Дело ЛаРуша: Судебные процессы 1980-х годов о мошенничестве в США.

Введение

Судебные процессы по делам о мошенничестве в штатах и федеральных судах США в 1980-х годах

Уголовные процессы над ЛаРушем в середине 1980-х годов были инициированы федеральными и государственными расследованиями деятельности американского политического активиста Линдона ЛаРуша и членов его движения. Им были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества и в получении займов, которые они не намеревались возвращать. ЛаРуш и его сторонники отвергали обвинения, заявляя, что процессы были политически мотивированы. Четырнадцать штатов издали судебные запреты в отношении организаций, связанных с ЛаРушем. Три организации, связанные с ЛаРушем, были вынуждены объявить о банкротстве после отказа уплатить штрафы за неуважение к суду. Адвокаты защиты подали множество безуспешных апелляций, оспаривающих действия большого жюри, штрафы за неуважение к суду, исполнение ордеров на обыск и различные процессуальные нормы. В апелляционном суде США было рассмотрено не менее десяти апелляций, а три были переданы в Верховный суд США. Бывший генеральный прокурор США Рамзи Кларк присоединился к команде защиты для участия в двух апелляциях. После вынесения обвинительных приговоров движение ЛаРуша предприняло безуспешные попытки добиться оправдания.

Предыстория

Начиная с конца 1960-х и начала 1970-х годов, Линдон ЛаРуш сформировал ряд политических организаций, включая Лейбористскую партию США и Национальный комитет демократической политики. Эти организации служили платформами для президентских кампаний ЛаРуша, начиная с 1976 года, и кампаний его сторонников в большом количестве местных выборов. По словам одного из кандидатов, сторонники считали ЛаРуша "величайшим политическим лидером и экономистом XX века и гордились тем, что связаны с ним. Они верили, что он возглавляет борьбу за спасение западной цивилизации". В "Обзоре еврейских дел" за 1987 год движение ЛаРуша было названо одной из двух наиболее заметных "экстремистских политических групп" 1986 года. Наибольший электоральный успех движения пришелся на 1986 год, когда два его сторонника, Дженис Харт и Марк Дж. Фэрчайлд, выиграли выдвижение от Демократической партии на должности государственного секретаря и вице-губернатора штата Иллинойс. Оба проиграли на всеобщих выборах. Также в 1986 году "Инициативный комитет по предотвращению СПИДа" (PANIC) вынес на голосование в Калифорнии предложение 64 (также известное как "Инициатива ЛаРуша"), которое вызвало широкое сопротивление и было отклонено в ноябре того же года.

Начало 1980-х годов

Согласно аргументам, выдвинутым адвокатами ЛаРуша в последующих апелляциях, правительственные расследования начались в рамках программы COINTELPRO ФБР в 1960-х годах. Эдвард Шпаннаус, подсудимый на этих процессах, дополнительно отмечает, что 12 января 1983 года был составлен меморандум от бывшего директора ФБР Уильяма Уэбстера Оливеру "Баку" Ревеллу, руководителю Отдела общего расследования Бюро. В нем запрашивалась информация о финансировании ЛаРуша и Партии труда США, включая вопрос о том, не финансируется ли Партия труда США враждебными спецслужбами. Организация ЛаРуша утверждает, что данная формулировка была специально разработана для того, чтобы дать ФБР возможность применять "активные мероприятия" против ЛаРуша в соответствии с исполнительным указом 12333, разрешающим такие меры в случае получения политическим движением иностранного финансирования. В конечном итоге меморандум был получен адвокатами ЛаРуша и представлен в качестве вещественного доказательства на судебном процессе 1987 года над ЛаРушем и его соучастниками в Бостоне. В августе 1982 года бывший госсекретарь Генри Киссинджер направил Вебстеру записку с просьбой расследовать движение ЛаРуша из-за их "нарастающего" преследования, о котором было заявлено на заседании в тот же день Консультативного совета президента по внешней разведке старшим членом Дэвидом Абширом. Ревелл ответил Киссинджеру, что располагает достаточными основаниями для начала расследования.

