Введение

General Mediterranean Holding (GMH) - финансовый холдинг, созданный в 1979 году в городе Люксембург, на юге Люксембурга, основанный бизнесменом из Англии и Ирака Надми Аучи. GMH - это разнообразная бизнес-группа, занимающаяся банковской и финансовой деятельностью, недвижимостью и строительством, гостиничными и досуговыми услугами, промышленностью, торговлей и фармацевтикой, коммуникациями и ИТ и авиацией. Его интересы охватывают Средиземноморье и за его пределами, в нем работают более 120 компаний, в которых работает около 11 000 сотрудников, представленных на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Европе, Америках, Карибском бассейне, на Азиатском субконтиненте и в Тихоокеанском регионе. Консолидированные активы группы в настоящее время превышают 2 млрд. евро.

Коррупционный скандал

В апреле 2003 года 100% владелец GMH, Надми Аучи, был арестован по трем пунктам обвинения в сговоре с целью мошенничества в связи с коррупционным скандалом в размере 26 миллионов фунтов стерлингов, связанным с французской нефтяной компанией TotalFinaElf. Позже Аучи был признан виновным в мошенничестве и приговорен к 15 месяцам тюремного заключения с отсрочкой, а GMH обязали выплатить штраф в размере 2,8 миллиона долларов США.

Обвинение в соучастии в нападении с применением химического оружия.

В марте 2018 года GMH и его владелец Надхми Аучи были судимы от имени выживших в результате химической атаки режима Саддама Хусейна в 1988 году в Халабдже, Иракский Курстан. В жалобе утверждается, что GMH и Аучи являются соучастниками химической атаки 16 марта 1988 года, в результате которой погибли более 5000 гражданских лиц и более 10 000 курдов получили ранения.

GMH обманывает американского бизнесмена Серина Сирази

В июне 2016 года федеральный суд США обязал GMH и его владельца Надми Аучи выплатить г-ну Сирази 12,9 миллиона долларов в качестве компенсационного ущерба. Суд также обязал GMH выплатить штрафные компенсации в размере 5 миллионов долларов за кражу.