Введение

Федеральный закон США

Закон о рэкете и коррумпированных организациях (RICO) — это федеральный закон США, предусматривающий расширенные уголовные наказания и право на гражданский иск за действия, совершенные в рамках продолжающей преступной деятельности. Закон RICO был принят в качестве Раздела IX Закона об искоренении организованной преступности 1970 года и кодифицирован как [номер кодификации]. Данная статья посвящена в основном федеральному уголовному законодательству, однако с 1972 года 33 штата и территории США приняли собственные законы RICO, которые, хотя и схожи, охватывают дополнительные преступления, предусмотренные законодательством штатов, и могут отличаться от федерального закона и друг от друга в ряде аспектов.

История

Г. Роберт Блейки, советник Комитета Сената США по вопросам государственного управления, разработал закон под непосредственным руководством председателя комитета, сенатора Джона Л. Макклеллана. Закон был подписан президентом США Ричардом Никсоном. В 1970-х годах прокуроры использовали его для привлечения к ответственности мафии, а также других лиц, активно участвовавших в организованной преступности. Впоследствии прокуроры стали применять этот закон в более широком спектре случаев.

Резюме

В соответствии с RICO, лицо, совершившее "по крайней мере два акта рэкетинговой деятельности" из списка 35 преступлений (27 федеральных преступлений и восемь штатных преступлений) в течение 10-летнего периода, может быть обвинено в рэкете, если эти действия связаны одним из четырех установленных способов с "организацией". Лица, признанные виновными в рэкете, могут быть оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения за каждое такое деяние. Кроме того, рэкетир должен лишиться всех незаконно нажитых доходов и доли в любом бизнесе, приобретенном в результате "рэкетинговой деятельности". Прокурор США, возбуждающий дело по RICO, имеет право добиваться предварительного судебного запрета или судебного предписания о временном аресте активов обвиняемого и предотвращении передачи имущества, подлежащего конфискации, а также требовать от обвиняемого предоставления гарантии исполнения обязательств. Судебное предписание или гарантия исполнения обеспечивают наличие имущества для конфискации в случае обвинительного приговора. Это положение предотвращало бегство владельцев подставных компаний, связанных с мафией, с активами. Во многих случаях угроза предъявления обвинения по RICO может вынудить обвиняемых признать себя виновными в менее тяжких преступлениях, отчасти потому, что конфискация активов затруднит оплату услуг адвоката. Несмотря на суровость положений, обвинение по RICO считается относительно легким в доказательстве в суде, поскольку оно фокусируется на закономерностях поведения, а не на отдельных преступных действиях.

Гражданские дела

RICO также позволяет частному лицу, "понесшему ущерб своему бизнесу или имуществу" от действий "рэкетира", подать гражданский иск. Истец должен доказать существование "организации". Ответчик (ответчики) не является (являются) этой организацией; иными словами, ответчик (ответчики) и организация – это не одно и то же. Гражданский иск RICO может быть подан в государственный или федеральный суд. Как уголовное, так и гражданское производство позволяют взыскать тройной размер убытков (в три раза превышающий сумму фактического/компенсационного ущерба).

