Дело Тома ДиЛея: От обвинения к оправданию

Введение

Том ДеЛей, республиканский представитель США от штата Техас в период с 1979 по 1983 год и с 1985 по 2006 год, а также лидер большинства в Палате представителей с 2003 по 2005 год, был признан виновным в 2010 году по обвинениям в отмывании денег и сговоре, связанных с незаконной деятельностью по финансированию избирательных кампаний, направленной на поддержку республиканских кандидатов на должности в органах власти штата Техас на выборах 2002 года. В 2013 году апелляционная коллегия Техасского суда оправдала ДеЛея, отменив его обвинительный приговор. Это решение было подтверждено Техасским апелляционным судом по уголовным делам 1 октября 2014 года. У ДеЛея было три года с этой даты, то есть до 1 октября 2017 года, для подачи исков о возмещении ущерба в связи с неправомерными действиями. Ронни Эрл, в то время окружной прокурор округа Трэвис (в состав которого входит столица штата Остин), инициировал уголовное преследование Тома ДеЛея в 2005 году. После того как первое большое жюри отказалось вынести обвинительный акт, Эрл заявил о наличии новых доказательств. Второе большое жюри оперативно вынесло обвинительный акт против ДеЛея по одному пункту обвинения в преступном сговоре 28 сентября 2005 года. 3 октября третье большое жюри предъявило ДеЛею обвинение в более тяжком преступлении – отмывании денег. 19 октября был издан ордер на арест, и на следующий день ДеЛей сдался в офис шерифа округа Харрис в Хьюстоне. В соответствии с правилами партийной конференции республиканцев в Палате представителей, ДеЛей временно сложил с себя полномочия лидера большинства в Палате представителей. 7 января 2006 года, под давлением однопартийцев, он заявил об отказе от баллотирования на возвращение на эту должность. 9 июня 2006 года ДеЛей подал в отставку из Конгресса. После самоотвода двух судей, председатель Верховного суда штата Техас назначил старшего окружного судью Пэта Приста, демократа из Сан-Антонио, председательствующим по делу. ДеЛей ходатайствовал об отклонении всех обвинений. Судья Прист отклонил одно обвинение в сговоре с целью нарушения избирательного законодательства, но разрешил продолжить рассмотрение более серьезных обвинений в отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег. В ноябре 2010 года присяжные округа Трэвис признали ДеЛея виновным по обоим пунктам обвинения. В сентябре 2013 года апелляционный суд штата Техас, состоящий из двух республиканцев и одного судьи-демократа, выразившего несогласие, отменил обвинительный приговор ДеЛею. Суд постановил, что представленных государством доказательств было недостаточно для подтверждения вины ДеЛея, и отменил решения суда первой инстанции, вынеся оправдательный приговор. Офис действующего окружного прокурора заявил о намерении обжаловать решение в Техасском апелляционном суде по уголовным делам, что и было сделано впоследствии. Полностью состоящий из республиканцев Техасский апелляционный суд по уголовным делам согласился рассмотреть дело и 1 октября 2014 года вынес решение 8:1 в пользу подтверждения решения нижестоящих судов об отклонении обвинений.

