Шрі-Ланка тамілдерінің қайырымдылық ұйымы мен LTTE арасындағы қаржылық байланыстар
Tamils Rehabilitation Organisation
ТРО (Tamil Rehabilitation Organisation) – Шри-Ланка және Үндістандағы тамил босқындарына көмек көрсеткен гуманитарлық ұйым. Тарихы, мақсаты мен статусы туралы ақпарат.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Тамилдерді оңалту ұйымы (TRO) 1985 жылы Үндістанның оңтүстік-шығысындағы Тамил Надуда, Солтүстік және Шығыс Шри-Ланкадағы зорлық-зомбылықтан қашқан тамил босқындарымен құрылды. Оның бастапқы қызметі Үндістандағы босқындарға көмек көрсету болды. Үнді-Шри-Ланка келісіміне қол қойылғаннан кейін және ЛТТЕ мен Үндістанның бейбітшілік сақтайтын күштері арасындағы қақтығыстан кейін TRO өзінің қызметін және штаб-пәтерін Солтүстік Шри-Ланкадағы Джаффнаға көшірді. 1995 жылы Джаффна Шри-Ланка Қарулы күштері бақылауына өткеннен кейін штаб-пәтер Киллиноччиге қайта орналастырылды. 2002 жылы ЛТТЕ мен Шри-Ланка үкіметі арасындағы атысты тоқтату келісіміне қол қойылғаннан кейін TRO үкімет тарапынан заңды үкіметтік емес ұйым ретінде мойындалды және үкіметтік емес ұйым мәртебесіне ие болды. 2002-2005 жылдар аралығында TRO Шри-Ланкадағы үкімет және ЛТТЕ бақылауындағы аудандарда жұмыс істеді, соғыстан кейінгі және цунамиден кейінгі көмек пен тамил қауымының қалпына келтіруіне көмектесті. Қылмыстық тергеу департаментінің Қаржылық тергеу бөлімі және қаржылық операцияларды бақылайтын Орталық банк Қаржылық тергеу бөлімі TRO-ға сырттан миллиондаған қаражат түсіп, оның Ваннидегі ЛТТЕ-ге және ЛТТЕ-нің халықаралық сатып алу тобына қару-жарақ, күрделі байланыс құралдары және ЛТТЕ үшін басқа да технологияларды сатып алуға жіберіліп жатқанын анықтады. Үкімет Шри-Ланкадағы TRO кеңселерiн дереу жапты және шамамен 72 миллион рупийді тоңазытты, бірақ TRO тоңазытуға дейін қаражатының көп бөлігін алып кетуге үлкерді. CID ақпаратты INTERPOL арқылы да жіберді. 2007 жылғы 15 қарашада АҚШ Қаржы министрлігі 13224-ші жарлыққа сәйкес TRO-ны SDN тізіміндегі SDGT ретінде белгіледі, мақсаты – АҚШ тағайындаған шетелдік террористік ұйымдар мен олардың қолдау желісін қаржылық тұрғыдан оқшаулау. Осы жарлыққа сәйкес, Қаржы министрлігі АҚШ аумағындағы TRO мен оның өкілдеріне тиесілі барлық активтерді тоңазытты және АҚШ азаматтарына TRO немесе оның мүшелерімен кез келген мәміле жасауға тыйым салды. Қаржы министрлігі мәлімдеме жасады: "T.R.O. өзінің қызметін қайырымдылықпен байланыстырды, бірақ шындығында ол АҚШ-та қырқыс террористік актілерге жауапты деп танылған террористік ұйымға ақша жинады. T.R.O. жеке өкілдер желісі арқылы ЛТТЕ атынан қаражат жинады. Ұйымның ішкі деректеріне сәйкес, T.R.O. – АҚШ-тан Шри-Ланкадағы ЛТТЕ-ге ақшаның басты арнасы болып табылады".
The Tamils Rehabilitation Organisation (TRO) was established in 1985 in Tamil Nadu in southeastern India by Tamil refugees fleeing the violence in North and East Sri Lanka. Its initial operation was to provide relief to the refugees in India. After the signing of the Indo Sri Lanka Accord and the subsequent fighting between the LTTE and the Indian Peace Keeping Force, TRO moved its operation and headquarters to Jaffna in Northern Sri Lanka. The headquarters moved again to Killinochchi after Jaffna was taken by Sri Lanka Armed Forces in 1995. After the signing of the ceasefire agreement in 2002 between the LTTE and the Government of Sri Lanka, TRO was recognised by the Government as a legitimate NGO and was granted NGO status. During the period 2002 to 2005 TRO operated from offices across Sri Lanka in both Government and LTTE controlled areas providing post war and post tsunami relief and rehabilitation to Tamil community. The Financial Investigation Unit of the Criminal Investigation Department and the Central Bank Financial Investigation Unit which monitor the financial transactions noted the TRO is receiving millions from outside that is being sent to the LTTE in Wanni and LTTE International Procurement cadres to buy weapons, sophisticated communication equipment and other technology for the LTTE. The government quickly sealed off TRO offices in Sri Lanka and froze nearly Rs 72 million but the TRO managed to siphon off most of their funds prior to the freezing. The CID also sent the information through the INTERPOL. On 15 November 2007, the United States Department of the Treasury designated the TRO as a SDGT in the SDN under Executive Order 13224, aimed to financially isolate US designated foreign terrorist groups and their support network. Under this order, the Department of the Treasury froze all assets held by the TRO and its designees in US territories, and formally prohibited US citizens from transacting with the TRO or its members. The Department of Treasury stated that "T. R. O. passed off its operations as charitable, when in fact it was raising money for a designated terrorist group responsible for heinous acts of terrorism in the United States, T. R. O. has raised funds on behalf of the LTTE through a network of individual representatives. According to sources within the organization, T. R. O. is the preferred conduit of funds from the United States to the LTTE in Sri Lanka".