Середина 1980-х годов

В середине 1980-х годов правительство США и одиннадцать штатов начали расследования в отношении предполагаемых финансовых злоупотреблений со стороны организаций ЛаРуша. Как сообщается, в ноябре 1984 года федеральное большое жюри приступило к расследованию "масштабной общенациональной схемы мошенничества с кредитными картами", осуществляемой организациями ЛаРуша. В январе 1985 года большое жюри в Бостоне направило запросы о предоставлении документов в Национальный демократический политический комитет (НДПК) и три другие организации ЛаРуша: Caucus Distributors Inc., Fusion Energy Foundation и Campaigner Publications Inc. Спустя семь недель, 29 марта 1985 года, судья федерального окружного суда А. Дэвид Маззоне признал их виновными в неуважении к суду и оштрафовал на 45 000 долларов в день. Общая сумма штрафов для всех организаций в конечном итоге превысила 20 миллионов долларов. То же жюри вызвало Эллиота И. Гринспана, сотрудника Caucus Distributors Inc., для дачи показаний, но он воспользовался пятой поправкой и отказался свидетельствовать. Ему была предоставлена неприкосновенность и он был вынужден дать показания, но сделал это лишь после двухдневного заключения под стражу за неуважение к суду. Представитель ЛаРуша назвал расследование "политической террористической операцией". ФБР, Налоговая служба, Федеральная избирательная комиссия и сотрудники других федеральных ведомств проводили отдельные расследования. В сентябре 1985 года Служба внутренних доходов США лишила Фонд энергетических исследований статуса организации, освобожденной от уплаты налогов, а год спустя штат Нью-Йорк попытался распустить корпорацию, утверждая, что она использовала "систематически мошеннические и незаконные" методы для сбора пожертвований. Три штата – Аляска, Индиана и Мэриленд – в мае 1986 года запретили Caucus Distributors Inc. проводить сбор средств из-за продажи незарегистрированных векселей. В июне 1986 года государственный секретарь штата Иллинойс возбудил гражданское дело против Caucus Distributors Inc., добиваясь судебного запрета на вводящие в заблуждение деловые практики. Власти штата Миннесота запретили организации "Независимые демократы за ЛаРуша" проводить сбор средств, что было подтверждено в апелляционной инстанции Верховного суда США. Адвокаты ЛаРуша подали серию связанных гражданских исков против отдельных лиц, ведомств и предприятий. Они подали в суд на Уэлда и бывшего генерального прокурора Уильяма Френча Смита, пытаясь остановить расследование ФБР по делу о мошенничестве с кредитными картами.

Рейды и обвинительные заключения

Начиная с 6 октября 1986 года, штаб-квартира организации ЛаРуша в Лисбурге, штат Вирджиния, была подвергнута скоординированному двухдневному обыску сотнями сотрудников ФБР, налоговой службы, других федеральных агентств и властей штата Вирджиния при поддержке бронированных автомобилей и вертолета. Агенты также окружили строго охраняемое поместье ЛаРуша на время обыска, но не вошли в него. Находясь в окружении, ЛаРуш отправил телеграмму президенту Рональду Рейгану, заявив, что попытка его арестовать "будет попыткой убить меня. Я не подчинюсь такому аресту пассивно, но буду защищаться". Позже он заверил, что будет мирно выполнять любой ордер. Уоррен Хэймерман, председатель NDPC, заявил, что обыски, "проведенные силами Уильяма Уэлда, соратника Дональда Ригана, в штаб-квартире кандидата в президенты Линдона ЛаРуша, совпадают с отчаянными попытками Дона Ригана скрыть правду об СПИДе". ЛаРуш позже утверждал, что советский премьер-министр приказал провести обыск в рамках покушения на него. "Человек с печатью зверя на голове, Михаил Горбачев, потребовал моего устранения", – заявил ЛаРуш. В своей автобиографии 1987 года он написал, что обыск был заказан Раисой Горбачевой, которую он считал вышестоящей по отношению к мужу в советской номенклатуре благодаря ее руководству Советским культурным фондом. В тот же день, когда проводился обыск в Лисберге, бостонское жюри присяжных вынесло обвинительное заключение по 117 пунктам, в котором фигурировали десять соратников ЛаРуша, две корпорации и три избирательных комитета. Власти обвинили их в совершении несанкционированных кредитных операций, в результате которых более чем 1000 человек были обмануты на сумму свыше 1 миллиона долларов. Обвинение также включало схему привлечения средств путем получения займов без намерения их возвращать. Национальный комитет по труду был обвинен, наряду с другими, в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию. Прокуроры утверждали, что обвиняемые уничтожали документы, отправляли потенциальных свидетелей жюри присяжных за границу и не предоставляли запрошенные доказательства. В обвинительном заключении цитируется заявление ЛаРуша, сделанное одному из его соратников, о том, что в ответ на юридические проблемы "мы будем тянуть время, затягивать дело в судах – просто продолжать тянуть, обжаловать и тянуть, обжаловать и тянуть". Трое из обвиняемых оставались на свободе более года, и следователям якобы предоставляли ложную информацию. 30 июня 1987 года большое жюри США в Бостоне предъявило ЛаРушу обвинение в сговоре с целью воспрепятствовать правосудию. Параллельно продвигались дела, возбужденные на уровне штата. 16 февраля 1987 года Содружество Вирджинии предъявило обвинение 16 соратникам ЛаРуша в мошенничестве с ценными бумагами и других тяжких преступлениях.

