Введение

Программа под руководством Организации Объединенных Наций

Программа "Нефть в обмен на продовольствие" (OIP) была учреждена Организацией Объединенных Наций в 1995 году (в соответствии с резолюцией 986 Совета Безопасности ООН), чтобы предоставить Ираку возможность продавать нефть на мировом рынке в обмен на продовольствие, медикаменты и другие предметы первой необходимости для простых иракских граждан, не допуская укрепления военного потенциала Ирака. Программа была инициирована администрацией президента США Билла Клинтона в 1995 году в ответ на утверждения о том, что обычные граждане Ирака непропорционально сильно пострадали от международных экономических санкций, направленных на демилитаризацию Ирака во времена Саддама Хусейна, введенных после первой войны в Персидском заливе. Санкции были отменены 21 ноября 2003 года после вторжения США в Ирак, а гуманитарные функции переданы Временной коалиционной администрации. Программа фактически завершила свою деятельность в 2003 году и юридически прекратила существование в 2010 году. Несмотря на эффективность санкций, были выявлены многочисленные факты коррупции в рамках программы и злоупотребления ее средствами.

Фон и дизайн

Программа "Нефть в обмен на продовольствие" была учреждена для облегчения затяжных страданий гражданского населения в результате введения Советом Безопасности ООН всеобъемлющих санкций против Ирака после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 года. Резолюция 706 Совета Безопасности от 15 августа 1991 года была принята для разрешения продажи иракской нефти в обмен на продовольствие. Резолюция 712 Совета Безопасности от 19 сентября 1991 года подтвердила, что Ирак может продать нефти на сумму до 1,6 миллиарда долларов США для финансирования программы "Нефть в обмен на продовольствие". После первоначального отказа Ирак подписал меморандум о взаимопонимании (МОВ) в мае 1996 года о принятии мер по реализации данной резолюции. Программа "Нефть в обмен на продовольствие" стартовала в декабре 1996 года, а первые поставки продовольствия прибыли в марте 1997 года. Шестьдесят процентов из двадцати шести миллионов жителей Ирака полностью зависели от продовольственных пайков, предоставляемых в рамках программы "Нефть в обмен на продовольствие". В рамках программы использовалась система условного депонирования (эскроу). Плата за экспортируемую из Ирака нефть поступала от покупателя не в правительство Ирака, а на депозитный счет, находившийся в распоряжении банка BNP Paribas до 2001 года. Затем средства распределялись на выплату военных репараций Кувейту, а также на финансирование продолжающихся операций коалиции и Организации Объединенных Наций в Ираке. Оставшаяся часть, большая часть доходов, поступала в распоряжение иракского правительства для закупки регулируемых товаров. Иракскому правительству разрешалось приобретать только товары, не подпадавшие под действие экономических санкций. Некоторые товары, такие как сырые продукты питания, оперативно отправлялись, однако рассмотрение запросов на большинство товаров, включая такие простые вещи, как карандаши и фолиевая кислота, обычно занимало шесть месяцев до разрешения на отгрузку. Предметы, которые могли быть использованы в разработке химического, биологического или ядерного оружия, независимо от заявленной цели, режиму не предоставлялись.

Финансовая статистика

На мировом рынке было продано иракской нефти более чем на 53 миллиарда долларов США. Около 46 миллиардов долларов США из этой суммы предназначались для удовлетворения гуманитарных потребностей иракского народа, таких как продовольствие и медикаменты, в условиях международных экономических санкций. Значительная часть средств была потрачена на выплату репараций за войну в Персидском заливе через компенсационный фонд (25% начиная с декабря 2000 года). Административные и операционные расходы ООН на реализацию программы составили 1,2 миллиарда долларов США; расходы на программу инспекций вооружений также оплачивались из этих средств. Результаты внутренних аудитов не были опубликованы.

