Кіріспе

АҚШ-тың федералды заңы

Рекеттік ықпалы мен сыбайлас жемқорлық ұйымдар (RICO) туралы заң – АҚШ-тың федералды заңы болып табылады, ол үздіріліп келген қылмыстық ұйымның құрамында жасалған әрекеттер үшін ұзартылған қылмыстық жазалар мен азаматтық іс қозғау құқығын қарастырады. RICO 1970 жылғы Ұйымдастырылған қылмысты бақылау туралы заңның IX тарауымен бекітілген.

Бұл мақала негізінен федералды қылмыстық заңға қатысты, бірақ 1972 жылдан бері АҚШ-тың 33 штаты мен аумағы RICO заңдарын қабылдады, олар ұқсас болғанымен, қосымша штаттық қылмыстарды қамтиды және федералды заңнан, сондай-ақ бір-бірінен де бірнеше жағынан өзгеше болуы мүмкін.

Тарих

АҚШ Сенатының Үкіметтік операциялар комитетінің кеңесшісі Г. Роберт Блэки заң жобасын комитет төрағасы сенатор Джон Л. Макклелланның тығыз бақылауымен әзірледі. Оған АҚШ президенті Ричард Никсон қол қойды. 1970-ші жылдары прокурорлар оны мафияны және ұйымдасқан қылмысқа белсенді қатысқандарды соттау үшін пайдаланды. Кейінірек прокурорлар осы заңды одан да кеңірек қолдана бастады.

Қорытынды

RICO бойынша, 10 жыл ішінде 35 қылмыстың тізімінен (27 федералдық қылмыс және сегіз штаттық қылмыс) алынған "кем дегенде екі рэкеттік қызметті" жасаған адам, егер осы әрекеттер "кәсіпорынға" байланысты төрт белгілі тәсілдің бірімен байланысты болса, рэкетпен айыпталуы мүмкін. Рэкеттік қызметке кінәлі деп танылғандарға 25 000 долларға дейін айыппұл салынып, әр рэкеттік айып бойынша 20 жылға бас бостандығынан айырылу жазасы тағайындалуы мүмкін. Бұған қоса, рэкетші "рэкеттік қызмет" үлгісі арқылы алынған барлық заңсыз табыстар мен кез келген бизнестегі мүддесінен айырылуға тиіс. АҚШ прокуроры RICO бойынша айыптама жасағанда, сотқа дейінгі тыйым салу немесе бұйрық беру арқылы айыпталушының активтерін уақытша тоқтатып, ықтимал тәркіленетін мүлікті беруді болдырмауға, сондай-ақ айыпталушыдан орындау кепілдігін талап ету мүмкіндігіне ие. Бұйрық немесе орындау кепілдігі кінәлі деп танылған жағдайда тәркілеуге болатын нәрсенің болуын қамтамасыз етеді. Бұл шара мафиямен байланысты фирмалардың иелерінің активтерін алып қашуына жол бермеді. Көп жағдайда, RICO бойынша айыпталу қаупі айыпталушыларды жеңіл қылмыстарға кінәлі деп мойындауға мәжбүр етеді, себебі активтерді тәркілеу қорғаушы адвокатқа төлеуді қиындатады. Қатаң шараларына қарамастан, RICO-ға байланысты айыптама сотта оңай дәлелденеді, өйткені ол жеке қылмыстық әрекеттерге қарағанда мінез-құлық үлгілеріне назар аударады.

Азаматтық іс

RICO сондай-ақ, бизнесіне немесе мүлкіне зиян келтірген "рекетшіге" қарсы жеке тұлғаның азаматтық сотқа шағымдануына мүмкіндік береді. Шағымданушы "кәсіпорынның" бар екенін дәлелдеуі керек. Жауапкерлер кәсіпорын емес, яғни жауапкер мен кәсіпорын – бір және бірдей емес. Азаматтық РИКО ісін штаттық немесе федералдық сотқа беруге болады. Қылмыстық және азаматтық іс-әрекеттердің екеуі де үш еселенген өтемақы алуға мүмкіндік береді (нақты/компенсациялық залалдың үш еселенген сомасы).