Tom DeLay, a Republican U. S. Representative from Texas from 1979–83, and from 1985–2006 and the House Majority Leader from 2003–05, was convicted in 2010 of money laundering and conspiracy charges related to illegal campaign finance activities aimed at helping Republican candidates for Texas state office in the 2002 elections. In 2013, a Texas Court of Appeals panel acquitted DeLay when it overturned his conviction. This decision was affirmed by the Texas Court of Criminal Appeals on October 1, 2014. DeLay had three years from that date, i. e. until October 1, 2017, to file any lawsuits for wrongful action. Ronnie Earle, the Democratic then District Attorney of Travis County (which includes the state capital of Austin), sought the indictment of Tom DeLay in 2005. After a first grand jury declined to indict DeLay, Earle stated that new evidence had become available. A second grand jury quickly issued an indictment of Delay for one count of criminal conspiracy on September 28, 2005. On October 3, a third grand jury indicted DeLay for the more serious offense of money laundering. An arrest warrant was issued on October 19, and DeLay turned himself in the next day to the Harris County Sheriff's Office in Houston. In accordance with House Republican Conference rules, DeLay temporarily resigned from his position as House Majority Leader. On January 7, 2006, after pressure from fellow Republicans, he announced that he would not seek to return to the post. On June 9, 2006, DeLay resigned from Congress. After two judges were recused from the case, the chief justice of the Texas Supreme Court assigned Senior District Judge Pat Priest, a Democrat, of San Antonio to preside over the case. DeLay moved to dismiss all charges. Judge Priest dismissed one count of the indictment alleging conspiracy to violate election law but allowed the other, more serious charges of money laundering and conspiracy to engage in money laundering to proceed. In November 2010, DeLay was found guilty by a Travis County jury on both counts. In September 2013, a Texas appeals court, composed of two Republicans and a dissenting Democrat, overturned DeLay's conviction. In the opinion of the court, the state's evidence was legally insufficient to sustain DeLay's convictions so the court reversed the judgments of the trial court and rendered judgments of acquittal. The current DA's office said it would appeal the decision to the Texas Court of Criminal Appeals, which it later did. The all Republican Texas Court of Criminal Appeals agreed to review the case and handed down an 8–1 decision affirming the lower courts' dismissal October 1, 2014.

