Офисы генерального инспектора в США: надзор и расследования

Введение

Подразделение надзора федерального или штатного агентства США

следственные органы в США

В Соединенных Штатах Америки, Управление генерального инспектора (OIG) – это общее наименование подразделения надзора федерального или штатного агентства, призванного предотвращать неэффективную или незаконную деятельность в рамках соответствующего агентства. Такие управления существуют при многих федеральных исполнительных департаментах, независимых федеральных агентствах, а также органах власти штатов и местного самоуправления. Каждое управление включает в себя генерального инспектора (или ИГ) и сотрудников, ответственных за выявление, аудит и расследование случаев мошенничества, расточительства, злоупотреблений, хищений и любого рода ненадлежащего управления в исполнительном департаменте.

История

В Соединенных Штатах, за исключением военных ведомств, первое Управление генерального инспектора было создано актом Конгресса в 1976 году при Департаменте здравоохранения и социальных служб для устранения расточительства, мошенничества и злоупотреблений в программах Medicare, Medicaid и более чем в 100 других ведомственных программах. Офис генерального инспектора Минздрава (HHS OIG), насчитывающий около 1600 сотрудников, проводит аудиты, расследования и оценки для выработки рекомендаций по политике для лиц, принимающих решения, и общественности. Рональд Рейган уволил 16 генеральных инспекторов, вступив в должность в 1981 году. Его администрация объяснила, что Рейган намеревался назначить своих людей. После возражений Конгресса Рейган повторно нанял 5 из уволенных. Джордж Буш-старший также попытался уволить всех генеральных инспекторов, когда стал президентом в 1989 году, но отказался от этой идеи после протестов генеральных инспекторов и Конгресса. Сразу после увольнения генерального инспектора разведки Майкла Аткинсона Трамп раскритиковал его за "ужасную работу", заявив, что он "взял сфабрикованный отчет и передал его в Конгресс", имея в виду жалобу информатора по делу о скандале с участием Трампа и Украины, которая в значительной степени подтвердилась другими показаниями и доказательствами. Трамп также назвал Аткинсона "не поклонником Трампа". Примерно за месяц до того, как Трамп заменил Кристи Гримм на посту исполняющего обязанности генерального инспектора здравоохранения, он назвал ее отчет о нехватке медицинских принадлежностей в американских больницах во время пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах "неверным", "поддельным" и "ее личным мнением", несмотря на то, что отчет был основан на опросе 323 больниц. Трамп также подверг сомнению мотивы Гримм при составлении отчета.

Власть

Закон о генеральном инспекторе 1978 года учредил 12 ведомственных генеральных инспекторов. Тридцать лет спустя, в октябре 2008 года, Закон о реформе генеральных инспекторов 2008 года добавил генеральных инспекторов в различных других областях. По состоянию на 2014 год насчитывалось 72 штатных генеральных инспектора. В этих управлениях работают специальные агенты (уголовные следователи, часто вооруженные) и аудиторы. Кроме того, в федеральных офисах генеральных инспекторов работают криминалистические аудиторы, оценщики, инспекторы, административные расследователи и ряд других специалистов. Их деятельность включает в себя выявление и предотвращение мошенничества, расточительства, злоупотреблений и неэффективного управления государственными программами и операциями в рамках их соответствующих организаций. Расследования, проводимые управлением, могут быть внутренними, направленными на государственных служащих, или внешними, направленными на получателей грантов, подрядчиков или получателей различных займов и субсидий, предлагаемых в рамках тысяч федеральных программ внутренней и внешней помощи. Закон о реформе генеральных инспекторов 2008 года (IGRA) внес изменения в закон 1978 года.