Ұйымдасқан қылмыс

Оның негізгі мақсаты ұйымдасқан қылмысты жою болғанымен, Блэки Конгресс оны тек мафияға ғана қолдануды көздемегенін айтты. Ол бірде Time журналына: "Көк жағалы немесе аты дауысты әріптермен бітетін адамдарға бір ереже, ал ақ жағалы және Айви Лигасының дипломдары бар адамдарға басқа ереже қадағалауды біз қаламаймыз" деді. АҚШ-та Антони Салерно және басқалар ісінде, сонымен қатар Мафия комиссиясы ісінде 11 ұйымдасқан қылмыскерге айып тағылды. RICO заңын қолданып, Джулиани Нью-Йорктің әйгілі "Бес отбасының" басшыларын қорқыту, еңбек құқығын бұзу және өлтіру үшін жалдау қылмыстарымен айыптады. Сотта үш АҚШ көмекші прокуроры жәрдемдесті: Майкл Чертофф, болашақта АҚШ-тың екінші Ішкі қауіпсіздік министрі және Патриот Актінің авторларының бірі; Джон Саварес, кейін Wachtell Lipton Rosen & Katz фирмасының серіктесі; және Гил Чайлдерс, кейіннен Нью-Йорктің оңтүстік округінің қылмыстық бөлімінің орынбасары, содан кейін Goldman Sachs компаниясының заң департаментінің басқарушы директоры. Time журналы бұл істі "Істердің ісі" деп атап, "1943 жылы Чикаго мафиясының жоғары буыны талқандалғаннан бергі ұйымдасқан қылмыстың инфрақұрылымына жасалған ең маңызды шабуыл" деп бағалады және Джулианидің мақсатын былай цитаттады: "Біздің мақсатымыз – бес отбасын жою". 1987 жылдың 13 қаңтарында Бес отбасының үш басшысы 100 жылға бас бостандығынан айырылды. Генуэз және Коломбо отбасыларының басшылары Тони Салерно мен Кармин Персико жеке сот процестерінде қосымша жаза алды, олардың 70 және 39 жылдық мерзімдері бірінен соң бірі өтелуге тиіс болды. Гамбино қылмыстық отбасының басшысы Пол Кастеллано және оның орынбасары Томас Билотти 1985 жылдың 16 желтоқсанында Манхэттеннің орталық көшелерінде өлтірілді.

Мемлекеттік заңдар

2014 жылға дейін 33 штат, сондай-ақ Пуэрто-Рико және АҚШ-тың Виргин аралдары ұқсас жүйе бойынша штаттық қылмыстарды қамту үшін штаттық RICO заңдарын қабылдаған.

Танымал істер

Лучезелер қылмыстық отбасы Нью-Йорк қаласындағы ұйымдасқан қылмыс қызметін бақылаған "Бес отбасының" бірі болды. Прокурорлар Грегори О'Коннелл мен Чарльз Роуз 18 айдың ішінде отбасын тарату үшін RICO баптарын пайдаланды. Латин Корольдерінің бірнеше мүшесі RICO қылмыстары бойынша сотталды.

1978 жыл, "Каубой мафиясы"

