Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Жеке азаматтардың қылмыс жасауға келісімі
Private citizens agreement to commit a crime
Азаматтық құрылтай – екі немесе одан көп тараптардың үшінші тарапты заңды құқықтарынан айыру немесе үшінші тарапты заңсыз мақсатқа жету үшін алдау туралы келісімін қамтитын келісім. Құрылтайшылдықтың бір түрі, құрылтайшылдық әр мүшесі әр басқа мүшесінің агенті немесе серіктесі болып табылатын және қандай да бір әрекетті жоспарлауға немесе келісуге келісетін серіктестік құру туралы келісім жасайтын адамдар тобын білдіруі мүмкін. Қастандық жасаушылардың жоспардың барлық кезеңдеріне қатысқаны немесе барлық мәліметтерді білуі міндетті емес. Кез келген ерікті келісім және жоспарды жүзеге асыру мақсатында бір заговоршы жасаған нақты бір әрекет – бұл құрылтайды дәлелдеу үшін қажетті негізгі элементтер. Заңсыз нәтижеге жету үшін заңды құралдар қолданылса да, заңды нәрсеге жету үшін заңсыз құралдар қолданылса да, құрылтай болуы мүмкін. "Қылмыс жасалмаса да, зардап шеккен адамдар құрылтай жасау үшін азаматтық іс қозғауы мүмкін". Азаматтық құрылтайды анықтау үшін қажетті құқықтық элементтер қылмыстық құрылтайды анықтау үшін қажетті құқықтық элементтермен бірдей, яғни екі немесе одан да көп жеке тұлғалардың болашақта заң бұзуға немесе заңсыз жолмен заңды мақсатқа жету туралы келісімі болуы керек. Қылмыстық заң көбінесе заговоршылардың біреуінің заң бұзу ниетін көрсету үшін нақты бір қадам жасауын талап етеді, ал азаматтық құрылтайда заңсыз мақсатты жүзеге асыру үшін нақты әрекет талап етілмеуі мүмкін. Этимологиялық тұрғыдан алғанда, термин латын тілінен алынған: con – "бімен, бірге", spirare – "тыныс алу".
A civil conspiracy is a form of conspiracy involving an agreement between two or more parties to deprive a third party of legal rights or deceive a third party to obtain an illegal objective. A form of collusion, a conspiracy may also refer to a group of people who make an agreement to form a partnership in which each member becomes the agent or partner of every other member and engage in planning or agreeing to commit some act. It is not necessary that the conspirators be involved in all stages of planning or be aware of all details. Any voluntary agreement and some overt act by one conspirator in furtherance of the plan are the main elements necessary to prove a conspiracy. A conspiracy may exist whether legal means are used to accomplish illegal results, or illegal means used to accomplish something legal. "Even when no crime is involved, a civil action for conspiracy may be brought by the persons who were damaged." In tort law the legal elements necessary to establish a civil conspiracy are substantially the same as for establishing a criminal conspiracy, i. e. there is an agreement between two or more natural persons to break the law at some time in the future or to achieve a lawful aim by unlawful means. The criminal law often requires one of the conspirators to take an overt step to accomplish the illegal act to demonstrate the reality of their intention to break the law, whereas in a civil conspiracy, an overt act towards accomplishing the wrongful goal may not be required. Etymologically, the term comes from Latin con "with, together", and spirare "to breathe".