Предыстория

В результате перераспределения после переписи населения 1990 года, демократы Техаса разработали, по мнению республиканского политолога Майкла Барона, наиболее эффективный партийный герримендер в стране. На выборах 1992 года, в первый год действия новых округов, демократы выиграли 70 процентов мест в Конгрессе от Техаса, получив при этом половину от общего числа голосов, поданных за Конгресс по всему штату. После переписи 2000 года республиканцы попытались перекроить границы округов, чтобы обеспечить республиканское большинство в делегации Конгресса, в то время как демократы стремились сохранить план, аналогичный существующим границам. Две партии столкнулись с тупиком в Законодательном собрании Техаса, где республиканцы контролировали Сенат, а демократы – Палату представителей. В результате новые границы округов были определены тремя судьями федерального суда, которые внесли минимальные изменения, добавив два новых места. В 2001 году Законодательный совет по перераспределению округов Техаса (состоящий из вице-губернатора штата, контролера государственных счетов, спикера Палаты представителей штата, генерального прокурора и комиссара по земельным ресурсам) перераспределил законодательные округа штата в соответствии с результатами переписи. Новая карта, принятая правлением, укомплектованным республиканцами, дала республиканцам преимущество в борьбе за места в Палате представителей Техаса, которая в то время все еще находилась под контролем демократов. Во время выборов 2002 года, с учетом этих новых карт, ДеЛей активно собирал средства для республиканских кандидатов через организацию "Тексанцы за республиканское большинство" (TRMPAC). В октябре 2002 года TRMPAC внесла взносы по различным каналам, в том числе Нельсону Балидо из Сан-Антонио (2000 долларов), Байрону Куку из Корсиканы (2000 долларов), Уэйну Кристиану из Центра (2000 долларов), Рику Грину из Дриппинг-Спрингс (2000 долларов) и Эдди Шаубергеру из Либерти (2000 долларов) и другим. Победы республиканцев в 2002 году привели к тому, что они получили контроль над Палатой представителей Техаса в дополнение к Сенату. В результате в 2003 году было созвано Законодательное собрание Техаса для разработки спорного плана перераспределения округов в середине десятилетия, который благоприятствовал республиканцам. Ряд демократов ("Убийцы D" в Палате представителей штата и "Техасские одиннадцать" в Сенате штата) покинули штат и отправились в Оклахому, а затем в Нью-Мексико, чтобы лишить собрание кворума для голосования. Хелен Гиддингс, признанный переговорщик, была арестована в мае 2003 года, но впоследствии арест был признан ошибкой. Операция правоохранительных органов проводилась за счет налогоплательщиков. Спикер Палаты представителей штата Техас Крэддик принес извинения Гиддингс, а затем приказал сержанту по оружию заключить ее в здание Капитолия штата. 26 мая 2005 года судья Техаса постановил, что комитет, созданный ДеЛеем, нарушил закон штата, не раскрыв более 600 000 долларов пожертвований, в основном от индустрии кредитных карт, включая 25 000 долларов от Sears, Roebuck & Co. и 50 000 долларов от Diversified Collections Services of San Leandro. Часть этих средств была потрачена на организацию телефонных линий и размещение объявлений "В розыске" на федеральных трассах с призывом арестовать законодателей-демократов и указанием номера телефона 800 в Департаменте общественной безопасности Техаса для сообщения об их местонахождении после того, как демократическое большинство покинуло Оклахому, чтобы предотвратить принятие закона о перераспределении округов. Федеральное управление автомобильных дорог предложило сотрудничество в аресте демократов, что вынудило их отправиться в Оклахому на самолете, а не на автомобиле. Во время выборов 2004 года пять мест в Конгрессе от Техаса перешли от демократов к республиканцам, во многом благодаря новому перераспределению округов. 6 октября 2004 года Комитет по этике Палаты представителей единогласно вынес ДеЛею выговор по двум пунктам. Первый пункт гласил, что ДеЛей "создал впечатление, что донорам предоставляется особый доступ к представителю ДеЛею в отношении ожидаемого энергетического законодательства". Второй пункт утверждал, что ДеЛей "использовал федеральные ресурсы в политических целях", попросив Федеральное управление гражданской авиации и Министерство юстиции помочь отследить законодателей Техаса во время борьбы за перераспределение округов в Техасе. В связи с последним выговором Комитет по этике Палаты представителей отложил рассмотрение другого пункта, связанного со сбором средств, пока это дело рассматривалось в суде штата. Это расследование в штате в конечном итоге привело к предъявлению обвинений в совершении уголовного преступления 28 сентября 2005 года. В 2005 году Федеральная избирательная комиссия провела аудит национального политического комитета действий ДеЛея, "Американцы за республиканское большинство" (ARMPAC). ФИК обнаружила, что ARMPAC не сообщила о долгах перед поставщиками на сумму 322 306 долларов и неправильно оплатила некоторые расходы комитета за счет средств со счета, предназначенного для нефедеральных выборов. ФИК также обнаружила, что ARMPAC исказила остатки поступлений и наличных средств на конец 2001 года, а также поступлений, расходов и остатков наличных средств на начало и конец 2002 года. ARMPAC исправила недочеты в отношении долгов в исправленных отчетах и пересматривает часть аудита, касающуюся неправильной оплаты расходов. ДеЛей заявил, что Эрл был "незаконным окружным прокурором", занимающимся "явным политическим партизанством". Эрл вышел на пенсию в декабре 2007 года, и его сменила Розмари Лехмберг, которую он наставлял.