Некоторые генеральные инспекторы, возглавляющие эти управления, назначаются президентом и утверждаются Сенатом. Например, генеральный инспектор Министерства труда США и генеральный инспектор Агентства США по международному развитию назначаются президентом. Остальные генеральные инспекторы назначаются руководителями соответствующих ведомств, таких как генеральный инспектор Почтовой службы США. Генеральные инспекторы, назначенные президентом, могут быть отстранены или уволены только президентом Соединенных Штатов, в то время как назначенные генеральные инспекторы могут быть уволены руководителем ведомства. Однако в обоих случаях Конгресс должен быть уведомлен о прекращении полномочий, отстранении или переназначении. Закон о генеральных инспекторах 1978 года (дочь бывшего председателя Верховного суда США Уильяма Ренквиста) назначил на должность генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб США. Хотя все федеральные офисы генеральных инспекторов работают независимо друг от друга, они обмениваются информацией и координируют свою деятельность через Совет генеральных инспекторов по вопросам добросовестности и эффективности. В 2002 году в CIGIE входило 68 управлений. Помимо членов-генеральных инспекторов, в CIGIE входят представители федеральной исполнительной власти, не являющиеся генеральными инспекторами, такие как руководители Управления по бюджету и управлению, Управления по персоналу, Управления правительственной этики, Управления специального советника и Федерального бюро расследований. CIGIE также предоставляет специализированное обучение сообществу генеральных инспекторов. Дополнительные доказательства координации между федеральными офисами генеральных инспекторов доступны для общественности через общий веб-сайт управлений, а также через использование общих учебных центров и ресурсов, таких как Академия уголовных расследователей генерального инспектора (IGCIA) и их группа по обучению аудиторов сообщества генеральных инспекторов (IGCATS), которые размещены в Федеральном центре обучения правоохранительных органов Министерства внутренней безопасности США (FLETC). Доказательства отдачи от инвестиций управлений налогоплательщикам можно увидеть в их полугодовых отчетах Конгрессу, большинство из которых доступны на веб-сайте каждого управления. После принятия Закона о национальной безопасности от 11 сентября 2002 года, в результате чего статья 6e Закона о генеральных инспекторах 1978 года была изменена, большинство специальных агентов генеральных инспекторов, назначенных президентом, получили полные полномочия правоохранительных органов по ношению огнестрельного оружия, совершению арестов и исполнению ордеров на обыск. До этого времени большинство специальных агентов генеральных инспекторов, назначенных президентом, и некоторые назначенные генеральные инспекторы имели аналогичные полномочия правоохранительных органов в соответствии с другими законами или ежегодным наделением полномочиями Службой маршалов США. Поправка к Закону о генеральных инспекторах 1978 года, принятая в 2002 году, сделала большую часть наделения полномочиями специальных агентов генеральных инспекторов, назначенных президентом, ненужным. Однако некоторые специальные агенты генеральных инспекторов по-прежнему обладают полными полномочиями правоохранительных органов в силу этого постоянного наделения полномочиями. Некоторые управления генеральных инспекторов не нанимают уголовных следователей и полагаются исключительно на административных следователей, аудиторов и инспекторов.

Some inspectors general, the heads of the offices, are appointed by the president and confirmed by the Senate. For example, both the inspector general of the U. S. Department of Labor and the inspector general of the U. S. Agency for International Development are presidentially appointed. The remaining inspectors general are designated by their respective agency heads, such as the U. S. Postal Service inspector general. Presidentially appointed IGs can only be removed, or terminated, from their positions by the President of the United States, whereas designated inspectors general can be terminated by the agency head. However, in both cases Congress must be notified of the termination, removal, or reassignment. While the IG Act of 1978 (daughter of former Chief Justice of the United States, William Rehnquist) to the post of inspector general for the U. S. Department of Health and Human Services. While all of the federal offices of inspectors general operate separately from one another, they share information and some coordination through the Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency. , the CIGIE comprised 68 offices. In addition to their inspector general members, the CIGIE includes non inspector general representatives from the federal executive branch, such as executives from the Office of Management and Budget, the Office of Personnel Management, the Office of Government Ethics, the Office of Special Counsel, and the Federal Bureau of Investigation. The CIGIE also provides specialized training to the inspector general community. Further evidence of coordination between federal offices of inspectors general can be seen by the public through the offices' shared website, and the use of shared training facilities and resources, such as the Inspector General Criminal Investigator Academy (IGCIA), and their Inspector General Community Auditor Training Team (IGCATS), which are hosted by the U. S. Department of Homeland Security's Federal Law Enforcement Training Center (FLETC). Evidence of the offices' return on investment to taxpayers can be seen through their semi annual reports to Congress, most of which are available on each office's website. Since the post 9/11 enactment of the Homeland Security Act of 2002, resulting in the amendment of the IG Act of 1978, Section 6e, most presidentially appointed IG special agents have had full law enforcement authority to carry firearms, make arrests, and execute search warrants. Prior to this time, most presidentially appointed IG and some designated IG special agents had the equivalent law enforcement authorities as a result of other statutes or annually required deputation by the U. S. Marshals Service. The 2002 amendment to the IG Act of 1978 made most deputation of presidentially appointed IG special agents unnecessary. Some designated IG special agents, however, still have full law enforcement authority today by virtue of this continued deputation. Some OIGs employ no criminal investigators and rely solely on administrative investigators, auditors, and inspectors.