Конец программы

Незадолго до начала вторжения в Ирак коалиционными силами во главе с США, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приостановил программу и эвакуировал более 300 сотрудников, осуществлявших мониторинг распределения поставок. 28 марта 2003 года Аннан, Соединенные Штаты и Великобритания обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой обеспечить доставку в страну, как только условия позволят, почти 10 миллиардов долларов США товаров, заказанных Ираком и уже утвержденных, включая 2,4 миллиарда долларов США на продовольствие. В рассматриваемой резолюции четко указывалось, что основная ответственность за устранение гуманитарных последствий войны ляжет на Соединенные Штаты и Великобританию в случае взятия ими под контроль страны. В соответствии с Четвертой Женевской конвенцией 1949 года это обязанности оккупирующей державы. 22 мая 2003 года резолюция 1483 Совета Безопасности ООН предоставила Временной коалиционной администрации право использовать нефтедоходы Ирака. Оставшиеся средства программы в размере 10 миллиардов долларов были переведены в течение шести месяцев на ликвидацию в Фонд развития Ирака, находящийся под контролем Временной коалиционной администрации; это составляло 14% от общего дохода программы за 5 лет. Программа была официально прекращена 21 ноября 2003 года, а ее основные функции переданы Временной коалиционной администрации.

Злоупотребление

Программа также страдала от широко распространенной коррупции и злоупотреблений. На протяжении всего своего существования программу преследовали обвинения в том, что часть ее прибыли незаконно перенаправлялась правительству Ирака и должностным лицам ООН. Эти обвинения звучали во многих странах, включая США и Норвегию. До 2001 года средства программы "Нефть в обмен на продовольствие" проходили через BNP Paribas, основным частным акционером которой является иракского происхождения Надхми Аучи, состояние которого, по оценкам Forbes, составляет около 1 миллиарда долларов, а по данным The Guardian, он является 13-м самым богатым человеком в Великобритании. Аучи получил 15-месячный условный срок за участие в скандале вокруг компании Elf, который британская газета назвала "крупнейшим расследованием мошенничества в Европе со времен Второй мировой войны", отметив, что "Elf превратилась в частный банк для своих руководителей, которые потратили 200 миллионов фунтов стерлингов на политические услуги, любовниц, ювелирные изделия, произведения искусства, виллы и квартиры". В 2003 году нефтяная компания Elf объединилась с TotalFina, образовав Total S. A.

Неправильное использование средств

Согласно информации Акилы аль Хашими, бывшего высокопоставленного чиновника программы «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке, из общего объема программы в 60 миллиардов долларов «примерно 65% было фактически направлено на помощь». Более 193 так называемых консультантов по электроэнергетике получали по 15 000 долларов в месяц, при этом электроснабжение работало лишь несколько часов в сутки. Бенон Севан с Кипра, возглавлявший программу, ее защищал, утверждая, что административные расходы составляли всего 2,2%, и что программа подвергалась более чем 100 внутренним и внешним аудитам. Он возлагал вину за сложившуюся ситуацию на ограничения Совета Безопасности и заявил, что 90 процентов населения Ирака зависело от программы в плане получения ежемесячного продовольственного пайка. Севан всячески препятствовал попыткам пересмотра и расследования программы. Он приказал своим сотрудникам обеспечить соблюдение политики, согласно которой жалобы на незаконные выплаты должны были официально подаваться в страну заявителя, делая их публичными и позволяя Ираку запретить доступ к программе осведомителям. В 2000 году Дилип Наир, инспектор ООН по вопросам коррупции, хотел оценить степень уязвимости программы. Севан и заместитель генерального секретаря ООН Луиза Фрешетт отклонили предложение о проведении расследования, заявив, что оно будет слишком дорогостоящим и не принесет пользы. Глава кабинета ООН Икбал Риза приказал уничтожить многолетние документы, касающиеся программы, хранившиеся в его офисе. Он объяснил это тем, что документы были из текущего дела, содержащего копии документов, полученных его офисом, и были уничтожены из-за нехватки места, а оригиналы хранились в другом месте. В ответ на эту критику и на основании доказательств, собранных после вторжения в Ирак в 2003 году, были выдвинуты обвинения в том, что незаконно полученные прибыли использовались для подкупа влиятельных лиц в ООН и даже самого Кофи Аннана. Расследование не выявило личной причастности Аннана к каким-либо нарушениям.

