Коррупционный скандал с лизингом компьютеров в Торонто

Введение

Расследование коррупции в Торонто, Канада
Расследование по компьютерному лизингу в Торонто было судебным разбирательством, посвященным обвинениям в конфликте интересов, взяточничестве и нецелевом использовании средств в связи с договорами о лизинге компьютеров, заключенными городскими властями Торонто в 1998 и 1999 годах. Оно проводилось одновременно с расследованием внешних контрактов Торонто.

Предыстория

1 января 1998 года муниципалитет Большого Торонто и шесть городов второго уровня (Торонто, Скарборо, Норт-Йорк, Этобикок, Ист-Йорк и Йорк) были объединены в единый «мегаполис» Торонто. Одним из первых официальных действий нового города стала аренда компьютерного оборудования для офисов членов городского совета у MFP Financial Services на сумму 1 093 731 доллар США. Сотрудники городской администрации не смогли предоставить какие-либо документы, подтверждающие, что контракт был заключен в соответствии с установленными процедурами. В мае 1999 года город опубликовал запрос ценовых предложений для удовлетворения новых потребностей в компьютерном оборудовании. MFP была одним из участников и выиграла контракт в июле того же года. MFP взяла на себя обязательство поставить городу компьютерное оборудование на сумму 43 миллиона долларов по трехлетнему договору аренды. Однако окончательное соглашение об аренде было подписано только после истечения 90-дневной гарантии цены. Осенью того же года город продал MFP принадлежащее ему компьютерное оборудование, а затем арендовал его обратно. В течение срока действия соглашения город выплатил MFP 85 миллионов долларов вместо первоначально одобренных городским советом 43 миллионов долларов. Кроме того, сроки аренды по многим спецификациям оборудования составляли пять лет вместо трех. Некоторые из этих договоров аренды впоследствии были реструктуризированы для увеличения срока аренды, что привело к дополнительным расходам. В декабре того же года город приобрел 10 000 лицензий на базы данных Oracle, вновь через лизинг MFP. Это оказалось значительным переоценкой фактических потребностей города. Эти проблемы стали известны в конце 2001 года после расследования, проведенного членами городского совета Торонто Дэвидом Миллером и Басом Балкиссоном. В феврале 2002 года городским советом был учрежден запрос по делу о компьютерном лизинге в Торонто. Комиссаром запроса назначена судья Дениз Беллами из Высшего суда провинции Онтарио.

Расследование

Главным продавцом MFP по городскому контракту был Даш Доми, брат бывшего игрока "Торонто Мейпл Лифс" Ти Доми. Большая часть показаний, представленных в ходе расследования, свидетельствовала о ненадлежащих финансовых отношениях между Доми и бывшим городским советником Томом Якобеком, руководителем городского бюджета на момент заключения контрактов. В ходе расследования были представлены доказательства того, что имя Якобека, наряду с другими сотрудниками города, значилось в списке пассажиров рейса, оплаченного MFP, на игру "Лифс" в Филадельфии. В течение нескольких недель свидетели утверждали, что не могут вспомнить, был ли Якобек на самом деле на этом рейсе, но в конечном итоге Якобек признал свое присутствие и извинился за дачу ложных показаний под присягой. Некоторые сотрудники офиса Якобека свидетельствовали, что Даш Доми имел особый доступ в кабинет Якобека, в то время как другие сотрудники это отрицали. Расследование также изучало возможную связь между снятием 25 000 долларов со счета Доми 1 ноября 1999 года и оплатой в размере 21 000 долларов по кредитной карте Якобека двумя днями позже. Свидетели показали, что Доми позвонил Якобеку, а затем припарковался на тринадцать минут в подземном гараже мэрии Торонто, вскоре после снятия денег, хотя Якобек утверждал, что в тот день вообще не был в мэрии. И Даш, и Ти Доми свидетельствовали, что снятие 25 000 долларов было подарком на день рождения Ти (чьй день рождения 1 ноября), а Якобек заявил, что оплата в 21 000 долларов по его кредитной карте поступила от его тестя, бывшего советника Метро Торонто Кена Морриша, для покрытия семейной поездки в Диснейленд. Судебная экспертиза финансовых отчетов Якобека показала, что лишь часть денег действительно поступила от Морриша, а остальная часть – с нескольких семейных счетов, контролируемых Якобеком, на которых наблюдались необъяснимые схемы депозитов номиналом 100 долларов. В их число входило также 11 000 долларов от бабушки Якобека, чей декларируемый доход составляет менее 15 000 долларов в год. Члены семьи Якобека свидетельствовали, что деньги, внесенные ими на его банковские счета, были связаны с инвестициями в недвижимость, которые Якобек и его брат Джозеф сделали в 1990-х годах. В связи с финансовым положением Джо Якобека, деньги возвращались Тому Якобеку по соглашению, согласно которому родители братьев регулярно платили Тому, а затем получали возмещение от Джо, когда тот мог себе это позволить. Они также свидетельствовали, что члены семьи, включая бабушку, регулярно хранили дома крупные суммы денег из-за недоверия к банкам. Полиция провинции Онтарио начала расследование в 2005 году по запросу города Торонто. ОПП пришла к выводу, что нет достаточных оснований для предъявления каких-либо уголовных обвинений.

