алаялығы және Банкроттығы

    Беннетт Фандинг Группы – Нью-Йорктегі жалға беру және қаржыландыру компаниясы. Алаяқтық схемасы анықталды, сотқа шағым түсті, банкротқа өтініш берді.

    #255958 · 3 мин оқу

  27. Америкалық алаяқ және жалған ғылымның жақтаушысы Кевин Трюдоның ісі

    Кевин Трюдо – америкалық алаяқ, саясаткер. Денсаулық, қаржы туралы жалған кеңестері үшін сотталды. Кітаптары мен алаяқтығы туралы толық ақпарат!

    #264856 · 19 мин оқу

  28. Канадалық құмар ойыншының миллиондаған долларлық алаяқтығы

    Канадалық құмар ойыншы Брайан Молони CIBC банкінен миллиондаған доллар ұрлаған. Журналист мамандығымен бастап, банк саласында ішкі тәртіпсіздікке ұшырады.

    #265012 · 2 мин оқу

  29. Альберто Вилар: Инвестициялық менеджер және құлдырау тарихы

    Альберто Вилар (1940-2021) – американдық бизнесмен, опера мен өнер меценаты. Қаржылық алаяқтықтан сотталды, 9 жыл түрмеде отырды. Биографиясы туралы толық ақпарат!

    #268553 · 3 мин оқу

  30. Тыко экс-директорының қылмыстық ісі және Лео Козловскинің судьбасы

    Лео Козловски – Tyco International бұрынғы бас директоры, 2005 ж. заңсыз бонустар мен шығыстар үшін сотталды. Қаржылық қылмыс, түрме, өтемақы мәселелері.

    #271517 · 5 мин оқу

  31. Джон Дж. Донован: MIT профессорының құлағы және қылмыстық ісі

    Джон Дж. Донован – бұрынғы MIT профессоры, Cambridge Technology Group президенті. 2022 ж. алаяздық пен жалған құжат жасауда айыпталды. Өмірбаяны.

    #271559 · 9 мин оқу

  32. Огайодағы «Монета қақпасы» инвестициялық дауы

    Огайода 2005 ж. болған «Coingate» инвестициялық дауы. Бұл саяси сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік қаражаттың жоғалуы және сотталумен байланысты.

    #282720 · 5 мин оқу

  33. Австралиялық алаяқ: Йохан Фридрих тарихы

    Джон Фридрих: Австралияның ірі алаяғы (1950-1991). Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бас директоры, ірі қаржылық алаяшылық жасаған. Тарихы мен өмірі.

    #301848 · 2 мин оқу

  34. Америкалық валюта саудагерінің алаяқтық схемасы

    АҚШ валюта трейдері Рассел Клайннің 1998 ж. құрылған Orion International пирамидасы, федералды сотта алдаумен айыпталды. Қаржылық алаяқтық туралы ақпарат.

    #302259 · 2 мин оқу

  35. Franz Tausend

    #314353 · 2 мин оқу

  36. Виктор Кожены: Қашқын қаржыгер және халықаралық іздеуде

    Виктор Кожены: қашқан қаржыгер, 1963 ж. туған. Гарвардта оқыған деген мәлімдеме бар, Біріккен Ұлттар ұйымының іздеу тізімінде. Багама аралдарында тұрып жатыр.

    #343589 · 2 мин оқу

  37. Роланд Э. Арналл: Американ бизнесмені мен дипломатының өмірі мен қызметі

    Роланд Э. Арналл (1939-2008) – америкалық бизнесмен, дипломат, Ameriquest Mortgage иесі, миллиардер. Simon Wiesenthal орталығының негіздеушісі, Нидерландтағы елші.

    #351001 · 3 мин оқу

  38. Жым Уиттингтон: Қылмыс пен қайырымдылықтың арасындағы өмір жолы

    Джим Уиттингтон – американдық дін қызметкері, сотталған. 51 жылдан бері миссионерлік қызметпен айналысады, алаяқтық пен қаржы жылына айыпталды.

    #358732 · 2 мин оқу

  39. Ракеш Саксена: Қаржылық алаяқ және ұзақ жылдарғы экстрадиция соғысы

    Ракеш Саксена – индийский финансист, осужденный за мошенничество с ценными бумагами в Таиланде. 13 лет экстрадиции из Канады, 10 лет тюрьмы и $41 млн штрафов.

    #361600 · 7 мин оқу

  40. Американ алаясы: NASCAR-дағы алаялық және қашқынның тарихы

    Америкалық алаяқ Әңгела Харкнесс (Фатемех Каримхани) – 2003 жылы NASCAR командасын алаяқтықпен құрған қылмыскер. 40 ай түрме жазасы алды. Алаяқтық схемалар туралы біліңіз.