Организованная преступность

Хотя его основной целью была борьба с организованной преступностью, Блэки заявил, что Конгресс никогда не предполагал применять закон исключительно к мафии. Однажды он сказал журналу Time: "Мы не хотим одних правил для людей с синими воротничками или с именами, оканчивающимися на гласные, и других – для тех, у кого белые воротнички и дипломы университетов Лиги плюща". Он выдвинул обвинения против 11 членов организованной преступности в деле «США против Энтони Салерно и других», также известном как «Суд над Комиссией мафии». Используя закон RICO, Джулиани обвинил лидеров так называемых «Пяти семей» Нью-Йорка в вымогательстве, рэкете в сфере труда и заказных убийствах. В судебном процессе помогали три помощника прокурора США: Майкл Чертофф, впоследствии второй министр внутренней безопасности США и соавтор «Закона о патриотизме»; Джон Саварес, позже ставший партнером в Wachtell Lipton Rosen & Katz; и Гил Чайлдерс, впоследствии заместитель начальника уголовного отдела Южного округа Нью-Йорка и управляющий директор юридического департамента Goldman Sachs. Журнал Time назвал это «Делом дел», возможно, «самым значительным ударом по инфраструктуре организованной преступности со времен разгрома высшего руководства Чикагской мафии в 1943 году», и процитировал заявление Джулиани о намерении: «Наша задача – уничтожить Пять семей». Три лидера Пяти семей были приговорены к 100 годам тюрьмы 13 января 1987 года. Лидеры семей Дженовезе и Коломбо, Тони Салерно и Кармин Персико, получили дополнительные сроки на отдельных процессах – 70 и 39 лет соответственно, которые должны были быть отбыты последовательно. Глава преступной семьи Гамбино Пол Кастеллано и его заместитель Томас Билотти были убиты на улицах Мидтауна Манхэттена 16 декабря 1985 года.

Государственные законы

По состоянию на 2014 год 33 штата, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли законы штатов, аналогичные RICO, для преследования преступлений на уровне штата по схожей схеме.

Известные дела

Преступная семья Лучезе была одной из "Пяти семей", доминировавших в организованной преступности в Нью-Йорке. Прокуроры Грегори О'Коннелл и Чарльз Роуз использовали обвинения по закону RICO, чтобы разгромить эту семью за 18 месяцев. Несколько членов группировки "Латин Кингз" были осуждены за нарушения закона RICO.

1978 год, Ковбойская мафия

RICO сыграла ключевую роль в предъявлении обвинений членам «Ковбойской мафии» из Техаса, Теннесси и Флориды. В 1977 и 1978 годах эта группа импортировала более 106 тонн марихуаны. Используя креветочные лодки «Агнес Полин», «Монки», «Джубили» и «Байу Блюз», группа совершила шесть рейсов из Колумбии в Техас. Группа была арестована в 1978 году после того, как федеральное правительство захватило судно «Агнес Полин» во время разгрузки груза в Порт-Артуре, штат Техас. В 1979 году двадцати шесть членов контрабандистской группировки были признаны виновными. Чарльз «Мускул» Фостер, бригадир ранчо и глава операции, заявил о своей невиновности на основании невменяемости и был оправдан в 1980 году. В августе 1981 года Рекс Кэбл был обвинен большим жюри, поскольку правительство полагало, что он являлся финансовым спонсором контрабандистов. Фостер был бригадиром на его ранчо, а наркотики перевозились на ранчо Кэбла по всему Техасу. Кэбл был мультимиллионером, бывшим председателем Комиссии по аэронавтике Техаса и почетным рейнджером Техаса. Он также был владельцем знаменитого скакового коня Cutter Bill. Кэбл был осужден в январе 1982 года по десяти пунктам обвинения: двум пунктам обвинения в нарушении закона о рэкете, влиянии и коррупции (RICO), сговоре с целью нарушения закона RICO, трем пунктам обвинения в нарушении закона о межгосударственных поездках и четырем пунктам обвинения в неправомерном использовании банковских средств. Он был приговорен к десяти срокам по пять лет с отбыванием одновременно. Он отбыл свой срок, был освобожден в сентябре 1987 года и умер в 2003 году. Были опубликованы три книги о группе: «Ковбойская мафия» (2003) авторства личного пилота Кэбла Роя Грэма; «Поимка Кэти» (2017) авторства Баркера Милфорда; и «Раскрытый заговор» агента Управления по борьбе с наркотиками Дэниела Ведемана-старшего.

В результате обвинительного приговора по RICO Кэбл лишился 31% своей доли в Cauble Enterprises, включая два магазина Cutter Bill Western World, три банка Техаса (Western State Bank в Дентоне, Dallas International Bank и South Main Bank в Хьюстоне), шесть ранчо, компанию по производству сварочного оборудования и нефтегазовые активы. Стоимость компании оценивалась в 80 миллионов долларов. Однако правительство продало свою долю другим партнерам (жене и сыну Кэбла) примерно за 12 миллионов долларов.

