Введение

1991–1993 Кенийский политический скандал, связанный с экспортом золота. Скандал «Голденберг» — это политический скандал, в ходе которого было установлено, что правительство Кении субсидировало экспорт золота в масштабах, значительно превышающих стандартные нормы в 1990-х годах, выплачивая компании Goldenberg International на 35% больше (в кенийских шиллингах), чем ее валютные поступления. Несмотря на то, что схема формально представлялась как способ получения твердой валюты для страны, по оценкам, она обошлась Кении в сумму, эквивалентную более чем 10% годового валового внутреннего продукта, и существует вероятность, что экспорт золота фактически не осуществлялся или был минимальным. Скандал, по всей видимости, связан с политической коррупцией на самом высоком уровне правительства Даниэля Арапа Мои. В причастности к нему также замешаны должностные лица из предыдущего правительства Мваи Кибаки.

Предыстория

Как и большинство стран, Кения стимулирует международную торговлю, предоставляя налоговые льготы коммерческим предприятиям, занимающимся экспортом товаров, и иногда субсидируя этот экспорт. Скандал, связанный с компанией Goldenberg, заключался в том, что экспортеры, размещавшие доходы в долларах США в Центральном банке Кении, получали взамен эквивалент в кенийских шиллингах плюс 20 процентов. Однако добыча золота составляла незначительную долю ВВП Кении, и в стране действовала только одна золотодобывающая шахта (в Какамеге). Goldenberg International разработала схему контрабанды золота из Конго в Кению, чтобы легально экспортировать его по более высокой экспортной цене, предлагаемой правительством Кении.

Подробности

Главным архитектором этой схемы был родственник кенийского бизнесмена Камлеша Паттни. Однако именно Паттни создал компанию Goldenberg International для реализации этой схемы. Обвинения были предъявлены почти всем политикам правительства Мои и значительной части правительства Кибаки. Судебная система также, по всей видимости, была глубоко вовлечена: двадцать три высокопоставленных судьи Кении подали в отставку после появления доказательств их причастности. Схема началась в 1991 году, вскоре после того, как правительство Кении, по указанию МВФ, предприняло шаги по реформированию экономики и увеличению международной торговли и инвестиций, и прекратилась в 1993 году, когда она была разоблачена информатором Дэвидом Мунякеи. В результате Мунякеи был уволен из Центрального банка Кении и оставался в основном без работы до своей смерти в 2006 году. По этому делу было проведено два расследования – при правительствах Мои и Кибаки. Золото, если оно вообще существовало, скорее всего, было импортировано из Демократической Республики Конго.

Доклад Бозира

3 февраля 2006 года, после расследования, проведенного при правительстве Кибаки, в отчете судьи Босире было рекомендовано привлечь тогдашнего министра образования Джорджа Сайтоти к уголовной ответственности за его действия, а также провести дальнейшее расследование в отношении бывшего президента Даниэля арапа Мои. Сайтоти занимал должности вице-президента и министра финансов при Мои в начале 1990-х годов. 13 февраля президент Кибаки объявил об отставке Сайтоти в телевизионном обращении. В отчете Босире было установлено, что 158,3 миллиарда кенийских шиллингов, полученных от Goldenberg, были перечислены 487 компаниям и частным лицам. Список представленных комиссией доказательств поместил Goldenberg International Ltd в число основных получателей средств, на сумму 35,3 миллиарда кенийских шиллингов. Директорами Goldenberg были названы Патни и Джеймс Канюту. Несмотря на то, что Канюту был директором Специального отдела (разведывательного подразделения кенийской полиции, ныне известного как Национальная служба разведки, NIS) и директором First American Bank, в документах Goldenberg он указал себя как фермер. Патни утверждал, что президент Мои был акционером GIL через номинального держателя. Однако, несмотря на эту предполагаемую связь, президента Мои так и не вызвали для дачи показаний.

Стоимость

В ответ на запрос Джозефа Лекутона 16 декабря 2008 года Орва Оходе, помощник министра по делам провинций и внутренней безопасности, сообщил парламенту, что комиссия стоила правительству Кении 511 569 409,90 кенийских шиллингов.

Обвинение

Выделяются две сделки: одна на сумму 5,8 млрд кенийских шиллингов от Центрального банка компании Goldenberg International в 1993 году, лично санкционированная тогдашним президентом Даниэлем Арапом Мои, и другая на сумму 13,5 млрд кенийских шиллингов. Тогдашний директор CID Джозеф Камау сообщил журналистам 9 марта 2006 года, что материалы по Патни, Каньоту, Коинанге, Котуту, Бии, Риунгу и Верунге были переданы генеральному прокурору Амосу Вако. Вако занимал должность генерального прокурора с 1991 года, когда Мои находился у власти. Вако рекомендует председателю Верховного суда рассмотреть вопрос об отмене предыдущего судебного решения, освобождающего г-на Сайтоти от уголовного преследования. Всем, кроме Верунги, будет предъявлено обвинение. Обвинение надеется, что Верунга выступит в качестве их свидетеля. В августе 2006 года сообщалось, что конституционный суд постановил, что Сайтоти не может быть привлечен к ответственности. Кенийские СМИ отреагировали на это решение негативно. Газета The Kenya Times увидела в этом политические мотивы, а в редакционной статье The Daily Nation заявила, что "Борьба с коррупцией, по сути, проиграна".