"Кастер Бэтлс: Ирактағы даулы келісімшарлар және құқық бұзушылықтар"

Кіріспе

Custer Battles, LLC – штаб-пәтері Миддлтаун, Род-Айленд штатында орналасқан, Вирджиния штатының Маклин қаласында кеңсесі бар қорғаныс мердігері болды. Компания қазір қызметін тоқтатқан сияқты. Бір кезде компания қауіпсіздік қызметтерін, сот ісіне қолдау көрсетуді, жаһандық тәуекелдер бойынша кеңес беруді, оқытуды және бизнес-ақпаратты ұсынған, бірақ осы салаларда тәжірибесі немесе жұмыс істегендігінің куәлігі болмаған. 2003 жылдың маусым айында Custer Battles өзінің қызметтерін Иракқа әкеліп, Коалициялық Уақытша Әкімшілік пен АҚШ үкіметін қолдайтын шағын мердігерге айналды. 2004 жылдың қазан айында компанияға жалған мәлімдеме жасау туралы заң бойынша сотқа шағым түсірілді. Бұл Ирактағы мердігерлерге қатысты алғашқы сот процесі болғандықтан, компания бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен танымал болды. 2006 жылдың наурыз айында сот алқасы Custer Battles-ке қарсы үкім шығарды, бірақ бұл үкім аудандық сот судьясымен күштен шығарылды. Бұл шешімге шағымданылды және 2009 жылдың сәуір айында Төртінші апелляциялық сот аудандық сот судьясының шешімін жойды және жаңа сот процесін тағайындады. Ирак соғысы туралы құпия құжаттардың жариялануына сәйкес, 2004 жылы Умм Касрда Custer Battles конвойы атыс ашты, жақындап келген азаматтық көліктің доңғалағын бұзды және толған азаматтық микроавтобуске бес оқ атты. Атыс ирак полициясы, портының күзетшілері және британдық әскери бөлімдер конвойды тоқтатып алғаннан кейін ғана тоқтады. Custer Battles қызметкерлері жазадан құтылу үшін ақша берді.

Өмірбаян

Custer Battles, LLC., 2001 жылдың қазанында құрылды. Компанияның аты оның негізін қалаушылары – Скотт Кастер мен Майкл Батлз есімдерімен аталады. Кастер бұрынғы армия рейнджері және қорғаныс консультанты, ал Батлс – 2002 жылы Род-Айленд штатында АҚШ Конгресіне үміткер болып, сәтсіз аяқтаған бұрынғы армия офицері және ЦРУ барлау қызметкері. Компания өзін былай сипаттады: "Custer Battles, LLC – халықаралық бизнес тәуекелдері жөніндегі консультациялық компания, ең жоғары сапалы және этикалық принциптерге негізделген тәуекелдерді басқару және қауіпсіздік саласындағы объективті кеңес беру қызметтерін ұсынатын, тәжірибелі компания". Олар болашақ клиенттерге жаһандық тәуекелдерді бағалаудан бастап, жақын күзетке дейін, қару-жарақпен оқытудан және Шетелдік Жемқорлыққа Қарсы Тұру Актісі (FCPA) / Адам құқықтарын бұзу фактілерін зерттеуге дейін қызметтер спектрін ұсынды. 2001 жылдан 2003 жылға дейін Custer Battles бүкіл әлемдегі қауіпті аймақтарда жұмыс істейтін гуманитарлық ұйымдарға дағдарыс жағдайларын басқару және қауіпсіздік көмегін көрсетті. Олар 2002 жылдың қаңтар айында Ауғанстанның Кабул қаласындағы алғашқы компаниялардың бірі болды, түрлі бейүкіметтік ұйымдармен және Ауғанстанның Көлік министрлігімен жұмыс істеді. Ішкі нарықта олар АҚШ-та су қауіпсіздігіне баса назар аудара отырып, маңызды инфрақұрылымды қорғады. 2002 жылы олардың кем дегенде төрт штаттық келісімшарты болды, оның ішінде Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Мэн, Невада, сондай-ақ шығыс жағалаудағы түрлі муниципалитеттермен жасалған келісімшарттар бар еді. 2003 жылдың мамыр айында Custer Battles Бағдад, Ирак қаласында өкілдік етті. 2003 жылдың маусым айында Custer Battles Бағдад халықаралық әуежайын (BIAP) қорғау бойынша конкурстық негізде келісімшарт ұтып алды. Коалициялық Уақытша Әкімшілікпен жасалған 12 айлық келісімшарттың құны 16,8 миллион долларға бағаланды. Компания Ирактағы бизнесін кеңейте берді және BIAP-те қауіпсіздік қамтамасыз ету үшін 138 адамды жұмысқа алған елдегі шағын қосалқы мердігерге айналды. Компания 2003 және 2004 жылдары Ирактағы қызметін одан әрі кеңейтті. Олардың клиенттеріне Коалициялық Уақытша Әкімшілік, Bearing Point, Washington Group International, Parsons Corporation, Halliburton және АҚШ Армиясы кірді. 2004 жылдың басында АҚШ Қорғаныс министрлігі Custer Battles-тың Коалициялық Уақытша Әкімшілікпен жасасқан келісімшарттарының бірі бойынша тергеу бастады, нәтижесінде компания болашақ келісімшарттарды қараудан шеттестірілді. 2005 жылдың басында Custer Battles Ирактағы қызметін тоқтатты.

