Custer Battles: От скандальной фирмы к банкротству.

Введение

Custer Battles, LLC была оборонным подрядчиком со штаб-квартирой в Миддлтауне, штат Род-Айленд, с офисами в Маклине, штат Вирджиния. Компания, по всей видимости, в настоящее время прекратила свою деятельность. Ранее компания предлагала услуги, включая охрану, поддержку в судебных процессах, консультации по глобальным рискам, обучение и бизнес-аналитику, однако не имела опыта и実績 в предоставлении каких-либо из этих услуг. В июне 2003 года Custer Battles начала работу в Ираке и стала небольшим подрядчиком, поддерживающим Временную коалиционную администрацию и правительство США. В октябре 2004 года на компанию был подан иск в соответствии с Законом о ложных заявлениях. Поскольку это был первый судебный процесс, касающийся подрядчиков в Ираке, компания привлекла значительное внимание средств массовой информации. В марте 2006 года жюри вынесло решение против Custer Battles, но судья районного суда отменил вердикт. Это решение было обжаловано, и в апреле 2009 года Четвертый апелляционный суд отменил решение судьи районного суда и назначил новое судебное разбирательство. Согласно опубликованным документам об Иракской войне, в 2004 году конвой Custer Battles открыл огонь в Умм-Касре, прострелив шину гражданского автомобиля, который приблизился, и выпустив пять пуль в переполненный гражданский микроавтобус. Стрельба прекратилась только после того, как иракская полиция, охрана порта и британский военный отряд догнали конвой. Сотрудники Custer Battles передавали наличные деньги, чтобы избежать дисциплинарных взысканий.

Предыстория

Custer Battles, LLC., была основана в октябре 2001 года. Компания была названа в честь ее основателей, Скотта Кастера и Майкла Баттлза. Кастер – бывший рейнджер армии и консультант по вопросам обороны, а Баттлз – бывший офицер армии и сотрудник разведывательного управления ЦРУ, который в 2002 году безуспешно баллотировался в Конгресс США от штата Род-Айленд. Компания сама себя описывала следующим образом: «Custer Battles, LLC, международная консалтинговая компания, специализирующаяся на управлении бизнес-рисками, – это компания, принадлежащая ветеранам, которая предоставляет объективные услуги по управлению рисками и консультации по вопросам безопасности высочайшего качества и в рамках этических норм». Она предлагала потенциальным клиентам широкий спектр услуг, от консультаций по глобальным рискам до охраны личной безопасности и обучения обращению с оружием, а также расследований, связанных с Законом о борьбе с коррупцией на зарубежных рынках (FCPA) и нарушениями прав человека, и не только. В период с 2001 по 2003 год Custer Battles оказывала помощь в управлении кризисными ситуациями и обеспечении безопасности гуманитарным организациям, работающим в зонах конфликтов с высоким уровнем риска по всему миру. Они стали одной из первых компаний, открывших представительство в Кабуле, Афганистан, в январе 2002 года, работая с различными НПО, а также с Министерством транспорта Афганистана. Внутри страны они также обеспечивали защиту критической инфраструктуры в Соединенных Штатах, уделяя особое внимание безопасности водных ресурсов. В 2002 году у них было как минимум четыре контракта на уровне штата, включая Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Мэн и Неваду, а также контракты с различными муниципалитетами вдоль восточного побережья. В мае 2003 года Custer Battles открыла представительство в Багдаде, Ирак. В июне 2003 года Custer Battles по результатам конкурсного отбора получила контракт на обеспечение безопасности международного аэропорта Багдада (BIAP). 12-месячный контракт с Временной коалиционной администрацией (CPA) оценивался в 16,8 млн долларов США. Компания продолжала расширять свой бизнес в Ираке и стала мелким субподрядчиком, работающим в стране и нанимающим 138 человек для обеспечения безопасности в BIAP. Компания продолжала расширять свою деятельность в Ираке в 2003 и 2004 годах. Среди ее клиентов были Временная коалиционная администрация, Bearing Point, Washington Group International, Parsons Corporation, Halliburton и армия Соединенных Штатов. В начале 2004 года Министерство обороны США инициировало расследование одного из контрактов Custer Battles с CPA, в результате чего компания была отстранена от участия в будущих конкурсах. В начале 2005 года Custer Battles прекратила свою деятельность в Ираке.

