Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Доминикан есірткі бароны Кирино Эрнесто Паулино Кастильо, сондай-ақ "Эль Дон" деп танылған (1960 жылдың 8 қыркүйегінде Элияс Пина провинциясының Комендадор қаласында туған) – Доминикан Республикасы армиясының бұрынғы капитаны және 2003 жылдың қыркүйегінен бері АҚШ-қа тонналап кокаин тасымалдаумен байланысты есірткі трафигі ұйымының күдікті басшысы. Кастильоның жеке капиталы 2 миллиард долларға бағаланған.
Dominican drug boss
Quirino Ernesto Paulino Castillo, a. k. a. "el Don" (born 8 September 1960 in Comendador, Elías Piña Province) is an ex captain of the army of the Dominican Republic, and alleged boss of a drug trafficking organization responsible for importing tons of cocaine into the United States since September 2003. Castillo's personal fortune was estimated at $2 billion dollars.
Паулино ұйымының тарихы
Паулино Доминикан Республикасының Элияс-Пина провинциясында өсті. Ол 1978 жылы Ұлттық армияда әскери қызметін бастады, көп ұзамай Гаити шекарасы арқылы заңсыз саудадан табуға болатын пайданы байқады. Азаматтық және әскери қорғаумен Паулино өзінің байлығы мен мүлкін арттырып, саясат, сауда, банк ісі, ауыл шаруашылығы және әскери іс-қимылдарға белсенді түрде араласты. 2003 жылдың қыркүйегінен бастап Паулино Оңтүстік Америкадан (атап айтқанда Колумбия мен Венесуэладан) Доминикан Республикасы арқылы АҚШ-қа кокаин тасымалдаумен айналысатын ұйымға жетекшілік етті. Ұйым кокаинды Доминикан Республикасынан және/немесе Гаитиден Пуэрто-Рикоға, содан кейін АҚШ-тың құрлық бөлігіне, оның ішінде Нью-Йоркке жеткізу үшін түрлі бағыттарды пайдаланды. Есірткі АҚШ-та жеткізіліп, таратылғаннан кейін түскен пайда Доминикан Республикасындағы бірнеше банк шоттарына қайтарылды.
Paulino was raised in the Elías Piña province of the Dominican Republic. He began his military career in the National Army in 1978 and soon after, he discovered the profits to be made in illegal trading over the border with Haiti. Under civilian and military protection, Paulino increased his wealth and assets, and immersed himself in politics, commerce, banking, agriculture, and military activities. Since September 2003, Paulino headed a cocaine trafficking organization that transferred cocaine from South America (primarily from Colombia and Venezuela) via the Dominican Republic en route to the United States. The organization used a variety of routes to send the cocaine from the Dominican Republic and/or Haiti towards Puerto Rico to the U. S. mainland, including New York City. After the drug was received and distributed in the United States, the profits were returned to several bank accounts in the Dominican Republic.
Тұтқындалу және дау-дамай
Паулино 2004 жылғы 19 желтоқсанда оған қатысты 1387 килограмм кокаин тәркіленгеннен кейін ДЕА арнайы агенті Эрик Пепен ұстады. Тәркіленген кокаиннің шамамен құны 900 миллион Доминикан песосы (шамамен 26,4 миллион АҚШ доллары) бағаланды. Паулино Нью-Джерси штатында қаралып жатқан есірткі контрабандасы ісі бойынша сотқа қатысу үшін АҚШ-қа экстрадицияланды. Паулиноның экстрадициясы Доминикан Республикасында жаңадан қабылданған қылмыстық кодекс бойынша алғашқы рет жүзеге асырылды және АҚШ Есірткіге қарсы күрес басқармасы (DEA) мен Доминикан Республикасы Үкіметінің Есірткіге қарсы ұлттық басқармасы (Dirección Nacional de Control de Drogas, немесе DNCD) арасындағы бірлескен тергеудің нәтижесі болды. Тергеуді АҚШ Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес жөніндегі ерекше тобы (OCDETF) демеушілік етті.
Paulino was arrested by DEA special agent Erik Pepen following the confiscation of 1,387 kilos of cocaine linked to him on December 19, 2004. The confiscated cocaine had an estimated value of RD$900 million (approx. US$26,400,000). Paulino was extradited to the United States for hearings of a drug smuggling case pending in New Jersey. Paulino's extradition is the first under a newly adopted criminal code in the Dominican Republic, and was the result of a joint investigation involving cooperation between the U. S. Drug Enforcement Administration (DEA) and the Dominican Government's National Direction for Drug Control (Dirección Nacional de Control de Drogas, or DNCD). The investigation was sponsored by the U. S. Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF).