RICO Техас, Теннесси және Флорида штаттарының «Каубой мафиясы» мүшелерін айыптау ісінде шешуші роль атқарды. 1977 және 1978 жылдары бұл топ 106 тоннадан астам марихуана әкелді. «Агнес Полин», «Монки», «Юбилей» және «Байу Блюз» атты шағын кемелерді пайдаланып, олар Колумбиядан Техас штабына алты рет сапар жасады. 1978 жылы Техас штатының Порт-Артур қаласында жүкті түсіріп жатқанда федералдық үкімет «Агнес Полин» кемесін тәркілегеннен кейін топ ұсталды. 1979 жылы контрабандалық сақинаға қатысқан жиырма алты адам сотталды. Ранчо бригадирі және операция жетекшісі Чарльз «Маскулс» Фостер, ақыл-есі дұрыс емес екендігіне байланысты өзін кінәлі емес деп жариялады және 1980 жылы ақталды. 1981 жылдың тамызында Рекс Кэбльге үлкен қазыналар алдында айып тағылды, себебі үкімет оның контрабандистерді қаржылық тұрғыдан қолдағандығына сенді. Фостер оның ранчоларының бригадирі болды, ал есірткі заттары Кэбльдің Техас штабындағы ранчоларына тасымалданды. Кэбль – мультимиллионер, Техас Әуе кеңістігі комиссиясының бұрынғы төрағасы және Техас рейнджерінің құрметті мүшесі. Ол сонымен қатар әйгілі кескіш жылқысы – Cutter Bill-дің иесі болды. Кэбль 1982 жылдың қаңтарында он айып тағылған күйде сотталды: Рэкетке байланысты және сыбайлас жемқорлық ұйымдар туралы заңның (RICO) екі бұзуы, RICO-ны бұзуға сөз байласу, мемлекетаралық сауда саяхат заңының үш бұзуы және банк қаражатын заңсыз пайдаланудың төрт жағдайы. Ол бес жылдық мерзімнен он жылға дейін бірдей жазаға кесілді. Ол түрмедегі жазасын өтегеннен кейін 1987 жылдың қыркүйегінде босатылып, 2003 жылы қайтыс болды. Топ туралы үш кітап жарық көрді: Рой Грэмнің «Каубой мафиясы» (2003) (Кэбльдің жеке ұшқышы); Баркер Милфордтың «Кэтиді ұстау» (2017) және DEA агенті Дэниел Уэдманның «Ашылған құпиялар». RICO бойынша сот шешімі нәтижесінде Кэбль Cauble Enterprises-тегі 31% үлесінен бас тартыды, оның ішінде екі Cutter Bill Western World дүкені, үш Техас банкі (Дентондағы Western State Bank, Dallas International Bank және Хьюстонның South Main Bank), алты ранчо, дәнекерлеу жабдықтарын жеткізу компаниясы және мұнай мен газ активтері. Компанияның құны 80 миллион долларға бағаланды. Алайда, үкімет олардың үлесін басқа серіктестерге (Кэбльдің әйелі мен ұлына) шамамен 12 миллион долларға сатты.

1979 жыл, "Адамзаттың періштелері" мотоцикл клубы

1979 жылы АҚШ Федералдық үкіметі Сонни Баргерді және Окленд бөлімінің бірнеше мүшелерін мен байланысты адамдарын RICO заңы арқылы қудалады. АҚШ-тың Баргерге қарсы қылмыстық ісінде прокуратура Баргерді және клубтың басқа да мүшелерін қару-жарақ және есірткіге қатысты RICO қылмыстары үшін айыптау үшін белгілі бір мінез-құлық үлгісін көрсетуге тырысты. Бірақ қазылар алқасы Баргерді RICO бойынша таза деп таныды, ал негізгі қылмыстық әрекеттер бойынша шешім қабылдай алмады: "Клуб саясатының бір бөлігі екенін дәлелдеуге ешқандай мүмкіндік болған жоқ, және үкімет қаншалықты тырысқанмен, біздің отырыстарымызда есірткі мен қару туралы айтылған ешқандай жазбаны таба алмады."

1980 жыл, Гил Дозиер

1980 жылы Луизиана штатының ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы комиссары Гил Дозиер Хоббс және РИКО заңдарын бұзды деген айып тағылды. Батон-Руж қаласындағы Луизиана штатының орталық аудандық соты Дозиерді өзінің ведомствосымен іс жасайтын компанияларды оның пайдасына сайлау науқанына қаржы жұмсауға мәжбүрлегені үшін айыптады. 1980 жылдың 23 қыркүйегінде сот алқасы Дозиерді бес айыптама бойынша шантаж жасау және рэкетшілік қылмысына кінәлі деп тапты. Сот Дозиерді 10 жылға бас бостандығынан айырды, кейін басқа да құқық бұзушылықтар анықталған соң жаза мерзімі 18 жылға ұзартылды. 25 000 доллар көлеміндегі айыппұл апелляцияға дейін күшіне енбеді, ал Дозиер кепілдікпен босатылды. АҚШ-тың Апелляциялық соты, Нью-Орлеандағы Бесінші округте Дозиердің үкімін күшінде қалдырды. Ол 1986 жылы президенттің кешірімімен босатылғанға дейін шамамен төрт жыл түрмеде отырды.

1984 жылы Ки-Уэст полиция бөлімі

1984 жылдың маусым айы шамасында Флорида штатының Монро округіндегі Ки-Уэст полиция департаменті, АҚШ Әділет министрлігінің ұзаққа созған тергеуінен кейін, федералдық RICO заңдарына сәйкес қылмыстық ұйым деп жарияланды. Департаменттің жоғары лауазымды бірнеше қызметкері, оның ішінде полиция бастығының орынбасары Реймонд Кассамайор, заңсыз кокаин тасымалдаушыларына қорғау қызметін көрсету үшін федералдық қылмыстық іс бойынша тұтқындалды. Сотта куәгерлердің бірі, ол әдетте қалалық әкімшілік ғимаратына кокаинді жеткізіп беретінін мәлімдеді.