АҚШ-та іскерлік сот ісінде
Бизнес-даулар көбінесе екі немесе одан көп корпорацияға қарсы құпия келісімдерге байланысты сот процесін қамтиды. Әдетте, сотқа жауапкер ретінде компаниялардың басшылары, сыртқы бухгалтерлер, адвокаттар және осы сияқты сенімді тұлғалар тартылады. Көптеген штаттарда корпорацияның басшылары мен директорлары корпорацияға ешқандай пайда тигізбейінше, жеке мүдделері үшін әрекет етсе, корпорациямен құпия келісімге түсе алмайды. Азаматтық құпия келісім заңдары көбінесе монополияға қарсы сот ісі ретінде жүзеге асырылады, әдетте федералды сотта қаралады. Мәселен, талапкер нарықтық бағадан жоғары баға белгілеу салдарынан туындаған артық төлем үшін үш еселенген залапты өндіруге құқылы. Федералды Шерман монополияға қарсы заңы азаматтық және қылмыстық жазаларды көздейді. Бизнес және олардың агенттері арасындағы топтық бойкоттарға, монополия құруға, немесе кішкентай бәсекелесті жою мақсатында бағаны төмендетуге бағытталған келісімдер де қудаланады. 1933 жылғы Бағалы қағаздар туралы заң және 1934 жылғы Бағалы қағаздар биржасы туралы заң сияқты федералды бағалы қағаздар заңдарын бұзуға қатысты құпия келісімдер де қарқынды азаматтық және қылмыстық сот процесіне себеп болады, онда осындай келісімнің болуы немесе болмауы туралы даулар туындайды. Бағалы қағаздар комиссиясы (SEC) және Әділет министрлігі бағалы қағаздар заңдарын бұзуға қатысты құпия келісімдер үшін сотқа шақырады. Мысалы, 2003 жылдың маусым айында PNC Financial Services Group Inc. атты аймақтық банк, бағалы қағаздармен алаяқтық жасады деген SEC-тің айыптауларын реттеу үшін 115 миллион доллар көлемінде азаматтық айыппұл төлеуге және шығындарды өтеуге келісті. Оның еншілес компаниясы 2001 жылы қиын жағдайдағы несиелер мен инвестицияларды 762 миллион доллар көлемінде баланстан тыс ұйымдарға аударғандығы үшін бағалы қағаздар заңдарын бұзу үшін сөз байласты деп айыпталды. Бұл жағдайда Әділет министрлігі PNC-ге қатысты қылмыстық істі кейінге шегерді, себебі олар осыған байланысты жүргізілген тергеуге белсенді түрде көмектесті. Сол сияқты, темекі компанияларына қарсы денсаулық сақтау шығындарын өндіріп алу мақсатындағы азаматтық сот процесінде, Медициналық көмек туралы заңға сәйкес келісім жасалғандығы айтылды, , және т.б. (Бірінші талап), Әлеуметтік қамсыздандыру заңының 18-тарауының (b)(2)(B)(ii) және (iii) тармақшалары (Екінші талап) бойынша медициналық сақтандырудың қосалқы төлеуші ережелері, сондай-ақ рэкетшілдік және сыбайлас жемқорлық ұйымдар туралы ("RICO") азаматтық ережелері, американдық қоғамды темекі шегудің денсаулыққа тигізетін зияны туралы жаңылыстыру мақсатында пайдаланылды.
Business litigation often involves the use of conspiracy lawsuits against two or more corporations. Often joined in the lawsuit as defendants are the officers of the companies and outside accountants, attorneys, and similar fiduciaries. In many states, officers and directors of a corporation cannot engage in a conspiracy with the corporation unless acting for their private benefit independent of any benefit to the corporation. Civil conspiracy law often takes the form of antitrust lawsuits, usually litigated in federal court, where, for example, a plaintiff may seek treble damages for overpayments caused by price fixing above a market rate. The federal Sherman Antitrust Act provides both civil and criminal penalties. Other agreements among businesses and their agents for group boycotts, to monopolize, and to set predatory prices with intent to drive a small competitor out of business, would be actionable. Conspiracies in violation of the federal securities laws such as the Securities Act of 1933 and the Securities Exchange Act of 1934 form another area where intense civil and criminal lawsuits occur over the existence or non existence of an alleged conspiracy. Both the Securities Exchange Commission (SEC) and the Department of Justice bring legal actions for conspiracies to violate the securities laws. For example, a regional bank called PNC Financial Services Group Inc. through a subsidiary agreed, in June 2003, to pay $115 million in civil fines and restitution to settle the SEC's allegations of securities fraud. The subsidiary was accused of conspiracy to violate securities laws by transferring $762 million in troubled loans and investments to off balance sheet entities in 2001. In that case, the Justice Department deferred prosecution of PNC, citing its cooperation in a related investigation. Similarly, the civil litigation against the tobacco companies to recover health care costs, alleges a conspiracy under the Medical Care Recovery Act, , et seq. (Count One), the Medicare Secondary Payer provisions of Subchapter 18 of the Social Security Act, (b)(2)(B)(ii) & (iii) (Count Two), and the civil provisions of the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations ("RICO") , to deceive the American public about the health effects of smoking.