Недобровольное банкротство

В начале апреля 1987 года правительство обвинило в суде организации ЛаРуша в том, что они, возможно, пытались продать имущество за наличные, чтобы легче скрыть свои активы и избежать уплаты штрафа в размере 21,4 миллиона долларов за неуважение к суду. Министерство юстиции США 20 апреля 1987 года подало заявление о принудительном банкротстве для взыскания долга с Caucus Distributors Inc., Fusion Energy Foundation и Campaigner Publications Inc. В редкой процедуре компании были арестованы до начала судебного разбирательства по делу о банкротстве. Помощник прокурора США С. Дэвид Шиллер в ходатайстве указал, что должники демонстрировали "систематический перенос или смешение значительных корпоративных активов своим членам и другим приближенным лицам за незначительное или отсутствие вознаграждения и в некоммерческих целях". Позже управляющие заявили, что смогли обнаружить лишь около 86 000 долларов в активах. Адвокаты, представлявшие интересы организаций ЛаРуша в ходе разбирательства по делу о банкротстве, подали ходатайство, в котором утверждали, что данное действие беспрецедентно и неправомерно, поскольку отклоняется от стандартных правил принудительного банкротства, и что сотрудники прокуратуры Александрии из второго уголовного дела были вовлечены в планирование и осуществление банкротства. Во время судебного разбирательства по делу о банкротстве в сентябре 1989 года агент ФБР уничтожил доказательства (квитанции по кредитным картам, аннулированные чеки и документы FEC) сразу после того, как заверил суд в их сохранности. 25 октября 1989 года судья Мартин В. Б. Бостеттер отклонил ходатайство правительства о принудительном банкротстве, установив, что два из вовлеченных в дело юридических лица являлись некоммерческими организациями по сбору средств и, следовательно, не подлежали принудительному банкротству. По словам движения ЛаРуша, Бостеттер заявил, что действия правительства были недобросовестными, независимо от того, намеревались ли правительственные агенты и адвокаты добиться такого результата. Он установил, что действия и заявления правительства при получении банкротства ввели суд в заблуждение относительно статуса организации, что привело к "конструктивному мошенничеству в отношении суда". В 1993 году в решении апелляционного суда было указано, что Бостеттер конкретно отверг эту точку зрения и заявил, что обвиняемые "сильно исказили характер большинства представленных доказательств". Апелляции, дошедшие до Верховного суда США, установили, что вопрос о принудительном банкротстве не повлияет на исход обвинительного приговора ЛаРушу. Прокурор США заявил: "По сути, суд признал, что мы не злоупотребили процедурой банкротства, а лишь должны были провести ее иначе". Он также отметил, что было собрано лишь незначительное количество денежных средств. Фрэнкхаузер был информатором ATF и других правоохранительных органов, а также неонацистом и бывшим великим драконом Ку-клукс-клана штата Пенсильвания. Фрэнкхаузер стал консультантом по безопасности ЛаРуша после того, как убедил его в своей активной связи с американскими спецслужбами. В деле "США против Фрэнкхаузера" Фрэнкхаузер свидетельствовал, что он и сотрудник службы безопасности ЛаРуша Форрест Ли Фик выдумали связь с ЦРУ, чтобы оправдать свою зарплату в размере 700 долларов в неделю. Они убедили друга сыграть роль бывшего высокопоставленного чиновника ЦРУ ("Мистер Эд") на встречах с сотрудниками ЛаРуша, которые, по словам юристов группы ЛаРуша, пришли к убеждению, что у них есть прямая линия связи с Белым домом и Кремлем через мистера Эда и, "как национальный ресурс в вопросах безопасности", были защищены от уголовного преследования. Фрэнкхаузер утверждал, что в другой раз ЛаРуш отправил его в Бостон для проверки расследования большого жюри. Вместо этого он поехал на конвент "Звездного пути" в Скрантон, штат Пенсильвания, и позвонил, чтобы предупредить ЛаРуша о том, что ФБР прослушивает его телефоны. Фрэнкхаузер был признан виновным в воспрепятствовании федеральному расследованию мошенничества с кредитными картами. Он был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 50 000 долларов. После вынесения приговора ему был предоставлен иммунитет от дальнейшего преследования, и он был вынужден свидетельствовать против ЛаРуша в суде в Бостоне.