1979, Мотоциклетный клуб "Ангелы Ада"

В 1979 году федеральное правительство США возбудило уголовное дело против Сонни Баргера и нескольких членов и связанных с ними лиц из оукландского отделения "Ангелов ада", используя RICO. В деле "Соединенные Штаты против Баргера" сторона обвинения пыталась продемонстрировать устойчивую схему поведения, чтобы признать Баргера и других членов клуба виновными в совершении преступлений, подпадающих под RICO, связанных с оружием и незаконными наркотиками. Присяжные оправдали Баргера по обвинениям в соответствии с RICO, а по основным составам преступлений мнения не разделились: "Не было представлено доказательств того, что это являлось политикой клуба, и как бы они ни старались, правительству не удалось найти какие-либо компрометирующие протоколы наших собраний, упоминающие наркотики и оружие".

1980, Гил Дозиер

В 1980 году комиссар сельского и лесного хозяйства Луизианы Гил Дозиер был обвинен в нарушении законов Хоббса и RICO. Окружной суд США по Среднему округу Луизианы, расположенный в Батон-Руж, обвинил Дозиера в том, что он вынуждал компании, ведущие дела с его ведомством, делать взносы в его избирательный фонд. 23 сентября 1980 года жюри признало Дозиера виновным по пяти пунктам обвинения в вымогательстве и рэкетирской деятельности. Судья приговорил Дозиера к 10 годам лишения свободы, срок которого впоследствии был увеличен до 18 лет после выявления других преступлений. Штраф в размере 25 000 долларов был приостановлен до рассмотрения апелляции, и Дозиер оставался на свободе под залог. Апелляционный суд США по Пятому округу в Новом Орлеане оставил приговор Дозиеру в силе. В конечном итоге он отбыл почти четыре года, после чего был освобожден в 1986 году по президентскому помилованию.

1984 г. Полицейский департамент Ки-Уэста

Около июня 1984 года Департамент полиции Ки-Уэста, расположенный в округе Монро, штат Флорида, был признан преступной организацией в соответствии с федеральным законом RICO после продолжительного расследования Министерства юстиции США. Несколько высокопоставленных сотрудников департамента, включая заместителя начальника полиции Рэймонда Касмайора, были арестованы по федеральным обвинениям в организации крышевания для нелегальных контрабандистов кокаина. В ходе судебного разбирательства свидетель дал показания о том, что регулярно доставлял пакеты с кокаином в кабинет заместителя начальника в здании городской администрации.

1986, Иран-Контрас

В 1986 году Институт Кристиса подал гражданский иск по статье RICO, в котором фигурировали 30 обвиняемых, также замешанных в скандале «Иран-контрас». Утверждалось, что они были частью заговора, связанного со взрывом в Ла Пенке. Иск под названием «Авирган против Халла» называл имена нескольких сотрудников Центрального разведывательного управления и обвинял их в участии в незаконных политических убийствах, а также в торговле оружием и наркотиками. В конечном итоге иск был отклонен в 1989 году, и ведущий адвокат Дэниел Шихан заявил, что за убийством судьи Роберта Вэнса, который должен был отменить решение об отклонении иска, стоят члены организации «Иран-контрас». Г. Роберт Блэки заявил, что это был лучший иск по статье RICO, который он когда-либо видел, и судебное разбирательство вызвало общенациональную кампанию по сбору средств. В 1990 году Брюс Спрингстин и Бонни Райтт провели благотворительный концерт в поддержку судебного процесса. 500-страничная присяга, поданная в декабре 1986 года, также была опубликована под названием «Теневое правительство».