Заделанные продукты

Согласно промежуточному докладу, опубликованному 3 февраля 2005 года комиссией под председательством бывшего главы Федеральной резервной системы Пола Волкера (см. раздел #Расследования ниже), значительная часть продовольственной помощи, поставленной в рамках программы, "не годилась для употребления в пищу". В докладе было установлено, что Севан получил около 150 000 долларов США в виде взяток на протяжении действия программы, и в 2005 году он был отстранен от своей должности в Организации Объединенных Наций в связи с расследованием фактов мошенничества.

Список Аль Мада

Одно из первых обвинений в злоупотреблениях в рамках программы поступило 25 января 2004 года, когда иракская ежедневная газета al Mada опубликовала список лиц и организаций, предположительно получивших контракты на продажу нефти через программу ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Список был составлен на основе более чем 15 000 документов, которые, как сообщается, были обнаружены в государственной иракской нефтяной корпорации – Национальной нефтяной компании Ирака, тесно связанной с иракским министерством нефти. В списке бенефициаров были названы Джордж Галлоуэй, в то время член британского парламента (MP), и его благотворительный фонд «Mariam Appeal»; бывший министр внутренних дел Франции Шарль Паскуа; иракско-американский бизнесмен Шакер аль Каффаджи; министр иностранных дел Индии Натвар Сингх и Бхим Сингх. Многие известные российские компании и частные лица также были включены в список al Mada. Даже Русская Православная Церковь, как утверждалось, была вовлечена в незаконную торговлю нефтью. Бывшему помощнику государственного секретаря Ватикана, отцу Жану-Мари Бенжамену, якобы были предоставлены права на продажу. Впоследствии Джордж Галлоуэй выиграл два судебных иска о клевете против Christian Science Monitor и Daily Telegraph, опубликовавших эти обвинения. Президент Oilexco Ltd, Артур Миллхолланд, чье имя также фигурировало в списке al Mada, отрицал какие-либо нарушения, но подтвердил, что подрядчики выплачивали незаконные надбавки иракскому правительству. Мало кто отрицает, что в Ираке, как и во многих странах третьего мира, взятки и откаты регулярно выплачивались руководству для получения контрактов; однако, список al Mada не касается взяток, выплаченных Ираку – он касается взяток, выплаченных отдельным лицам в поддержку Ирака.

Функционирование схемы

Предполагается, что схема действовала следующим образом: лицам и организациям, симпатизирующим иракскому режиму, или тем, кого можно было легко подкупить, предлагались нефтяные контракты в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие». Эти контракты на иракскую нефть затем могли быть проданы на открытом мировом рынке, и продавцу разрешалось оставлять себе комиссию за сделку, которая, по имеющимся данным, составляла от 0,15 до 0,50 доллара США за баррель (0,94–3,14 доллара США за кубический метр) проданной нефти. Продавец должен был возвращать иракскому правительству определенный процент от этой комиссии. Контракты на поставку Ираку гуманитарных товаров через программу «Нефть в обмен на продовольствие» предоставлялись компаниям и частным лицам в зависимости от их готовности передавать иракскому режиму определенный процент прибыли по контракту. Компании, продававшие товары в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие», завышали цены до 10%, при этом часть завышенной суммы переводилась на частные банковские счета Саддама Хусейна и других должностных лиц режима, а другая часть оставалась у поставщика. Участие самой ООН в скандале началось в феврале 2004 года, когда имя Бенона Севана, исполнительного директора программы «Нефть в обмен на продовольствие», появилось в документах иракского министерства нефти. Севан получил ваучеры на не менее 11 000 000 баррелей (1 700 000 кубических метров) нефти, эквивалентные прибыли в размере около 3,5 миллиона долларов США. Севан отрицал все обвинения.