1986 жылы Иран-Контрас

1986 жылы Кристис институты азаматтық РИКО ісін қозғады, онда Иран-Контрас саяси жанжалына қатысы бар 30 күдіктінің есімдері тізілді. Олар Ла Пенкадағы жарылыстың артында тұрған конспирацияға да қатысқан деген айып тағылды. "Авирган Халлға қарсы" деп аталатын сот процесінде Орталық барлау қызметінің бірнеше лауазымды тұлғалары айтылды және олар заңсыз саяси кісі өлтірулерге, сондай-ақ қару-жарақ пен есірткі саудасына қатысқандары айыпталды. Аталған іс 1989 жылы тоқтатылды, ал жетекші адвокат Дэниел Шихан Иран-Контрас тобының мүшелері судья Роберт Вэнстің өліміне қатысқан деп мәлімдеді, ол істің тоқтатылуын жоюға дайын тұрған. Г. Роберт Блэки бұл ол көрген ең жақсы РИКО ісі екенін айтты және сот процесі ұлттық деңгейде қаржы жинауға ықпал етті. 1990 жылы Брюс Спрингстин мен Бонни Райт сот ісіне қолдау көрсету үшін қайырымдылық концерті өткізді. 1986 жылдың желтоқсанында ұсынылған 500 беттік құжат "Көлеңкелі үкімет" деген атпен жарияланды.

1989 жыл, Майкл Милкен

1989 жылдың 29 наурызында американдық қаржыгер Майкл Милкен ішкі саудамен және басқа да қылмыстармен байланысты 98 айыптама бойынша сотқа тартылды. Милкен акциялар мен облигациялардың бағасын манипуляциялау үшін кең ауқымды байланыстар желісін пайдаланған деп айыпталды. Ұйымдасқан қылмысқа қатысы жоқ жеке тұлғаға қарсы RICO айыптамасы қойылған алғашқы жағдайлардың бірі осы болды. Милкен бағалы қағаздармен алаяқтық және салықтан қашу сияқты аз ауыр қылмыстарға кінәлі екенін мойындады, өмірінің қалған бөлігін түрмеде өткізу тәуекеліне бармай, 22 ай түрмеде жазасын өтеді. Сонымен қатар, Милкенге бағалы қағаздар индустриясынан өмір бойына тыйым салынды. 1988 жылдың 7 қыркүйегінде Милкеннің жұмыс берушісі Drexel Burnham Lambert, жауапкершілік принципі бойынша RICO айыптамаларымен қорқытылды, бұл заңдық доктрина бойынша корпорациялар өз қызметкерлерінің қылмыстарына жауапты болады. Drexel, акцияларды уақытша тоқтату және акциялармен манипуляциялау сияқты жеңіл қылмыстарға Алфорд өтінішін беру арқылы RICO айыптамаларынан жалтарды. Drexel мұқият жасалған өтінішінде "Үкімет тарапынан айтылған айыптамаларды жоққа шығара алмайтынын" мәлімдеді. Егер Drexel RICO заңдары бойынша айыпталған болса, активтерін тоқтатудан сақтау үшін 1 миллиард долларға дейін кепілдік беруге тиіс еді. Бұл фирманың барлық басқа міндеттемелерінен, тіпті оның капиталдық базасының 96 пайызын құрайтын несиелерден де басымдық алатын еді. Егер кепілдік төленсе, оның акционерлері дерлік жойылған болар еді. Банктер RICO бойынша айыпталған фирмаға несие бермейді, сондықтан айыптама Drexel бизнесін тоқтатуға әкелген болар еді. Кем дегенде бір есептеу бойынша, RICO айыптамасы бір ай ішінде фирманы құлатқан болар еді. Бірнеше жыл өткен соң Drexel президенті және бас директоры Фред Джозеф Drexel кінәсін мойындаудан басқа жолы болмағанын айтты, себебі "қаржы институты RICO айыптамасынан аман қала алмайды".

1992 жылы Гамбино қылмыскер отбасы

Джон Готти мен Фрэнк Локассио 1992 жылғы 2 сәуірде РИКО заңы бойынша сотталды және кейін өмір бойына бас бостандығынан айырылды.