1989, Майкл Милкен

29 марта 1989 года американскому финансисту Майклу Милкену было предъявлено обвинение по 98 пунктам, касающимся рэкета и мошенничества, в связи с расследованием обвинений в инсайдерской торговле и других правонарушениях. Милкена обвинили в использовании обширной сети контактов для манипулирования ценами на акции и облигации. Это был один из первых случаев, когда обвинительный акт по RICO был предъявлен частному лицу, не связанному с организованной преступностью. Милкен признал себя виновным по шести менее тяжким статьям о мошенничестве с ценными бумагами и уклонении от уплаты налогов, чтобы избежать риска провести остаток жизни в тюрьме, и в итоге отбыл 22 месяца тюремного заключения. Милкену также было пожизненно запрещено работать в сфере ценных бумаг. 7 сентября 1988 года работодателю Милкена, Drexel Burnham Lambert, была вынесена угроза предъявления обвинений по RICO на основании принципа ответственности за действия подчиненных (respondeat superior), юридической доктрины, согласно которой корпорации несут ответственность за преступления своих сотрудников. Drexel избежал обвинений по RICO, признав себя виновным по менее тяжким статьям о «парковке» акций и манипулировании ими (Alford plea). В тщательно сформулированном заявлении Drexel заявил, что «не имеет возможности оспорить выдвинутые правительством обвинения». Если бы Drexel был обвинен в соответствии с законами RICO, ему пришлось бы внести обеспечительный залог в размере до 1 миллиарда долларов, чтобы избежать замораживания активов. Этот залог имел бы приоритет над всеми остальными обязательствами фирмы, включая кредиты, которые обеспечивали 96% ее капитальной базы. Если бы залог когда-либо потребовалось выплатить, акционеры фирмы были бы практически разорены. Поскольку банки не предоставляют кредиты компаниям, обвиняемым по RICO, предъявление обвинения, вероятно, привело бы к банкротству Drexel. По крайней мере, по одной оценке, обвинение по RICO уничтожило бы фирму в течение месяца. Спустя годы президент и генеральный директор Drexel, Фред Джозеф, заявил, что у Drexel не было иного выбора, кроме как признать себя виновным, поскольку «финансовое учреждение не может выжить после предъявления обвинения по RICO».

1992, преступная семья Гамбино

2 апреля 1992 года Джон Готти и Фрэнк Локасьо были признаны виновными в соответствии с законом РИКО и впоследствии приговорены к пожизненному заключению.

1998, взрывы посольств и Аль-Каида

После одновременных взрывов посольств США в Танзании и Кении в 1998 году Министерство юстиции США подало в суд на Усаму бен Ладена заочно, используя закон RICO. Документальный фильм 2004 года режиссера BBC Адама Кертиса под названием "Сила кошмаров" вызвал споры, утверждая, что для привлечения бен Ладена к ответственности заочно американским прокурорам необходимо было доказать, что он является главой преступной организации, ответственной за взрывы. Они привлекли бывшего соратника бен Ладена, Джамала аль-Фадла, и заплатили ему за показания, что бен Ладен возглавляет масштабную террористическую организацию под названием "Аль-Каида", что соответствовало требованиям закона RICO, однако в действительности формальной террористической организации под названием "Аль-Каида" не существовало.

2000 год, отдел полиции Лос-Анджелеса

В 1999 году в Департаменте полиции Лос-Анджелеса разразился скандал "Рампарт", раскрывший широко распространенную преступную деятельность в подразделении по борьбе с бандами, известном как CRASH. Первоначально в причастности к фабрикации доказательств, торговле наркотиками, ограблениям банков, незаконным убийствам и избиениям были замешаны 70 сотрудников. В 2000 году федеральный окружной судья Уильям Риа постановил, что закон RICO может быть применен для признания всего LAPD преступной организацией в исках, связанных с жестокостью и злоупотреблениями полиции. Против департамента было подано более 140 гражданских исков RICO. В июле 2001 года окружной судья США Гэри А. Фисс заявил, что истцы не имеют права на иск против LAPD по закону RICO, поскольку они заявляют о причинении личного вреда, а не экономического ущерба или ущерба имуществу.