Генеральные инспекторы предприятий

Орган юрисдикцииДолжностное лицоДата начала работыСайтАгентство международного развития (AID OIG)Пол К. Мартинformat=mdyAID OIGМинистерство сельского хозяйства (USDA OIG)format=mdyUSDA OIGЦентральное разведывательное управление (CIA OIG)format=mdyCIA OIGМинистерство торговли (DOC OIG)Родерик Андерсон (и.о.)format=mdyDOC OIGКорпорация национального и общественного служения (AmeriCorps)Стивен Равас (и.о.)format=mdyAmeriCorps OIGМинистерство обороны (DOD OIG)Роберт Сторчformat=mdyDOD OIGМинистерство образования (ED OIG)Сандра Брюсformat=mdyDOED OIGМинистерство энергетики (DOE OIG)Тери Дональдсонformat=mdyDOE OIGАгентство по охране окружающей среды и Совет по безопасности и расследованию химических происшествий (EPA OIG)format=mdyEPA OIGЭкспортно-импортный банк (EIB OIG)Париса Салейхиformat=mdyEIB OIGФедеральная комиссия по связи (FCC OIG)Фара Дамелинformat=mdyFCC OIGФедеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC OIG)Дженнифер Л. Файнformat=mdyFDIC OIGФедеральное агентство жилищного финансирования (FHFA OIG)Брайан Томнейformat=mdyFHFA OIGУправление общих служб (GSA OIG)Роберт С. Эриксон-младший (и.о.)format=mdyGSA OIGМинистерство здравоохранения и социальных служб (HHS OIG)format=mdyHHS OIGМинистерство внутренней безопасности (DHS OIG)format=mdyDHS OIGМинистерство жилищного строительства и городского развития (HUD OIG)Рэй Оливер Дэвисformat=mdyHUD OIGСообщество разведки (ICIG)format=mdyICIGМинистерство внутренних дел (DOI OIG)format=mdyDOI OIGСлужба внутренних доходов (TIGTA)Хизер М. Хилл (и.о.)format=mdyTIGTAМинистерство юстиции (DOJ OIG)format=mdyDOJ OIGМинистерство труда (DOL OIG)Ларри Тернерformat=mdyDOL OIGNациональное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA OIG)Джордж Скотт (и.о.)format=mdyNASA OIGNациональное разведывательное управление (NRO OIG)Терренс Эдвардсformat=mdyNRO OIGNациональное агентство безопасности и Центральная служба безопасности (NSA OIG)Кевин Геррити (и.о.)format=mdyNSA OIGКомиссия по ядерному регулированию (NRC OIG)Роберт Фейтельformat=mdyNRC OIGУправление по делам персонала (OPM OIG)Криста Бойд format=mdyOPM OIGСовет по железнодорожным пенсиям (RRB OIG)Мартин Дикманformat=mdySBA OIGУправление социального обеспечения (SSA OIG)Гейл Эннисformat=mdySSA OIGМинистерство иностранных дел и Агентство глобальных медиа (DOS OIG)Сандра Дж. Льюис (и.о.)format=mdyDOS OIGТеннессийская долина (TVA OIG)Бен Вагнерformat=mdyTVA OIGМинистерство транспорта и Национальный совет по безопасности на транспорте (DOT OIG)Эрик Соскинformat=mdyDOT OIGМинистерство финансов (Treasury OIG)Рич Делмар (и.о.)format=mdyTreasury OIGМинистерство по делам ветеранов (VA OIG)Майкл Миссалformat=mdyVA OIG