MFP's lead salesman on the city contract was Dash Domi, the brother of former Toronto Maple Leafs player Tie Domi. Much of the testimony presented to the inquiry alleged an improper financial relationship between Domi and former city councillor Tom Jakobek, the city's budget chief at the time of the contracts. The inquiry was presented with evidence that Jakobek's name, along with other city staff, was on the passenger manifest for a flight, paid for by MFP, to a Leafs game in Philadelphia. For several weeks, witnesses testified that they could not recall whether Jakobek was actually on the flight, but Jakobek eventually admitted that he had been present, and apologized for lying under oath. Some of Jakobek's office staff have testified that Dash Domi was granted special access to Jakobek's office, although other staff members have denied this. The inquiry also investigated possible connections between a $25,000 withdrawal from Domi's bank account on November 1, 1999 and $21,000 in payments on Jakobek's credit card two days later. Witnesses have testified that Domi called Jakobek and then parked for thirteen minutes in the underground parking garage at Toronto City Hall barely minutes after the bank withdrawal, although Jakobek has testified that he was not at city hall at all that day. Both Dash and Tie Domi testified that the $25,000 withdrawal was a birthday gift for Tie (whose birthday is on November 1), and Jakobek has testified that the $21,000 payment on his credit card came from his father in law, former Metro Toronto councillor Ken Morrish, to cover a family trip to Disney World. A forensic review of Jakobek's financial statements found that only a portion of the money actually came from Morrish, and the remainder in fact came from several family accounts Jakobek controlled, all of which had unexplained patterns of deposits in denominations of $100. This also included $11,000 from Jakobek's grandmother, who has a declared income of less than $15,000 per year. Members of Jakobek's family testified that the money they deposited in his bank accounts was connected to a real estate investment Jakobek and his brother Joseph made in the 1990s. Due to Joe Jakobek's financial circumstances, the money was being repaid to Tom Jakobek through an arrangement in which the brothers' parents made regular payments to Tom and were subsequently reimbursed by Joe whenever he could afford it. They have also testified that family members, including the grandmother, regularly kept unusually large amounts of money in their homes due to their mistrust of banks. Ontario Provincial Police launched an investigation in 2005 at the request of the City of Toronto. The OPP decided there are no reasonable grounds to lay any criminal charges.

Последующие действия

1 октября 2002 года было санкционировано дополнительное расследование для изучения связанных вопросов, касающихся других консультационных контрактов города. Расследование внешних контрактов Торонто началось 18 октября 2004 года после завершения расследования по лизингу компьютерного оборудования.

Заключительный доклад

Судья Беллами опубликовала свой окончательный отчет 12 сентября 2005 года. Она сочла показания Якобека и Доми неубедительными. Она сделала 241 конкретное предложение, в том числе следующее:

Город должен разработать собственный кодекс поведения для лоббистов и установить обязательные минимальные стандарты. В городе должен быть создан реестр подарков, получаемых сотрудниками и членами совета, а информация в нем должна быть доступна через поиск. Бывшим городским служащим не должно быть разрешено заниматься лоббированием в городе в течение как минимум 12 месяцев после увольнения. Политикам, покидающим свой пост, не следует разрешать лоббировать вопросы, над которыми они работали во время пребывания в должности. Город должен расширить действующий кодекс поведения для членов совета и политику урегулирования конфликта интересов для сотрудников, включив в них более широкие этические нормы. Необходимо назначить постоянного комиссара по вопросам добропорядочности. Городским служащим следует предоставить больше возможностей для выступлений на заседаниях совета. Мэр должен ежегодно отчитываться перед общественностью о городском бюджете, аудированной финансовой отчетности и крупных контрактах или тендерах. На пресс-конференции в тот же день Миллер (который впоследствии был избран мэром города) приветствовал выводы отчета и заявил, что передаст материалы в провинциальную полицию Онтарио для дальнейшего расследования. В ответ на рекомендацию о том, чтобы мэр через год после публикации окончательного отчета расследования предоставил информацию о прогрессе, достигнутом городом, Миллер представил отчет о прогрессе в сентябре 2006 года.

Никаких уголовных обвинений

15 марта 2010 года полиция провинции Онтарио заявила об отсутствии оснований для предъявления уголовных обвинений по делу о скандале с лизингом компьютеров.