Суд над Ларушем и др.

Судебный процесс над Ларушем и шестью его соучастниками, дело США против избирательной кампании Ларуша, начался 17 декабря 1987 года с присяжных, отобранных в сентябре, до суда над Фрэнкхаузером. 12 адвокатов защиты подали 400 предварительных ходатайств. Обвинение утверждало, что давление с целью выполнения планов по сбору средств привело к 2000 случаям мошенничества с кредитными картами, а члены организации пытались воспрепятствовать расследованию. Защита представила аргумент, что преследование было кульминацией 20-летней кампании травли со стороны ФБР и ЦРУ, и что обвинение действовало по указанию ЦРУ, уничтожая улики и скрывая свидетелей. В ходе судебного разбирательства судья Китон распорядился обыскать личные дела Оливера Норта в поисках доказательств того, что Норт предпринял попытки преследовать и внедриться в движение Ларуша, что привело к дополнительной задержке. В результате обыска был обнаружен телекс от мая 1986 года от генерала Ричарда Секорда, обвиняемого по делу «Иран-Контрас», к Норту, в котором обсуждался сбор информации против Ларуша. После появления этой записки судья Китон приказал обыскать офис вице-президента Джорджа Буша на предмет документов, касающихся Ларуша. Еще одна задержка произошла, когда судебное разбирательство было приостановлено, чтобы дать ФБР время на поиск оправдательных документов в своих архивах. Суд был отложен еще раз, когда федеральные агенты арестовали имущество Ларуша в рамках процедуры принудительного банкротства в 1988 году. Изначально ожидалось, что процесс продлится от трех до шести месяцев, но он затянулся гораздо дольше. Один местный репортер назвал судебный процесс в Бостоне «долгим, сложным и дорогостоящим многосудебным представлением». После того, как несколько присяжных попросили об отводе из-за продолжительности процесса, защита отказалась продолжать дело с меньшим количеством, чем 12 присяжных, вынудив судью объявить о признании судебного разбирательства несостоявшимся 4 мая 1988 года. По словам одного из присяжных, все подсудимые, включая Ларуша, были бы признаны невиновными. Он сообщил журналисту, что «казалось, некоторые люди из правительства спровоцировали проблему», и что люди, работающие от имени правительства, «могли быть причастны к некоторым из этих мошенничеств с целью дискредитации кампании». В момент признания судебного разбирательства несостоявшимся, представитель заявил, что Фонд конституционной защиты, организация Ларуша, потратил более 2 миллионов долларов на юридические и административные расходы. Помощник прокурора США, который вел дела в Бостоне и Александрии, заявил после прекращения дела: «Именно усилия бостонских прокуроров привели к доказательствам, позволившим предъявить обвинение и вынести приговор в Александрии, и я считаю, что правосудие восторжествовало благодаря вынесенным существенным приговорам». На протяжении всего судебного процесса трое обвиняемых находились в бегах: Майкл Гелбер, Чарльз Парк и Ричард Сандерс. По словам Роя Фрэнкхаузера, их отправили в Европу. Они сдались властям в 1990 году и были приговорены судьей Китоном к одному году тюремного заключения каждому за воспрепятствование расследованию.