BNP Paribas (в частности)

Единственным банком, осуществлявшим денежные переводы по программе "Нефть в обмен на продовольствие", был нью-йоркский филиал Banque Nationale de Paris Paribas, или BNP Paribas. Этот французский банк был единственным банком, администрировавшим программу ООН объемом 64 миллиарда долларов. Расследование, проведенное Комитетом по международным отношениям Палаты представителей США, выявило, что BNP Paribas осуществлял платежи за товары без подтверждения факта поставки и допускал платежи третьим лицам, не являющимся авторизованными получателями. По оценкам следователей, банк получил более 700 миллионов долларов в виде комиссионных по программе ООН, которая началась в 1996 году и завершилась после свержения Саддама в марте 2003 года.

Доклад Дюльфера

Группа исследования Ирака, которой было поручено найти доказательства наличия оружия массового поражения в Ираке, обнаружила, что программа «Нефть в обмен на продовольствие» (OFF) спасла иракскую экономику от упадка после введения санкций. Более того, иракский режим обнаружил, что может использовать коррупционные схемы в рамках OFF для получения твердой валюты, которую можно было использовать для манипулирования Комитетом Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Ирака, подрыва санкций, а также для приобретения дополнительного оружия. В окончательной официальной версии доклада Группы исследования Ирака, известного как Доклад Дюльфера, только Франция, Россия и Китай (страны, которые также активно выступали против войны) были названы нарушителями, выплачивавшими откаты. Согласно докладу, в тройку крупнейших получателей нефти вошли Россия (30%), Франция (15%) и Китай (10%), все из которых являются членами Совета Безопасности ООН. США получили 2–3% нефти. Среди получателей в США были ExxonMobil, ChevronTexaco Corp. и El Paso Corp. Список американских компаний первоначально был подвергнут цензуре юристами ЦРУ по соображениям конфиденциальности, но впоследствии стал известен общественности.

Национальность получателей | Нефть, полученная (% от общего объема)
---|---
Россия | 30
Франция | 15
Китай | 10
Прочие (включая США) | 65
Другие | 44
Всего | 20

5 июня 2007 года немецкое отделение антикоррупционной организации Transparency International (TI) подало жалобу в Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWi) на 57 немецких компаний, обвиняемых в выплате взяток на сумму 11,9 млн долларов США в рамках программы Организации Объединенных Наций «Нефть в обмен на продовольствие» в Ираке.

Нефтяные купоны в качестве взятки

6 января 2005 года спутниковая сеть Al Hurra, финансируемая США, вышла с репортажем, в котором подробно рассказывалось об обвинениях в том, что режим Саддама подкупал журналистов нефтяными купонами. Среди названных журналистов – Ахмед Мансур из Al Jazeera и [имя удалено], писательница, проживающая во Франции и известная своими просаддамовскими взглядами. Использовались два типа нефтяных купонов: серебряные, дающие право на девять миллионов баррелей нефти, и золотые, более высокой стоимости. Утверждается, что Хамида Наана получила золотой купон.

Ингерсолл-Ранд платит $2,5 млн штрафов за взятки

В октябре 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила дело против Ingersoll Rand, обвинив три дочерние компании в выплате откатов иракским государственным должностным лицам. Немецкое дочернее предприятие ABG, дочернее предприятие I R Italiana и ирландское дочернее предприятие Thermo King выплачивали "сборы за послепродажное обслуживание" (ASSF), несмотря на то, что реальные услуги не оказывались. Ingersoll Rand, не признавая и не отрицая обвинения, изложенные в жалобе комиссии, согласилась с вынесением окончательного судебного решения, навсегда запрещающего ей совершать будущие нарушения пунктов 13(b)(2)(A) и 13(b)(2)(B) Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, обязав ее выплатить 1 710 034 доллара США в виде прибыли, плюс 560 953 доллара США в виде процентов, начисленных до вынесения решения, и уплатить гражданский штраф в размере 1 950 000 долларов США. Ingersoll Rand также была обязана выполнить определенные обязательства, касающиеся ее программы соответствия требованиям Закона о коррупционных практиках в отношении иностранных должностных лиц, и уплатить штраф в размере 2 500 000 долларов США в соответствии с соглашением об отсрочке судебного преследования с Министерством юстиции США, Отделом по борьбе с мошенничеством.