1998 жыл, Елшіліктердегі бомбалаулар және Әл-Қаида

1998 жылы Танзания мен Кениядағы АҚШ елшіліктеріне бірдей бомба шабуылдары жасалғаннан кейін, АҚШ Әділет министрлігі Осама бен Ладенді RICO заңы бойынша қатысусыз сотқа берді. 2004 жылы BBC режиссері Адам Кертистің "Түнгі кошмарлардың күші" атты деректі фильмінде оның бен Ладенді қатысусыз сотқа беру үшін АҚШ прокурорларының оның бомбалауға жауапты қылмыстық ұйымның басшысы екенін дәлелдеуі қажет болды деп даулы түрде айтылды. Олар бен Ладеннің бұрынғы әріптесі Джамал әл-Фадлды тауып, оған "Әл-Қаида" деп аталатын ірі террористік ұйымның басшысы екенін куәландыру үшін ақша төлейді, бұл RICO заңының талаптарын қанағаттандырды, бірақ шындығында "Әл-Қаида" деп аталатын ресми террористік ұйым болған жоқ.

2000 жыл, Лос-Анджелес полиция бөлімі

1999 жылы Лос-Анджелес полиция департаментінде "Рампарт" жанжалы болды, нәтижесінде CRASH деп аталатын бөлімшеде, яғни бандиттерге қарсы күрес бөлімінде кеңінен таралған қылмыстық әрекеттер әшкере болды. Бастапқыда 70 офицер дәлелдерді жасау, есірткі сату, банк тонау, заңсыз кісі өлтіру және ұрып-соғу сияқты қылмыстарға қатысты деп айыпталды. 2000 жылы федералды округ сотының судьясы Уильям Риа, полицияның зорлық-зомбылығы мен қызмет барысындағы бұзушылықтарға байланысты LAPD-ді қылмыстық ұйым деп тануға RICO заңын қолдануға болатыны туралы шешім шығарды. Департаментке қарсы 140-тан астам азаматтық RICO ісі тіркелді. 2001 жылдың шілдесінде АҚШ округ сотының судьясы Гэри А. Фисс, талапкерлердің RICO бойынша LAPD-ді сотқа беруге құқығы жоқ екенін мәлімдеді, себебі олар экономикалық немесе мүліктік шығынға емес, жеке зиянға қатысты шағымданып отырды.

2002, Үлкен бейсбол лигасы

2001 жылы Бас лига бейсболының команда иелері екі команданы – Миннесота Твинз және Монреаль Экспоз командаларын таратуға дауыс берді. 2002 жылы Экспоз командасының бұрынғы азшылық үлесіне ие болғандар MLB комиссары Бад Селиг пен Экспоздың бұрынғы иесі Джеффри Лорияға қарсы RICO заңы бойынша шара шағып, Селиг пен Лорияның команданы жеке мүдделері үшін әдейі түрде құнсыздандыруға тырысқанын мәлімдеді, осылайша команданы көшіруге дайындалған. Егер кінәлі деп табылса, Бас лига бейсболы 300 миллион долларға дейін айып төлеуге міндетті болар еді. Бұл сот ісі екі жылға созылып, Экспоздың Вашингтонға көшірілуіне немесе сол кезде команданы қысқартуға сәтті кедергі келтірді. Ақырында, іс төрелікке жіберілді, онда төрешілер Бас лига бейсболының пайдасына шешім шығарды, бұл Вашингтонға көшуге рұқсат берді.