Custer Battles, LLC., was founded in October 2001. The company was named after its founders, Scott Custer and Michael Battles. Custer is a former Army Ranger and defense consultant, while Battles is a former Army officer and CIA intelligence officer who ran unsuccessfully for the United States Congress in Rhode Island in 2002. The company described itself as follows:"Custer Battles, LLC, an international business risk consultancy, is a veteran owned business that provides objective risk management and security consulting services of the highest quality and within an ethical framework." It offered prospective clients an array of services ranging from global risk consulting to close personal security detail to weapons training and Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)/Human Rights Violations inquiries, among others. From 2001 2003, Custer Battles provided crisis management and security assistance to humanitarian organizations working in high risk conflict areas throughout the world. They were one of the first companies to establish a presence in Kabul, Afghanistan in January 2002, working for various NGOs as well as the Afghan Ministry of Transportation. Domestically, they also provided critical infrastructure protection in the United States, with focus on water security. They had at least four statewide contracts in 2002, including New Hampshire, Rhode Island, Maine, Nevada, as well as contracts with various municipalities along the eastern seaboard. In May 2003, Custer Battles established a presence in Baghdad, Iraq. In June 2003, Custer Battles was competitively awarded a contract to secure the Baghdad International Airport (BIAP). The 12 month contract with the Coalition Provisional Authority was worth $16.8 million. The company continued to expand its business in Iraq, and became a minor subcontractor operating in the country hiring 138 people for providing security at BIAP. The company continued to expand its operations in Iraq through 2003 and 2004. Their clients included the Coalition Provisional Authority, Bearing Point, Washington Group International, Parsons Corporation, Halliburton and the United States Army. In early 2004, the United States Department of Defense initiated an investigation into one of Custer Battles' contracts with the CPA, resulting in the company being suspended from future contract considerations. In early 2005, Custer Battles ceased operations in Iraq.

