Media Sport Investment: Футбол, Деньги и Отмывание Средств

Введение

Media Sport Investment Limited (MSI) — международный инвестиционный фонд, базировавшийся в Лондоне, который возглавлял бизнесмен Киа Джурабчиан, родившийся в Иране и получивший образование в Великобритании. Компания привлекла значительное внимание благодаря своему партнерству с бразильским футбольным клубом Corinthians в период с 2004 по 2007 год и участию в схемах владения правами на игроков через третьих лиц, в частности, аргентинского нападающего Карлоса Тевеса. Источник финансирования MSI долгое время был предметом многочисленных спекуляций. Ходили слухи, что Роман Абрамович, владелец «Челси», в какой-то момент владел 15% акций группы, а Джурабчиана постоянно связывали с олигархом Борисом Березовским и его соратником Бадри Патаркацишвили.

MSI и Corinthians

Media Sport Investment Limited была основана в 2004 году в Лондоне Джоорабокхианом и Нояном Бедрудом (агентом, имеющим лицензию ФИФА) для управления футбольным отделом клуба «Коринтианс». В рамках заключенного 10-летнего соглашения MSI обязалась инвестировать в клуб 35 миллионов долларов, из которых 20 миллионов должны были пойти на погашение долгов, в обмен на 51% от прибыли в течение срока действия контракта. После прихода MSI в клуб начался приток новых игроков, которые были подписаны для игры за «Коринтианс», но экономические права на которых частично или полностью принадлежали инвестиционному фонду. Согласно расследованию полиции Сан-Паулу, MSI финансировала не только «Коринтианс», но и напрямую финансировала покупку игроков, в частности Карлоса Тевеса (35%) и Карлоса Альберто (еще 50%). Бразильские СМИ связывали с MSI также Джонни Эрреру и Ренато Рибейро. В июле 2007 года бразильский судья выдал ордер на арест Бориса Березовского, Жоорабокхиана, Бедруда и четырех должностных лиц клуба, включая председателя Альберто Дуалиба, по обвинению в отмывании денег. Бразильское подразделение MSI, MSI Licenciamentos e Administracao Ltda, получало средства от Devetia Limited, компании, зарегистрированной в Британских Виргинских островах. MSI Licenciamentos принадлежала Devetia, MSI Group Limited (основанной в 2000 году как Exnon Holdings Limited) и Just Sports Inc. (позднее продала все свои акции MSI Group и Devetia), директором Just Sports был Жоорабокхиан, а остальные доли были связаны с Березовским, Патаркацишвили и Пини Захави. Однако законодательство о компаниях Британских Виргинских островов защищало истинную личность владельцев. Федеральные прокуроры Сильвио Луис Мартинс де Оливейра и Родриго де Грандис, как сообщает бразильский юридический портал Consultor Jurídico, заявили, что сделки MSI осуществлялись «с использованием многочисленных оффшорных счетов, единственная цель которых – скрыть инвестора и незаконное происхождение средств от их конечного назначения, то есть покупки и продажи игроков». В июле 2007 года, на фоне обвинений в отмывании денег, «Коринтианс» разорвал отношения с MSI. Несмотря на победу в чемпионате в 2005 году, отношения между «Коринтиансом» и MSI уже были испорчены. Клуб сменил семь тренеров за 18 месяцев, включая Даниэля Пассареллу, Марсио Биттенкурта и Антонио Лопеса, и испытывал проблемы с результатами. Вмешательство Жоорабокхиана в дела команды подвергалось критике, а Тевес и Хавьер Маскерано были переведены в английский «Вест Хэм Юнайтед». В декабре 2007 года «Коринтианс» был понижен в классе и отправлен во второй дивизион бразильского чемпионата. В августе 2008 года бразильские власти приостановили действие ордера на арест Жоорабокхиана.

Media Sport Investment Limited was founded in 2004 in London by Joorabchian and Nojan Bedroud (a FIFA licensed agent) to control Corinthians football department. The agreed 10 year deal stated that MSI would invest $35 million into the club –$20 million of which would cover debts– in return for 51% of profits over the duration of the contract. In the wake of MSI's involvement a stream of new players arrived at the club, players who were engaged to play for Corinthians but whose economic rights were partly or wholly owned by the investment fund. According to the investigation of São Paulo police, MSI not only financed Corinthians but also financed to buy players directly, namely Carlos Tevez (35%), and Carlos Alberto (another 50%). Johnny Herrera and Renato Ribeiro were linked to MSI by Brazil media. The signing of Tevez from Boca Juniors for reported US$22 million In July 2007, however, a Brazilian judge issued arrest warrants for Boris Berezovsky, Joorabchian, Bedroud and four officials of club, including the chairman, Alberto Dualib, on charges of money laundering. MSI Brazil arm, MSI Licenciamentos e Administracao Ltda, received money from Devetia Limited, a BVI company. MSI Licenciamentos was owned by Devetia, MSI Group Limited (formed in 2000 as Exnon Holdings Limited) and Just Sports Inc., (later sold all the shares to MSI Group and Devetia), which Joorabchian was the director of Just Sports and the rest was linked to Berezovsky, Patarkatsishvili and Pini Zahavi. However BVI company act protected the real identity of the ownership. The federal attorneys Silvio Luis Martins de Oliveira and Rodrigo de Grandis were reported by the Brazilian legal website consultor Juridico as saying that MSI's transactions were "carried out with the use of numerous offshore accounts which have the single and well known intention of distancing the investor and the illicit origin of the resources from their final destination, in this case the purchase and sale of players". In July 2007, in the light of the money laundering allegations, Corinthians broke off their association with MSI. Despite winning the league in 2005, there had already been a public breakdown in relations between Corinthians and MSI. The club had seven different coaches in 18 months, including Daniel Passarella, Márcio Bittencourt and Antônio Lopes, and had struggled for form. Joorabchian's involvement with team affairs had come in for criticism and both Tevez and Javier Mascherano had been moved to West Ham United in the English Premier League. In December 2007 Corinthians was relegated to the Brazilian Championship's second division. The warrant for Joorabchian's arrest was suspended by the Brazilian authorities in August 2008.