2002 год, бейсбол высшей лиги

В 2001 году владельцы команд Высшей бейсбольной лиги проголосовали за исключение двух команд, предположительно, "Миннесота Твинз" и "Монреаль Экспоз". В 2002 году бывшие миноритарные владельцы "Экспоз" подали иск в соответствии с законом RICO против комиссара MLB Бада Селига и бывшего владельца "Экспоз" Джеффри Лории, утверждая, что Селиг и Лория намеренно вступили в сговор с целью обесценить команду в своих личных интересах в преддверии переезда. В случае признания виновными, Высшая бейсбольная лига могла быть обязана выплатить до 300 миллионов долларов в качестве компенсации за причиненный ущерб. Судебное разбирательство продолжалось два года, успешно препятствуя переезду "Экспоз" в Вашингтон или сокращению числа команд в течение этого времени. В конечном итоге дело было передано в арбитражный суд, который вынес решение в пользу Высшей бейсбольной лиги, разрешив переезд в Вашингтон.

2004, преступная семья Бонанно

Судебный процесс над боссом преступной семьи Бонанно Джозефом Массино начался 24 мая 2004 года, председательствовал судья Николас Гарауфис, а обвинение возглавляли Грег Д. Андрес и Роберт Хенок. Массино был обвинен по 11 пунктам RICO, включая семь убийств (в связи с тем, что прокуроры могли потребовать смертной казни за убийство капореджиме Бонанно Герландо Скиашиа, это дело было выделено в отдельное производство), поджог, вымогательство, ростовщичество, незаконные азартные игры и отмывание денег. После пяти дней совещаний присяжные 30 июля 2004 года признали Массино виновным по всем 11 пунктам обвинения. Его приговор первоначально был запланирован на 12 октября, и ожидалось, что ему назначат пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. В день вынесения приговора присяжные также одобрили предложенную прокурорами конфискацию активов на сумму 10 миллионов долларов, полученных им во время пребывания в должности босса семьи Бонанно. Сразу после вынесения приговора 30 июля, после закрытия заседания, Массино попросил о встрече с судьей Гарауфисом, где он впервые предложил сотрудничество. Он сделал это в надежде избежать смертной казни, которая ему грозила в случае признания виновным в убийстве Скиашиа. Действительно, одним из последних распоряжений генерального прокурора Джона Эшкрофта было поручение федеральным прокурорам добиваться смертной казни для Массино. Таким образом, Массино мог стать первым боссом мафии, приговоренным к смертной казни за свои преступления, и первым главой преступной группировки, которому грозила смертная казнь с тех пор, как Лепке Бухальтер был казнен в 1944 году. Массино стал первым действующим боссом нью-йоркской преступной семьи, который дал показания против своих подельников, и вторым в истории американской мафии (босс филадельфийской преступной семьи Ральф Натале перешел на сторону следствия в 1999 году, столкнувшись с обвинениями в торговле наркотиками).

2005 Чикагский клуб

В 2005 году в рамках операции "Семейные секреты" Департамент юстиции США предъявил обвинения 14 членам и связанным с Чикагским Оутфитом лицам (также известному как Оутфит, Чикагская мафия, Чикагская банда или Организация) на основании преступлений, подпадающих под действие RICO. Пять подсудимых были признаны виновными в нарушениях RICO и других преступлениях. Шесть признали свою вину, двое умерли до начала судебного процесса, а один был признан слишком больным для участия в суде.

2005, сенатор штата Коннектикут Лен Фасано

В 2005 году федеральное жюри обязало Фасано выплатить 500 000 долларов США по закону RICO за незаконное оказание помощи клиенту в сокрытии его активов в рамках дела о банкротстве.