Динар айырбастау шарты

2003 жылдың мамыр айынан 2004 жылдың 28 маусымына дейін Коалициялық Уақытша Әкімдік (CPA) Ирактың басқару органы болды. 2003 жылдың шілдесінде CPA Саддам Хусейннің суреті бар ескі ирак динарын жаңа валютамен алмастыруды бастады. 2003 жылдың 27 тамызында Custer Battles, LLC Бағдад, Мосул және Басра қалаларында үш ақша айырбастау орталығын салу және пайдалану үшін CPA-мен динар айырбастау шартына қол қойды. Бұл нақты шығындарды өтеумен қатар, үстеме шығын мен пайдадан 25% қосымша төлем көзделген Cost Plus шарты болды. Шартына қол қойылған кезде АҚШ Қаржы министрлігінің чегімен төленген 3 миллион долларлық аванс тапсырылды; CPA Custer Battles компаниясына барлығы шамамен 15 миллион доллар төледі. Шарты аяқталғаннан кейін CPA-ның иелігіне Custer Battles, LLC шот-фактураларды қымбаттатқанын көрсететін құжат түсті, мысалы, Бағдадтағы орталық үшін электр генераторларына 400 000 доллар төленген, ал олар 74 000 долларға сатып алынған. 2004 жылдың қазанында Роберт Исаксон мен Уильям Болдуин, екеуі де Custer Battles компаниясының субподрядшысы DRC, Inc. компаниясының қызметкерлері болған, Custer Battles, LLC компаниясына қарсы сот талабы берді. Сот талабы Вирджиния штатының шығыс округіндегі АҚШ округтік сотында жабық отырыста қарастырылды. Сот талабы, АҚШ тарапынан DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E. D. Va. 2007) ісі, Жалған талаптар туралы заң бойынша, 2003 жылы Ирактағы Коалициялық Уақытша Әкімдікпен жасалған екі шарт бойынша шамадан тыс төлемдер жасалғанын көрсетті. 2005 жылдың шілдесінде судья Т.С. Эллис III Custer Battles компаниясының CPA-мен шарттасқаны туралы компания адвокаттарының мәлімдемесін жоққа шығарып, Custer Battles компаниясының CPA-мен жасаған шарттарындағы жалған талаптарды Жалған талаптар туралы заң бойынша қарауға болатыны туралы шешім шығарды. Сондай-ақ судья Иракты дамыту қорынан (DFI) төленген ақша Жалған талаптар туралы заң бойынша қудаланбауы тиіс екенін, себебі АҚШ үкіметі бұл қаражатты басқаруға қатыспады деп шешті. 2006 жылдың наурызында қазылар алқасы Custer Battles компаниясын 5 жалған талап ұсынғаны үшін кінәлі деп тапты, олардың әрқайсысы үшін 5000-11000 АҚШ доллары көлемінде азаматтық айыппұл салынды, сондай-ақ 5 жалған талапты растау үшін жасалған 26 жалған мәлімдеме жасады. Алайда, 2006 жылдың тамызында судья Эллис заң тұрғысынан бұл үкімді күштен шығарды. Судья Эллистің шешімі, өз кезегінде, 2009 жылдың сәуірінде АҚШ-тың Төртінші апелляциялық соты Custer Battles компаниясы ұсынған талаптар Жалған талаптар туралы заңға жататындығына байланысты, ішінара өзгертілді, бұл қазылар алқасының шешімін қайта күшке енгізді. Сот Пол В. Нимейер АҚШ тарапынан DRC, Inc. және басқалар. Custer Battles, LLC және басқалар, 562 F.3d 295 (4th Cir. 2009) ісінде аудандық соттың динар айырбастау шарты бойынша келтірілген залапты шектеуде қателік жасағанын және талапкерлерге қосымша залапты өндіру үшін жаңа сот отырысын өткізуге мүмкіндік берді, сонымен қатар динар айырбастау шартына қатысты талаптарды қалпына келтіріп, оларды 30 миллион долларлық залаппен шектеу туралы бұйрықты жойды, сондай-ақ басқа сот отырысын өткізуге құқық берді.

