Ограбление банка в Белфасте на 26,5 миллионов фунтов стерлингов

Введение

Крупное ограбление банка в Белфасте, Северная Ирландия

20 декабря 2004 года из штаб-квартиры Northern Bank на Доннегалл-сквер-Уэст в Белфасте, Северная Ирландия, было похищено в общей сложности 26,5 миллионов фунтов стерлингов наличными. Вооруженная группировка, взяв в заложники членов семей двух банковских служащих, заставила их помочь в краже использованных и неиспользованных банкнот фунтов стерлингов. Деньги были погружены в фургон и увезены в два рейса. Это было одно из крупнейших ограблений банков в истории Соединенного Королевства. Полицейская служба Северной Ирландии (PSNI), Независимая комиссия по мониторингу, правительство Великобритании и премьер-министр Ирландии (Taoiseach) заявили, что ответственность за это несет Временная ирландская республиканская армия (IRA). IRA и партия «Шинн Фейн» отвергли эти обвинения. В течение 2005 года правоохранительные органы Северной Ирландии и Ирландии проводили аресты и обыски. Сумма в 2,3 миллиона фунтов стерлингов была изъята в доме финансового консультанта Теда Каннингема в графстве Корк, а Фил Флинн был вынужден уйти в отставку с поста председателя Банка Шотландии (Ирландия) из-за того, что он являлся директором одной из компаний Каннингема. Каннингем был осужден в 2009 году за отмывание денег, его приговор был отменен в 2012 году, а на повторном судебном процессе в 2014 году он был признан виновным. Крис Уорд, один из банковских служащих, которым угрожала группировка, сам был арестован в ноябре 2005 года и обвинен в ограблении. Однако на суде обвинение не представило доказательств, и он был освобожден. Вскоре после ограбления Northern Bank объявил о замене своих банкнот номиналом 10, 20, 50 и 100 фунтов стерлингов. Наряду с убийством Роберта Маккартни, ограбление негативно сказалось на мирном процессе в Северной Ирландии, вызвав обострение отношений между премьер-министром Берти Ахерном и представителями «Шинн Фейн» Джерри Адамсом и Мартином МакГиннессом. Хотя Каннингем и несколько других лиц в конечном итоге были осуждены за преступления, выявленные в ходе расследования, никто так и не был привлечен к прямой ответственности за ограбление.

Грабеж

В начале 2000-х годов Northern Bank (ныне Danske Bank) был крупнейшим розничным банком в Северной Ирландии, насчитывавшим 95 филиалов. В то время он принадлежал Национальному австралийскому банку, а его штаб-квартира находилась на площади Донегалл-сквер-Уэст в Белфасте. Это был один из четырех банков в Северной Ирландии, которому разрешалось печатать собственные банкноты номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 фунтов стерлингов. Криса Уорда забрали из его дома в графстве Даун и отвезли в Полегласс, где Кевина Макмуллана (его руководителя в банке) связали люди, выдававшие себя за сотрудников Полицейской службы Северной Ирландии (PSNI). Вооруженные люди остались в доме Уорда, удерживая его семью в заложниках. Жену Макмуллана увезли из дома и поместили в неизвестное место. Преступники скрылись в 06:00 утра понедельника, 20 декабря 2004 года, приказав Макмуллану и Уорду выйти на работу в штаб-квартиру банка как обычно. Макмуллан и Уорд остались на работе после закрытия и получили указание загружать ящики с банкнотами на тележки. Хотя новые и не использованные банкноты (9 миллионов фунтов стерлингов банкнотами номиналом 20 фунтов и 7,5 миллионов фунтов стерлингов банкнотами номиналом 10 фунтов) было бы сложно отмыть, поскольку банк немедленно объявил их серийные номера, использованные банкноты не подлежали отслеживанию.