In the reapportionment following the 1990 Census, Texas Democrats drew what Republican political analyst Michael Barone argued was the most effective partisan gerrymander in the country. The Democrats won 70 percent of the Texas congressional seats in 1992, the first year in which the new districts were in effect, while taking half of the total number of votes cast for Congress statewide. After the 2000 census, Republicans sought to redraw the district lines to support a Republican majority in the congressional delegation while Democrats desired to retain a plan similar to the existing lines. The two parties reached an impasse in the Texas Legislature, where Republicans controlled the Senate and Democrats controlled the House. As a result the new district lines were drawn by a three judge federal court panel that made as few changes as possible while adding the two new seats. In 2001 the Texas Legislative Redistricting Board (a panel composed of the state's Lieutenant Governor, Comptroller of Public Accounts, Speaker of the state House, Attorney General, and Land Commissioner) redrew state legislative districts in accordance with the Census results. The new map that was adopted by the Republican dominated board gave the Republicans an edge in winning the Texas House of Representatives, still controlled at that time by the Democrats. During the 2002 elections under these new maps, DeLay aggressively raised money for Republican candidates under Texans for a Republican Majority (TRMPAC). In October 2002, TRMPAC made contributions, through several channels, to Nelson Balido of San Antonio ($2,000), Byron Cook of Corsicana ($2,000), Wayne Christian of Center ($2,000), Rick Green of Dripping Springs ($2,000), and Eddie Shauberger of Liberty ($2,000), among others. The GOP victories in 2002 resulted in their control of the Texas House in addition to the Senate. As a result, the Texas Legislature was called into session in 2003 to establish a controversial mid decade redistricting plan that favored Republicans. A number of Democrats (the "Killer Ds", in the state House, and "Texas Eleven" in the state Senate) left the state and went to Oklahoma and later New Mexico to deny a quorum for voting. Helen Giddings, the recognized negotiator, was arrested in May 2003, but later the arrest was called a mistake. The political police dragnet was at taxpayer expense. Texas House Speaker Craddick apologized to Giddings, then ordered the Sergeant at Arms to incarcerate Giddings in the state capital building. On May 26, 2005, a Texas judge ruled that a committee formed by DeLay had violated state law by not disclosing over $600,000 worth of fundraising money, mostly from the credit card industry, including $25,000 from Sears, Roebuck & Co., and $50,000 from Diversified Collections Services of San Leandro. Some of the money was spent on manning phone banks and posting wanted posters on Federal Highways calling for the arrest of Democratic legislators with an 800 number to the Texas Department of Public Safety to call if seen after the Democratic caucus left for Oklahoma in order to prevent the redistricting legislation from passing. The Federal Highway Administration offered to cooperate in arresting the Democrats, forcing the Democrats to travel to Oklahoma by plane instead of by automobile. Five Texas congressional seats changed hands from Democrats to Republicans during the 2004 election, largely due to the new redistricting. On October 6, 2004, the House Ethics Committee unanimously admonished DeLay on two counts. The first count stated that DeLay "created the appearance that donors were being provided with special access to Representative DeLay regarding the then pending energy legislation." The second count alleged DeLay had "used federal resources in a political issue" by asking the Federal Aviation Administration and Justice Department to help track Texas legislators during the battle over Texas redistricting. At the time of the latter admonishment, the House Ethics committee deferred action on another count related to fundraising while that matter was subject to state criminal action. That state investigation eventually led to the felony indictment on September 28, 2005. In 2005, the Federal Elections Commission audited DeLay's national political action committee, Americans for a Republican Majority (ARMPAC). The FEC found that ARMPAC had failed to report $322,306 in debts owed to vendors, and that it had incorrectly paid for some committee expenses using funds from an account designated for non federal elections. The FEC also found that ARMPAC had misstated the balances of its receipts and ending cash on hand for 2001, and of its receipts, disbursements, and beginning and ending cash on hand for 2002. ARMPAC corrected the omission of the debts in amended reports, and is reviewing the portion of the audit dealing with incorrect payment for expenses. DeLay asserted that Earle was "a rogue district attorney" engaged in "blatant political partisanship". Earle retired in December 2007 and was succeeded by Rosemary Lehmberg, whom he mentored.

