Введение

Правовой метод взыскания доходов, полученных преступным путем

Гражданское взыскание – это метод, используемый в некоторых правовых системах для взыскания доходов, полученных преступным путем, вместо или в дополнение к уголовному судопроизводству. Многие розничные продавцы или агенты, действующие от их имени, используют гражданское взыскание для возмещения стоимости имущества (включая интеллектуальную собственность), полученного в результате противоправных действий (т.е. кражи, грабежа, мошенничества и т.д.). В этих случаях обращение в полицию не является обязательным условием для предъявления розничным продавцом гражданского иска о возмещении ущерба. Гражданский иск может быть, и часто бывает, предъявлен и урегулирован до подачи гражданского иска против вора в соответствующий гражданский суд. В некоторых юрисдикциях существуют полномочия по возврату активов, не требующие вынесения обвинительного приговора, когда получение обвинительного приговора считается невозможным или обвинительный приговор был вынесен, но не принято решение о конфискации. Эти полномочия часто используются в более серьезных случаях отмывания денег, организованной преступности или незаконного оборота наркотиков. Сторонники гражданского взыскания утверждают, что важно возместить убытки, понесенные в результате преступных действий. Помимо сдерживающего эффекта, гражданское взыскание, как утверждается, покрывает расходы на рабочее время персонала, административные расходы и охрану.

Великобритания

В правовых системах стран, входящих в состав Соединенного Королевства, принцип «гражданского взыскания» (также известный как схема гражданского взыскания или гражданский режим взыскания) закреплен законом в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности 2002 года. В частности, часть 5 Закона регулирует взыскание доходов от преступлений с лиц, не признанных виновными, посредством разбирательств в гражданских судах (High Court, или в Шотландии, Court of Session). Согласно отчету Citizen's Advice Bureau, известно, что ряд крупных и известных британских компаний применяют процедуры гражданского взыскания, в том числе, среди прочего, Arcadia Group, BHS, Selfridges & Co, Matalan, Asda и Tesco. Генеральная прокуратура рекомендует использовать эти полномочия только тогда, когда уголовное преследование не представляется возможным, или, если оно возможно, когда это отвечает общественным интересам. К таким ситуациям относятся: когда «нецелесообразно расследовать всех, кто имеет косвенное отношение к преступлению, и необходимо выработать стратегический подход для обеспечения управляемого и успешного преследования», они приводят несколько случаев, которые, по их утверждению, демонстрируют злоупотребление данной процедурой. Среди них: сотрудник Tesco был уволен в июле 2008 года за предполагаемую кражу 4 фунтов стерлингов наличными из кассы; впоследствии было получено требование об оплате в размере 191,50 фунтов стерлингов. В детализации указывалось, что, хотя 4 фунта стерлингов приходились на стоимость «украденных товаров или наличных денег», остальная сумма состояла из «времени, затраченного персоналом и руководством», «административных расходов» и «расходов на охрану и наблюдение». При этом истец не смог продемонстрировать, что его сотрудники службы безопасности были отвлечены от выполнения своих обычных обязанностей.

Соединенные Штаты

В Соединенных Штатах законы о гражданском возмещении ущерба позволяют магазинам и розничным торговцам подавать в суд на предполагаемых воров в гражданском порядке. В каждом штате действует закон о гражданском возмещении, который обязывает воров в магазинах возмещать розничным торговцам любые убытки, возникшие в результате их противоправных действий, а некоторые штаты периодически вносят поправки в эти законы, чтобы увеличить суммы возмещения с учетом инфляции. Как правило, штаты разрешают направлять требование о гражданском возмещении родителям несовершеннолетнего, привлекая родителей к солидарной ответственности с их ребенком. Многие розничные торговцы заключают контракты со сторонними специализированными фирмами по гражданскому возмещению ущерба, которые за вознаграждение могут направлять требования предполагаемым ворам и предпринимать дальнейшие шаги для взыскания непогашенных сумм. Компании прибегают к аутсорсингу, чтобы сэкономить время и расходы, связанные с внедрением собственной программы возмещения ущерба. Закон предусматривает, что лицо, укравшее товар у торговца или книгу в библиотеке, может нести гражданскую ответственность перед торговцем или библиотекой в размере от 50 до 500 долларов США, плюс судебные издержки, плюс стоимость украденного предмета, если он не был возвращен в первоначальном состоянии. В Калифорнии родители правонарушителя могут быть привлечены к суду, если преступление совершено несовершеннолетним, не достигшим совершеннолетия и не освобожденным от родительской опеки.

Орегон

В 1985 году Верховный суд штата Орегон в деле Payless Drug Stores v. Brown постановил, что закон штата Орегон о возможности гражданского взыскания ущерба является конституционным.

Теннесси

Закон штата Теннесси позволяет взыскать большую из сумм: 100 долларов или удвоенную стоимость украденного имущества.

Висконсин

В Висконсине гражданский иск о возмещении ущерба регулируется статьей 943.51 закона штата. Данная статья позволяет взыскать до трехкратной стоимости любых невозмещенных или поврежденных вещей, а также любые судебные издержки в размере, не превышающем стоимость этих вещей и 500 долларов для совершеннолетних. Если правонарушитель является несовершеннолетним, то штат разрешает взыскать двойную стоимость вещи плюс любые судебные издержки в размере, не превышающем стоимость вещи и 300 долларов. Для возникновения гражданской ответственности не требуется возбуждение уголовного дела, и возбуждение уголовного дела не препятствует подаче гражданского иска.