Сопутствующие жалобы

3 июля 1986 года апелляционный суд первого округа подтвердил штрафы за неуважение к суду, наложенные большим жюри Бостона. Это решение было обжаловано в Верховном суде США, который оставил его без изменений. 11 сентября 1987 года суд первого округа рассмотрел апелляцию, в которой утверждалось о злоупотреблении полномочиями со стороны большого жюри, и отклонил её шесть дней спустя. 3 ноября 1987 года шесть организаций, связанных с ЛаРушем, заявили, что их документы были изъяты незаконно во время обыска в октябре 1986 года. Суд отклонил апелляцию в январе следующего года. Джеффри Штайнберг 11 декабря 1987 года заявил, что 100 блокнотов, составленных им и его женой, не должны были быть включены в повестку, выданную большому жюри, или в ордер на обыск. Он проиграл эту апелляцию в январе следующего года. 5 января 1988 года суд заслушал апелляцию NBC относительно повестки нижестоящего суда, требующей предоставления необработанных кадров видеозаписи интервью со свидетелем Форрестом Ли Фиком. Суд нижестоящей инстанции постановил, что предоставленные кадры должны быть опечатаны и рассматриваться только в закрытом судебном заседании, предоставив суду право решать, следует ли раскрывать какие-либо их части подсудимым. ЛаРуш утверждал, что эти кадры могут быть использованы для дискредитации показаний Фика. В марте суд подтвердил решение нижестоящего суда. После признания судебного процесса в Бостоне недействительным, обвинение ходатайствовало о назначении нового судебного разбирательства. ЛаРуш и другие подсудимые обжаловали это решение 5 октября 1988 года, заявив, что новый процесс создаст ситуацию двойной опасности. Апелляция была отклонена четыре месяца спустя. Штрафы за неуважение к суду были обжалованы повторно 9 января 1989 года и подтверждены 29 марта. После вынесения приговоров в суде Александрии прокуроры отказались от обвинений, выдвинутых в бостонском суде, отменив повторный процесс.

Александрийский процесс

Судья Альберт В. Брайан-младший председательствовал в деле США против Ларуша в окружном суде США по восточному округу Вирджинии, где проживал Ларуш. Этот суд был известен как "скорый суд" за быстроту рассмотрения дел. ЛаРуш и шесть его соратников были обвинены 14 октября 1988 года в мошенничестве с использованием почты и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты. Судебное разбирательство было назначено на шесть недель после предъявления обвинения. Адвокаты защиты подали необычную апелляцию с просьбой об отсрочке, которая была отклонена. Судья Брайан удовлетворил ходатайство обвинения, постановив, что защите не разрешается обсуждать или даже упоминать о том, что должники были объявлены банкротами по решению суда. Также были исключены утверждения о предвзятом преследовании и политическом давлении со стороны правительства. Брайан написал: "Суд не допустит углубления в детали предполагаемой инфильтрации, поскольку это отвлечет внимание присяжных от вопросов, поднятых в обвинительном заключении". В своем вступительном слове Робинсон заявил: "Уважаемые присяжные, это дело о деньгах. О том, как обвиняемые получили деньги, и в меньшей степени, о том, что они сделали с этими деньгами, когда их получили. Всем семерым обвиняемым предъявлено обвинение в участии в мошеннической схеме, то есть в получении этих кредитов путем предоставления ложных обещаний и заведомо неверных сведений потенциальным кредиторам". Наиболее важными доказательствами были показания кредиторов. Ларуш утверждал, что не имеет никаких доходов. Ларуш жил на поместье площадью 172 акра (700 000 м²) недалеко от Лисбурга, штат Вирджиния, с прудом и манежем. Оно было приобретено для него нефтяным магнатом из Оклахомы Дэвидом Ником Андерсоном за 1,3 миллиона долларов, а организации Ларуша платили арендную плату для погашения ипотеки в размере 9 605 долларов. Сообщается, что его жена, Хельга Ларуш, курировала ремонтные работы на сотни тысяч долларов. По данным показаний в суде, группа Ларуша потратила более 4 миллионов долларов США на недвижимость в Вирджинии в течение этого периода. Правительство утверждало, что расходы на охрану были "неправильно расставленными приоритетами". В 1985 году судья в другом деле охарактеризовал показания Ларуша о его почти полном отсутствии средств как "полностью недостоверные". В 1986 году, в том же деле, Ларуш заявил, что не знает, кто оплачивал аренду поместья, его питание, проживание, одежду, транспорт, охрану или услуги адвокатов с 1973 года. Судья оштрафовал его за отказ отвечать на вопросы.