Жалобы курдов

Иракские курды жаловались с момента начала программы на то, что им не выплачивается причитающаяся доля доходов от продажи нефти. В соответствии с правилами, установленными программой "Нефть в обмен на продовольствие", доходы должны были распределяться таким образом, чтобы обеспечить защиту преимущественно курдских регионов Ирака. Среди обвинений – утверждения о том, что каирский офис Всемирной организации здравоохранения ООН, возглавляемый лицом, предположительно получившим контракты на продажу нефти, затянул строительство новой общей больницы в курдском городе Сулеймания, несмотря на то, что финансирование проекта было доступно с 1998 года.

Потенциальная связь с Аннаном

14 июня 2005 года были обнародованы две служебные записки 1998 года, которые, казалось, указывали на связь Кофи Аннана с компанией Cotecna Inspection S. A. В первой описывалась встреча между Аннаном и представителями Cotecna в период, когда компания участвовала в тендере на программу, после чего Cotecna повысила свою ставку. Во второй записке упоминалось, что Cotecna была уверена в победе в тендере благодаря "эффективному, но незаметному лоббированию" в нью-йоркских дипломатических кругах. Источником этих документов был сотрудник Cotecna. Второй промежуточный доклад IIC подтвердил, что Cotecna выиграла контракт по программе "Нефть в обмен на продовольствие" честно и на конкурсной основе. Комитет заключил, что никакой связи между Кофи Аннаном и присуждением контракта Cotecna не существует, а компания Cotecna на протяжении всего расследования демонстрировала прозрачность и сотрудничество.

Предполагаемая причастность российской разведки

По словам высокопоставленного российского перебежчика из СВР Сергея Третьякова, программа "Нефть в обмен на продовольствие" была саботирована российским разведчиком под прикрытием Александром Крамаром, сотрудником ООН, который установил искусственно заниженные цены на нефть в 1998 году, чтобы Саддам мог использовать нефтяные ваучеры в качестве выгодных взяток. Разница между рыночной ценой и ценой, установленной Крамаром, оседала в карманах тех, кто получал ваучеры от Саддама. Среди получивших взятки были высокопоставленные чиновники из России, Франции и Китая. Большая часть ваучеров (для закупки нефти) была направлена сорока шести лицам и организациям в России, включая Русскую Православную Церковь, которые получили 476 миллионов долларов. Petra Navigation Group была компанией, включенной в "черный список" фирм, которым запрещено вести бизнес с США из-за деятельности, направленной на обход санкций и оказание помощи режиму Саддама. По некоторым данным, Саддам выделил миллионы долларов из программы "Нефть в обмен на продовольствие" организации "Муджахедин-е Халк".

Масло для пшеницы

В докладе следователя ООН Пола Волкера, опубликованном в октябре 2005 года, было установлено, что Австралийский совет по пшенице, позднее AWB Limited, являлся крупнейшим источником откатов для иракского правительства. В обмен на беспрепятственную разгрузку пшеницы, закупленной по программе «Нефть в обмен на продовольствие», Австралийский совет по пшенице выплатил «транспортные сборы» на общую сумму 300 миллионов австралийских долларов компании Alia. Alia – реальная иорданская транспортная компания, однако не участвовавшая в распределении австралийской пшеницы в Ираке. Alia удерживала небольшой процент от «сборов», а остальное передавала правительству Саддама. AWB полностью компенсировала эти расходы за счет повышения цены; выплаты были одобрены Австралийским департаментом иностранных дел и торговли. Правительство Австралии поручило судье Теренсу Коулу провести дополнительное расследование, чтобы установить, действительно ли австралийские компании выплачивали откаты режиму Саддама. Расследование Коула началось в декабре 2005 года. В ходе расследования были заслушаны показания высокопоставленных должностных лиц австралийского правительства, включая премьер-министра Джона Говарда, заместителя премьер-министра Марка Вейла, министра иностранных дел Александра Даунера и представителей Департамента иностранных дел и торговли. В процессе расследования ряд сотрудников AWB подали в отставку, в том числе управляющий директор Эндрю Линдберг. В 2009 году австралийская федеральная полиция прекратила расследование, связанное с этим скандалом.