From May 2003 to June 28, 2004, the Coalition Provisional Authority (CPA) was the governing body of Iraq. In July 2003, the CPA started to replace the old Iraqi dinars with portrait of Saddam Hussein with a new currency. On August 27, 2003, Custer Battles, LLC., signed a Dinar Exchange Contract with the CPA to construct and operate three money exchange facilities, in Baghdad, Mosul, and Basra. It was a Cost Plus contract with reimbursement for actual expenses, plus 25% for overhead and profit. During signing, the $3 million advance paid with a U. S. Treasury check was handed over; a total of approximately $15 million was paid by the CPA to Custer Battles. At the end of the contract time, a document came into possession of the CPA which demonstrated that Custer Battles, LLC., inflated the invoices, for example, it charged $400,000 for electric generators for Baghdad facility while they were acquired for $74,000. In October 2004, a qui tam lawsuit against Custer Battles, LLC. was filed by Robert Isakson and William Baldwin, who both were employees of DRC, Inc., a Custer Battles' subcontractor. It was unsealed in the United States District Court for the Eastern District of Virginia. The suit, United States ex rel. DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E. D. Va. 2007), brought under the False Claims Act, alleged massive over billing on two contracts with the Coalition Provisional Authority in Iraq in 2003. In July 2005, Judge T. S. Ellis III ruled that allegations of false claims in Custer Battles' contracts with the CPA were actionable under the False Claims Act, denying Custer Battles' lawyers claims that the company had no contract with the US government. The Judge also ruled that money paid for by the Development Funds for Iraq (DFI) could not be prosecuted under the False Claims Act, as the US government was not involved in administering these funds. In March 2006, a jury found Custer Battles liable for the submission of 5 false claims, each one of which is subject to a US$5,000 11,000 civil fine, as well as 26 false statements supporting the 5 false claims. However, in August 2006, Judge Ellis overturned the verdict as a matter of law. Judge Ellis's ruling was, in turn, reversed in part by the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit in April 2009 on grounds that claims submitted by Custer Battles fell under the FCA, in effect reinstating the jury verdict. Judge Paul V. Niemeyer in United States ex rel. DRC, Inc., et al. v. Custer Battles, LLC, et al., 562 F.3d 295 (4th Cir. 2009), ruled that District Court had erred in limiting the scope of the damages on the dinar exchange contract, and gave the plaintiffs the option of seeking a new trial for additional damages., but reinstated the claims relating to the dinar exchange contract and reversed the order limiting them to $30 million in damages granting a right for another trial.

Бағдад әуежайының қауіпсіздігі

Динар алмасу келісімшартынан өзге, CPA Бағдад халықаралық әуежайын коммерциялық рейстерге ашу үшін Custer Battles компаниясына 16,8 миллион долларлық белгілі бір бағамен бекітілген келісімшартқа қол қойды, осы келісімшарт арқылы компанияға қауіпсіздік қамтамасыз ету тапсырылды. Custer Battles қарулы патрульдер мен бекеттер құруға, әуежай полициясын оқытуға және сертификатталған багажды тексеруге жауапкершілікті қабылдады; барлығы 138 адамды жұмысқа алды. Коалициялық әкімшіліктің көлік саласына жауапты басшысы Франклин Д. Хэтфилд бұл келісімшарттың "керек болғаннан әлдеқайда артық" орындалғанын айтты. Custer Battles сондай-ақ Исаксон мен Болдуин American Iraqi Solutions Group (AISG) деген жаңа компания құру үшін сөз байласып, Custer Battles клиенттерін тартып алды деп мәлімдеді. Аталған іс Вирджиния штатының шығыс округінен Алабама штатының оңтүстік округіне ауыстырылды. Сотқа дейін тараптар келісімге келді және Custer Battles айыптауларын кері алды. DRC, Исаксон және Болдуин төлеген сома құпия сақталды.

Күші шектелмеген деген айыптар

2005 жылдың ақпан айында MSNBC News тілшісі Лиза Майерс Ирактағы Custer Battles қауіпсіздік операторларының шексіз күш қолдануы туралы хабарлады. Хабарламада Custer Battles компаниясының төрт бұрынғы қызметкері Custer Battles көлігінің азаматтық көлікке шағылысып, ішіндегі адамдарды жарақаттаған оқиғаға куә болғанын айтады. Сондай-ақ қызметкерлер күрд күзетшілерінің ирактық азаматтарға кездейсоқ оқ атқан оқиғасын да баяндады. Бір қызметкер, Билл Кран, «Америкалықтар мұндайды көре алмас еді» деді. Осы айыптамаларға жауап ретінде Майерс Custer Battles компаниясының Ирак директоры және конвой жетекшісімен сұхбаттасты. Конвой жетекшісі Шон Грин осы оқиғалардың ешқайсысы болмағанын қатаң түрде жоққа шығарды және Custer Battles көлігіне азаматтық көлікке соғып, оны күшпен жылжытуға бұйрық берген оқиғаның толық мән-жайын баяндады. Гриннің сөзіне қарағанда, оның көлігі азаматтық көлікке зиян келтірген, бірақ ешкім жарақаттанбаған. Custer Battles компаниясының елдік директоры Пол Кристофер NBC News тілшілеріне компанияның миссиялық журналына қол жеткізуге мүмкіндік берді, онда азаматтық көлікке соғылған оқиға, фотосуреттермен жүргізілген тергеу және жүргізуші мен куәгерлердің ешкімнің зардап шекпегенін растаған құжаттары тіркелген. Грин де, Кристофер де Custer Battles қызметкерлерінің жауынгерлік жағдайларын егжей-тегжейлі баяндады, онда олардың көліктеріне көтерілісшілер шабуыл жасады және Custer Battles қызметкерлері өзін-өзі қорғау үшін қару қолдануға мәжбүр болды.