JurisdictionOfficeholderTerm startWebsiteAgency for International Development (AID OIG)Paul K. Martinformat=mdyAID OIGDepartment of Agriculture (USDA OIG)format=mdyUSDA OIGCentral Intelligence Agency (CIA OIG)format=mdyCIA OIGDepartment of Commerce (DOC OIG)Roderick Anderson (acting)format=mdyDOC OIGCorporation for National and Community Service (AmeriCorps)Stephen Ravas (acting)format=mdyAmeriCorps OIGDepartment of Defense (DOD OIG)Robert Storchformat=mdyDOD OIGDepartment of Education (ED OIG)Sandra Bruceformat=mdyDOED OIGDepartment of Energy (DOE OIG)Teri Donaldsonformat=mdyDOE OIGEnvironmental Protection Agency and Chemical Safety and Hazard Investigation Board (EPA OIG)format=mdyEPA OIGExport Import Bank (EIB OIG)Parisa Salehiformat=mdyEIB OIGFederal Communications Commission (FCC OIG)Fara Damelinformat=mdyFCC OIGFederal Deposit Insurance Corporation (FDIC OIG)Jennifer L. Fainformat=mdyFDIC OIGFederal Housing Finance Agency (FHFA OIG)Brian Tomneyformat=mdyFHFA OIGGeneral Services Administration (GSA OIG)Robert C. Erickson, Jr. (acting)format=mdyGSA OIGDepartment of Health and Human Services (HHS OIG)format=mdyHHS OIGDepartment of Homeland Security (DHS OIG)format=mdyDHS OIGDepartment of Housing and Urban Development (HUD OIG)Rae Oliver Davisformat=mdyHUD OIGIntelligence Community (ICIG)format=mdyICIGDepartment of the Interior (DOI OIG)format=mdyDOI OIGInternal Revenue Service (TIGTA)Heather M. Hill (acting)format=mdyTIGTADepartment of Justice (DOJ OIG)format=mdyDOJ OIGDepartment of Labor (DOL OIG)Larry Turnerformat=mdyDOL OIGNational Aeronautics and Space Administration (NASA OIG)George Scott (acting)format=mdyNASA OIGNational Reconnaissance Office (NRO OIG)Terrence Edwardsformat=mdyNRO OIGNational Security Agency and Central Security Service (NSA OIG)Kevin Gerrity (acting)format=mdyNSA OIGNuclear Regulatory Commission (NRC OIG)Robert Feitelformat=mdyNRC OIGOffice of Personnel Management (OPM OIG)Krista Boyd format=mdyOPM OIGRailroad Retirement Board (RRB OIG)Martin Dickmanformat=mdySBA OIGSocial Security Administration (SSA OIG)Gail Ennisformat=mdySSA OIGDepartment of State and the Agency for Global Media (DOS OIG)Sandra J. Lewis (acting)format=mdyDOS OIGTennessee Valley Authority (TVA OIG)Ben Wagnerformat=mdyTVA OIGDepartment of Transportation and National Transportation Safety Board (DOT OIG)Eric Soskinformat=mdyDOT OIGDepartment of the Treasury (Treasury OIG)Rich Delmar (acting)format=mdyTreasury OIGDepartment of Veterans Affairs (VA OIG)Michael Missalformat=mdyVA OIG

Вакансии и предстоящие назначения

Объявлены кандидатуры на должности главных инспекторов ПАС, ожидающие утверждения в Сенате. ЮрисдикцияДата последнего утвержденияДата возникновения вакансииКандидатДата выдвиженияМинистерство финансов2019Джеймс Р. Айвз11 января 2024 г.Государственный департамент и Агентство глобальных медиа2020Карделл К. Ричардсон26 июля 2023 г.Программа помощи проблемным активамКристи Ромеро30 марта 2022 г.Национальное агентство безопасности и Центральная разведывательная службаРоберт Сторч6 декабря 2022 г.Корпорация национального и общественного служенияДебора Джеффри7 мая 2023 г.Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространстваПол К. Мартин2024 г.Министерство торговлиПег Густафсон2024 г.