2004, Бонанно қылмыскер отбасы

Бонанно қылмыстық отбасының басшысы Джозеф Массиноның соты 2004 жылдың 24 мамырында басталды, судья Николас Гарауфис төрағалық етті, ал Грег Д. Андрес пен Роберт Хенох айыптауды жүргізді. Массино жеті адамды өлтіргені үшін 11 RICO бап бойынша айыпталды (прокурорлар Бонанно капорежимі Герландо Скиашианы өлтіргені үшін өлім жазасын талап еткендіктен, бұл іс жеке қарастырылу үшін бөлінді), сондай-ақ өрт сөндіру, қорқыту, үлкен процентпен қарыз беру, заңсыз құмар ойындары және ақшаны жылысу сияқты қылмыстар тағылды. Бес күнге созылған кеңес беруден кейін, 2004 жылдың 30 шілдесінде қазылар алқасы Массиноны барлық 11 бап бойынша кінәлі деп тапты. Оның үкім шығару күні бастапқыда 12 қазанға белгіленген еді, және оған өмір бойына бас бостандығынан айырылу жазасы тағайындалуы күтілді, қайтадан босату мүмкіндігі болмайтын. Сот талқысының нәтижесінде қазылар алқасы прокурорлар ұсынған Массиноның Бонанно басшысы қызметін атқару кезеңінде алған табысынан 10 миллион доллар тәркілеу туралы шешімді мақұлдады. 30 шілдедегі сот шешімінен кейін, сот аяқталғанда Массино судья Гарауфиспен кездесуді сұрады, онда ол ынтымақтастыққа түсу туралы алғашқы ұсынысын жасады. Ол мұны өмірін сақтап қалу ниетімен жасады, өйткені Скиашианы өлтіргені үшін кінәлі деп табылса, өлім жазасына кесілуі мүмкін еді. Шындығында, Джон Эшкрофттың Бас прокурор ретіндегі соңғы әрекеттерінің бірі – федералды прокурорларға Массиноға өлім жазасын тағайындауды бұйырды. Осылайша Массино қылмыстары үшін өлім жазасына кесілген алғашқы мафия босы болуы мүмкін еді, және Лепке Бухальтер 1944 жылы өлім жазасына кесілгеннен бері өлім жазасына кесілген алғашқы қылмыстық бос еді. Массино Нью-Йорк қылмыстық отбасының бірінші басшысы болды, ол мемлекеттік айғақтарды ұсынды, ал американдық мафия тарихында екіншісі (Филадельфия қылмыстық отбасының басшысы Ральф Натале 1999 жылы есірткі қылмысы бойынша айыпталып, жақтан шықты).

2005 жылы Чикагодағы киім

2005 жылы АҚШ Әділет департаментінің "Отбасы құпиясы" операциясы 14 Чикаго Outfit (сонымен қатар Отряд, Чикаго мафиясы, Чикаго қылмыстық тобы немесе Ұйым деп белгілі) мүшелерін және олармен байланысты адамдарды RICO негізіндегі қылмыстар бойынша айыптады. Бес айыпталушы RICO заңын бұзғаны және басқа да қылмыстар үшін кінәлі деп танылды. Алтауы кінәсін мойындады, екеуі сотқа дейін қайтыс болды, ал біреуі сотталуға денсаулығының жағдайына байланысты мүмкіндік алмады.

2005 жылы Коннектикут штатының сенаторы Лен Фасано

2005 жылы федералды қазылар алқасы Фасаноны банкроттық істе клиентінің мүлігін заңсыз жасыруға көмектескені үшін RICO заңы бойынша 500 000 доллар төлеуге міндеттеді.

2005, Мохок Индустриздері

Он бірінші апелляциялық сот Williams v. Mohawk Industries, Inc. ісі бойынша корпорация "бірлестіктің істерін заңсыз жүргізу және осы корпорация мен оның агенттерін іс жүзінде кәсіпорынға айналдыру" үшін жауапты болуы мүмкін деген шешім қабылдады. Mohawk Industries RICO заңын бұза отырып, заңсыз иммигранттарды жұмысқа алған деген айып тағылды. Ал апелляциялық сақада Жоғарғы Соттан Mohawk Industries компаниясы және жұмысқа орналастыру агенттіктері RICO бойынша қудаланатын "кәсіпорын" құрай ма, жоқ па, соны анықтау сұралды. Сот RICO жауапкершілігіне жол берген Он бірінші округтің шешімін жойды.

2006, Гамбино қылмыскер отбасы

Тампада 2006 жылдың 16 қазанында Гамбино қылмыстық ұйымының төрт мүшесі (Капо Рональд Труккйо, Терри Скаглионе, Стивен Каталоно және Энтони Мукчароне, сондай-ақ олардың серіктесі Кевин МакМахон) RICO заңдары бойынша сотқа тартылып, кінәлі деп танылды және өмір бойына бас бостандығынан айырылды.