Custer Battles, LLC., was founded in October 2001. The company was named after its founders, Scott Custer and Michael Battles. Custer is a former Army Ranger and defense consultant, while Battles is a former Army officer and CIA intelligence officer who ran unsuccessfully for the United States Congress in Rhode Island in 2002. The company described itself as follows:"Custer Battles, LLC, an international business risk consultancy, is a veteran owned business that provides objective risk management and security consulting services of the highest quality and within an ethical framework." It offered prospective clients an array of services ranging from global risk consulting to close personal security detail to weapons training and Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)/Human Rights Violations inquiries, among others. From 2001 2003, Custer Battles provided crisis management and security assistance to humanitarian organizations working in high risk conflict areas throughout the world. They were one of the first companies to establish a presence in Kabul, Afghanistan in January 2002, working for various NGOs as well as the Afghan Ministry of Transportation. Domestically, they also provided critical infrastructure protection in the United States, with focus on water security. They had at least four statewide contracts in 2002, including New Hampshire, Rhode Island, Maine, Nevada, as well as contracts with various municipalities along the eastern seaboard. In May 2003, Custer Battles established a presence in Baghdad, Iraq. In June 2003, Custer Battles was competitively awarded a contract to secure the Baghdad International Airport (BIAP). The 12 month contract with the Coalition Provisional Authority was worth $16.8 million. The company continued to expand its business in Iraq, and became a minor subcontractor operating in the country hiring 138 people for providing security at BIAP. The company continued to expand its operations in Iraq through 2003 and 2004. Their clients included the Coalition Provisional Authority, Bearing Point, Washington Group International, Parsons Corporation, Halliburton and the United States Army. In early 2004, the United States Department of Defense initiated an investigation into one of Custer Battles' contracts with the CPA, resulting in the company being suspended from future contract considerations. In early 2005, Custer Battles ceased operations in Iraq.

Контракт обмена динаров

С мая 2003 года по 28 июня 2004 года Коалиционная временная власть (CPA) являлась руководящим органом Ирака. В июле 2003 года CPA начала замену старых иракских динаров с изображением Саддама Хусейна на новую валюту. 27 августа 2003 года Custer Battles, LLC. подписала контракт на обмен динаров с CPA на строительство и эксплуатацию трех пунктов обмена валюты в Багдаде, Мосуле и Басре. Это был контракт типа «затраты плюс», предусматривающий возмещение фактических расходов и 25% на накладные расходы и прибыль. Во время подписания был передан аванс в размере 3 миллионов долларов, оплаченный чеком Казначейства США; в общей сложности CPA выплатила Custer Battles около 15 миллионов долларов. По окончании действия контракта в распоряжение CPA поступил документ, свидетельствующий о том, что Custer Battles, LLC. завышала счета, например, она выставила счет в 400 000 долларов за электрогенераторы для багдадского объекта, хотя они были приобретены за 74 000 долларов. В октябре 2004 года Роберт Исаксон и Уильям Болдуин, оба являвшиеся сотрудниками DRC, Inc., субподрядчика Custer Battles, подали иск по статье *qui tam* против Custer Battles, LLC. Иск был рассекречен в Окружном суде США по Восточному округу Вирджинии. Иск, *United States ex rel. DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E. D. Va. 2007)*, поданный в соответствии с Законом о ложных претензиях, содержал обвинения в массовом завышении счетов по двум контрактам с Коалиционной временной властью в Ираке в 2003 году. В июле 2005 года судья Т. С. Эллис III постановил, что утверждения о ложных претензиях в контрактах Custer Battles с CPA подлежат рассмотрению в соответствии с Законом о ложных претензиях, отклонив аргументы адвокатов Custer Battles о том, что компания не имела контрактных отношений с правительством США. Судья также постановил, что средства, выплаченные из Фонда развития Ирака (DFI), не подпадают под действие Закона о ложных претензиях, поскольку правительство США не участвовало в управлении этими средствами. В марте 2006 года присяжные признали Custer Battles виновной в предоставлении 5 ложных заявлений, каждое из которых подлежало гражданскому штрафу от 5 000 до 11 000 долларов США, а также 26 ложных заявлений, подтверждающих эти 5 ложных заявлений. Однако в августе 2006 года судья Эллис отменил вердикт как вопрос права. В апреле 2009 года Апелляционный суд Соединенных Штатов по Четвертому округу частично отменил решение судьи Эллиса, установив, что претензии, поданные Custer Battles, подпадают под действие Закона о ложных претензиях, тем самым восстановив вердикт присяжных. Судья Пол В. Нимейер в деле *United States ex rel. DRC, Inc., et al. v. Custer Battles, LLC, et al., 562 F.3d 295 (4th Cir. 2009)* постановил, что Окружной суд допустил ошибку, ограничив объем возмещения ущерба по контракту об обмене динаров, и предоставил истцам возможность ходатайствовать о новом судебном разбирательстве для взыскания дополнительного ущерба, но восстановил требования, связанные с контрактом об обмене динаров, и отменил решение, ограничивающее их 30 миллионами долларов, предоставив право на повторное рассмотрение дела.