Первоначальные ответы

Хотя Полицейская служба Северной Ирландии (PSNI) изначально отказалась комментировать, кто может быть причастен, ряд обозревателей, включая журналиста Кевина Майерса, пишущего в Daily Telegraph, быстро обвинили Временную ирландскую республиканскую армию (IRA). Один высокопоставленный сотрудник полиции, чьи слова были процитированы в газете "The Guardian", заявил: "Для проведения этой операции требовались большой опыт и координация, вероятно, превышающие возможности лоялистских группировок". 7 января 2005 года главный полицейский комиссар PSNI Хью Орде опубликовал предварительный отчет, в котором возложил вину за ограбление на Временную ИРА. Правительство Великобритании согласилось с оценкой Орде, как и Независимая комиссия по мониторингу (орган, назначенный правительствами Ирландии и Великобритании для контроля за прекращением огня в Северной Ирландии). Однако "Sinn Féin" опровергла заявление главного полицейского комиссара, заявив, что ИРА не совершала налет и что представители "Sinn Féin" не знали об ограблении и не санкционировали его. Мартин МакГиннес (ведущий переговорщик от "Sinn Féin") заявил, что обвинение Орде представляет собой "не что иное, как политически мотивированные обвинения. Это скорее связано с попыткой остановить процесс перемен, который продвигает "Sinn Féin", чем с событиями, произошедшими в Northern Bank". Временная ИРА опубликовала заявление 18 января 2005 года, в котором говорилось: "ИРА обвиняется в причастности к недавнему ограблению Northern Bank. Мы не были вовлечены". Несмотря на это отрицание со стороны Временной ИРА, в Северной Ирландии, особенно в юнионистских кругах, широко считалось, что ответственность за это лежит на ней. Обозреватели в основных британских СМИ предположили, что целью ограбления было либо создание пенсионного фонда для действующих членов ИРА, либо поддержка избирательной кампании "Sinn Féin". В феврале 2005 года ирландский министр юстиции Майкл Макдауэлл обвинил Джерри Адамса (депутата от "Sinn Féin", представляющего Белфаст-Западный избирательный округ), Мартина МакГиннесса и Мартина Ферриса (депутата от "Sinn Féin", представляющего избирательный округ Керри-Норт), не только в членстве в ИРА, но и в руководстве ею со своих позиций в Армейском совете ИРА.

Although the Police Service of Northern Ireland (PSNI) initially refused to be drawn as to who might be involved, a number of commentators, including journalist Kevin Myers writing in the Daily Telegraph, quickly blamed the Provisional Irish Republican Army (IRA). One senior police officer quoted in The Guardian newspaper said: "This operation required great expertise and coordination, probably more than the loyalist gangs possess". On 7 January 2005, the Chief Constable of the PSNI Hugh Orde issued an interim report in which he blamed the Provisional IRA for the robbery. The British government concurred with Orde's assessment, as did the Independent Monitoring Commission (the body appointed by the Irish and British governments to oversee the Northern Ireland ceasefires). Sinn Féin, however, denied the Chief Constable's claim, saying the IRA had not conducted the raid and that Sinn Féin officials had not known of or sanctioned the robbery. Martin McGuinness (a leading Sinn Féin negotiator) said that Orde's accusation represented "nothing more than politically biased allegations. This is more to do with halting the process of change which Sinn Féin has been driving forward than with anything that happened at the Northern Bank". The Provisional IRA issued a statement on 18 January 2005, saying "the IRA has been accused of involvement in the recent Northern Bank robbery. We were not involved". Despite this denial from the Provisional IRA, it was widely believed in Northern Ireland, especially in unionist circles, that it was responsible. Commentators in the UK mainstream media speculated that the heist had been intended either to secure a pension fund for IRA active service members or to support Sinn Féin's electoral campaign. In February 2005, the Irish Minister for Justice Michael McDowell accused Gerry Adams (Sinn Féin MP for Belfast West), Martin McGuinness and Martin Ferris (Sinn Féin TD for Kerry North), of not only being IRA members but leading it from their positions on the IRA Army Council.

