Кіріспе
Пәкістандық жеке банк – Пәкістанның ең ірі жеке банктерінің бірі. Банктің Пәкістан бойынша 200-ден астам қалада 890-нан астам филиалы бар, сондай-ақ Бангладеш, Ауғанстан, Бахрейн және БАӘ елдерінде 12 филиалдан тұратын халықаралық желісі де бар. Банк Пәкістан қор биржасында тіркелген.
It is one of the largest private banks in Pakistan with a network of more than 890 branches in more than 200 cities across Pakistan with an international presence in Bangladesh, Afghanistan, Bahrain and UAE of 12 branches. The Bank is listed on the Pakistan Stock Exchange.
Тарих
Банктің тамыры Пәкістанда үш филиалы болған Credit and Commerce International (BCCI) банкіне дейін жетеді. Тұтынушылардың мүдделерін сақтау мақсатында бұл филиалдар Пакистан Мемлекеттік Банкі тарапынан жаңа "Хабиб Кредит және Биржа Банкі" (HCEB) деген атаумен қабылданады. Жекешелендіру комиссиясы 7 шілдеде 42 миллион акцияны сатуға көмектесті, аталған мәміле 40,54 миллион долларды құрады. Bank Alfalah 1984 жылғы Компаниялар туралы заңға сәйкес, 1997 жылғы 21 маусымда акционерлік қоғам ретінде тіркелді. Банктің қызметі 1997 жылғы 1 қарашада басталды. Банк 1962 жылғы Банктік компаниялар туралы заңда белгіленген коммерциялық банк және оған байланысты қызметтермен айналысады. 2004 жылы Bank Alfalah акция бағасы 40 пәкстан рупиясынан бастап, IPO арқылы Карачи қор биржасында тіркелді.
FinCEN
Bank Alfalah аты Buzzfeed News және Халықаралық тергеуші журналистер консорциумы (ICIJ) жариялаған FinCEN ақпаратының құпия ағынында айтылды. Оның үш күдікті транзакциясы тіркелді, олардың құны шамамен 2,5 миллион долларды құрайды, ал әлем бойынша 170 елдегі банктер арқылы жасалған күдікті төлемдердің жалпы сомасы 2 триллион долларға жетеді. Бұл үш транзакция 2011-2012 жылдары орын алған.