Осуждение и тюремное заключение

16 декабря 1988 года ЛаРуш был признан виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты на сумму свыше 30 миллионов долларов в виде невозвращенных кредитов; по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты на сумму 294 000 долларов в виде невозвращенных кредитов; и по одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана Службы внутренних доходов США. Судья заявил, что утверждение о вендетте – это «абсурдная чушь», и что «представление о том, что эта организация представляет собой достаточную угрозу, чтобы оправдать привлечение правительством к ответственности и попытку заставить их замолчать, просто противоречит человеческому опыту». Председатель жюри Бастер Хортон сообщил газете The Washington Post, что именно неспособность помощников ЛаРуша погасить кредиты повлияла на решение жюри в деле, рассматриваемом в Вирджинии. Он сказал, что присяжные «все согласились, что [ЛаРуш] не предстал перед судом за свои политические убеждения. Мы не осуждали его за это. Он был осужден по тем 13 пунктам обвинения, по которым он и судился». Остальные получили трехлетние сроки и различные штрафы. ЛаРуш провел две предвыборные кампании из тюрьмы: за 10-й избирательный округ штата Вирджиния в 1990 году и на пост президента США в 1992 году. Одним из его сокамерников во время отбывания наказания в Федеральном медицинском центре в Рочестере (Миннесота) был телеевангелист Джим Баккер. Позже Баккер посвятил главу своей книги «Я был неправ» своему опыту общения с ЛаРушем. Баккер описал свое удивление подробными знаниями ЛаРуша Библии. По словам Баккера, ЛаРуш ежедневно получал сводку по телефону, часто на немецком языке, и не раз ЛаРуш получал информацию за несколько дней до того, как она появлялась в новостях. Баккер также писал, что его сокамерник был убежден, что их камеру прослушивают. По мнению Баккера, «сказать, что ЛаРуш был немного параноиком, – это все равно, что сказать, что у «Титаника» была небольшая течь». ЛаРуш также подружился с Ричардом Миллером, бывшим агентом ФБР и сокамерником, отбывавшим наказание по обвинению в шпионаже. ЛаРуш был освобожден условно-досрочно в 1994 году после отбытия пяти лет из 15-летнего срока, что соответствовало обычному графику условно-досрочного освобождения в то время. Позже ЛаРуш прокомментировал: «По сути, Джордж Буш-старший посадил меня в тюрьму, а Билл Клинтон вытащил меня оттуда».

Обжалование приговоров

Обвиняемые в Александрийском судебном процессе 6 октября 1989 года обжаловали свои обвинительные приговоры в Апелляционном суде четвертого округа. Бывший генеральный прокурор США Рамзи Кларк присоединился к команде защиты, которая утверждала, что в ходе судебного разбирательства было допущено шесть ошибок. Согласно мнению Апелляционного суда, предполагаемые ошибки заключались в следующем:
Окружной суд допустил ошибку, отказав в удовлетворении их ходатайства о переносе даты судебного заседания. Окружной суд неправомерно отклонил их запрос на предоставление оправдательных материалов. Окружной суд вынес ряд решений по доказательствам, как до начала судебного разбирательства (in limine), так и в ходе него, которые неконституционно ограничили их возможность защищаться от предъявленных обвинений. Судья не провел достаточного допроса потенциальных присяжных (voir dire) для формирования беспристрастного жюри и неправомерно отказался от отвода нескольких присяжных заседателей. Обвинения в мошенничестве с использованием почты были неправомерно объединены с обвинениями в налоговом сговоре. Приговор, вынесенный ЛаРушу, был чрезмерно суровым. Окружной суд неправомерно проинструктировал жюри по налоговому делу. Окружной суд допустил ошибку, допустив представление незаконно полученных доказательств. В апелляционном суде было подано семнадцать заключений amicus curiae ("друга суда"). Одно из них, представленное Альбертом Блекманном, директором Института публичного права и политических наук Мюнстерского университета, возражало против отсутствия допроса присяжных (voir dire), исключения доказательств на основании ходатайства in limine, того факта, что правительство не обратилось к ЛаРушу по поводу его налоговой ситуации до предъявления ему обвинений в налоговых правонарушениях, а также выражало обеспокоенность по поводу двойной опасности из-за практически идентичных обвинений в Бостонском и Александрийском процессах. В заключении французского юриста утверждалось, что "преступление мысли, по-видимому, было замаскировано под обычное уголовное преступление". Среди авторов заключений amicus curiae были: Джеймс Роберт Манн, Чарльз Э. Райс, Джей Алан Секулоу и Джордж П. Монаган. Панель из трех судей рассмотрела и отклонила каждый пункт, единогласно подтвердив обвинительные приговоры и сроки наказания подсудимых 22 января 1990 года. Через пять месяцев Верховный суд США отказался рассматривать это дело.