    #364154 · 2 мин оқу

  41. Нуган Хэнд Банкінің құлауы және дауылы

    Nugan Hand Банкі – 1980 ж. құлаған австралиялық банк. Жеңілсіздік, құпия операциялар, CIA байланыстары, тергеулер туралы ақпарат.

    #367965 · 9 мин оқу

  42. Америкалық кәсіпкер және қылмыскер Джеффри Грейсонның өмірі мен қылмыстық ісі

    Ж Jeffrey Grayson – американдық кәсіпкер, қылмыскер. Capital Consultants негіздеушісі, пошта арқылы алаялық жасағаны үшін сотталды. Биографиясы.

    #373656 · 1 мин оқу

  43. Күдікті кәсіпкер және фильм өндірушісі Омар Шариф Аманат

    Омар Шариф Аманат – АҚШ кәсіпкері, фильм өндірушісі. KIT Digital схемасына қатысқандығы үшін сотталды. Cyber Block құрылтайшысы, Schwab-қа сатылды.

    #383225 · 2 мин оқу

  44. Адам Кидан: Американдық кәсіпкердің өмір жолы мен мансабы

    Адам Кидан – американдық бизнесмен, Empire Workforce президенті және Staffing Advisory Group вице-төрағасы. Өмірбаяны, мансабы туралы ақпарат.

    #384000 · 2 мин оқу

  45. Австралиялық алаяқ: Өмір және қылмыстық жолы

    Австралиялық алаяқ Питер Фостер – салмақ жоғалту схемалары, қаржы жылынақтары үшін түрмеге отырған криминал. Черри Блэрмен байланысы да бар.

    #388349 · 11 мин оқу

  46. Америкалық кәсіпкер Роберт Бреннанның қылмыстық ісі

    Роберт Бреннан – америкалық бизнесмен, First Jersey Securities фирмасын құрған. Инвесторларды алдап, төмен бағалы акциялар арқылы қысым жасаған.

    #408561 · 2 мин оқу

  47. Американдық кәсіпкер және алаяқ Джон Анджело Спаноның өмірі мен қылмыстары

    Джон Спано – америкалық кәсіпкер, алаяқ. NHL командасын сатып алуға әрекеттенгені, банктік алаялығы үшін сотталғаны туралы ақпарат. Қазір түрмеде отыр.

    #411508 · 4 мин оқу

  48. Британ бизнесмендерінің алаяқтыққа қатысты қылмыстық ісі

    Британдық бизнесмендердің алаяқтыққа қатысты қылмыстық ісі. «NatWest Three» Enron салдарынан АҚШ-қа экстрадицияланды, кінәларын мойдандап 37 айға сотталды.

    #426543 · 9 мин оқу

  49. Австралиялық заңгер Макс Гриннің қылмыстық жолы мен Камбоджадағы өлімі

    Макс Грин – австралиялық заңгер, миллиондаған доллар ұрлаған және Камбоджада өлтірілген. Өмірі, мансабы, қылмысы туралы толық ақпарат. Заңгерлерге қызығушылар үшін.

    #432949 · 2 мин оқу

  50. "Мәңгілік пирамида: Миллиардерлер клубының құрбандары"

    «Billionaire Boys Club» – 1980-жылдардағы Калифорниядағы алаяқтық схема. Жас, бай отбасы балаларын алдап, жылдам байыту уәдесі берген.

    #448210 · 6 мин оқу

  51. KPMG салық алаялығы және тергеулер нәтижесі

    KPMG салық алаялығы: 2003 ж. басталган АҚШ-тағы заңсыз салық схемалары, KPMG-нің қызметкерлерінің кінәсі, HVB банкінің қатысуы. Толық мәлімет!

    #449038 · 6 мин оқу

  52. Эмиль Савундра: Алаяқ өмір және алаялықтар тарихы

    Эмиль Савундра – Шри-Ланка алаяғы, Ұлыбританиядағы 400 мың автокөлік иесін сақтандырусыз қалдырды. Мошендік, парақорлық, сәулетті өмір салты туралы ақпарат.

    #456609 · 6 мин оқу

  53. Murder of Andrew Kissel

    #462129 · 3 мин оқу

  54. Barton H. Watson

    #473212 · 2 мин оқу

  55. Calisto Tanzi

    #489668 · 2 мин оқу

  56. Dominion of Melchizedek

    #505112 · 3 мин оқу