From May 2003 to June 28, 2004, the Coalition Provisional Authority (CPA) was the governing body of Iraq. In July 2003, the CPA started to replace the old Iraqi dinars with portrait of Saddam Hussein with a new currency. On August 27, 2003, Custer Battles, LLC., signed a Dinar Exchange Contract with the CPA to construct and operate three money exchange facilities, in Baghdad, Mosul, and Basra. It was a Cost Plus contract with reimbursement for actual expenses, plus 25% for overhead and profit. During signing, the $3 million advance paid with a U. S. Treasury check was handed over; a total of approximately $15 million was paid by the CPA to Custer Battles. At the end of the contract time, a document came into possession of the CPA which demonstrated that Custer Battles, LLC., inflated the invoices, for example, it charged $400,000 for electric generators for Baghdad facility while they were acquired for $74,000. In October 2004, a qui tam lawsuit against Custer Battles, LLC. was filed by Robert Isakson and William Baldwin, who both were employees of DRC, Inc., a Custer Battles' subcontractor. It was unsealed in the United States District Court for the Eastern District of Virginia. The suit, United States ex rel. DRC, Inc. v. Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E. D. Va. 2007), brought under the False Claims Act, alleged massive over billing on two contracts with the Coalition Provisional Authority in Iraq in 2003. In July 2005, Judge T. S. Ellis III ruled that allegations of false claims in Custer Battles' contracts with the CPA were actionable under the False Claims Act, denying Custer Battles' lawyers claims that the company had no contract with the US government. The Judge also ruled that money paid for by the Development Funds for Iraq (DFI) could not be prosecuted under the False Claims Act, as the US government was not involved in administering these funds. In March 2006, a jury found Custer Battles liable for the submission of 5 false claims, each one of which is subject to a US$5,000 11,000 civil fine, as well as 26 false statements supporting the 5 false claims. However, in August 2006, Judge Ellis overturned the verdict as a matter of law. Judge Ellis's ruling was, in turn, reversed in part by the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit in April 2009 on grounds that claims submitted by Custer Battles fell under the FCA, in effect reinstating the jury verdict. Judge Paul V. Niemeyer in United States ex rel. DRC, Inc., et al. v. Custer Battles, LLC, et al., 562 F.3d 295 (4th Cir. 2009), ruled that District Court had erred in limiting the scope of the damages on the dinar exchange contract, and gave the plaintiffs the option of seeking a new trial for additional damages., but reinstated the claims relating to the dinar exchange contract and reversed the order limiting them to $30 million in damages granting a right for another trial.

Охрана аэропорта Багдада

В дополнение к контракту об обмене динар, CPA подписала отдельный контракт на фиксированную цену в размере 16,8 миллиона долларов, присужденный компании Custer Battles для обеспечения безопасности в международном аэропорту Багдада с целью открытия его для коммерческих рейсов. Custer Battles приняла на себя ответственность за организацию вооруженных патрулей и контрольно-пропускных пунктов, обучение сил полиции аэропорта и сертифицированных досмотрщиков багажа; всего – 138 сотрудников. Администратор Коалиционных сил, ответственный за транспорт, Франклин Д. Хэтфилд, заявил, что контракт был выполнен «значительно лучше, чем требовалось». Custer Battles также утверждала, что Исаксон и Болдуин вступили в сговор с целью создания новой компании American Iraqi Solutions Group (AISG) и переманивания клиентов Custer Battles. В конечном итоге это дело было перенесено из Окружного суда США по Восточному округу Вирджинии в Окружной суд США по Южному округу Алабамы. Перед началом судебного процесса было достигнуто соглашение, и Custer Battles отозвала обвинения. Сумма, выплаченная DRC, Исаксоном и Болдуином, осталась конфиденциальной.