MSI и Вест Хэм

В 2005 году MSI участвовала в переговорах о поглощении английского клуба «Вест Хэм Юнайтед». План был отклонен в ноябре того же года, поскольку достичь соглашения об оценке клуба не удалось. 31 августа 2006 года игроки «Коринтианс» Хавьер Маскерано и Карлос Тевес перешли в «Вест Хэм Юнайтед». На следующий день клуб объявил об открытии «предварительных переговоров» относительно возможного поглощения, предположительно консорциумом, возглавляемым Джоорабчианом и Полом Юбри. В конечном итоге «Вест Хэм» принял конкурирующее предложение от инвесторов во главе с Эггертом Магнуссоном. Трансферы Тевеса и Маскерано вызвали серьезные споры. В апреле 2007 года «Вест Хэм» был оштрафован на 5,5 миллиона фунтов стерлингов за нераскрытие всех условий владения игроками. Фактически, MSI сохранила процент экономических прав на Тевеса (через MSI Group Limited, компанию, зарегистрированную в Британских Виргинских островах), совместно со второй компанией Just Sports Inc., в то время как права на Маскерано принадлежали Global Soccer Agencies и Mystere Services Ltd. Все четыре компании представлял Джоорабчиан, который официально покинул пост президента Media Sport Investment в июне 2006 года. Однако, согласно данным, зарегистрированным в Companies House, Джоорабчиан оставался директором английской компании MSI Ltd. на протяжении всего этого времени.

Иск против "Вест Хэм Юнайтед"

В исковом заявлении о компенсации против "Вест Хэма", поданном в марте 2008 года, Джурабокчиан утверждал, что после решения Премьер-лиги в апреле 2007 года он выступил посредником в сделке между "Вест Хэмом" и третьими сторонами, владевшими правами на Тевеса. MSI и Just Sports Inc первоначально не желали расторгать соглашение о владении, как того требовала Премьер-лига. Джурабокчиан заявил, что по условиям сделки "Вест Хэм" согласился выплатить 4,7 миллиона фунтов стерлингов, впоследствии сниженные до 4,5 миллиона фунтов стерлингов, для покрытия расходов, заработной платы игрока, других расходов и комиссии за аренду, тем самым подразумевая, что Тевесу выплачивалась зарплата и возмещались расходы сверх тех, что покрывались клубом. Джурабокчиан также заявил, что он заплатил "Вест Хэму" 2 миллиона фунтов стерлингов за освобождение регистрации Тевеса, чтобы тот мог перейти в "Манчестер Юнайтед" в августе 2007 года, при условии, что "Вест Хэм" вернет эти деньги вместе с юридическими издержками в размере 2,6 миллиона фунтов стерлингов. В конечном итоге иск Джурабокчиана против "Вест Хэма" был урегулирован вне суда, и Джурабокчиан был привлечен "Вест Хэмом" в качестве консультанта с гонораром более 2 миллионов фунтов стерлингов.

Тевес

В августе 2007 года Тевес присоединился к «Манчестер Юнайтед» по двухлетнему контракту, в рамках которого клуб арендовал права на его регистрацию, а экономические права оставались у третьих лиц. Лишь когда он подписал контракт с «Манчестер Сити» в сентябре 2009 года, Тевес был выведен из-под контроля MSI и Just Sports Inc. в отношении его экономических прав. Сообщалось, что эта сделка принесла компаниям, владеющим экономическими правами Тевеса, 47 миллионов фунтов стерлингов, однако Джурабчиан оспорил эту сумму. В марте 2009 года «Вест Хэм» согласился выплатить «Шеффилд Юнайтед» 20 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет в качестве урегулирования иска, который они подали против «Вест Хэма» после того, как восточнолондонский клуб остался в Премьер-лиге в конце сезона 2006/07 за счет вылета «Шеффилд Юнайтед», при этом в составе играл Тевес, которого они считали не имеющим права участвовать в матчах.

Я тоже.

В июне 2008 года трансфер бразильского игрока Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» был первоначально заблокирован Английской Премьер-лигой в ходе расследования его связей с MSI и Журабчьяном. Жо играл за «Коринтианс» до перехода в ЦСКА в 2006 году, подписав контракт с бразильским клубом, когда тот находился под контролем MSI. В июне 2008 года Английская Премьер-лига запретила владение игроками третьими сторонами.