Обвинения большого жюри

8 сентября 2005 года: Федеральное большое жюри предъявило обвинение TRMPAC, который предположительно принял незаконный политический взнос в размере 100 000 долларов от Альянса за качественный уход в домах престарелых и Техасской ассоциации бизнеса, по четырем пунктам обвинения, включая незаконную политическую рекламу, незаконные взносы в политический комитет и незаконные расходы, такие как расходы на графическую компанию и политических кандидатов. 28 сентября 2005 года: Большое жюри округа Трэвис, действующее под руководством окружного прокурора округа Трэвис Ронни Эрла, предъявило обвинение ДеЛею в сговоре с целью нарушения закона штата Техас о выборах, связанного с его участием в TRMPAC. Закон Техаса запрещает корпоративные взносы в гонках за места в законодательном собрании штата. В обвинительном заключении утверждалось, что TRMPAC принимал корпоративные взносы, отмывал деньги через Национальный комитет Республиканской партии и направлял их избранным кандидатам от Республиканской партии в Техасе. 30 сентября 2005 года: в ответ на ходатайство об отклонении первоначального обвинительного заключения, Эрл добился вынесения второго обвинительного заключения против ДеЛея вторым большим жюри. Это жюри отказалось предъявлять обвинение. В отличие от обычной процедуры в Техасе, документ о "невынесении обвинения" не был опубликован, и публичное объявление о результатах не было сделано до тех пор, пока Эрл не представил доказательства третьему большому жюри и не получил обвинительный акт. 3 октября 2005 года: Эрл добился и получил новое обвинительное заключение против ДеЛея от третьего большого жюри в Остине по обвинению в сговоре и отмывании денег. На следующий день, в письменном заявлении, Эрл публично признал, что представил дело трем большим жюри, и что два из них отказались предъявлять обвинение. Эрл утверждал, что представил новое обвинение в отмывании денег другому большому жюри, поскольку срок полномочий предыдущего большого жюри истек. Адвокаты ДеЛея отметили, что Эрл не должен был ждать до 5 вечера того дня, чтобы сделать это заявление. 3 октября 2005 года: адвокаты ДеЛея подали ходатайство об отклонении обвинения в сговоре с целью нарушения избирательного закона как мошеннического, утверждая, что это является нарушением запрета Конституции США на применение закона с обратной силой. Адвокаты ДеЛея утверждали, что в 2002 году преступление сговора не применялось к избирательному законодательству Техаса. Однако Джордж Дикс, профессор права в Техасском университете в Остине, заявил, что обвинения в уголовном сговоре могут быть законно применены к любому тяжкому преступлению (включая нарушение избирательного законодательства), совершенному до принятия закона 2003 года. Он охарактеризовал изменения 2003 года, на которые ссылались адвокаты ДеЛея, как разъяснение существующего закона, заявив: "Не редкость, когда законодательный орган принимает закон, чтобы уточнить, в чем заключается закон". Поскольку в Уголовном кодексе Техаса отмытые деньги определяются только как деньги, полученные в результате "преступной деятельности", адвокаты ДеЛея утверждали, что злоупотребление корпоративными пожертвованиями, даже если оно имело место, не может быть квалифицировано как отмывание денег. 7 октября 2005 года: адвокаты ДеЛея подали ходатайство в суд об отклонении последнего обвинительного заключения, обвинив Эрла в принуждении большого жюри и незаконном обсуждении информации, касающейся большого жюри, и в поощрении других делать то же самое. 19 октября 2005 года: Техасский суд выдал ордер на арест ДеЛея. ДеЛей сдался в тюрьме округа Харрис, штат Техас, на следующий день. Его арестовали, сфотографировали и сняли отпечатки пальцев, после чего он внес залог в размере 10 000 долларов. 21 октября 2005 года: ДеЛей предстал перед судом. 1 ноября 2005 года: ДеЛей выиграл ходатайство об отстранении судьи округа Трэвис Боба Перкинса от дела. Перкинс делал пожертвования демократическим кандидатам и организациям, включая MoveOn.org. Адвокаты ДеЛея утверждали, что при данных обстоятельствах Перкинс не может быть воспринят как беспристрастный. Заявление было рассмотрено судьей в отставке Си. У. Дунканом. Дункан распорядился отстранить Перкинса от дела. ДеЛей также добивался изменения места рассмотрения дела из округа Трэвис, где преобладают демократы, но в этом ему было отказано. 3 ноября 2005 года: Пат Прист, "частично вышедший на пенсию" судья и демократ, был выбран председательствующим по делу. 22 ноября 2005 года: ДеЛей подал ходатайство об отклонении обвинений, предъявленных ему. 5 декабря 2005 года: судья Прист отклонил одно обвинение – сговор с целью нарушения избирательного закона, но оставил в силе два обвинения в отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег, по которым ДеЛей впоследствии был признан виновным 24 ноября 2010 года. 19 апреля 2006 года: Третий апелляционный суд Техаса оставил в силе решение об отклонении обвинения в сговоре с целью нарушения избирательного закона. 19 сентября 2013 года: Третий апелляционный суд Техаса отменил обвинительные приговоры ДеЛея, вынесенные в ноябре 2010 года, отметив, в частности, что "присяжные дважды спрашивали председательствующего судью Пат Прист, были ли 190 000 долларов "незаконными с самого начала сделки" или "первоначально получены незаконным путем"" и что "судья так и не ответил на вопросы присяжных". 1 октября 2014 года: Апелляционный суд Техаса по уголовным делам большинством голосов 8 к 1 подтвердил решения нижестоящих судов, оправдав ДеЛея.