Государственные судебные процессы

Генеральный прокурор Вирджинии Мэри Сью Терри возбудила дело против восьми организаций ЛаРуша по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами, связанном с кредитами на сумму 30 миллионов долларов. Первые судебные процессы проходили в Лисбурге, но последующие были перенесены в более крупный город Роанок. Для продолжения судебного преследования требовалось решение Государственной корпоративной комиссии (SCC), подтверждающее, что кредиты, привлекаемые организациями ЛаРуша, являлись ценными бумагами. Адвокаты организаций ЛаРуша утверждали, что запрет на привлечение средств посредством кредитов нарушит их права, гарантированные Первой поправкой к Конституции. SCC отклонил этот аргумент и 4 марта 1987 года постановил, что долговые расписки являлись ценными бумагами. Комиссия распорядилась шести организациям ЛаРуша – Fusion Energy Foundation Inc., Caucus Distributors Inc., Publication and General Management Inc., Campaigner Publications Inc., EIR News Service Inc. и Publication Equities Inc. – прекратить их продажу. Пять других штатов уже выдали судебные запреты, а впоследствии к ним присоединились еще 14 штатов. По крайней мере один судебный запрет, выданный штатом Миннесота против организации «Независимые демократы за ЛаРуша», был обжалован в Верховном суде США, который оставил решение нижестоящего суда в силе. Шесть соратников ЛаРуша были признаны виновными, а двое признали свою вину. Рошель Ашер, сборщик средств, была приговорена в Лисбурге к 86 годам лишения свободы (позже срок был сокращен до 10 лет) по шести обвинениям в мошеннической продаже ценных бумаг, одному обвинению в продаже незарегистрированных ценных бумаг с намерением обмануть, одному обвинению в продаже ценных бумаг не зарегистрированным агентом с намерением обмануть и одному обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. В двух судебных процессах в Роаноке еще четверо сотрудников были признаны виновными в мошенничестве с ценными бумагами: Дональд Фау, Лоуренс Хехт, Пол Галлахер и Анита Галлахер. Ричард Уэлш и Марта М. Куинд признали свою вину и получили наказание в виде 12 и 1 месяца лишения свободы соответственно. Майкл Биллингтон был обвинен в суде Роанока в том, что сознательно привлек 131 кредит на общую сумму 1,24 миллиона долларов от 85 человек, зная, что эти кредиты никогда не будут возвращены. Представляемый адвокатом, назначенным судом, он отклонил предложение о сделке, которое ограничило бы его тюремный срок тремя годами, которые он уже отбыл по федеральному делу. Суд назначил две психиатрические экспертизы. Первый врач признал его дееспособным. Биллингтон отказался сотрудничать со второй экспертизой, которую должен был провести эксперт по сектам. Биллингтон попытался сменить Геттингса, который ранее пытался отказаться от дела из-за вопроса о его дееспособности, но судья отказал ему в этом. Представитель ЛаРуша заявил, что Биллингтон готов к суду. В суде штата Нью-Йорк по обвинению в сговоре с целью мошенничества были признаны виновными Роберт Примак, Мариэль Кронберг и Линн Спид.