Расследования и аресты

10 февраля 2005 года (в день публикации доклада Независимой мониторинговой комиссии) были обысканы дома, принадлежащие двум братьям вблизи Берага, графство Тирон, в связи с ограблением, но ничего не обнаружено. В Республике Ирландия Garda Síochána 17 февраля объявила об аресте семи человек и изъятии более 2 миллионов фунтов стерлингов, включая 60 000 фунтов стерлингов банкнотами Northern Bank, в ходе рейдов в районах Корка и Дублина в рамках расследования отмывания денег. Комиссар Гарды Ноэль Конрой официально не подтвердил связь рейдов с ограблением Northern Bank, но заявил, что за отмыванием денег стоит ИРА. Аресты были произведены в соответствии с Законом о преступлениях против государства. Среди арестованных были несколько мужчин из Дерри и бывший кандидат от партии «Шинн Фейн» в ирландский парламент. Трое мужчин были арестованы на станции Хьюстон в Дублине, и у одного из них, Дона Буллмана, была обнаружена сумма в 94 000 евро в коробке с моющим порошком Daz. В 2007 году Буллман был приговорен к четырем годам тюремного заключения за членство в ИРА. Судья, вынесший приговор, отметил, что осуждение не дает никаких оснований полагать о его виновности в других делах, таких как ограбление Northern Bank. В доме финансового консультанта Теда Каннингема в Фарране, графство Корк, было изъято 2,3 миллиона фунтов стерлингов, которые были обнаружены спрятанными в компосте. Каннингем и его жена были доставлены для дальнейшего допроса. Глава Полицейского совета Северной Ирландии также подал в отставку, поскольку он был неисполнительным директором компании, связанной с Флинном. Другой житель Корка передал 175 000 фунтов стерлингов, а вскоре после этого трое бизнесменов передали в общей сложности 225 000 фунтов стерлингов; все четверо заявили, что Каннингем попросил их присмотреть за деньгами. В отдельном инциденте, произошедшем в субботу 19 февраля 2005 года, PSNI подтвердила, что обнаружила 50 000 фунтов стерлингов неиспользованными банкнотами Northern Bank в туалетах Newforge Country Club, спортивного и социального клуба в Белфасте для действующих и отставных сотрудников полиции. PSNI заявила, что это была провокация, направленная на отвлечение внимания от ограбления, но факт находки расследовался. Позже было подтверждено, что деньги, найденные в клубе, действительно были похищены во время ограбления. 12 октября комиссар Гарды Ноэль Конрой заявил на конференции правоохранительных органов в Дублине, что он удовлетворен тем, что деньги, обнаруженные в Корке в феврале, происходили от ограбления Northern Bank. В ноябре PSNI арестовала пятерых мужчин: двоих в Килко, графство Даун, и по одному в Белфасте, Дунганноне и Коалисланде. В знак протеста толпа перекрыла дорогу между Каслвеллан и Ньюри возле Килко, используя сожженные автомобили. Хью Орде защитил действия полиции, назвав их «соразмерными», в то время как депутат от «Шинн Фейн» Мишель Гилдерню заявила, что рейды были «частью политической провокации». Мужчину из Коалисленда обвинили в даче ложных показаний полиции в связи с белым фургоном Ford Transit, предположительно использованным при ограблении. К концу 2005 года полицейские расследования привели к 13 арестам и 22 обыскам. Все обвинения против мужчин из Килко и Коалисленда были сняты Службой государственного обвинения в январе 2007 года; Хью Орде назвал эти события «отступлением». 2 декабря полиция, используя 25 Land Rovers, провела рейд в Casement Park, стадионе и социальном клубе в западном Белфасте, поскольку Уорд работал там неполный рабочий день. GAA сообщила об этом инциденте ирландскому правительству, заявив, что не была предупреждена о рейде. 7 декабря Уорда привлекли к ответственности в Магистратском суде Белфаста по обвинению в ограблении и использовании огнестрельного оружия. Основой обвинения послужили его действия в дни, предшествовавшие и во время рейда, подозрительное рабочее расписание и несоответствия в его первоначальных показаниях полиции. Уорд отрицал обвинение и утверждал, что полиция преследует его и его семью в попытке подставить его в качестве осведомителя. Уорд жаловался, что полиция держала его под стражей дольше, чем банда держала его семью в заложниках. Уорд был освобожден под залог, а судебное разбирательство в Диплокском суде было назначено на сентябрь 2008 года. На суде по обвинению в ограблении и незаконном лишении свободы обвинение не представило никаких доказательств. Уорд был оправдан по всем обвинениям и освобожден судьей. Обвинение признало, что изменение рабочего графика, на котором основывалось их дело, было «результатом случайного решения руководства». Адвокат Уорда заявил, что он стал жертвой «кафкианской фарсы».