Саяси және әскери байланыстар
Доминикан саяси партиялары мен әскерилерінің жоғары деңгейлерімен Паулиноның байланыстарының тереңдігі құқық қорғау органдарының басты алаңдаушылығын тудырды. Паулино 2002 жылдың 9 наурызында "старшина" шенімен Ұлттық армияға қабылданды. Бес айдан кейін, 2002 жылдың 1 тамызында бұрынғы армия бас қолбасшысы оны қызметтен босатып жіберді. Бір жыл өткен соң, 2003 жылдың 10 қыркүйегінде Хорхе Радхамес Зоррила Озуна Поланконы алмастырғаннан кейін, Паулино армияға қайта қабылданды және Доминикан қарулы күштерінің бұрынғы хатшысы генерал-майор Сото Хименестің 32070 нөмірімен қол қойылған бұйрығымен Ұлттық армияның аға лейтенанты шеніне көтерілді. Паулиноның әскери тізімінде Зоррила оны Ұлттық армияға қайта қабылдауды және шен беруді ұсынғаны көрсетілген. Доминикан қарулы күштерінің бұрынғы бас хатшысы генерал-майор Сото прокурорларға Паулиноны жеке танымағанын мәлімдеді. Доминикандық газеті El Listín Diario жариялаған мәліметте Паулиноның Доминикан революциялық партиясына (Partido Revolucionario Dominicano) Элияс Пина провинциясының астанасы Комендадордағы бастауыш және орта мектептердің қақпасын салуға 2 миллион песо (RD$) бергені, сондай-ақ Доминикан азаттық партиясының (Partido de la Liberación Dominicana) қалалық комитетіне бір көлікті сыйлағаны айтылды. Бұдан өзге, ол аймақтағы Христиандық әлеуметтік реформалық партиясының (Partido Reformista Social Cristiano) саяхатшыларына да қаржылық көмек көрсеткені белгілі. Баяндамада Паулиноның 1996-2000 жылдар аралығындағы Фернандес үкіметі кезінде Сан-Хуан-де-ла-Магуанадағы INDRHI директоры болған PLD мүшесі Генри Дувальды өз шаруашылығының суару бөлімінің бастығы етіп тағайындағаны, ал үкімет ауысқан кезде қызметтен босатылғаны жазылған. Дуваль Паулино үшін төрт жыл жұмыс істегеннен кейін қазіргі үкімет тарапынан бұрынғы лауазымына қайта тағайындалды. Газет сондай-ақ Паулиноның PLD белсендісі және Сан-Хуан-де-ла-Магуанадағы үкіметтік мал шаруашылығының бұрынғы директоры Рафаэль А. Свельти Хермонды ветеринарлық қызметінің бастығы етіп тағайындағанын хабарлады. 2000 жылы үкімет ауысқан кезде Хермон қызметтен босатылғаннан кейін, 2004 жылдың 16 тамызында Фернандес үкіметке оралғанда бұрынғы лауазымына қайта орналасты. 2004 жылғы сайлаулардан бұрын ол кандидат және кейін президент болған Хиполито Мехияның туысының куәлігімен PRD мүшесі ретінде ант берді. 2004 жылдың сәуір айында армия барлау қызметінің (J2) бастығы генерал-майор Фурси Кастелланос қарулы күштердің бұрынғы президент Мехияға АҚШ Есірткіге қарсы күрес басқармасының Паулиноны іздеп тапқанын ескерткенін мәлімдеді. Ол Мехияның наурыз сайлауының жақындығына байланысты оны қызметтен босату туралы ұсынысты қабылдамағанын түсіндірді.