Генеральные инспекторы законодательных органов

ЮрисдикцияДолжностное лицоДата начала срокаСайтАрхитектор Капитолия (AOC OIG)Кристофер Файлаformat=mdyAOC OIGКапитолийская полиция (USCP OIG)Дэвид Т. Харпер2024USCP OIGОфис подотчетности правительства (GAO OIG)Л. Нэнси Бирнбаумformat=mdyGAO OIGОфис государственного издательства (GPO OIG)Нэтан Диал1 марта 2023 годаGPO OIGПалата представителейДжозеф С. Пиколлаformat=mdyHouse IGBиблиотека Конгресса (LOC OIG)Гленда Б. Аррингтон2023LOC OIG

Военные США

В Вооруженных силах Соединенных Штатов должность генерального инспектора обычно входит в состав личного штаба, обслуживающего генерала или офицера, носящего флаги, на командной должности. Управление генерального инспектора функционирует двумя способами. В определенной степени они выступают в роли омбудсменов для своего вида вооруженных сил. Однако их основная функция – обеспечение боевой готовности подчиненных подразделений в их командовании. Генеральный инспектор вооруженных сил также расследует некриминальные обвинения и некоторые конкретные уголовные обвинения, включая определение необходимости направления дела для уголовного расследования в агентство уголовных расследований соответствующего вида вооруженных сил. Программа рассмотрения обращений Генерального инспектора Военно-воздушных сил была создана для решения проблем военнослужащих Военно-воздушных сил, находящихся на действительной службе, резервистов и Национальной гвардии, гражданских служащих, членов семей и пенсионеров, а также для защиты интересов Военно-воздушных сил. Одной из первых обязанностей генерального инспектора ВВС является организация надежной программы рассмотрения обращений, расследующей жалобы на персонал: обвинения в мошенничестве, растрате и злоупотреблениях (FWA); запросы Конгресса; и вопросы, касающиеся выполнения задач ВВС. Жалобы персонала и сообщения о FWA, поступающие в инспекцию, помогают командирам устранять проблемы, влияющие на производительность, выполнение задач и моральный дух личного состава, что является вопросами первостепенной важности для руководства ВВС на всех уровнях. ЮрисдикцияДолжностное лицоСрок начала работыВеб-сайтВоздушные силы США (DAF/IG)Стивен Л. Дэвисформат=mdyСайт инспектора генерального штаба ВВС СШАВоенная армия США (DAIG)формат=mdyDAIGВоенно-морская флота США (NAVINSGEN)формат=mdyNAVINSGEN

Закон Старка и анти-кикбекский устав

HHS OIG разрабатывает и распространяет материалы, помогающие сфере здравоохранения соблюдать национальные законы о борьбе с мошенничеством и злоупотреблениями, а также информирует общественность о мошеннических схемах, чтобы люди могли защитить себя и сообщать о подозрительной деятельности. В 2015 году было опубликовано предупреждение о мошенничестве, чтобы сообщить о намерении ОИГ ужесточить регулирование в этой области. В связи с этими усилиями и последовавшими за ними рекордными мировыми соглашениями, эксперты в области здравоохранения стали призывать к переходу от ведения учета рабочего времени врачей и управления контрактами на бумажных носителях к автоматизированным решениям.

Критика

Генеральные инспекторы также подвергаются критике за неэффективность и преследование осведомителей вместо их защиты. Один пример связан с ОИГ Комиссии по ценным бумагам и биржам. В статье 2011 года Мэтта Тайби осведомители SEC заявили, что обращение в ОИГ SEC "общеизвестно как способ разрушить карьеру". Другой пример – книга осведомительницы Джесслин Радак "Канарейка в угольной шахте", в которой она описывает свой опыт обращения в ОИГ Министерства юстиции; вместо помощи, офис генерального инспектора помог Минюсту уволить ее и лишить права заниматься адвокатской деятельностью. Еще один пример – дело Томаса Эндрюса Дрейка, в котором нескольких заявителей в ОИГ Министерства обороны по проекту Trailblazer АНБ впоследствии обыскало ФБР, а некоторым угрожали уголовным преследованием.