On 10 February 2005 (the day that the Independent Monitoring Commission report was released), houses near Beragh, County Tyrone, belonging to two brothers were searched in connection with the robbery but nothing was found. In the Republic of Ireland, the Garda Síochána announced on 17 February that it had arrested seven people and recovered over £2 million, including £60,000 in Northern Bank notes, during raids in the Cork and Dublin areas, as part of investigations into money laundering. Garda Commissioner Noel Conroy did not officially confirm that the raids were related to the Northern Bank robbery, but said the IRA was behind the laundering. The arrests were made under the Offences against the State Act. Those arrested included several men from Derry and a former Sinn Féin candidate for the Irish parliament. Three men were arrested at Heuston Station in Dublin and one of them, Don Bullman, was alleged to have been carrying €94,000 (£62,000) in a box of Daz washing powder. Bullman received a four year jail sentence in 2007 for membership of the IRA. The sentencing judge said his conviction gave no indication as to his guilt regarding other matters such as the Northern robbery. At a house owned by financial adviser Ted Cunningham in Farran, County Cork, £2.3 million was impounded after being discovered hidden in compost and Cunningham and his wife were taken in for further questioning. The head of the Northern Ireland Policing Board also resigned because he was a non executive director of a company linked to Flynn. Another Cork man handed in £175,000 then soon afterwards three businessmen handed in a total of £225,000; all four people claimed Cunningham had asked them to look after the money. In a separate incident on Saturday 19 February 2005, the PSNI confirmed that it had recovered £50,000 in unused Northern Bank notes from the toilets at the Newforge Country Club, a sports and social club in Belfast for serving and retired police officers. The PSNI stated it was a stunt attempting to divert attention from the heist yet it was being investigated. It was later confirmed that the money found at the club had indeed been taken during the robbery. On 12 October, Garda Commissioner Noel Conroy told a law enforcement conference in Dublin he was satisfied that the money recovered in Cork in February came from the Northern Bank robbery. In November, the PSNI arrested five men: two in Kilcoo, County Down and one each in Belfast, Dungannon and Coalisland. In protest, crowds blocked the road between Castlewellan and Newry near Kilcoo with burnt out vehicles. Hugh Orde defended the police action as "proportionate" whilst Sinn Féin MP Michelle Gildernew claimed the raids were "part of a political stunt". The man from Coalisland was charged with making false statements to police in relation to a white Ford Transit van allegedly used in the robbery. By the end of 2005, police investigations had resulted in a total of 13 arrests and 22 searches. All charges against the men from Kilcoo and Coalisland were dropped by the Public Prosecution Service in January 2007; Hugh Orde described the developments as "a setback". On 2 December, the police went in 25 Land Rovers to raid Casement Park, the Gaelic Athletic Association stadium and social club in west Belfast, because Ward worked there part time. The GAA reported the matter to the Irish government, stating that it had not been warned about the raid. On 7 December, Ward was prosecuted at Belfast Magistrates' Court for robbery and using a firearm. The prosecution case was based on his actions in the days preceding and during the raid, a suspicious work rota and discrepancies in his original statements to police. Ward denied the charge and claimed that the police were harassing him and his family in an attempt to frame him as the inside man on the job. Ward complained the police had held him in detention longer than the gang had held his family hostage. Ward was remanded on bail and a date of September 2008 was set for the trial in a Diplock court. At trial for robbery and false imprisonment, the prosecution offered no evidence. Ward was acquitted of all charges and discharged by the judge. The prosecution accepted that the work rota change which underpinned their case had been "the result of a chance decision by management". Ward's defence lawyer claimed he had been the victim of a "Kafka esque farce".

Осуждения Каннингема

В марте 2009 года Тед Каннингэм был признан виновным в Коркском окружном суде по десяти обвинениям в отмывании более 3 миллионов фунтов стерлингов, полученных от ограбления. Он был взят под стражу, а затем приговорен к десяти годам лишения свободы. Каннингэм-старший обжаловал приговор, и Апелляционный суд отменил его в мае 2012 года. Суд установил, что ордер на обыск его дома был недействителен.

На повторном судебном процессе в феврале 2014 года Тед Каннингэм признал себя виновным и получил 5-летний условный срок по двум пунктам обвинения в отмывании около 275 000 фунтов стерлингов. Он избежал тюремного заключения в связи с плохим состоянием здоровья и обещанием уйти в отставку из Chesterton Finance. Суммы в размере 2,985 миллионов фунтов стерлингов и 45 000 евро, конфискованные в ходе полицейских рейдов, были обращены в пользу государства. В 2020 году Каннингэм подал в суд на Northern Bank в связи с конфискованными деньгами, утверждая, что Gardai изъяли их неправомерно. В 2023 году он начал новое дело с целью восстановления своей репутации.

Наследие

Вскоре после ограбления Northern Bank объявил о замене своих банкнот номиналом 10, 20, 50 и 100 фунтов стерлингов; новые банкноты имели другие цвета, новые логотипы и измененные серийные номера. Видеонаблюдение Garda зафиксировало встречу Адамса с Тедом Каннингемом незадолго до ограбления. Наряду с убийством Роберта Маккартни в январе 2005 года, ограбление привело к блокировке правительством США сбора средств для Sinn Féin в Соединенных Штатах (запрет был снят в ноябре 2005 года). Бобби Стори был арестован и освобожден без предъявления обвинений по делу об убийстве МакГигана. Стори был обвинен, пользуясь парламентской неприкосновенностью, членом парламента от Ульстерской юнионистской партии (UUP) Дэвидом Бернсайдом в организации ограбления Northern Bank. Документальный фильм BBC 2021 года, представленный журналистами Даррагом Макинтайром и Сэмом Макбрайдом, также указывал на то, что ограбление было спланировано Стори. В 2014 году бывший глава Агентства по восстановлению активов заявил, что, по его мнению, ИРА все еще испытывает трудности с отмыванием части похищенных денег из-за масштаба добычи. Бывший грабитель банков ИРА Рикки О’Рау опубликовал в 2018 году художественное произведение под названием «Северный захват» о ограблении банка в Белфасте, которое сильно напоминало ограбление Northern Bank. По состоянию на 2018 год ограбление оставалось одним из крупнейших в истории как Соединенного Королевства, так и Республики Ирландия, и никто не был привлечен к прямой ответственности. До ограбления депо Securitas в 2006 году, когда было украдено почти 53 миллиона фунтов стерлингов, это было крупнейшее ограбление наличных денег в Великобритании.