2009 жылы Скотт В. Ротштейн

Скот В. Ротштейн – заңгерлік тәжірибасынан шеттетілген, қазір құлап кеткен Ротштейн Розенфельдт Адлер заң фирмасының бұрынғы басқарушы акционері, төрағасы және бас атқарушы директоры. Ол қайырымдылықтарын, саяси үлестерін, заң фирмасының жалақысын және 1,2 миллиард долларлық Понци схемасы арқылы шағын өмір салтын қаржыландырды деген айып тағылды. 2009 жылдың 1 желтоқсанында Ротштейн федералдық органдарға өзінің құрылысын тапсырды және одан кейін RICO-ға қатысты айыптаулар бойынша қамауға алынды. Өзінің алғашқы жауабында кінәлі емес деп мәлімдесе де, Ротштейн үкіметпен ынтымақтасып, 2010 жылдың 27 қаңтарында бес федералдық қылмысқа кінәлі деп мойындады. АҚШ судьясы Робин Розенбаум кепілдік беруден бас тартты, өйткені ол құжаттарды жасауға қабілеттілігіне байланысты қашу қаупі деп саналды. 2010 жылдың 9 маусымында Ротштейн Форт-Лодердейлдегі федералды сотта өткен отырыстан кейін 50 жылға бас бостандығынан айырылды.

2011, Майкл Конахан және Марк Сиаварелла

Пенсильвания штатының орталық округіндегі федералдық қазылар алқасы Лузерн округінің бұрынғы судьялары Майкл Конахан мен Марк Сиавареллаға қарсы 48 тармақты айыптама қойды. Судьялар пошта және телеграф арқылы жасалған алаяқтық, салықтан қашу, ақша жылыну және адал қызмет көрсетудегі алаяқтық жасады деген айып тағылды. Судьялар жекеменшік ұстау орталығында, көбінесе ұсақ қылмыстар үшін сотталған кәмелетке толмағандарды орналастырғаны үшін пара алды деген күдікке ілікті. Бұл оқиға көптеген жергілікті және ұлттық газеттерде "ақшаға балалар" деп аталды. 2011 жылдың 18 ақпанында федералдық қазылар алқасы Марк Сиаварелланы рэкетке қатысқан деп таныды, себебі ол PA Child Care дамытушысы Роберт Мерикл мен мекеменің тең иесі Роберт Пауэллден заңсыз төлемдер алғаны анықталды. Сиавареллаға федералдық сотта тағы 38 айып тағылған.

2012, AccessHealthSource (Ақпараттық денсаулық сақтау көзі)

Он бір күдікті AccessHealthSource атты жергілікті денсаулық сақтау ұйымына Техас штатының Эль-Пасо қаласындағы жергілікті және мемлекеттік органдармен пайдалы келісімшарттар алуға және сақтауға көмектескені үшін RICO баптары бойынша айыпталды, "сайланған шенеуніктерге немесе өзіне және басқаларға пара беру және сыйақы алу арқылы, биліктің қысымымен қорқыту, алаяқтық схемалар мен әдістер, жалған мәлімдемелер, уәделер мен көрсетулер және азаматтардың сайланған жергілікті шенеуніктердің адал қызметтеріне құқығын шектеу" (айыптамаға қараңыз).

2013 жылы Трамп университеті

Арт Коэн Дональд Трампқа қарсы азаматтық РИКО ісі Сан-Диегодағы Калифорнияның оңтүстік округінің АҚШ округтік сотында қаралды, іс нөмірі 3:2013cv02519, судья Гонсало П. Куриелдің төрағалығымен. Іс 2016 жылдың 28 қарашасынан бастау алатын күнтізбеге енгізілген болатын. Алайда, 18 қарашада, Трамп президент сайлауында жеңіске жеткеннен кейін көп ұзамай, бұл және тағы екі іс жалпы сомасы 25 миллион доллар төлену шартымен аяқталды, бірақ Трамптың қандай да бір құқықбұзушылық жасағаны мойындалған жоқ.

2015 жылы Драммонд компаниясы

2015 жылы Драммонд компаниясы Terrence P. Collingsworth және William R. Scherer адвокаттарын, International Rights Advocates (IRAdvocates) құқық қорғау тобын және Лланос Oil иелерінің бірі, голландтық кәсіпкер Альберт ван Бильдербекті РИКО заңын бұзды деп сотқа берді, олар Драммонд Колумбиядағы көмір кендеріне жақын жердегі кәсіподақ жетекшілерін өлтіру үшін Autodefensas Unidas de Colombia ұйымымен бірлесіп жұмыс істегенін айыптады. Драммонд мұны жоққа шығарып, ешқандай қатысы болмағанын мәлімдеді.