Результаты промежуточного отчета

В первоначальном докладе объемом 219 страниц Комиссия Волкера задокументировала, как председатель ОИФ Бенон Севан использовал свое положение для запроса и получения поставок нефти из Ирака в годы, когда он руководил программой гуманитарной помощи. Внутренние документы SOMO (Иракской государственной организации по маркетингу нефти), а также интервью с бывшими иракскими чиновниками, причастными к незаконным сделкам с нефтью, свидетельствуют о том, что Севан запрашивал и получал нефтяные квоты от имени панамской торговой компании African Middle East Petroleum Co. Хотя в докладе не содержатся конкретные обвинения Севана в совершении преступлений, Волкер не исключает возможности предъявления обвинений компетентными органами стран, обладающих соответствующей юрисдикцией. Поведение Севана в докладе охарактеризовано как "этически неприемлемое", при этом отмечается, что Севан получал крупные денежные выплаты в размере 160 000 долларов США ежегодно в период руководства программой. Севан утверждает, что эти деньги были получены от тети, проживающей на Кипре, которая впоследствии скончалась, однако комиссия не обнаружила никаких доказательств, подтверждающих это утверждение. Волкер также сообщил в январе, что анализ 58 конфиденциальных внутренних аудитов ОИФ ООН показал, что сотрудники ООН проигнорировали первые признаки того, что гуманитарные грузы, отправленные в Ирак перед вторжением в 2003 году, практически не подвергались проверкам со стороны швейцарской компании Cotecna. Однако в докладе IIC от 27 октября 2005 года Волкер заключил, что "в ходе аудита не было выявлено каких-либо недостатков в проверках, проводимых Cotecna".

Расследования Совета управляющих Ирака

Международная бухгалтерская фирма KPMG была выбрана Иракским управляющим советом для расследования претензий al Mada совместно с Freshfields Bruckhaus Deringer. Отчет о результатах расследования должен был быть представлен Иракскому управляющему совету в мае 2004 года. Однако в июне 2004 года KPMG приостановила работу над проектом из-за задолженности со стороны Иракского управляющего совета. США резко раскритиковали расследование KPMG, проводимое под руководством соратников Ахмеда Чалаби, обвинив его в подрыве основного расследования, учрежденного Полом Бремером. Это расследование возглавлял глава независимого Высшего совета по аудиту Ирака, Эхсан Карим, при поддержке Ernst & Young. Высший совет по аудиту входит в состав Министерства финансов Ирака. В июне 2004 года расследование Карима согласилось обмениваться информацией с комиссией Волкера. Однако 1 июля 2004 года Карим был убит в результате взрыва бомбы, прикрепленной к его автомобилю. Клод Хэнкс Дрильсма, гражданин Великобритании и давний друг Ахмеда Чалаби, был назначен Иракским управляющим советом координатором расследования программы «Нефть в обмен на продовольствие». Дрильсма давал показания перед Конгрессом США (21 апреля 2004 года), заявив, что расследование KPMG «ожидается, что продемонстрирует четкую связь между странами, которые были готовы поддерживать режим Саддама Хусейна ради собственной финансовой выгоды в ущерб иракскому народу, и теми, кто выступал против жесткого применения санкций и свержения Саддама». Он также заявил, что Чалаби руководил расследованием от имени Иракского управляющего совета. В конце мая 2004 года, в тот же день, когда офисы Чалаби в Иракском национальном конгрессе были подвергнуты обыску силами коалиции, Дрильсма заявил, что неизвестные лица взломали его компьютер и удалили все файлы, связанные с его расследованием. Он также утверждал, что была удалена и «резервная база данных». На вопрос Клаудии Розетт, подвергался ли он также физическим угрозам, Дрильсма ответил «без комментариев». Дрильсма также был резким критиком отказа ООН предоставить Иракскому управляющему совету информацию о внутреннем аудите программы «Нефть в обмен на продовольствие».