Реакция ЛаРуша и его сторонников

"Мое заключение – это американское дело Дрейфуса", – сказал ЛаРуш в интервью в январе 1989 года из тюрьмы. Прокурор отверг утверждения о заговоре, назвав эту теорию «орвеллианской фантазией о том, что мы скрываем некий сверхсекретный шпионский план, раскрытие которого их оправдает». ЛаРуш и его адвокаты утверждали, что Антидиффамационная лига (ADL) стремилась уничтожить его организацию, и что преследование было результатом заговора между ADL, правительством и средствами массовой информации. Это утверждение возникло из серии встреч, которые в публикациях ЛаРуша называют "Салоном" Джона Трейна. В показаниях, представленных в Юридический комитет Сената 13 июля 1998 года, Институт Шиллера, связанный с ЛаРушем, заявил, что «неспособность выплатить кредиторам и другим заимодавцам была следствием беспрецедентной принудительной процедуры банкротства, инициированной Министерством юстиции против этих компаний в 1987 году, инициированной в одностороннем, конфиденциальном порядке». Фридрих Август Фрайхер фон дер Хейдте, профессор конституционного и международного права в Университете Майнца в Германии, сравнил суд над ЛаРушем с делом Дрейфуса, которое он назвал «классическим примером политического процесса». Он писал: «Подобно ЛаРушу, французский капитан Альфред Дрейфус был лишен структурой судебного разбирательства любой возможности доказать свою невиновность, и критически важные для его защиты факты были исключены из рассмотрения». 8 ноября 1991 года Анжело Видаль д’Альмеида Рибейро, специальный докладчик Комиссии ООН по правам человека, направил правительству США запрос, основанный на жалобе, поданной в отношении дела ЛаРуша. Правительство США ответило, что ЛаРуш получил надлежащую правовую процедуру в соответствии с законами Соединенных Штатов. Комиссия ООН не предприняла никаких дальнейших действий.

Попытки освобождения

В 1995 году Рамзи Кларк написал письмо тогдашнему генеральному прокурору Джанет Рено, в котором он заявил, что дело включало в себя "более широкий спектр преднамеренных и систематических злоупотреблений и превышения власти на протяжении более длительного периода времени с целью уничтожения политического движения и его лидера, чем любое другое федеральное уголовное преследование за время моей практики или, насколько мне известно". Он утверждал, что "правительство, в одностороннем порядке (ex parte), добилось и получило постановление, фактически закрывшее деятельность этих издательских компаний, все из которых занимались деятельностью, защищенной Первой поправкой, что фактически препятствовало дальнейшей выплате их долгов". Он назвал вынесенные приговоры "вопиющей судебной ошибкой, которую на данный момент можно исправить только посредством объективного пересмотра и решительных действий со стороны Министерства юстиции". Движение Ларуша организовало два экспертных совета для изучения этих дел: Комиссию Кертиса Кларка и слушания Манна Честната. 18 сентября 1996 года объявление на всю страницу было опубликовано в газете "New Federalist", издании Ларуша, а также в "The Washington Post" и "Roll Call". Озаглавленное "Представители власти призывают к оправданию ЛаРуша", оно было подписано Артуро Фрондизи, бывшим президентом Аргентины; деятелями американского движения за гражданские права 1960-х годов, такими как Амелия Бойнтон Робинсон (руководитель Института Шиллера, связанного с Ларушем), Джеймс Бевел (участник движения Ларуша) и Роза Паркс; бывшим сенатором от Миннесоты и кандидатом в президенты от Демократической партии Юджином Маккарти; Мервином М. Даймали, возглавлявшим Конгрессный чернокожий комитет; и такими деятелями искусства, как классический вокалист Уильям Уорфилд и скрипач Норберт Брейнин, бывший первый скрипач Квартета Амадей.

Позднее развитие

В 2009 году Молли Кронберг, вдова Кеннета Кронберга, подала иск против ЛаРуша в федеральный суд Восточного округа Вирджинии в Александрии, утверждая, что он и его соратники оклеветали и преследовали ее из-за ее принудительных показаний по делу 1988 года, повлекшего его осуждение. ЛаРуш утверждает, что Кронберг дала ложные показания и вступила в сговор с прокурорами с целью его дискредитации, чтобы скрыть выданный ею в 1979 году недействительный чек со счета компании New Benjamin Franklin House Publishing Company в счет выплаты ему роялти.

Апелляционный суд США

[Примечание: в судебных документах имя пишется как "Франкхаузер", а в большинстве других источников – как "Франкхаузер".]