2015 жыл, ФИФА

ФИФА-ға қатысы бар он төрт айыпталушы "РИКО" заңы бойынша 47 бап бойынша "қорқыту, телеграф арқылы жасалған алаяқтық, ақша жылыну және басқа да қылмыстарға қатысты, айыпталушылардың 24 жылдық схема арқылы халықаралық футболдағы жемқорлық жолымен өзін байытуы" үшін сотқа тартылды. Айыпталушылардың арасында ФИФА және оның құрамына кіретін КОНКАКАФ ұйымының көптеген қазіргі және бұрынғы жоғары лауазымды шенеуніктері бар. Айыпталушылар осы ұйымды миллиондаған доллар көлемінде пара алу үшін пайдаланған, бұл Ресей мен Катардың 2018 және 2022 жылғы ФИФА Әлем Кубогын қабылдау үшін ұсынған өтінімдеріне әсер еткен болуы мүмкін.

2023 жылы Дональд Трамп

2023 жылдың тамызында Джорджия штатының Фултон округінің прокуроры Фанни Уиллис Дональд Трампқа және Руди Джулианиді қоса алған, іске қатысты тараптарға қатысты Джорджия штатының RICO заңы бойынша қудалау шараларын қолданды. Грузия заңында 40 мемлекеттік қылмыс немесе әрекет тізімі бар, олар бірлесіп «рекеттік схемалар» деп жіктеледі. Бұл заң федералды заңнан кеңірек, себебі қылмыстың кез келген түрін жасауға басқа адамды итермелеу, шақыру, мәжбүрлеу және қорқыту да ұйымдасқан қылмыс болып есептелуі мүмкін.

РИКО заңдарын қолдану

RICO-ның кейбір негізгі құрамына қорқыту және шантаж кірсе де, RICO заңдарының ең табысты қолданылуының бірі – куәгерлер мен құрбандарға қарсы жасалған әрекеттері мен мінез-құлқы үшін жеке тұлғаларды айыптау және санкциялау мүмкіндігі болып табылады, бұл федералдық құқық қорғау органдарымен немесе барлау қызметтерімен ынтымақтастық үшін жасалған кек алу немесе жазалау мақсатында жасалған. RICO заңдарын бұзу азаматтық сот процесінде немесе қылмыстық айыптама ретінде қарастырылуы мүмкін. Мұндай жағдайларда, құқық қорғау органдарымен жұмыс істейтін жеке тұлғаларға немесе корпорацияларға қарсы айыптамалар қойылуы мүмкін. Бұдан әрі, айыпталушыға қарсы сотқа шағымдануы немесе қылмыстық айып қоюы үшін жеке тұлғаларға немесе корпорацияларға қарсы да айыптамалар қойылуы мүмкін. SLAPP (қоғамдық қатысуға қарсы стратегиялық сот процесі) заңдары, жеке тұлғалар немесе корпорациялар соттарды куәгерлерге немесе құрбандарға қарсы кек алу үшін немесе басқалардың сөзділігін басу үшін құрал ретінде пайдаланатын заң жүйесін теріс пайдалануды тоқтатуға бағытталған. Егер адвокаттар немесе олардың клиенттері сотқа шағымданғандары үшін, тек кек алу және жазалау мақсатында жалған заңдық шағымдар жасау үшін сөз байласып, ынтымақтасқандығы дәлелденсе, RICO-ны қолдануға болады. RICO заңдары қорқыту, шантаж және рэкет сияқты басқа дәстүрлі RICO құрамына кіретін қылмыстарды қамтығанымен, ірі көлемдегі және ұйымдасқан есірткі тасымалдау желілері қазір "Кингпин" заңы деп белгілі "Қылмыстық кәсіпорынның үздіксіздігі туралы" заң бойынша қудаланады. CCE заңдары ұзақ мерзімді және күрделі құлқыларға жауапты трафикерлерге ғана бағытталған, ал RICO заңы ұйымдасқан қылмыстық әрекеттердің әртүрлі түрлерін қамтиды.

Азаматтық ережелер

RICO заңында, жеке тұлғаға RICO-ның алдын ала жасалған қылмысы салдарынан келтірілген залалды өндіріп алу үшін азаматтық сотқа шағымдануға мүмкіндік беретін ереже бар.