September 8, 2005: A federal grand jury indicted TRMPAC, which allegedly accepted an illegal political contribution of $100,000 from the Alliance for Quality Nursing Home Care and the Texas Association of Business, on four charges, including unlawful political advertising, unlawful contributions to a political committee and unlawful expenditures such as those to a graphics company and political candidates. September 28, 2005: A Travis County grand jury operating under Travis County District Attorney Ronnie Earle indicted DeLay for conspiring to violate Texas state election law stemming from issues dealing with his involvement in TRMPAC. Texas law prohibits corporate contributions in state legislative races. The indictment charged that TRMPAC accepted corporate contributions, laundered the money through the Republican National Committee, and directed it to favored Republican candidates in Texas. September 30, 2005: In response to a motion to dismiss his initial indictment, Earle sought a second indictment of DeLay from a second grand jury. That jury refused to indict. Contrary to normal Texas procedure, a "no bill" document was not publicly released, and no public announcement was made regarding the result until after Earle had presented evidence to a third grand jury and obtained an indictment. October 3, 2005: Earle sought and received a new indictment of DeLay from a third grand jury in Austin on charges of conspiracy and money laundering. The next day, in a written statement, Earle publicly admitted he had presented the case to three grand juries, and that two of the three had refused to indict. Earle claimed he had presented the new money laundering charge to another grand jury because the previous grand jury had expired. DeLay's lawyers noted that Earle should not have waited to make the statement until after 5 p. m. that day. October 3, 2005: DeLay's lawyers filed a motion to throw out the charge of conspiracy to violate election law as fraudulent, claiming it was a violation of the U. S. Constitution's ban on ex post facto applications of law. DeLay's lawyers argued that, in 2002, the crime of conspiracy did not apply to Texas election law. However, George Dix, a law professor at the University of Texas at Austin, stated that charges of criminal conspiracy could legally be applied to any felony (including violation of election law) committed prior to the 2003 law. He characterized the 2003 change cited by DeLay's lawyers as a clarification of existing law, saying, "It isn't unheard of — the Legislature passing a law to make clear what the law is." As the Texas Penal Code defines laundered money only as money gained as the "proceeds of criminal activity", DeLay's lawyers maintained that misuse of corporate donations, even if it occurred, could not constitute money laundering. October 7, 2005: DeLay's attorneys filed a motion in court to have the latest indictment thrown out, charging that Earle coerced the grand jury and illegally discussed grand jury information and encouraged others to do the same. October 19, 2005: A Texas court issued a warrant for DeLay's arrest. DeLay surrendered at the Harris County, Texas jail the next day. He was booked, photographed, and fingerprinted, before posting $10,000 bond. October 21, 2005: DeLay appeared in court. November 1, 2005: DeLay prevailed in a motion to remove assigned Travis County judge Bob Perkins from the case. Perkins had donated to Democratic candidates and organizations, including MoveOn. org. DeLay's attorneys argued Perkins could not be perceived as impartial under the circumstances. The motion was heard by retired judge C. W. Duncan. Duncan ordered Perkins' removal from the case. DeLay also sought to have the venue changed from Democratic leaning Travis County, which was later denied. November 3, 2005: Pat Priest, a "semi retired" judge and a Democrat, was selected to preside over the case. November 22, 2005: DeLay filed a motion to dismiss the charges against him. December 5, 2005: Judge Priest dismissed one count, conspiracy to violate election law, but let stand two counts alleging money laundering and conspiracy to commit money laundering, of which DeLay was later convicted on November 24, 2010. April 19, 2006: The Texas Third Court of Appeals upheld the decision to dismiss the charge of conspiracy to violate election law. September 19, 2013: DeLay's November 2010 convictions were overturned by the Texas 3rd Court of Appeals, which noted in part that "the jury on two occasions had asked trial Judge Pat Priest whether the $190,000 was 'illegal at the start of the transaction' or 'procured by illegal means originally'" and that "the judge never answered the jurors' questions". October 1, 2014: The Texas Court of Criminal Appeals ruled 8 1 to uphold the decisions of the lower courts, exonerating DeLay.