The depth of Paulino's links to the highest levels of Dominican political parties and military have been of primary concern to law enforcement. Paulino entered the National Army with the rank of 'Sergeant Major' on March 9, 2002. Five months later, former Army Chief General, fired him on August 1, 2002. One year later, on September 10, 2003, after Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna replaced Polanco, Paulino was reinstated into the Army, being promoted to First Lieutenant of the National Army by memorandum 32070 signed by former Secretary of the Dominican Armed Forces, Major General General Soto Jiménez following instructions from former president Hipólito Mejía. Paulino's Army record indicates that Zorrilla recommended that he be readmitted into the National Army and promoted. Former Secretary General of the Dominican Armed Forces Major General Soto has since told prosecutors that he did not personally know Paulino. The Dominican newspaper El Listín Diario published a report in which claimed that in addition to the RD$2 million Paulino donated to the Dominican Revolutionary Party (Partido Revolucionario Dominicano) for the construction of the gate of the elementary and high schools in Comendador, capital of Elías Piña Province, he also donated a vehicle to the Municipal Committee of the Dominican Liberation Party Partido de la Liberacion Dominicana and is also known to have made donations to the Christian Social Reformist Party Partido Reformista Social Cristiano politicians in the area. The report points out that Paulino employed engineer Henry Duval, a PLD director, who was director of the INDRHI in San Juan de la Maguana during the 1996 2000 Fernández Administration as chief of irrigation in one of his farms in 2000 when the latter was fired from his government post with the change of government. Duval, after working four years for Paulino, was appointed again to his previous government post by the present government. The newspaper also mentions that Paulino appointed as chief of his veterinarian staff Rafael A. Svelti Hermon, another PLD activist and former director of cattle ranching for the government in San Juan de la Maguana, once he was fired with the change of government in 2000. Hermon was reinstated in his former post when Fernández returned to government on August 16, 2004. He was sworn in as a member of the PRD before the 2004 elections by the brother in law of the candidate and then president Hipolito Mejia. In April 2004, Major General Furcy Castellanos, chief of Army Intelligence (J2) revealed that the armed forces alerted former president Mejía that the U. S. Drug Enforcement Administration was on Paulino's trail. He explained that Mejía did not adhere to the recommendations of removing him reportedly because of the proximity of the May elections.
Сынақ күрделілігі
2005 жылдың ақпан айында округтік прокурор Хосе Мануэль Эрнандес Пегуэро Доминикан Республикасындағы Паулино ісіне жауапты судья Дорис Пухольс Ортистің істің күрделілігіне байланысты тергеу мерзімін ұзартқандығын мәлімдеді. Нью-Йоркте есірткі тасымалымен айыпталған Паулино және тағы 20 күдіктіге қарсы сот процесі 2006 жылдың қыркүйек айында басталуы мүмкін. Паулиноның қамауға алынуынан кейін, осы желінің маңызды бөлігі саналған 60-тан астам доминикандық тұтқындалып, кейіннен экстрадицияланды, олардың ішінде Лидио Нин Терреро, Эдуардо Родригес (Эдуардито), Бладимир Гарсия Хименес, Хосе Рамон Ортега, Эрвин Мендес, Сесар Буэно және Тирсо Куэвас Нин болды. Көптеген адамдар түрмеде отыр, кейбіреулері адвокат жалмаған, ал азы ғана қатаң шектеулермен кепілге босатылды. АҚШ-тағы Паулиноға қарсы қылмыстық іс Нью-Йорктің Оңтүстік округтік сотында судья Кимба Вуд қарауында. Күдіктілердің көпшілігін кепілге босатудан бас тартудың себептерінің бірі – олардың АҚШ-та кепілдік ретінде ұсынуға мүлкі жоқ, басқа елдерде немесе туған елінде кепілдіктері бар, сондай-ақ қашып кету қаупі бар.
In February 2005, District Attorney José Manuel Hernández Peguero said that Doris Pujols Ortiz, the judge in charge of the Paulino case in the Dominican Republic has extended the investigative process term given the complexity of the case. The trial against Paulino and other 20 defendants charged with drug trafficking in New York, could begin in September 2006. After Paulino's arrest, more than 60 other Dominicans considered an important part of the network were arrested and later extradited, including Lidio Nin Terrero, Eduardo Rodríguez (Eduardito), Bladimir Garcia Jimenez, José Ramón Ortega, Erwin Mendez, César Bueno, and Tirso Cuevas Nin. Most of the group is in prison, some have not contracted attorneys and a few have been released on bail, although with severe restrictions. The U. S. vs Paulino criminal case is being heard in New York’s South District Court by judge Kimba Wood. Among the reasons why the judges have denied releasing the majority of the suspects on bail is that they do not have properties in United States which can be presented as guarantee, that they have guarantees in other countries or their country of origin, and that they could possibly escape and become fugitives.