Сотта

АҚШ-тың өкілі ретінде DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC ("DRC I"), 376 F. Supp. 2d 617 (E. D. Va. 2005) – өтініш ішінара қабылданды. АҚШ-тың өкілі ретінде DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E. D. Va. 2007) – аудандық сот талапкердің талаптарды ұсыну фактісін дәлелдемегенін анықтады. АҚШ-тың өкілі ретінде Рори Мейберри v. Custer Battles, LLC, Іс № 1:06 cv 364 (E. D. Va. 2008) – іс толығымен тоқтатылды. АҚШ-тың өкілі ретінде DRC, Inc., және т.б. v. Custer Battles, LLC, және т.б., 562 F.3d 295 (4-ші апелляциялық округ, 2009), Іс № 07 1220 – апелляциялық сот талапкерлерге жаңа сот отырысын өткізуге мүмкіндік берді.

БАҚ-та

Күндізгі тонау: Ирак пен АҚШ-ты аяусыз тонау. BBC 2008 жылдың 10 маусымында көрсетілді. Ирактағы миллиардтар ысырапқа жіберілді ме? Дженифер Макдональд/Ира Розен, CBS телерадиокомпаниясы. 2006 жылдың 12 ақпанында көрсетілді. АҚШ-тың Ирактағы мердігерлері зорлық-зомбылықты айыптайды: Төрт адам қатыгездікке куә болғанын мәлімдеді. Лиза Майерс және NBC тергеу бөлімі. NBC кешкі жаңалықтары. 2005 жылдың 17 ақпанында көрсетілді. Мен жеке секторданмын және көмектесу үшін келдім. Нэнси Апдайк, "Америкалық өмір". 2004 жылдың 4 маусымында көрсетілді. Иракта мердігер ретінде Кастер Батлз компаниясының болуы және оның мақсаттарын зерттеу, сондай-ақ отставкадағы армия лейтенанты Хэнк Кирсимен сұхбат. Полковник, Дэвид Липскидің "Абсолютті американдық" кітабындағы маңызды тұлға.

Құжаттар

АҚШ-тың экс-релі. Drc, Inc., Роберт Дж. Исаксон және Уильям В. Кастер Батлс, ЛЛК және тағы басқалар. Іс нөмірі: CV 04 199 A. АҚШ экс-релі. DRC, Inc., және басқалар. Custer Battles, LLC және басқалар. Іс нөмірі 1:04cv199. Сенаттың Демократиялық саясат комитеті. "Ирактағы АҚШ үкіметтік келісімшарттарындағы ысырапшылық, алаяқтық және теріс пайдалану туралы тыңдау". Сенатор Байрон Л. Дорганның 2005 жылғы 14 ақпандағы мәлімдемесі. Жалған талаптар туралы заң және соғыс пайдасы. Айова штатының сенаторы Чак Грасслидің, Сенаттың Әділет комитетіне дайындалған мәлімдемесі: Соғыс пайдасына қарсы күрес: Ирактағы келісімшарттардағы алаяқтық пен теріс пайдалануды тергеуге және қудалауға біз жететіндей шаралар қабылдаудамыз ба? 2007 жылғы 20 наурыз, сейсенбі.