Программа Управляющих по делам банкротства при Министерстве юстиции США

Введение

Отделение Министерства юстиции США

Программа попечителей Соединенных Штатов является частью Министерства юстиции Соединенных Штатов и отвечает за надзор за ведением дел о банкротстве и деятельностью частных попечителей. Соответствующее федеральное законодательство содержится в и , и последующих статьях. Помимо 21 попечителя Соединенных Штатов, программой управляет Исполнительный офис попечителей США (EOUST), расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, и 95 территориальных управлений. Попечитель Соединенных Штатов – это федеральный должностной лик, уполномоченный обеспечивать соблюдение законов о банкротстве в Соединенных Штатах.

Обзор

Генеральный прокурор Соединенных Штатов обычно назначает отдельного поверенного Соединенных Штатов для каждого из 21 географического региона сроком на пять лет. Поверенный Соединенных Штатов может быть отстранен от должности Генеральным прокурором и работает под общим надзором Генерального прокурора (см. и). Каждый поверенный Соединенных Штатов, являясь сотрудником Министерства юстиции, отвечает за поддержание и надзор за составом частных поверенных по делам о банкротстве по главе 7 (см.). В обязанности поверенного Соединенных Штатов также входит надзор за администрированием большинства дел о банкротстве и деятельностью поверенных (см. в целом). Каждый из 21 регионального поверенного США имеет офис в каждом судебном округе в пределах своего региона, за исключением Алабамы и Северной Каролины, которые не администрируются программой поверенных США, а используют так называемого администратора банкротства, выполняющего аналогичные функции поверенного США. Поверенный США не обладает полномочиями по уголовному преследованию, но по закону обязан направлять информацию о потенциальных уголовных нарушениях законодательства о банкротстве прокурору Соединенных Штатов. Временные поверенные назначаются поверенным США в делах по главе 7. Как правило, временный поверенный назначается случайным образом из "состава" квалифицированных лиц в момент подачи заявления о банкротстве и автоматически назначается "постоянным" поверенным по делу после первого собрания кредиторов. В связи с относительно редкой подачей заявлений о предоставлении защиты по главе 12 (реструктуризация задолженности семейных фермеров), поверенные по этим делам обычно назначаются на ad hoc основе. В каждом судебном округе имеется один или несколько постоянных поверенных по главе 13. Постоянные поверенные отвечают за администрирование всех дел по главе 13, поданных в их судебном округе. Если по какой-либо причине все члены состава и/или постоянные поверенные дисквалифицированы или не могут исполнять свои обязанности, поверенный США может выступать в качестве поверенного по конкретному делу в соответствии с главами 7, 12 или 13. Это происходит крайне редко. Офис поверенного США проводит первое собрание кредиторов по делам, связанным с главой 11. В большинстве дел по главе 11 не требуется назначение поверенного: однако, в тех случаях, когда это необходимо, поверенный США осуществляет надзор за деятельностью назначенного поверенного по делу и, при наличии достаточных оснований, может добиваться его отстранения или замены. Однако поверенный США не может выступать в качестве поверенного по делу в главе 11. Наряду с комитетами кредиторов, поверенный США выступает в качестве основного "контролера", обеспечивающего соблюдение Кодекса о банкротстве в делах, где не был назначен поверенный. Сотрудники бухгалтерии в офисе поверенного проверяют все заявления должников и контролируют гонорары поверенных и адвокатов по всем делам. Адвокаты, нанятые поверенным, представляют офис в суде США по делам о банкротстве и добиваются применения гражданских санкций за серьезные нарушения закона в делах по главам 7, 12 и 13.

The United States Attorney General generally appoints a separate United States Trustee for each of 21 geographical regions for a five year term. Each United States Trustee is removable from office by and works under the general supervision of the Attorney General (see and ). Each United States Trustee, an officer of the Department of Justice, is responsible for maintaining and supervising a panel of private trustees for Chapter 7 bankruptcy cases (see ). The United States Trustee has other duties including the oversight of administration of most bankruptcy cases and trustees (see generally ). Each of the 21 regional U. S. Trustees maintains an office in each judicial district within the trustee's region, except for Alabama and North Carolina, which are not administered by the U. S. Trustee program, but utilize what is called the bankruptcy administrator, performing a similar function to the U. S. Trustee. The U. S. Trustee does not have prosecution powers, but is required by law to refer information regarding potential criminal violations of bankruptcy laws to the United States Attorney. Interim trustees serve by the U. S. Trustee's appointment in Chapter 7 cases. Generally the interim trustee is assigned at random from a "panel" of qualified individuals at the time a bankruptcy case is filed, and is automatically appointed as the "permanent" case trustee after the first meeting of creditors. Due to the relative infrequency of filing of petitions for Chapter 12 (family farmer debt adjustment) relief, trustees for these cases are typically appointed on an ad hoc basis. Each judicial district has one or more Standing Chapter 13 Trustees. The Standing Trustees are responsible for the administration of all Chapter 13 cases filed in their judicial district. If for any reason all panel and/or standing trustees are disqualified or unable to perform, the U. S. Trustee may serve as trustee for a particular case under Chapter 7, 12 or 13. This very rarely happens. The U. S. Trustee's office conducts the first meeting of creditors in a Chapter 11 case. Most Chapter 11's do not require the appointment of a trustee: however, in those cases which do, the U. S. Trustee oversees the appointed trustee's handling of the case and, for good cause, can seek the removal or replacement of the trustee. The U. S. Trustee may not, however, serve as the case trustee in Chapter 11. Along with the creditors committees, the U. S. Trustee acts as the primary "watchdog" to ensure compliance with the Bankruptcy Code in cases where no trustee has been appointed. Accounting staffers within the Trustee's office review all debtor filings, and monitor trustee and attorney fees in all cases. Attorneys employed by the Trustee represent the office in United States bankruptcy court and pursue civil sanctions for some egregious violations of the law in Chapter 7, 12 and 13 cases.

Исполнительный офис по доверенным лицам Соединенных Штатов

Исполнительный офис по делам доверительных управляющих Соединенных Штатов (EOUST) входит в состав Министерства юстиции Соединенных Штатов (DOJ). EOUST является подразделением Министерства юстиции, отвечающим за надзор за ведением дел о банкротстве и деятельностью частных доверительных управляющих. Функции EOUST как руководящего органа, контролирующего юристов DOJ, осуществляющих надзор за соблюдением процедур в судах по делам о банкротстве США, аналогичны функциям Исполнительного офиса прокуроров Соединенных Штатов (EOUSA) в отношении прокуроров DOJ. В настоящее время исполняющим обязанности директора офиса является Рамона Д. Эллиотт, вступившая в должность 1 апреля 2022 года после выхода на пенсию директора Клиффорда Дж. Уайта III. В отличие от EOUSA, EOUST поддерживает непубличное освещение своей деятельности и именует свои офисы "Программа доверительных управляющих США".

Уголовная ответственность

Когда государственный прокурор, работающий в EOUST или в любом из его региональных или полевых офисов, выявляет или подозревает признаки преступной деятельности, информация о ней должна быть передана в офис прокурора Соединенных Штатов по округу, в котором предположительно было совершено преступление. Официальная политика EOUST предусматривает включение рассмотрения таких сообщений о преступлениях в оценку работы каждого адвоката Министерства юстиции, работающего в качестве доверенного управляющего имуществом США.