Россия

Согласно исследованию "Получатели нефтяных ваучеров Саддама: список из 270 человек", в него вошли многие российские бенефициары.

Обвинения

6 января 2006 года южнокорейский бизнесмен Тонгсун Парк был арестован ФБР в Хьюстоне после предъявления ему обвинения в незаконном получении миллионов долларов от Ирака в рамках программы ООН «Нефть в обмен на продовольствие». Обвинение было официально обнародовано в окружном суде США в Манхэттене. После расследования, проведенного нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований, 16 января 2007 года Бэнон Севан был обвинен прокурорами из Южного округа Нью-Йорка в получении взяток на сумму около 160 000 долларов США. Майкл Дж. Гарсия, прокурор США по Южному округу Нью-Йорка, выдал через Интерпол ордер на арест Севана по месту его жительства на Кипре, а также ордер на арест Эфраима "Фреда" Надлера, нью-йоркского бизнесмена, обвиняемого в перенаправлении незаконных платежей Севану. Местонахождение Надлера остается неизвестным.

Дело о возврате долгов Daimler AG

1 апреля 2010 года Daimler AG признала себя виновной в даче взяток, вменяемой Министерством юстиции США и Комиссией по ценным бумагам и биржам США, и выплатит $185 миллионов (США) в качестве урегулирования, однако остаётся под двухлетним отложенным соглашением о судебном преследовании и контролем независимого монитора. Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz был обвинен в нарушении условий программы Организации Объединенных Наций «Нефть в обмен на продовольствие» с Ираком, выплачивая откаты в размере 10 процентов от стоимости контрактов иракскому правительству. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что компания получила более 4 миллионов долларов от продажи автомобилей и запасных частей. Дело Комиссии по ценным бумагам и биржам началось в 2004 году после того, как Дэвид Баззетта, бывший аудитор DaimlerChrysler Corp, подал заявление информатора после увольнения за вопросы, касающиеся банковских счетов, контролируемых подразделениями Mercedes-Benz в Южной Америке. Баззетта утверждал, что на заседании исполнительного комитета по корпоративному аудиту в Штутгарте в июле 2001 года он узнал, что бизнес-подразделения «продолжали поддерживать секретные банковские счета для подкупа иностранных должностных лиц», хотя компания знала, что эта практика нарушает законы США. Расследование также выявило, что Daimler выплатила около 56 миллионов долларов взяток, связанных с более чем 200 сделками в 22 странах, что принесло компании 1,9 миллиарда долларов дохода и не менее 91,4 миллиона долларов незаконной прибыли. «Используя оффшорные банковские счета, посредников и обманные методы ценообразования, эти компании [Daimler AG и ее дочерние предприятия] рассматривали зарубежные взятки как часть ведения бизнеса», – заявила Митилли Раман, заместитель руководителя уголовного отдела Министерства юстиции. «Не будет преувеличением сказать, что коррупция и дача взяток в Daimler были стандартной деловой практикой», – заявил Роберт Хузами, директор отдела по контролю за соблюдением законодательства Комиссии по ценным бумагам и биржам, в своем заявлении. Судья Ричард Леон из Окружного суда США в Вашингтоне одобрил соглашение о признании вины и урегулирование, назвав его «справедливым решением».