Утверждения о неограниченной силе

В феврале 2005 года Лиза Майерс из MSNBC News сообщила о материале, касающемся обвинений в превышении полномочий сотрудниками службы безопасности Custer Battles в Ираке. В материале приводятся показания четырех бывших сотрудников Custer Battles, которые стали свидетелями инцидента, когда автомобиль Custer Battles переехал гражданский автомобиль, в результате чего находившиеся в нем люди получили ранения. Сотрудники также подробно описывают случай, когда курдские охранники вели огонь по иракским гражданским лицам без разбора. По словам одного из сотрудников, Билла Крауна, "американская публика не смирится с тем, что мы видели". В ответ на эти обвинения Майерс взяла интервью у директора по Ираку и руководителя колонны Custer Battles. Руководитель колонны, Шон Грин, категорически отрицал, что какие-либо из этих инцидентов имели место, и подробно описал конкретный случай, когда он приказал грузовику Custer Battles намеренно ударить и оттеснить гражданский автомобиль. По словам Грина, его автомобиль повредил гражданский автомобиль, но никто не пострадал. Пол Кристофер, директор Custer Battles по странам, предоставил NBC News доступ к бортовым журналам компании, в которых подробно описывалось столкновение с гражданским транспортным средством, последовавшее расследование с фотографиями, а также документы от водителя и свидетелей, подтверждающие отсутствие пострадавших. Грин и Кристофер также подробно рассказали о реальных боевых ситуациях, в которых сотрудники Custer Battles подвергались нападениям повстанцев и были вынуждены защищаться с применением оружия.

В судах

Соединенные Штаты по иску DRC, Inc. против Custer Battles, LLC ("DRC I"), 376 F. Supp. 2d 617 (E. D. Va. 2005) — ходатайство было удовлетворено частично. Соединенные Штаты по иску DRC, Inc. против Custer Battles, LLC, 472 F. Supp. 2d 787 (E. D. Va. 2007) — районный суд установил, что заявитель не представил доказательств надлежащего предъявления претензий. Соединенные Штаты по иску Рори Мэйберри против Custer Battles, LLC, дело № 1:06 cv 364 (E. D. Va. 2008) — дело было полностью прекращено. Соединенные Штаты по иску DRC, Inc. и др. против Custer Battles, LLC и др., 562 F.3d 295 (4th Cir. 2009), дело № 07-1220 — апелляционный суд предоставил истцам возможность ходатайствовать о новом судебном разбирательстве.

В СМИ

Дневной грабеж: обворовывание Ирака и США. BBC В эфире 10 июня 2008 года. Миллиарды, потраченные впустую в Ираке? Дженнифер Макдональд/Ира Розен, CBS Broadcasting. Вышло в эфир 12 февраля 2006 года. Американские подрядчики в Ираке заявляют о злоупотреблениях: четверо мужчин утверждают, что стали свидетелями жестокости. Лиза Майерс и следственная группа NBC. NBC Nightly News. Вышло в эфир 17 февраля 2005 года. Я из частного сектора и пришел помочь. Нэнси Апдайк, "Эта американская жизнь". Вышло в эфир 4 июня 2004 года. Анализ присутствия и мотивов компании Custer Battles как подрядчика в Ираке, включая интервью с Хэнком Кирси, отставным подполковником армии, важным персонажем в книге Дэвида Липски "Абсолютно американский".

Документы

Соединенные Штаты Америки по иску Drc, Inc., Роберта Дж. Исаксона и William V. Custer Battles, LLC и других. Дело №: CV 04 199 A
Соединенные Штаты Америки по иску Drc, Inc. и других против Custer Battles, LLC и других. Дело № 1:04cv199
Комитет по демократической политике Сената. "Очередные слушания по вопросам расточительства, мошенничества и злоупотреблений при государственных закупках в Ираке". Заявление сенатора Байрона Л. Доргана, 14 февраля 2005 года. Закон о ложных заявлениях и военная спекуляция. Подготовленное заявление сенатора Чака Грассли (Айова), Сенатского комитета по судебным вопросам, Борьба с военной спекуляцией: достаточно ли мы делаем для расследования и судебного преследования случаев мошенничества и злоупотреблений при государственных закупках в Ираке? Вторник, 20 марта 2007 года.