2005, Мохок Индастриз

Апелляционный суд одиннадцатого округа постановил в деле Уильямс против Mohawk Industries, Inc., что корпорация может нести ответственность за "незаконное управление делами организации, фактически являющейся объединением корпорации и ее агентов". Mohawk Industries предположительно наняла нелегальных иммигрантов, нарушив закон RICO. В апелляции Верховный суд должен был решить, составляют ли Mohawk Industries и агентства по подбору персонала "предприятие" в понимании закона RICO, за действия которого предусмотрена ответственность. Суд отменил решение Одиннадцатого апелляционного округа, допускавшее привлечение к ответственности по RICO.

2006, преступная семья Гамбино

В Тампе 16 октября 2006 года четверо членов преступной семьи Гамбино (Капо Рональд Труккио, Терри Скаглионе, Стивен Каталоно и Энтони Мукчароне, а также их сообщник Кевин Макмахон) предстали перед судом по законам RICO, были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению.

2009, Скотт В. Ротштейн

Скотт В. Ротштейн – адвокат, лишенный лицензии, бывший управляющий партнер, председатель правления и главный исполнительный директор ныне не существующей юридической фирмы Rothstein Rosenfeldt Adler. Он был обвинен в финансировании своей благотворительности, политических пожертвований, заработной платы сотрудников фирмы и экстравагантного образа жизни за счет масштабной финансовой пирамиды на 1,2 миллиарда долларов. 1 декабря 2009 года Ротштейн сдался федеральным властям и был впоследствии арестован по обвинениям, связанным с RICO. Несмотря на первоначальное отрицание вины, Ротштейн сотрудничал со следствием и 27 января 2010 года признал себя виновным по пяти пунктам федерального обвинения. Судья Робин Розенбаум отказала ему в освобождении под залог, посчитав, что из-за его способности подделывать документы он представляет собой риск побега. 9 июня 2010 года Ротштейн был приговорен к 50 годам лишения свободы после слушания в федеральном суде в Форт-Лодердейле.

2011, Майкл Конахан и Марк Сиаварелла

Федеральное большое жюри в Среднем округе Пенсильвании вынесло обвинительное заключение, содержащее 48 пунктов, против бывших судей Окружного суда общей юрисдикции округа Лузерн Майкла Конахана и Марка Сиавареллы. Судьям предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных RICO, после того как они, предположительно, совершили мошенничество с использованием почты и средств связи, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и злоупотребление служебным положением. Судьи обвиняются в получении откатов за помещение несовершеннолетних, которых они в основном осудили за незначительные правонарушения, в частный центр содержания под стражей. Этот инцидент многие местные и национальные газеты окрестили "скандалом 'дети за деньги'". 18 февраля 2011 года федеральное жюри признало Марка Сиавареллу виновным в рэкете из-за его причастности к получению незаконных платежей от Роберта Мерикла, застройщика PA Child Care, и адвоката Роберта Пауэлла, совладельца этого учреждения. В отношении Сиавареллы в федеральном суде рассматривается еще 38 обвинений.

2012, AccessHealthSource (англ.) русск.

Одиннадцать обвиняемых были предъявлены обвинения по статье RICO за предполагаемое оказание помощи AccessHealthSource, местному поставщику медицинских услуг, в получении и удержании выгодных контрактов с местными и штатными органами власти в городе Эль-Пасо, штат Техас, "путем подкупа и получения откатов от выборных должностных лиц или себя и других, вымогательства с использованием служебного положения, мошеннических схем и уловок, обмана, ложных обещаний и заявлений, а также лишения граждан права на добросовестное исполнение обязанностей их избранными местными должностными лицами" (см. обвинительный акт).

2013, Университет Трампа

Арт Коэн против Дональда Трампа представляло собой гражданский иск, поданный в соответствии с RICO. Дело рассматривалось в окружном суде США по Южному округу Калифорнии в Сан-Диего под номером 3:2013cv02519, судьей Гонсало П. Куриэлем. Рассмотрение дела было запланировано на 28 ноября 2016 года. Однако 18 ноября, вскоре после победы Трампа на президентских выборах, это дело и еще два были урегулированы на общую сумму 25 миллионов долларов, выплачиваемых истцам, при этом Трамп не признавал своей вины.