Обвинения в адрес соучастников

13 сентября 2005 года федеральное большое жюри предъявило обвинение исполнительному директору ARMPAC Джиму Эллису и бывшему исполнительному директору TRMPAC Джону Коландро, которые уже были обвинены в отмывании денег по этому делу, а также по 13 пунктам обвинения в незаконном принятии корпоративных политических взносов. Обвинения были представлены большому жюри Эрлом. Джо Тернер, представлявший Коландро, заявил, что не желает проведения суда присяжных в Остине, поскольку "ДеЛей и республиканцев там ненавидят". В обвинительном заключении утверждалось, что ДеЛей, Коландро и Эллис вступили в сговор с целью перечисления корпоративных взносов кандидатам в законодательное собрание штата Техас в нарушение законодательства Техаса о финансировании избирательных кампаний. Несколько корпораций (таких как Diversified Collection Services и Sears Roebuck) предположительно сделали взносы в TRMPAC. В обвинительном заключении утверждалось, что TRMPAC затем отправил чек на 190 000 долларов в Национальный комитет Республиканской партии, оплачиваемый "RNSEC" (Республиканский национальный комитет по выборам в штатах), вместе со списком республиканских кандидатов на уровне штата, которые должны были получить эти средства. Согласно обвинительному заключению, республиканские кандидаты в Техасе действительно получили указанные денежные средства. Обвинительное заключение было вынесено большим жюри округа Трэвис. Председатель третьего жюри, Уильям Гибсон, заявил, что имелись "стопки и стопки" [доказательств] и что "[Н]асколько нам известно, они предоставили нам достаточно доказательств и свидетелей, чтобы мы чувствовали, что движемся в правильном направлении. Я бы не поставил свою подпись под этим обвинительным заключением, если бы не был уверен в наличии достаточных оснований для обвинения". Однако позже Гибсон, как сообщается, заявил в интервью радио KLBJ, что его решение об обвинении ДеЛея было основано на сообщениях в прессе о том, что рассылка Техасской ассоциации бизнеса против кандидата Джеймса Спенсера, личного друга Гибсона, была скоординирована с TRMPAC. Расследование Эрла в отношении ДеЛея стало предметом документального фильма "Большая покупка: украденный конгресс Тома ДеЛея". Создатели фильма отправились освещать борьбу за перераспределение избирательных округов в Техасе в 2003 году, но в конечном итоге сосредоточились главным образом на расследовании, проводимом большим жюри. Эрл сотрудничал с создателями фильма, но ДеЛей отказался с ними встречаться.

