Введение
Пакистанский частный банк. Это один из крупнейших частных банков в Пакистане, с сетью из более чем 890 отделений в более чем 200 городах по всему Пакистану, а также международным представительством в Бангладеш, Афганистане, Бахрейне и ОАЭ, состоящим из 12 отделений. Банк зарегистрирован на Пакистанской фондовой бирже.
It is one of the largest private banks in Pakistan with a network of more than 890 branches in more than 200 cities across Pakistan with an international presence in Bangladesh, Afghanistan, Bahrain and UAE of 12 branches. The Bank is listed on the Pakistan Stock Exchange.
История
Корни банка восходят к Банку кредита и торговли международного (BCCI), который имел три филиала в Пакистане. Эти филиалы были переданы Государственному банку Пакистана для защиты интересов вкладчиков под новым названием Habib Credit and Exchange Bank (HCEB). Комиссия по приватизации содействовала продаже 42 миллионов акций 7 июля, общая сумма сделки составила 40,54 миллиона долларов США. Банк Alfalah был учрежден 21 июня 1997 года как публичное акционерное общество в соответствии с Компанейским законом 1984 года. Его банковская деятельность началась 1 ноября 1997 года. Банк занимается коммерческим банковским делом и сопутствующими услугами, как это определено в Законе о банковских компаниях 1962 года. В 2004 году Банк Alfalah был зарегистрирован на Карачской фондовой бирже после первичного публичного размещения акций по цене 40 пакистанских рупий за акцию.
FinCEN
Банк Альфала был упомянут в утечке данных FinCEN, опубликованной Buzzfeed News и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ). Были выявлены три подозрительные транзакции на сумму около 2,5 миллионов долларов в рамках общего объема подозрительных платежей в 2 триллиона долларов, совершенных банками в 170 странах мира. Эти три транзакции произошли в период с 2011 по 2012 год.