2015, компания Драммонд

В 2015 году компания Drummond подала в суд на адвокатов Терренса П. Коллингуорта и Уильяма Р. Шерера, правозащитную группу International Rights Advocates (IRAdvocates) и голландского бизнесмена Альберта ван Бильдербека, одного из владельцев Llanos Oil, обвинив их в нарушении закона RICO, заявив, что компания Drummond сотрудничала с Autodefensas Unidas de Colombia для убийства лидеров профсоюзов вблизи своих колумбийских угольных шахт, что компания Drummond отрицает.

2015, ФИФА

Четырнадцать обвиняемых, связанных с ФИФА, были предъявлены обвинения в соответствии с законом RICO по 47 пунктам, включая "сговор с целью вымогательства, мошенничество с использованием средств связи и отмывание денег, а также другие преступления, связанные с участием обвиняемых в 24-летней схеме обогащения путем коррупции в международном футболе". Среди обвиняемых – многие действующие и бывшие высокопоставленные должностные лица ФИФА и ее региональной организации КОНКАКАФ. Предполагается, что обвиняемые использовали преступную организацию как прикрытие для сбора миллионов долларов в виде взяток, что могло повлиять на результаты голосования по выбору России и Катара странами-хозяйками чемпионата мира по футболу в 2018 и 2022 годах соответственно.

2023 год, Дональд Трамп

В августе 2023 года окружной прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фани Уиллис предъявила обвинения по закону штата Джорджия о RICO Дональду Трампу и причастным лицам, включая Руди Джулиани. Закон штата Джорджия содержит перечень из 40 государственных преступлений или действий, которые в совокупности могут быть квалифицированы как "преступные сговоры". Он шире федерального закона, поскольку попытка, склонение, принуждение и запугивание другого лица к совершению любого из этих преступлений также могут рассматриваться как организованная преступность.

Применение законов о РИКО

Хотя некоторые из составов преступлений, являющихся основанием для применения RICO, – это вымогательство и шантаж, одним из наиболее успешных применений законов RICO стала возможность предъявлять обвинения и/или применять санкции к лицам за их поведение и действия, направленные против свидетелей и жертв в предполагаемом возмездии или мести за сотрудничество с федеральными правоохранительными органами или службами разведки. Нарушения законов RICO могут быть заявлены как в гражданских исках, так и в уголовных делах. В таких случаях обвинения могут быть предъявлены отдельным лицам или корпорациям в качестве ответной меры за их сотрудничество с правоохранительными органами. Более того, обвинения могут быть предъявлены также лицам или корпорациям, которые подали иски или возбудили уголовные дела против обвиняемого. Законы, направленные против SLAPP (стратегических исков, призванных ограничить участие общественности), могут применяться для пресечения предполагаемых злоупотреблений судебной системой со стороны отдельных лиц или корпораций, использующих суды в качестве оружия для мести информаторам или жертвам, или для подавления чужой свободы слова. RICO может быть применен, если будет доказано, что адвокаты или их клиенты вступили в сговор и сотрудничали для создания вымышленных судебных исков исключительно из чувства мести за то, что их самих привлекли к суду. Хотя законы RICO могут охватывать преступления, связанные с оборотом наркотиков, наряду с другими, более традиционными составами преступлений RICO, такими как вымогательство, шантаж и рэкет, крупномасштабные и организованные наркосети теперь чаще привлекаются к ответственности в соответствии с законом о продолжающемся преступном предприятии, также известным как "Закон против наркобаронов". Законы о продолжающемся преступном предприятии направлены исключительно на лиц, ответственных за долгосрочные и сложные сговоры, в то время как закон RICO охватывает широкий спектр организованной преступной деятельности.

Гражданские нормы

Статут RICO содержит положение, позволяющее частному лицу начать гражданский иск с целью возмещения ущерба, понесенного в результате совершения преступления, являющегося основанием для RICO.