On September 13, 2005, a federal grand jury indicted ARMPAC's executive director Jim Ellis and TRMPAC's former executive director John Colyandro, who already faced charges of money laundering in the case, as well as 13 counts of unlawful acceptance of a corporate political contribution. The charges were brought before the grand jury by Earle. Joe Turner, who represented Colyandro, stated he did not want a jury trial in Austin, because "DeLay and Republicans are hated [there]". The indictment charged that DeLay, Colyandro and Ellis conspired to pass corporate contributions to candidates for the Texas legislature in violation of Texas campaign finance law. Several corporations (such as Diversified Collection Services and Sears Roebuck) allegedly made contributions to TRMPAC. The indictment charged that TRMPAC then sent a check for $190,000 to the Republican National Committee, made payable to "RNSEC" (the Republican National State Elections Committee), along with a list of state level Republican candidates who should receive the money. According to the indictment, the Republican candidates in Texas did receive the money so designated. A Travis County grand jury issued the indictment. The third grand jury's foreman, William Gibson, stated that there were "stacks and stacks" [of evidence] and that "[A]s far as we're concerned, they presented us enough evidence and witnesses that we felt we were on the right track. I would not have put my name on that grand jury indictment unless I felt we had ample probable cause." Gibson, however, later reportedly told KLBJ Radio in an interview that his decision to indict DeLay was based on news stories that the Texas Association of Business mailings against candidate James Spencer, a personal friend of Gibson, were coordinated with TRMPAC. Earle's investigation of DeLay was the subject of a documentary, The Big Buy: Tom DeLay's Stolen Congress. The filmmakers went to cover the 2003 Texas redistricting battle but eventually focused primarily on the grand jury investigation. Earle cooperated with the documentarians, but DeLay refused to meet with them.

Ответ DeLay на обвинения

ДеЛей назвал обвинения "фарсом" и актом "политической расправы", осуществляемым его политическими оппонентами. Он добавил: "Я ничего не нарушил, я не нарушил ни один закон, ни одно положение, ни одно правило Палаты представителей". Он нанял бывшего члена Палаты представителей США Эдвина Бетуна из Арканзаса, адвоката и лоббиста из Вашингтона, который ранее представлял Гингрича в его этических делах. ДеЛей и его адвокат Дик ДеГуэрин утверждали, что Эрл имеет историю предъявления обвинений политическим врагам. В связи с правилами Республиканской партии, касающимися руководства и обвинительных заключений, ДеЛей сложил с себя полномочия лидера большинства в Палате представителей. В свой последний день, 9 июня 2006 года, он ушел в отставку, "чтобы использовать новые возможности для участия в важных культурных и политических сражениях современности с позиции вне Палаты представителей США". Пресс-секретарь Белого дома Скотт Макклеллан заявил, что президент Буш по-прежнему считает ДеЛея "хорошим союзником, лидером, с которым мы тесно сотрудничали для достижения результатов для американского народа". 7 января 2006 года ДеЛей объявил, что не будет добиваться возвращения на пост лидера большинства. Его адвокаты утверждали, что в отношении обвинительных заключений имеются различные процессуальные недостатки. 3 октября 2005 года адвокаты ДеЛея подали ходатайство об отклонении обвинения в сговоре с целью нарушения избирательного законодательства как мошеннического, утверждая, что это является нарушением запрета, установленного Конституцией США, на обратное действие закона. Адвокаты ДеЛея утверждали, что в 2002 году преступление сговора не распространялось на избирательное законодательство Техаса, и настаивали на том, что корпоративные пожертвования поступили от обычной и законной деловой активности.

Приговор и апелляция

24 ноября 2010 года присяжные округа Трэвис признали ДеЛей виновным по обоим пунктам обвинения. 10 января 2011 года, после слушания по вынесению приговора, судья Прист приговорил ДеЛей к трем годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с целью отмывания корпоративных средств для финансирования политических пожертвований. По обвинению в отмывании денег ДеЛей был приговорен к пяти годам тюремного заключения, условно на 10 лет, что означало, что ДеЛей должен был отбыть 10 лет испытательного срока. Дик ДеГуэрин, адвокат ДеЛей, обжаловал его приговор в Апелляционном суде Техаса по уголовным делам, который заслушал устные аргументы 10 октября 2012 года. 19 сентября 2013 года два судьи-республиканца в апелляционном суде Техаса отменили обвинительные приговоры ДеЛей, голосами 2 к 1, постановив, что представленных доказательств было недостаточно для их подтверждения. Офис окружного прокурора округа Трэвис заявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде Техаса по уголовным делам, что и было сделано. Состоящий полностью из республиканцев Апелляционный суд Техаса по уголовным делам согласился пересмотреть дело и 1 октября 2014 года, голосами 8 к 1, постановил подтвердить решение нижестоящих судов об отмене приговоров.